证券代码：920139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-101 上海华岭集成电路技术股份有限公司董事、高级管理人员变 动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事任命的基本情况 2025 年 11 月 17 日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于提名周 军为公司第五届董事会董事候选人的议案》，表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃 权 0 票，本议案尚需提交股东会审议。 提名周军先生为公司董事，任职期限自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起 至公司第五届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交股东会审议，自股东会决议通 过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、董事、高级管理人员离任的基本情况 王思源女士已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承 诺的情形，离任后将继续履行承诺。 三、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 本次人员变动未导致公司董事会成员人数低 ...

证券代码：920139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-102 上海华岭集成电路技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 17 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请 召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 4 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 3 日 15:00—2025 年 12 月 4 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加 ...

证券代码：920139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-100 上海华岭集成电路技术股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名周军为公司第五届董事会董事候选人的议案》 1.议案内容： 本议案已经提名委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 公司原董事王思源女士因个人原因辞去公司董事职务。为确保公司董事会的 正常运作，推动公司持续稳定健康发展，拟提名周军为公司第五届董事会董事， 任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日至公司第五届董事会届满之日 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日 2.会议召开地点：上海市郭 ...

权益变动情况 - 国盛投资拟受让复芯凡高持有的复旦微电106,730,000股A股股份，占比12.99%[10][16][46] - 交易完成后国盛投资间接持有上市公司5.50%权益[10][16][46] 交易相关 - 2025年11月14日签署《股份转让框架协议》[22][33][48] - 标的股份转让价款5,144,386,000元，48.20元/股[24] - 双方争取年内签正式协议，签后5个工作日付30%价款[27] 交易条件 - 需受让方完成尽职调查，双方取得相关批准或备案等[5][34][35][29] 其他信息 - 国盛投资注册资本120,000万元人民币[14] - 截至2025年9月30日，未在其他上市公司持股超5%[15] - 截至报告签署日，暂无未来12个月增持或处置计划[17]

一、公司控股股东股权变动情况 公司目前控股股东为复旦微电，上海复芯凡高集成电路技术有限公司（以下 简称"复芯凡高"）持有复旦微电 12.99%股权。公司于近日收到通知，上海国盛 集团投资有限公司（以下简称"国盛投资"）拟以协议转让方式受让复芯凡高持 有的复旦微电 106,730,000 股 A 股股份，占复旦微电股份总数的 12.99%。 二、公司控股股东股权变动对公司的影响 关于公司控股股东拟发生股权变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股 股东上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"复旦微电"）通知，获悉复 旦微电拟发生股权变动，现将相关情况公告如下： 证券代码：920139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-097 上海华岭集成电路技术股份有限公司 本次控股股东股权结构调整，不会导致控股股东持有公司股份数量和持股比 例发生变化，不会导致公司控股股东及实际控制人状态发生变化，不会对公司的 正常生产经营 ...

权益变动信息 - 上海复芯凡高拟转让复旦微电106,730,000股A股股份，占比12.99%[10] - 受让方为上海国盛集团投资有限公司，转让完成后复芯凡高不再间接持有权益[10] - 本次权益变动通过协议转让方式进行，尚需满足生效条件[5][10] 公司持股情况 - 本次变动前，复芯凡高占比12.99%，间接持有5.50%股份权益[17] - 变动后，国盛投资间接持有5.50%权益，复芯凡高不再持有[18] - 复旦微电持有上市公司114,066,376股股份，占比42.32%[18] 其他信息 - 信息披露义务人暂无未来12个月增持或处置计划[16] - 报告签署日前6个月内，无其他买卖公司股份情况[21]

证券代码：920139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-094 上海华岭集成电路技术股份有限公司董事、高级管理人员任命 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事、高级管理人员任命的基本情况 聘任王裕昌先生为公司副总经理，任职期限第五届董事会任期届满日止，自 2025 年 10 月 27 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩 戒对象。 聘任丁荣伟先生为公司副总经理，任职期限第五届董事会任期届满日止，自 2025 年 10 月 27 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩 戒对象。 2025 年 10 月 27 日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于提名徐烈 伟为公司第五届董事会董事候选人的议案》，表决情况：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案尚需提交股东会审议。 2025 年 10 月 27 日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于聘任副总 经理的议案》，表决情况：同意 8 票、 ...

上海华岭集成电路技术股份有限公司 董事会 上海华岭集成电路技术股份有限公司 关于2025年第三季度报告提前披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）原计划于2025 年10月29日在北京证券交易所信息披露平台披露《2025年第三季度报告》，现 因第三季度报告编制工作进展顺利，经公司研究决定，并向北京证券交易所申 请，将《2025年第三季度报告》提前至2025年10月28日披露。 特此公告。 证券代码：920139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-096 2025年10月28日 ...

证券代码：920139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-095 上海华岭集成电路技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请 召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票表决为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日 14:0 ...

第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：920139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-092 上海华岭集成电路技术股份有限公司 （二）会议出席情况 （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的 《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-093）。 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2025 年 10 月 27 日 2. 会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以通讯方式发出 5. 会议主持人：董事长沈磊 6. 会议列席人员：董事会秘书 7. 召开情况合法合规的说明： 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 ...