激励计划 - 2026年1月13日审议通过《2026年股权激励计划（草案）》并公告[3] 自查情况 - 自查期为2025年10月28日至2026年1月13日，核查内幕信息知情人[4] - 1名核查对象自查期买卖股票，称与内幕信息无关[5] - 未发现内幕交易及信息泄露情形，行为均合规[6] 备查文件 - 包括《信息披露义务人持股及变更查询证明》等[7]

股权激励 - 2026 年股权激励计划授予核心员工限制性股票 369.5 万股，占股本总额 1.6701%[5] - 不同人员获授不同数量限制性股票及占比情况[2][4][5] - 激励对象获授累计不超股本总额 1%，全部有效期内激励计划涉及标的股票总数累计不超 30%[6] 核心员工认定 - 公司 2026 年第一次临时股东会认定 127 名核心员工[9][10] - 相关认定于 2026 年 1 月 29 日由董事会发布[11]

股权激励计划流程 - 2026年1月13日召开第二届董事会第二次会议，审议通过多项股权激励计划相关议案[2] - 拟认定核心员工名单公示期为2026年1月13日至22日，77名员工被认定为核心员工[3] - 2026年1月28日召开2026年第一次临时股东会，审议通过多项股权激励计划相关议案[5] 激励计划授予信息 - 授予日为2026年1月28日[8] - 授予数量为限制性股票369.5万股[8] - 授予人数为77人[8] - 限制性股票授予价格为12.43元/股[8] 激励计划时间安排 - 激励计划有效期最长不超过48个月[8] - 限制性股票限售期为自授予之日起12、24、36个月，解除限售比例分别为20%、30%、50%[8][10] - 激励计划授予的限制性股票解除限售对应的考核年度为2026、2027、2028年度[10] 业绩考核目标 - 2026 - 2028年分别以2025年营业收入为基数，营收增长率目标不低于15%、30%、45%[11] - 公司层面业绩考核未达标准，对应可解除限售比例为0%[12] - 个人绩效考核评级A、B级可解除限售比例100%，C级70%，D级0%[12] 激励对象获授情况 - 激励对象邵志民等7人获授限制性股票12万股，占授予总数3.25%，占股本总额0.0542%[13] - 激励对象单杰等6人获授限制性股票9万股，占授予总数2.44%，占股本总额0.0407%[13] - 激励对象韩晓康等9人获授限制性股票7万股，占授予总数1.89%，占股本总额0.0316%[14] - 激励对象陈朋等22人获授限制性股票5万股，占授予总数1.35%，占股本总额0.0226%[14] - 激励对象李影等13人获授限制性股票3.5万股，占授予总数0.95%，占股本总额0.0158%[14] - 激励对象刘准起等7人获授限制性股票2.5万股，占授予总数0.68%，占股本总额0.0113%[14] 其他要点 - 本次激励计划拟授予限制性股票总数占目前股本总额1.6701%[15] - 激励对象均为核心员工，不包含董事或高级管理人员[18] - 激励计划需摊销总费用1858.66万元，2026 - 2029年分别为887.61、617.43、328.22、25.40万元[19] - 限制性股票股份支付费用摊销对净利润有影响但不大，业绩提升将高于费用增加[20] - 公司就本次授予事项已取得必要批准和授权[21] - 激励计划授予日确定履行了必要程序[21] - 激励计划授予对象、数量及价格符合相关规定[21] - 本次授予条件已成就[21] - 公司已履行现阶段必要信息披露义务，后续应履行持续披露义务[21] - 备查文件包括董事会决议、核查意见和法律意见书[22]

股权激励 - 薪酬与考核委员会核查2026年股权激励计划授予事项[2] - 激励对象与股东会审议名单相符，主体资格合法有效[2][3] - 确定2026年1月28日为授予日[4] - 向77名激励对象授予369.5万股限制性股票[4]

激励计划进展 - 2026年1月13日多会议审议通过激励计划相关议案[10][12] - 1月13 - 22日公示拟认定核心员工名单无异议[12] - 1月23日披露核查及审查意见公告[13] - 1月28日临时股东会等通过相关议案及授予限制性股票议案[14][17][18][20] 激励计划数据 - 授予日为2026年1月28日[18] - 向77名激励对象授予369.5万股限制性股票[20] - 授予价格为12.43元/股[20] 合规情况 - 最近一个会计年度财报及内控审计报告无否定或无法表示意见[21] - 上市后最近36个月未未按规定进行利润分配[21] - 激励对象最近12个月无不当认定及重大违法违规[23]

核心员工认定流程 - 2026年1月13日会议审议通过拟认定77名核心员工议案[3] - 1月13 - 22日对名单公示10天，员工无异议[3] - 1月23日薪酬与考核委员会发表同意意见[4] - 1月28日临时股东会审议通过认定议案[4] 其他信息 - 邵志民、荣海涛等77人在核心员工名单中[5][6] - 备查文件含相关会议决议及核查意见[7] - 公告于2026年1月29日发布[7]

北京德和衡律师事务所 BE IJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 德和衡证见意见（2026）第8号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第8号 致：青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司（以 下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2026 年第一次临时股东会。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以 及规范性文件的规定，就本次股东会的有关事宜出具本法律 ...

证券代码：920020 证券简称：泰凯英 公告编号：2026-014 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 28 日 2.会议召开地点：山东省青岛市崂山区科苑经三路 6 号 2 号楼 1201 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长王传铸先生 （一）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划（草案）>的议案》 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 171,179,067 股，占公司有表决权股份总数的 77.37%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 22 ...

第二届董事会第三次会议决议公告 证券代码：920020 证券简称：泰凯英 公告编号：2026-018 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 28 日 2.会议召开地点：青岛市崂山区科苑经三路 6 号 2 号楼 1201 会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 26 日以书面方式发出 5.会议主持人：王传铸先生 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）等法律法规和《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的有关规定。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事宋星、史新妍、崔乃荣、方岚因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性 ...

公司财务运作 - 公司于1月23日公告使用闲置募集资金1.65亿元购买结构性存款及大额存单 [2] - 截至2026年1月23日，公司购买的上述产品尚未到期余额为2.42亿元 [2] - 该笔未到期余额占公司最近一期经审计净资产的31.01% [2]