会议时间 - 现场会议于3月31日15:00召开，网络投票时间为3月30日15:00 - 3月31日15:00[5] - 股权登记日为2026年3月25日[8] - 登记时间为2026年3月26日9:00 - 11:00[16] 会议地点 - 会议在浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区协作路21号会议室召开[9][16] 会议审议 - 审议技改扩建、制度修订、关联交易预计及董事选举等议案[11] - 议案4.00和5.00对中小投资者单独计票，议案4.00关联股东李强回避表决[12] 董事选举 - 非独立董事应选1人，候选人是陈祥顺[11] 其他信息 - 会议采用现场和网络投票结合，重复投票以第一次结果为准[4] - 召集人为董事会，召开符合规定[3] - 联系人李强，电话0570 - 4982661，传真0570 - 4982345[16]

项目投资 - 智慧新能源电网装备技改扩建项目总投资12.89亿元，分两期实施[5] - 一期投资6.62亿元，新增用地约102.618亩，新增产能1800万kVA[5] - 二期投资6.27亿元，用地约100亩，产能3000万kVA[5] 人事提名 - 拟提名陈祥顺为第四届董事会董事候选人[8] - 拟聘任王荣为公司总经理[10] - 补选李强为战略委员会委员、王荣为提名委员会委员[12] 制度修订 - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》待股东会审议[14] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》待股东会审议[16] 关联交易 - 2026年关联销售预计5000万美元，2025年实际447.28万美元[19] - 2026年关联存贷款等业务预计1亿美元，2025年实际1965.77万美元[20] - 2026年日常性关联交易预计总金额1.5亿美元，2025年实际2413.05万美元[20] 会议安排 - 拟于2026年3月31日15:00召开2026年第一次临时股东会[21]

股份情况 - 本次股票解除限售数量129,000股，占总股本0.0684%，2026年3月5日可交易[2] - 股东王震本次解除限售129,000股，未解除387,000股[3] - 无限售股份133,510,005股，占比70.75%[4] - 高管股份55,196,272股，占比29.25%[5] - 公司总股本188,706,277股[5] 其他 - 解除限售股东减持将提前披露[7] - 申请股东无损害公司利益情况[9] - 备查文件含《股票解除限售申请书》[10]

公司股价与市场表现 - 截至2026年2月27日收盘，科润智控股价报收于12.31元，较前一交易日下跌2.15% [1] - 公司当日开盘价为12.4元，最高价12.51元，最低价12.13元，成交额达1.06亿元，换手率为6.49% [1] - 公司最新总市值为23.23亿元 [1] 2025年度财务业绩 - 2025年公司营业收入为1,426,600,919.16元，同比增长5.86% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为15,914,038.03元，同比下降62.87% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润为3,116,062.63元，同比下降91.81% [1] - 公司总资产为2,025,693,367.67元，较期初增长3.73%；所有者权益为745,764,333.35元，较期初增长4.19% [1] - 公告数据为初步核算，未经审计 [1] 业绩变动原因 - 公司2025年利润下滑主要因行业竞争加剧、原材料成本上升所致 [1] - 期间费用增加及财务费用上升也是导致利润下滑的原因 [1] 公司近期公告与业务动向 - 公司近期披露了《2025年年度业绩快报公告》 [1][4] - 公司公告列表显示其通过了《第四届董事会第十七次会议决议》 [4] - 公司制定并公告了《商品期货套期保值业务管理制度》和《外汇套期保值业务管理制度》 [4] - 公司发布了关于开展商品期货和外汇套期保值业务的可行性分析报告及相关业务公告 [4]

收入和利润（同比） - 营业收入为14.266亿元人民币，较上年同期增长5.86%[3][4] - 归属于上市公司股东的净利润为1591.4万元人民币，同比下降62.87%[3][4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为311.6万元人民币，同比下降91.81%[3][4] - 基本每股收益为0.08元，同比下降65.22%[3][4] - 利润总额为1261.4万元人民币，同比下降72.01%[3] 盈利能力指标变化 - 加权平均净资产收益率（扣非前）为2.19%，上年同期为6.21%[3] 成本和费用 - 毛利率承压及期间费用增幅较大是利润下滑主因，包括原材料成本上涨及管理资产折旧摊销增加等[5] - 公司借款规模增加导致财务费用上升[6]

制度修订 - 2026年2月6日公司第四届董事会第十七次会议审议通过修订完善《外汇套期保值业务管理制度》[3] 业务范围 - 外汇套期保值业务包括外汇期货、远期结售汇等相关产品或组合产品业务[5] 审批标准 - 开展外汇套期保值业务达到特定标准需由董事会审议后提交股东会审批[11] - 公司与关联人之间进行的外汇套期保值业务需提交公司股东会审议批准[11] 授权与部门职责 - 董事会授权董事长或其授权人员审批日常外汇套期保值业务方案等[13] - 财务部是外汇套期保值业务经办部门，负责计划编制等工作[12] - 销售和采购部门提供未来收付汇相关基础业务信息和资料[12] - 证券投资部和董事会秘书协助履行审批程序并实施信息披露[12] 监督与审查 - 独立董事有权监督检查资金使用情况，必要时可聘请专业机构审计[12] - 审计部应定期审查外汇套期保值业务实际操作、资金使用及盈亏情况[13] 业务要求 - 开展外汇套期保值业务需遵守国家法规，关注风险点并及时结算[19] - 开展境外外汇衍生品交易要审慎评估风险，考虑多方面因素并披露资金汇兑安排及应对措施[19] 应急处理 - 汇率剧烈波动时，财务部应及时分析并上报信息[20] - 公司应制定应急处理预案，设定止损限额并明确业务流程[21] - 外汇套期保值业务出现重大异常，财务部提交报告和方案，董事会审议[20] 额度与期限 - 公司可对未来12个月外汇衍生品交易范围、额度及期限预计并审议，额度使用期限不超12个月[22][23] 信息披露 - 外汇套期保值业务亏损或潜在亏损金额达公司最近一年经审计净利润10％且超1000万元人民币，两交易日内披露[23] - 开展套期保值业务出现亏损情形，需重新评估套期关系有效性并披露相关情况[23] - 披露年度报告时，应结合被套期项目情况全面披露套期保值效果[24] 档案管理 - 外汇套期保值业务档案由财务部保管，保存至少10年以上[24]

制度修订与业务范围 - 2026年2月6日董事会通过修订《商品期货套期保值业务管理制度》[3] - 期货套期保值业务限于铜和热卷板期货，不得投机套利[5] 交易规则 - 只能进行场内市场期货交易，持仓量不超现货量，持有时间不超现货合同规定或实际执行时间[6] 审议标准 - 预计交易保证金和权利金上限占最近一期经审计净利润50％以上且超750万元，需股东会审议[12] - 预计任一交易日最高合约价值占最近一期经审计净资产50％以上且超5000万元，需股东会审议[13] 业务管理 - 套期保值投资额度以董事会或股东会审定金额为准[13] - 对套期保值业务操作实行授权管理，交易授权书由期货小组负责人签署[14] - 董事会通过《年度套期保值计划方案》，授权期货小组操作[16] - 授权审核专员每日审核期货持仓和库存敞口等日常业务[17] 风险控制 - 建立资金和保值头寸价格变动风险测算系统[19] - 市场价格波动大或异常时，交易员立即报告[20] - 审计部在6种情况发生时向期货小组报告[21] - 期货交易损益及浮动亏损达最近一年经审计净利润10％且超1000万元，及时披露[27] 资料保存 - 交易原始资料、结算资料等业务档案保存至少10年[30] - 开户文件、授权文件等相关文件档案保存至少10年[31] 信息披露 - 拟境外开展期货交易，公告披露资金汇兑安排及风险应对措施[27] - 披露年报时结合被套期项目情况全面披露套期保值效果[28] 日常汇报 - 交易员定期向期货小组负责人报告新建头寸等情况[24] - 财务部指派专人对账，定期报送期货保值业务报表[24] - 每月结束后，财务部编制交易盈亏明细表并报送相关部门[25]

外汇套期保值业务 - 2026年2月6日董事会通过开展外汇套期保值业务议案[1] - 可循环使用保证金最高额度不超500万元[2] - 预计任一交易日最高合约价值不超10000万元[2] - 业务有效期自通过之日起12个月内[3] 风险管理 - 业务存在汇率、操作等风险[4] - 修订制度控制各环节[5] - 重视应收账款管理[5] - 仅与合法资质机构合作[5] - 财务跟踪价格变动评估风险[5] 业务意义 - 开展业务能降低汇率波动风险，具必要性和可行性[8]

业务决策 - 公司2026年2月6日同意开展商品期货套期保值业务[1] - 交易品种为铜和热卷板[2] 业务规模 - 业务占用保证金最高额度不超1500万元，最高合约价值不超1.5亿元[2] - 用于套期保值的保证金资金规模不超1500万元[6] 业务期限 - 业务有效期自董事会审议通过之日起12个月内[3] 业务风险与管理 - 公司面临市场、资金、内控和技术风险[4] - 修订完善相关管理制度并严格执行[5] 审议情况 - 2月3日审计委员会、2月6日董事会会议均全票通过该议案[7]

外汇套期保值业务情况 - 2026年2月6日董事会审议通过开展业务议案[2] - 保证金最高额度不超500万元，最高合约价值不超10000万元[3] - 有效期12个月，交易品种含远期结售汇等及组合[3][4] 业务相关审议 - 2月3日审计委员会、2月6日董事会均全票同意议案[8] 业务资金与场所 - 使用自有资金，交易场所为境内合规场内场所[3] 业务目的 - 规避汇率波动风险，保障业务稳步发展[2]