国金证券股份有限公司 关于宁波能之光新材料科技股份有限公司 2025 年年度持续督导跟踪报告 截至 2025 年 12 月 31 日，公司及股东相关承诺均正常履行，不存在违反或 不履行承诺等情况。 四、其他事项 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》等有 关法律法规、规范性文件等的规定，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证 券"或"保荐机构"）作为宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"能之光"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 的保荐机构，负责能之光的持续督导工作，并出具 2025 年年度持续督导跟踪报 告。 一、持续督导工作概述 公司向不特定对象公开发行股票并在北京证券交易所上市后，保荐机构针对 公司的具体情况，制定了持续督导工作计划，明确了督导内容与重点，并严格按 照计划开展各项督导工作，保荐机构在持续督导阶段的主要工作包括： | 事项 | 工作内容 | | | --- | --- | --- | | 1、审阅公司信息披露文件保荐机构及时审阅公司信息披露文件 | 2、 ...

审计报告 宁波能之光新材料科技股份有限公司 容诚审字[2026]215Z0564号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 5 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 86 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2026 ...

证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2026-012 宁波能之光新材料科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（陈军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、独立董事的基本情况 陈军：男，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2007 年7月至今就职于上海市通力律师事务所，现任该所合伙人；2020年8月至今，任 公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、高 级管理人员之间无亲属关系、无直接或间接的股权关系，亦无其他可能影响独立、 客观、公正履行独立董事职责的利害关系。本人不存在《上市公司独立董事管理 办法》等规定中不得担任独立董事的情形，具备良好的独立性，能够独立开展履 职工作。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东会情况 2025年度，公司共召开10次董事会会议、5次股东会。本人出席上述会议的 情况如下： | 独董姓 | 应出席董 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连 ...

证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2026-029 宁波能之光新材料科技股份有限公司董事、高级管理人员 薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波能之光新材料科技股份有限公司于 2026 年 4 月 18 日召开第三届董事会 第二十三次会议，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波能之光新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、高级管理人员薪酬管理，科学、客观、公正、规范地评价公 司董事及高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调 动董事及高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司持续健康发展，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国劳动法》《上市公司治理准 ...

证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2026-013 宁波能之光新材料科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（周海滨） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2025年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度的要求，秉持 独立、客观、公正的原则，忠实履行独立董事职责，积极参与公司治理，对公司 重大经营决策、财务状况、关联交易等事项进行审慎监督，切实维护公司及全体 股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 周海滨：男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。1992 年9月至1996年3月，任鹰潭市白蚁研究所助理工程师；1996年4月至2019年5月， 任鹰潭市工业技术研究所 ...

证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2026-011 宁波能之光新材料科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（陈连勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2025年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度的要求，秉持 独立、客观、公正的原则，忠实履行独立董事职责，积极参与公司治理，对公司 重大经营决策、财务状况、关联交易等事项进行审慎监督，切实维护公司及全体 股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陈连勇：男，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，正高级会 计师、中国注册会计师、中国注册税务师。1999年8月至2002年12月，任杭州广 宇房地产集团有限公司（现名：广宇集 ...

为配合宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）整体发展 战略和经营规划，进一步优化公司内部管理结构，降低管理成本，提高公司整体 管理效率及经营效益，公司拟注销全资子公司北京能之光科技有限公司（以下简 称"北京能之光"）。 证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2026-031 宁波能之光新材料科技股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次注销全资子公司事项，已履行了必要的决策程序，符合《中华人民共和 国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规及制度 规定。2026 年 4 月 18 日，公司第三届董事会战略决策委员会第三次会议审议通 过了《关于全资子公司北京能之光科技有限公司注销的议案》，并形成一致同意 的审议意见。同日，公司第三届董事会第二十三次会议审议并通过了该议案。根 据相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟注销全资子公司的基本情况 公司名称：北京能之光科技有限公司 ...

证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2026-016 宁波能之光新材料科技股份有限公司 会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司的 2025 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定和要求，公 司对容诚 2025 年度审计工作中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 2025 年度末合伙人数量：233 人 2025 年度末注册会计师人数：1,507 人 202 ...

证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2026-028 宁波能之光新材料科技股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范公 司董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责履 职，根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及相关法律法规的 规定，结合公司经营发展实际，公司董事、高级管理人员薪酬方案如下： 一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。其中，董事包含：独立董 事、外部董事、内部董事；高级管理人员包含：总经理、副总经理、董事会秘 书、财务总监。 （二）适用期限 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 （三）薪酬构成 1.独立董事：实行固定津贴制度，无其他薪酬构成，不参与公司绩效考核 及中长期激励。 2.外部董事：除公司股东会另 ...

证券代码：920056 证券简称：能之光 公告编号：2026-010 宁波能之光新材料科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、2025 年度公司经营情况回顾 2025 年度，面对复杂的宏观经济环境及行业发展态势，公司严格遵循《公司 法》《证券法》及北交所相关信息披露准则要求，稳健推进各项经营工作，整体 经营保持平稳运行态势。 2025 年，公司实现营业收入为 597,633,165.80 元，同比减少 2.11%；归属 于上市公司股东的净利润为 55,029,102.59 元，同比减少 1.63%；归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润为 50,741,375.73 元，同比减少 0.12%；基 本每股收益为 0.78 元，同比减少 9.30%。 截至 2025 年年末，公司总资产为 604,689,357.03 元，同比增长 31.92%； 归属于上市公司股东的所有者权益为 536,086,170.20 元，同比增长 41.33%；归 ...