会议信息 - 2026年第一次临时股东会，召集人为董事会[2] - 现场会议2026年1月5日14:00召开，网络投票2026年1月4 - 5日15:00进行[5] - 会议地点为上海市郭守敬路351号2号楼6楼公司会议室[9] 股权与议案 - 股权登记日为2025年12月29日，证券代码920139，简称为华岭股份[7] - 审议2026年度日常性关联交易议案，中小投资者单独计票，关联股东回避表决[10][11] 登记与联系 - 登记方式为信函、传真、上门，2026年1月4日9 - 15时登记[12][13][14] - 会议联系人为王静，有联系地址、电话和传真[15] 其他 - 与会股东费用自理，备查文件为董事会会议决议[15][16]

会议信息 - 会议于2025年12月18日在上海郭守敬路351号2号楼6楼召开[4] - 2025年12月11日通讯发出会议通知[4] - 董事长沈磊主持会议，9位董事出席[2][4] 议案审议 - 预计2026年度日常关联交易议案需提交股东会[3] - 提议召开2026年第一次临时股东会议案通过[7] 人事变动 - 拟聘任李本瑞为财务负责人[5] - 补选周军、刘军为委员会委员[6][7]

关联交易金额 - 2026年度预计日常性关联交易发生金额1.837亿元[1] - 2025年1 - 11月与关联方实际发生金额1.4999080877亿元[1] - 预计与上海复旦微电子集团等关联交易金额上限[9] 审议情况 - 独立董事会议、董事会审议通过2026年度日常关联交易议案[7] 关联方信息 - 上海复旦微电子集团等关联方注册资本等情况[3][4][5] 其他 - 关联交易定价协商确定，公司将签协议[10][11] - 保荐机构对预计关联交易无异议[15]

关联交易金额 - 2026年预计与关联方日常性关联交易金额1.837亿元，2025年1 - 11月实际发生1.4999080877亿元[3] - 2026年与上海复旦微电子预计交易不超1.8亿元[5] - 2026年与复旦大学预计交易不超20万元[6] - 2026年与上海复旦通讯预计交易不超350万元[7] 关联方业绩 - 上海复旦微电子2024年度总资产90.411128亿元等[5] - 上海复旦通讯2024年末总资产7.723123亿元等[7] 议案进展 - 全体独立董事同意关联交易议案并提交董事会审议[8] - 第五届董事会第二十五次会议通过议案，尚需股东会审议[8] 交易说明 - 与关联方交易遵循市场定价原则，无不良影响[9][11] - 2026年与三家关联方交易主要提供测试服务，将签协议[12]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于2025年12月4日召开[2] - 出席和授权出席股东8人，持股115,652,552股，占比42.91%[3] - 网络投票股东2人，持股219股，占比0.00008%[3] 人事任命 - 《关于选举周军先生为公司第五届董事会董事的议案》同意股数115,652,552股，占比100%[5] - 周军被任命为董事，生效日期为2025年12月4日[11] 其他信息 - 见证本次股东会的律师事务所为上海融力天闻律师事务所[8] - 见证律师为周可会、叶昕[8]

上海融力天闻律师事务所 关于 上海华岭集成电路技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之 法律意见书 融力天闻津师事务所 & TENWEN PARTNERS 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 17 楼 电话：021-68407858 邮编：200120 上海融力天闻律师事务所 关于上海华岭集成申路技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之 法律意见书 致:上海华岭集成电路技术股份有限公司 上海融力天闻律师事务所(以下简称"本所")接受上海华岭集成电路技术 股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师出席并见证公司 2025 年第三次临时股东会(以下简称"本次股东会")。根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律、 行政法规和规范性文件以及《上海华岭集成电路技术股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律意见书。 本所律师根据本法律意见书出具目以前已经发生或存在的事实和我国有关 法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,仅对本次股 ...

证券代码：920139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-103 上海华岭集成电路技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日 2.会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室 2. 公司董事会秘书出席会议； 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长沈磊先生 6.召开情况合法合规的说明： 会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 115,606,780 股，占公司有表决权股份总数的 42.90%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,347 股，占公司有表决权股份总数的 0.0 ...

上海融力天闻律师事务所 关于 上海华岭集成电路技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之 法律意见书 融力天闻律师事务所 RONLY & TENWEN PARTNERS 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 17 楼 电话: 021-68407858 邮编：200120 1 / 6 2 就力天闻津师事务所 法律意见书 上海融力天闻律师赢务所 关于上海华岭集成电路技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之 法律意见书 致:上海华岭集成电路技术股份有限公司 上海融力天闻律师事务所(以下简称"本所")接受上海华岭集成电路技术 股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师出席并见证公司 2025 年第二次临时股东会(以下简称"本次股东会")。根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律、 行政法规和规范性文件以及《上海华岭集成电路技术股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律意见书。 本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国有关 ...

证券代码：920139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-101 上海华岭集成电路技术股份有限公司董事、高级管理人员变 动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事任命的基本情况 2025 年 11 月 17 日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于提名周 军为公司第五届董事会董事候选人的议案》，表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃 权 0 票，本议案尚需提交股东会审议。 提名周军先生为公司董事，任职期限自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起 至公司第五届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交股东会审议，自股东会决议通 过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、董事、高级管理人员离任的基本情况 王思源女士已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承 诺的情形，离任后将继续履行承诺。 三、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 本次人员变动未导致公司董事会成员人数低 ...

证券代码：920139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-102 上海华岭集成电路技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 17 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请 召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 4 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 3 日 15:00—2025 年 12 月 4 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加 ...