证券代码：920163 证券简称：方大新材 公告编号：2026-019 一、申请授信的基本情况 为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司计划 于 2026 年度拟向相关银行申请不超过人民币 8 亿元的综合授信，此次综合授信 品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、远期结售 汇保证金及项目贷款等综合授信业务。有效期自 2025 年年度股东会审议通过之 日起至 2026 年年度股东会召开之日止。 在办理授信过程中，除信用保证外，公司管理层可以根据实际情况决定用公 司不动产（冀（2023）元氏县不动产权第 0000516 号）、（冀（2024）元氏县不 动产权第 0001920 号）、（冀（2024）元氏县不动产权第 0009963 号）、（冀（2024） 元氏县不动产权第 0001919 号）为相关授信进行抵押。 授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以 银行与公司实际发生的融资金额为准。具体内容以公司与银行签订的合同为准。 二、会议审议和表决情况 2026 年 3 月 27 日公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于 2026 年公 司向银行 ...

证券代码：920163 证券简称：方大新材 公告编号：2026-020 河北方大新材料股份有限公司 关于全资子公司向银行申请授信额度公司为其提供担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司全资子公司方大（惠州）新材料有限公司（以下简称"惠州方大"）基 于业务发展需要，2026 年度拟向银行申请综合授信额度不超过 1 亿元人民币， 授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、远期 结售汇保证金等综合授信业务。 公司为上述事项提供连带责任保证担保，本次预计担保额度的授权自董事会 审议通过之日起一年内有效。在办理授信过程中，除上述信用保证外，公司管理 层可以根据实际情况决定用惠州方大不动产粤（2025）博罗县不动产权第 0038400 号、粤（2025）博罗县不动产权第 0038524 号为相关授信进行抵押担保。 为保证业务的顺利开展，同时提请公司董事会授权法定代表人及管理层根据 业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署 ...

证券代码：920163 证券简称：方大新材 公告编号：2026-007 河北方大新材料股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 2025 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则》、《河北方大新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件及公 司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作， 推动公司持续健康稳定发展。现将 2025 年度工作汇报如下： 一、2025 年度公司整体经营情况 三、2025 年度董事会工作情况 （一）董事会召开情况 报告期内，公司共召开了 5 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事 规则》的要求规范运作。召开情况如下： 1、2025 年 4 月 26 日，召开第三 ...

证券代码：920163 证券简称：方大新材 公告编号：2026-015 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系人员未在公司或者 其附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女不存在直接或者间接持有公司已发 行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或者间接持有公司已发行 股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； 河北方大新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，就公司现任独立董事马莉 女士、王春和先生、李小蓉女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 综上，董事会认为公司现任独立董事具备任职条件 ...

证券代码：920163 证券简称：方大新材 公告编号：2026-017 （一）基本情况 1.基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特 殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2025 年末，致同合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 461 人。 河北方大新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的相关规定和要求，本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 ...

证券代码：920163 证券简称：方大新材 公告编号：2026-016 河北方大新材料股份有限公司 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委 员会根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》《董事会审计委员会议事规则》的规定和要求，勤勉尽职，认真履行相关 职责。现将 2025 年度履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 2025 年 5 月 20 日公司召开第四届董事会第一次会议，审议并通过了《关于 选举公司董事会审计委员会委员的议案》，选举李小蓉女士为第四届董事会审 计委员会召集人，马莉女士、姚新平女士为第四届董事会审计委员会委员，公 司第四届董事会审计委员会成员由独立董事李小蓉女士、独立董事马莉女士及 职工董事姚新平女士组成。 二、审计委员会工作情况 2025 年度，审计委员会在工作中严格按照相关规定的要求履行职责，利用 自身的专业知识为公司提供建设性意见，根据公司的实际情况，对公司财务会 计报告、定期报告中的财务信息等相关议案进行审议，对审计机构出具的审计 报告意见认真审阅，充分发挥审计委员会监督职责。 三、审计委员会履职情况 （一）会议召开情况 2025 ...

证券代码：920163 证券简称：方大新材 公告编号：2026-013 河北方大新材料股份有限公司拟续聘 2026 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2025 年度末合伙人数量：244 人 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 行业序号 | | 行业门类 | | 行业大类 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | C-39 | | 制造业、 | | 制造业、 | | | I-65 | ...

致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于河北方大新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 目 录 关于河北方大新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 1-2 资金往来的专项说明 河北方大新材料股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 载信 关于河北方大新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2026)第 110A004197 号 河北方大新材料股份有限公司全体股东: 我们接受河北方大新材料股份有限公司(以下简称"方大新材公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了方大新材公司 2025年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2025年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2026) 第 110A005428 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,方大新材公司编制了本专项说明所附的河北方大新材料 股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及 ...

证券代码：920163 证券简称：方大新材 公告编号：2026-026 河北方大新材料股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 24 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2026 年 4 月 23 日 15:00—2026 年 4 月 24 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记 ...

证券代码：920163 证券简称：方大新材 公告编号：2026-004 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 17 日以电话、书面方式 发出 5.会议主持人：杨志先生 河北方大新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事马莉、刘健文因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2025 年度，公司董事会紧密围绕年初制定的发展战略部署和责任目标，坚 ...