公司基本信息 - 公司于2025年7月22日经中国证监会同意注册发行股票，8月22日在北交所上市[8] - 公司注册资本为8169.17万元，每股面值1元[9][19] - 公司已发行股份数为8169.17万股，全部为普通股[20] 股东信息 - 宁波微丽特贸易有限公司认购600万股，持股比例60.00%[20] - 宁波海邦人才创业投资合伙企业（有限合伙）认购200万股，持股比例20.00%[20] - 宁波能馨投资管理合伙企业（有限合伙）认购90万股，持股比例9.00%[20] - 宁波凡顺股权投资合伙企业（有限合伙）认购80万股，持股比例8.00%[20] - 谷硕实认购30万股，持股比例3.00%[20] 股份转让与收益规定 - 上市前直接持有10%以上股份相关主体，12个月内不得转让或委托管理股份[29] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超25%，12个月内及离职后半年内不得转让[29] - 董事等6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[30] 股东权利与维权 - 股东可请求董事会执行收回收益规定，董事会30日内执行[32] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[36] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东，可请求对违规董事等提起诉讼[39] 股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超30%总资产事项[49] - 审议与关联方成交金额超2%总资产且超3000万元交易[49] 担保审议规定 - 董事会审议担保需三分之二以上董事同意[51] - 单笔担保超10%净资产等多种情况需股东会审议[52] 股东会召开规定 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[57] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，2个月内召开临时股东会[58] 提案相关规定 - 董事会、审计委员会及持有1%以上股份股东有权提案[66] - 持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[66] 投票相关规定 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00[69] - 审议影响中小股东利益事项，对中小股东表决单独计票并披露[93] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[100] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[112] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[124] 独立董事规定 - 直接或间接持有1%以上股份等人员不得担任独立董事[131] - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[133] 审计委员会规定 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[142] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[142] 高管相关规定 - 公司设总经理1名，副总经理等若干[147][148] - 财务总监需具备相关专业资格或背景[148] 利润分配规定 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[165] - 符合条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[168] 公司合并与解散规定 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[190] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[200]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于10月15日召开[2] - 出席和授权出席股东4人，持股30,866,163股，占比37.78%[3] - 网络投票股东0人，持股0股，占比0%[3] 议案表决 - 《变更注册资本并修订<公司章程>的议案》同意股数30,866,163股，占比100%[5] 其他 - 见证律所是德恒上海律师事务所，律师为颜明康、黄圣桃[6][8]

股东会信息 - 公司第三届董事会第十九次会议2025年9月29日决议召开股东会，9月30日公告通知[13] - 现场会议2025年10月15日14时30分召开，网络投票10月14日15:00 - 10月15日15:00[13] 参会情况 - 出席股东及代理人4名，代表股份30,866,163股，占比37.78%[17] - 网络投票股东0名，代表股份0股，占比0%[17] 议案表决 - 《变更注册资本并修订<公司章程>的议案》同意30,866,163股，占比100%[19] - 反对、弃权均为0股，占比0%[19] 决议情况 - 股东会召集、召开、出席人员、召集人资格、表决程序和结果均合规，决议有效[14][18][22]

资金使用 - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月可滚动使用[2] 投资情况 - 公司本次现金管理金额5400万元，未到期余额占2024年经审计净资产14.24%[4] - 购买农行、宁波银行定期存款共5400万元，年化收益率0.8%-1.2%[5] 风险管控 - 公司跟踪分析投资产品，独董可监督，财务负责人向董事会报告[8] - 提醒投资者现金管理产品受市场波动影响，注意风险[9]

上市情况 - 公司于2025年8月22日在北交所上市[2] 募资情况 - 超配权行使前发行1478万股，募资1.065638亿元，净额8731.40414万元[3] - 行使后增发221.7万股，增募资1598.457万元，净额1443.049017万元[3] - 本次共发行1699.7万股，募资1.2254837亿元，净额1.0174453157亿元[4] 募投项目 - 功能高分子材料扩产项目调整后拟募资7632.61万元[6] - 研发中心建设项目拟募资2541.85万元[6] 项目调整 - 2025年9月29日审计、独董会议及董事会同意调整募投资金[8][9][10]

募集资金情况 - 公司发行普通股16,997,000股，募集资金总额122,548,370元，净额101,744,531.57元[3] - 截至2025年9月29日，未使用完毕的募集资金存储金额为105,703,665.78元[6] 募投项目情况 - 功能高分子材料扩产项目调整后投资7,632.61万元，投入进度0.00%[8] - 研发中心建设项目调整后投资2,541.85万元，投入进度0.00%[8] 资金管理情况 - 公司拟用不超8,000万元闲置募集资金买保本型理财产品，期限不超12个月[10] - 闲置募集资金现金管理收益归公司，优先补足募投项目投资不足[13] - 该事项经多部门审议通过，无需股东会审议，符合法规[23]

上市与募资 - 公司于2025年8月22日在北京证券交易所上市[1] - 超额配售选择权行使前发行1478万股，募资1.065638亿元，净额8731.40414万元[2] - 行使后新增发221.7万股，增募资1598.457万元，净额1443.049017万元[2] - 本次共发行1699.7万股，募资1.2254837亿元，净额1.0174453157亿元[3] 资金运用 - 拟3000万元募资和5000万元自有资金向赣州能之光增资[5] - 增资后赣州能之光注册资本增至1亿元，资本公积增6000万元[5] - 功能高分子材料扩产项目拟投募资7632.61万元[7] - 研发中心建设项目拟投募资2541.85万元[7] 决策情况 - 2025年9月29日，审计等会议均同意增资8000万元[11][12][13] - 保荐机构对使用募资向子公司增资实施项目无异议[13]

上市情况 - 公司于2025年8月22日在北交所上市[14] 募集资金 - 超配权行使前发行1478万股，募资106563800元，净额87314041.4元[15] - 超配权行使后增发221.7万股，增募资15984570元，净额14430490.17元[15] - 本次共发行1699.7万股，募资122548370元，净额101744531.57元[16] 项目投资 - 功能高分子材料扩产项目投资91166046.88元，拟投募资81166046.88元[19] - 研发中心建设项目投资35418462.62元，拟投募资25418462.62元[19] - 募投项目投资总额126584509.5元[19] 费用情况 - 本次募资发行费用20803838.43元（不含税）[20] - 公司已用自筹资金支付3928752.83元（不含税），拟用募资置换[20]

上市信息 - 公司于2025年8月22日在北京证券交易所上市[1] 募集资金 - 超额配售选择权行使前募资1.065638亿元，净额8731.40414万元[2] - 行使后新增募资1598.457万元，净额1443.049017万元[2] - 共计募资1.2254837亿元，净额1.0174453157亿元[3] 发行费用 - 已用自筹资金支付392.875283万元，拟用募资置换[5] - 承销及保荐等各项费用及自筹预付金额[6] 资金置换 - 保荐机构对募资置换自筹资金事项无异议[10]

募集资金情况 - 2025年8月13日发行1478万股普通股，募资1.065638亿元，净额8731.40414万元[2] - 行使超额配售选择权募资净额1443.049017万元，9月22日到账[2] - 截至2025年9月29日，募集资金存储总额1.0570366578亿元[5] 募投项目情况 - 截至2025年9月29日，功能高分子材料扩产项目计划投资7632.606895万元，进度0%[4] - 截至2025年9月29日，研发中心建设项目计划投资2541.846262万元，进度0%[6] 资金使用计划 - 拟用不超8000万元闲置募集资金买保本型理财产品，期限不超12个月[8] 风险与措施 - 投资风险有市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[10] - 风险控制措施包括决策管理、跟踪分析等[11]