制度审议 - 公司2025年12月10日董事会通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》，需提交2025年第五次临时股东会审议[3] 制度内容 - 会议原则上提前3日通知，全体同意不受限[7] - 关联交易等事项经会议审议且过半数同意后提交董事会[8] - 行使独立聘请中介机构职权需会议审议且过半数同意[9] 制度要求 - 会议记录至少保存十年[13] - 年度述职报告应包括会议工作情况[13] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过之日起生效[17]

公司资本变更 - 公司注册资本由46,465,200元变更为61,465,200元[3] - 公司股份总数由46,465,200股变更为61,465,200股[3] 上市进程 - 公司于2025年8月15日经北交所审核通过[4] - 公司于2025年9月20日经中国证监会同意注册[4] - 公司向不特定合格投资者公开发行1,500.00股人民币普通股[5] - 公司于2025年11月21日在北交所上市[5] 章程修订 - 修订后的公司章程经股东会审议通过之日起生效实施[5]

会议基本信息 - 2025年第五次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[5] 时间安排 - 现场会议2025年12月25日14:30召开[6] - 网络投票2025年12月24日15:00 - 25日15:00进行[6] - 普通股股权登记日为2025年12月19日[9] 审议议案 - 审议《关于拟变更注册资本等议案》等[11] 登记信息 - 登记方式有电话、信函等，时间为25日13:00 - 14:30[13] - 地点在黑龙江省哈尔滨市巨宝四路1629号公司会议室[14] 其他 - 会议联系人韩庆玲，电话0451 - 51603726[15] - 备查文件为《第四届董事会第十四次会议决议》[16]

公司资本变更 - 公司注册资本由46,465,200.00元增至61,465,200.00元，增幅约32.28%[5] - 公司股份总数由46,465,200.00股增至61,465,200.00股，增幅约32.28%[5] 议案表决 - 《关于拟变更注册资本等议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票[5] - 《关于制定、废止公司部分内部管理制度议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票[7] - 《关于提请召开公司2025年第五次临时股东会议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票[8] 议案审议 - 《关于制定、废止公司部分内部管理制度议案》中子议案2.1、2.2、2.3需提交股东会审议[7] - 《关于提请召开公司2025年第五次临时股东会议案》无需提交股东会审议[8]

龙虎榜交易概况 - 公司于2025年12月10日登上北交所龙虎榜，交易方式为连续竞价，披露原因是当日换手率达到38.02% [1] - 当日成交数量为516.74万股，成交金额为2.78亿元 [1] 买卖席位与资金流向 - 买入金额最高的席位为国金证券股份有限公司深圳分公司，买入2854.99万元 [1] - 卖出金额最高的席位为机构专用，卖出771.65万元 [1] - 龙虎榜数据显示，买一席位国金证券深圳分公司买入金额为28,549,873.6元，同时卖出661,378.56元 [2] - 卖一席位机构专用买入金额为3,404,684.26元，卖出金额为7,716,476.61元 [2] - 卖四席位国泰海通证券股份有限公司广东广州珠江新城营业部无买入，卖出金额为3,854,929.19元 [2]

股价与交易表现 - 大鹏工业股价今日下跌3.13%，全天振幅为4.13% [2] - 公司股票全天换手率高达38.02%，成交额为2.78亿元 [2] - 近半年该股累计13次登上龙虎榜，上榜次日股价平均下跌3.08%，上榜后5日平均下跌6.42% [2] 龙虎榜资金流向 - 龙虎榜数据显示，机构席位净卖出431.18万元，而营业部席位合计净买入2668.49万元 [2] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交7495.53万元，其中买入4866.42万元，卖出2629.11万元，合计净买入2237.31万元 [2] - 具体来看，一家机构专用席位同时出现在买三和卖一，买入340.47万元，卖出771.65万元，净卖出431.18万元 [2] 营业部交易明细 - 买入金额最大的营业部为国金证券深圳分公司，买入2854.99万元，卖出66.14万元 [2] - 买入金额第二大的营业部为国盛证券苏南分公司，买入603.73万元，卖出71.53万元 [2] - 卖出金额第二大的营业部为东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部，买入243.01万元，卖出560.43万元 [2]

北交所市场整体表现 - 12月9日，北交所市场合计成交量为6.15亿股，成交额为139.27亿元，成交额较上一交易日减少11.74亿元 [1] - 个股表现普遍疲软，收盘上涨的个股仅有28只，占可交易个股的9.82%，下跌个股多达257只 [1] 个股涨跌情况 - 涨幅居前的个股包括大鹏工业（上涨10.14%）、灿能电力（上涨5.50%）和方盛股份（上涨5.16%） [1] - 跌幅居前的个股包括康乐卫士（下跌7.46%）、艾融软件（下跌5.47%）和林泰新材（下跌5.08%） [1] 个股成交活跃度 - 全天成交额超过1亿元的股票共有38只 [1] - 成交额排名前三的股票为星图测控（4.76亿元）、大鹏工业（4.43亿元）和富士达（3.46亿元） [1] - 换手率超过10%的股票有13只，其中2只换手率超过20% [1] - 换手率最高的三只股票为大鹏工业（58.12%）、精创电气（30.38%）和龙竹科技（19.64%） [1] 重点个股成交明细 - 星图测控收盘价77.65元，下跌1.66%，换手率14.96%，成交额4.76亿元 [1] - 大鹏工业收盘价55.94元，上涨10.14%，换手率58.12%，成交额4.43亿元 [1] - 富士达收盘价35.15元，上涨0.69%，换手率5.44%，成交额3.46亿元 [1] - 龙竹科技收盘价13.07元，上涨4.81%，换手率19.64%，成交额2.66亿元 [1] - 天力复合收盘价33.40元，上涨2.14%，换手率7.72%，成交额2.63亿元 [1] - 曙光数创收盘价84.08元，上涨2.69%，换手率1.54%，成交额2.53亿元 [1] - 贝特瑞收盘价31.56元，下跌2.44%，换手率0.69%，成交额2.42亿元 [1] - 国航远洋收盘价10.40元，下跌0.95%，换手率7.53%，成交额2.21亿元 [1] - 惠丰钻石收盘价38.00元，上涨1.41%，换手率13.97%，成交额2.21亿元 [1] - 锦波生物收盘价233.31元，上涨0.62%，换手率1.69%，成交额2.18亿元 [1]

龙虎榜交易概况 - 公司于2025年12月9日登上北京证券交易所龙虎榜 交易方式为连续竞价 披露原因为当日换手率达到58.12% [1] - 当日成交数量为789.94万股 成交金额为4.43亿元 [1] 买卖席位与资金流向 - 买入金额排名第一的席位为机构专用 买入金额为1149.37万元 [1] - 卖出金额排名第一的席位为国金证券股份有限公司深圳分公司 卖出金额为1698.42万元 [1] - 龙虎榜详细数据显示 机构专用席位在买入1149.37万元的同时 也卖出了370.60万元 [2] - 国金证券股份有限公司深圳分公司席位在卖出1698.42万元的同时 也买入了240.72万元 [2] - 卖出金额排名第二的席位为太平洋证券股份有限公司许昌建安大道证券营业部 卖出金额为1073.37万元 [2] - 东方财富证券旗下多个营业部出现在榜单中 包括拉萨东环路第二营业部 山南香曲东路营业部 拉萨团结路第一及第二营业部 [2]

股价与交易表现 - 大鹏工业(920091)股价今日上涨1.58%，全天振幅为4.84% [2] - 公司股票今日换手率达23.79%，成交额为1.63亿元 [2] - 近半年该股累计11次登上龙虎榜，上榜次日股价平均下跌4.39%，上榜后5日平均下跌11.01% [2] 龙虎榜交易数据 - 根据北交所公开信息，公司股票因日换手率达23.79%上榜龙虎榜 [2] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交3833.91万元，其中买入2039.34万元，卖出1794.57万元，合计净买入244.77万元 [2] - 机构专用席位出现在买三和卖一，买入321.06万元，卖出365.39万元，净卖出44.33万元 [2] - 龙虎榜数据显示，机构席位净卖出44.33万元，而营业部席位合计净买入289.10万元 [2] 主要买卖席位详情 - 买入金额最大的席位为国金证券深圳分公司，买入475.36万元，同时卖出192.81万元 [2] - 买入金额第二大的席位为东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部，买入446.30万元，卖出179.20万元 [2] - 卖出金额最大的席位为机构专用，卖出365.39万元 [2] - 卖出金额第二大的席位为东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部，卖出269.70万元，买入113.25万元 [2] - 太平洋证券许昌建安大道营业部为买四，仅买入247.24万元，无卖出 [2]

龙虎榜交易概况 - 公司于2025年12月8日登上北京证券交易所龙虎榜，披露原因为当日换手率达到23.79% [1] - 当日成交数量为323.31万股，成交金额为1.63亿元 [1] - 交易方式为连续竞价 [1] 买卖席位与资金流向 - 买入金额排名第一的席位为国金证券股份有限公司深圳分公司，买入475.36万元 [1] - 卖出金额排名第一的席位为机构专用，卖出365.39万元 [1] - 龙虎榜数据显示，买入前五席位合计买入金额超过1700万元，卖出前五席位合计卖出金额超过1200万元 [2] - 机构专用席位同时出现在买卖双方，其中一机构席位买入321.06万元，卖出365.39万元，呈现净卖出状态 [2] - 多个知名游资营业部活跃其中，包括东方财富证券拉萨团结路第二营业部（买入446.30万元，卖出179.20万元）及国信证券深圳泰然九路营业部（买入228.24万元，卖出20.33万元） [2]