上市与募资 - 公司2025年11月21日在北交所上市[2] - 公开发行1500万股，每股9元，募资1.35亿元，净额1.195376亿元[3] 募投项目 - 募投项目原拟投1.289066亿元，调整后为1.195376亿元[4] - 智能工业清洗二期拟投9460.42万元，机器视觉检测拟投2493.34万元[7] 子公司借款 - 拟向控股子公司华耐视借款不超2493.34万元实施项目[4] - 华耐视去年营收779.74万元，净利润 - 261.67万元[8]

上市与募资情况 - 公司于2025年11月21日在北交所上市[1] - 公开发行1500万股，每股9元，募资总额13500万元，净额11953.76万元[2] 项目进度与规划 - 截至2025年12月26日，两项目投入进度均为0.00%[5] - 预计2026年4月开展两项目施工和装修[6] 资金管理 - 截至2025年12月26日，募集资金储存金额为119537568.44元[8] - 拟用不超10000万元闲置募资买保本理财，期限不超12个月[9] 风险与措施 - 投资理财存在市场波动等风险[11] - 采取严格制度等风险控制措施[13] 决策与监管 - 使用闲置募资买理财通过审议，董事会授权董事长决策[10] - 保荐机构对现金管理事项无异议[17]

东方证券股份有限公司 关于哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 1 鉴于公司本次公开发行募集资金净额为 11,953.76 万元，低于公司《招股说 明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额 12,890.66 万元，根据《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等规定， 公司于 2025 年 12 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届董事会独立 董事专门会议第一次会议和第四届董事会审计委员会第八次会议，对募投项目拟 投入募集资金金额进行调整。具体调整如下： 东方证券股份有公司（以下简称"保荐机构"）作为哈尔滨岛田大鹏工业股 份有限公司（以下简称"大鹏工业"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对大 鹏工业本次调整募集资金投资项目拟投入 ...

募集资金 - 公司公开发行1500.00万股A股，发行价9.00元/股，募资1.35亿元，净额1.195376亿元[2] - 原募投项目拟投入1.289066亿元，调整后为1.195376亿元[5][7] 借款事项 - 公司拟向华耐视提供不超2493.34万元借款实施募投项目[5] - 借款利息按实际发放日起算，利率不低于同期银行贷款利率，期限不超12个月[5] 华耐视情况 - 华耐视成立于2020年5月26日，注册资本2000万元，大鹏工业持股85% [8] - 华耐视最近一年营收779.738316万元，净利润 - 261.674546万元[8] 议案情况 - 2025年12月26日会议通过使用部分募集资金借款议案[2][10] - 该议案在董事会审批权限内，无需提交股东会审议[10] - 保荐机构对公司使用部分募集资金借款实施项目无异议[12]

证券代码：920091 证券简称：大鹏工业 公告编号：2025-156 哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司 使用闲置募集资金现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2025 年 11 月 5 日，哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 15,000,000 股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通北交 所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 9 元/股，募 集资金总额为 135,000,000.00 元，实际募集资金净额为 119,537,568.44 元，到 账时间为 2025 年 11 月 7 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 12 月 26 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入 募集资金 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

业绩总结 - 2025年11月21日公司在北京证券交易所上市[1] - 本次发行1500万股，每股9元，募资1.35亿元，净额1.195376亿元[2] 募投项目调整 - 2025年12月26日审议通过调整募投项目金额[1][4][7] - 智能工业清洗设备项目二期投入不变，为9460.42万元[5] - 机器视觉检测设备项目调整后投入2493.34万元[5] - 调整后募投总金额为1.195376亿元，不足部分自筹[5][6] - 保荐机构对调整无异议[9]

资金使用 - 拟使用不超2493.34万元募集资金向子公司华耐视借款实施募投项目，期限不超12个月[7] - 拟使用不超10000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[9] 项目规划 - 预计最早于2026年4月开展“智能工业清洗设备生产研发基地项目（二期）”土建及“机器视觉检测设备研发中心项目”装修工程[9] 议案表决 - 调整募集资金投资项目拟投入金额议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[6] - 使用部分募集资金向子公司借款议案表决同意5票，反对0票，弃权0票，两董事回避[8] - 使用闲置募集资金现金管理议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[10]

公司治理与章程修订 - 公司于2025年12月25日召开2025年第五次临时股东会 [2] - 股东会审议通过了《关于拟变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 [2] - 股东会同时审议通过了《关于制定的议案》等多项其他议案 [2]

会议信息 - 会议于2025年12月25日在黑龙江省哈尔滨市召开[2] 参会情况 - 3名股东出席，持有4546.5万股，占比73.9687%[3] - 7名在任董事全部出席[3] 议案表决 - 四项议案同意股数均为4546.5万股，占比100%[4][5] 合规情况 - 律师认为会议程序合法有效[8] 备查文件 - 包括股东会决议和律师法律意见[9]

会议安排 - 2025年12月10日召开董事会审议通过召开临时股东会议案并刊登公告[7] - 现场会议2025年12月25日14:30召开，网络投票2024 - 25日15:00进行[8] 参会情况 - 出席股东及代理人3人，代表股份4546.5万股，占73.9687%[10] 议案表决 - 四项议案同意股数均为4546.5万股，占有效表决权100%[15][17][18][19] 会议合规 - 股东会召集人为董事会，程序及结果合法有效[13][21]