上市情况 - 公司于2025年8月22日在北京证券交易所上市[2] 募集资金 - 超配选择权行使前发行1478万股，募资1.065638亿元，净额8731.40414万元[3] - 超配选择权行使后新增221.7万股，增募资1598.457万元，净额1443.049017万元[4] - 本次共发行1699.7万股，募资1.2254837亿元，净额1.0174453157亿元[4] 费用置换 - 截至2025年9月29日已用自筹资金付发行费392.875283万元，拟用募资置换[5] - 保荐及承销等多项费用自筹部分拟用募资置换[6] - 2025年9月29日会议审议通过募资置换自筹资金议案[2][8]

上市与募资 - 公司于2025年8月22日在北交所上市[1] - 超配权行使前发行1478万股，募资1.065638亿元，净额8731.40414万元[2] - 超配权行使后新增221.7万股，增募资1598.457万元，净额1443.049017万元[2][3] - 本次共发行1699.7万股，募资1.2254837亿元，净额1.0174453157亿元[3] 募投项目 - 《招股说明书》拟募1.065845亿元，实际净额低于该金额[4] - 功能高分子材料扩产项目投资9116.6万元，调整后募资7632.6万元[5] - 研发中心建设项目投资3541.85万元，调整后募资不变[5] - 募投项目调整后拟投入募资1.017445亿元[5] 决策审批 - 2025年9月29日相关会议审议通过调整议案[7] - 保荐机构对调整募资事项无异议[8]

上市情况 - 公司于2025年8月22日在北京证券交易所上市[1] - 发行普通股1699.7万股，募资总额1.2254837亿元，净额1.0174453157亿元[3] 增资情况 - 拟向赣州能之光增资8000万元，增资后注册资本增至1亿，资本公积增6000万[6] - 增资用募集资金3000万元，自有资金5000万元[9] 项目资金 - 募投项目调整后拟投入募资7632.61万元和2541.85万元[5] - 增资款存专用账户用于募投项目建设[8] 审议情况 - 2025年9月29日多会议审议通过增资议案[9][10] - 保荐机构对增资事项无异议[11]

资本调整 - 公司拟将注册资本由7947.47万元调整至8169.17万元[2] - 公司注册资本由79474700元调整至81691700元[4] 股票发行 - 2025年9月23日公司在初始发行1478.00万股基础上全额行使超额配售选择权新增发行221.70万股[4]

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[1][2] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[4] 时间地点 - 现场会议2025年10月15日14:30召开[5] - 网络投票2025年10月14日15:00 - 10月15日15:00[6] - 股权登记日为2025年10月10日[7] - 会议地点在浙江省宁波市北仑区春晓镇听海路669号[9] 审议议案 - 审议《变更注册资本并修订<公司章程>的议案》[10][11] 登记信息 - 登记方式有电话、信函、传真等[12] - 登记时间为2025年10月14日9:30 - 11:30[13] 其他信息 - 联系地址同会议地点，电话0574 - 26891856，联系人蓝传峰[15] - 股东食宿、交通费用自理[16] - 备查文件为《宁波能之光新材料科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》[17]

资本变动 - 公司初始发行规模1478.00万股，行使超额配售权新增221.70万股，注册资本调至8169.17万元[5] 资金运用 - 拟用自有及募集资金向子公司赣州能之光增资8000.00万元[11] - 拟用不超8000.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[12] 会议安排 - 拟于2025年10月15日召开2025年第三次临时股东会[14] 议案表决 - 《变更注册资本并修订<公司章程>的议案》待股东会审议[5] - 多个议案表决通过，无需股东会审议[6][7][8][9][11][13]

大赛概况与规模 - 第三届全国技能大赛于9月19日在郑州航空港经济综合实验区开幕，共有35个代表团的3420名技能高手参赛 [1] - 大赛首次设立选手村，为5558名选手、裁判、工作人员提供住宿保障 [4] - 智能制造、高端装备、数字技术、新能源等前沿技术技能赛项占比超过50% [1] 举办地郑州航空港的产业基础 - 郑州航空港是国家级航空港经济综合实验区，定位为全省新质生产力发展主窗口、主引擎、主阵地 [1] - 区域拥有比亚迪新能源汽车、富士康智能终端制造、超聚变服务器等头部先进制造业企业 [1] - 依托龙头企业，郑州航空港已集聚近30万产业技术工人，其中持证技能人才总量达14.6万人，高技能人才达3.11万人 [9] 城市基础设施与服务水平提升 - 大赛主会场中原国际会展中心室内展览面积32万平方米、室外展览面积30万平方米，配备1万多个停车位 [8] - 为保障大赛，郑州航空港完成13条路段照明设施新建与改造，新增照明里程28公里，施划交通标线约19800平方米，安装交通护栏3900米，新建交通标识标牌684块 [7] - 赛事期间收到感谢信200余封、感谢信息超千条，显示服务保障获得高度认可 [6] 未来发展战略与人才生态构建 - 区域目标打造“竞技航空港”赛事品牌，推动河南省职业技能大赛永久落户，并承办更多高规格赛事及展会 [10] - 计划打造“强技航空港”培训品牌，利用富士康工程师学院、比亚迪实训基地及19家社会培训机构，建设国家级公共实训基地 [10] - 将构建“融技航空港”产教融合品牌，成立全国机器人和数控机床行业、新能源汽车产业集群产教联合体 [11] - 对创新创业团队项目最高支持2000万元，并通过发放“中原特区英才卡”在住房、医疗、交通、教育等方面提供全方位服务 [11]

股份发行 - 公司新增发行股票221.70万股，2025年9月24日完成股份登记[1] 股东持股变动 - 实际控制人及其一致行动人持股比例从41.6219%减至40.4923%，减少1.1296%[1][4] - 宁波微丽特等多家股东持股减少[4] 权益变动影响 - 本次权益变动不影响控股股东、实际控制人及公司生产经营[8] - 不涉及披露权益变动报告书[8]

上市与募资 - 2025年6月19日北交所上市申请获审核同意[2] - 2025年7月25日获证监会发行股票注册批复[2] - 超额配售前募资1.065638亿元，净额8731.40414万元[2] - 超额配售行使完毕新增募资1598.457万元，净额1443.049017万元[3] 资金监管 - 签订《募集资金专户存储三方监管协议》[5] - 丙方至少每半年现场检查一次[6] - 乙方按月提供对账单并抄送给丙方[8] - 支取超3000万或净额20%需通知丙方并提供清单[8] 账户情况 - 截至2025年9月23日开设4个募集资金专项账户[9]

发行情况 - 超额配售选择权于2025年9月20日行使完毕，未从二级市场买入股票[3] - 发行价格7.21元/股，初始发行规模1478.00万股，全额行使新增221.70万股，总股数扩至1699.70万股[3] - 公司总股本由7947.47万股增至8169.17万股，发行总股数占发行后总股本的20.81%[3] - 2025年8月22日上市，221.70万股延期交付股票于9月24日登记，锁定12个月[5] - 最终发行股数1699.70万股，战略投资者配售295.60万股，占比17.39%，网上投资者配售1404.10万股，占比82.61%[5] - 保荐机构9月22日划转新增股票募集资金，会计师事务所出具验资报告[6] 股东情况 - 宁波微丽特贸易有限公司发行前持股17119948股，占比26.4627%，发行后（全额行使选择权）持股占比20.9568%[8] - 张发饶发行前持股8956930股，占比13.8449%，发行后（全额行使选择权）持股占比10.9643%[9] 限售情况 - 宁波微丽特贸易有限公司限售期36个月，减持价格不低于发行价等[8] - 张发饶限售期36个月，减持价格不低于发行价，任职董监高每年转让不超25%等[9] - 宁波赛智韵升创业投资合伙企业（有限合伙）等多家机构上市之日起12个月内限售[10] - 若能之光上市后涉嫌违法犯罪或重大违规，相关人员自行为被发现后6个月或12个月内自愿限售股份[10] - 公司部分人员间接持股部分上市之日起12个月内限售，届满后2年内减持价格不低于发行价[11] 战略投资者投入情况 - 秋水高通私募基金本次发行战略投资者投入50,000，占比0.0629，对应份额450,000，占比0.5509[13] - 北京智明知金私募本次发行战略投资者投入45,000，占比0.0566，对应份额300,000，占比0.3672[13] - 国金创新投资有限公司本次发行战略投资者投入54,000，占比0.0679，对应份额216,000，占比0.2644[13] - 中国国际金融股份有限公司本次发行战略投资者投入140,000，占比0.1762，对应份额140,000，占比0.1714[13] - 上海晨耀私募基金等多家机构本次发行战略投资者投入均为100,000，占比均为0.1258，对应份额均为100,000，占比均为0.1224[13] 限售股与流通股情况 - 本次发行后（超额配售选择权行使前），限售股小计48,105,130，占比74.3571%；无限售流通股小计16,589,570，占比25.6429%[14] - 本次发行后（超额配售选择权全额行使后），限售股小计48,844,130，占比61.4587%；无限售流通股小计30,630,570，占比38.5413%[14] - 考虑战略投资者延期交付部分股票后，限售股小计51,061,130，占比62.5047%；无限售流通股小计30,630,570，占比37.4953%[14] 其他情况 - 发行人不存在高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划参与本次发行战略配售的情况[15] - 发行人不存在表决权差异安排的情况[15]