会议审议 - 2026年3月12日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于制定及修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》，需提交股东会审议[2] 募集资金支取 - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超3000万元或募集资金净额20%，公司及商业银行应通知保荐机构或独立财务顾问[7] 募投项目 - 募投项目超完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证[10] 募集资金使用 - 公司将募集资金用作8项事项时，应经董事会审议通过并披露[11] - 公司使用闲置募集资金现金管理，董事会审议通过后2个交易日内公告[11] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金，董事会审议通过后2个交易日内披露[13] - 补充流动资金到期前归还至专户，资金全部归还后2个交易日内披露[14] - 公司改变募集资金用途，应经董事会、股东会审议通过并披露[16] 三方监管协议 - 公司应在募集资金到位后1个月内，与保荐机构、商业银行签订三方监管协议[7] - 公司应在三方协议签订后2个交易日内公告协议主要内容[7] 节余募集资金 - 节余募集资金低于200万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免董事会审议程序[17] - 节余募集资金超200万元或项目募集资金净额5%，需董事会审议并披露[17] - 节余募集资金高于500万元且高于项目募集资金净额10%，需股东会审议通过[17] 超募资金使用 - 使用超募资金应董事会决议、保荐机构发表意见并提交股东会审议[18] - 用暂时闲置超募资金现金管理或临时补充流动资金，额度等经董事会审议，2个交易日内公告[18] 资金置换 - 以募集资金置换自筹资金，应在募集资金转入专项账户后6个月内实施[19] - 以自筹资金支付特定事项后，6个月内实施置换[19] - 置换事项经董事会审议，2个交易日内公告[19] 检查与核查 - 内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[21] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[21]

公司治理制度 - 2026年3月12日召开董事会审议通过制定及修订公司治理相关制度议案[3] - 制度经董事会审议通过生效施行，由董事会负责解释[19] 人员股份管理 - 董事、高管应申报个人及近亲属身份信息[8] - 减持股份需提前报告并披露计划，有时间和数量限制[9][10] - 任职期间每年转让股份不超25%，特定情形不得转让[10][11] - 股份变动2日内报告并公告，违规收益归公司[15][17]

制度审议 - 公司于2026年3月12日审议通过制定及修订无需股东会审议的公司治理制度议案[3] 信息披露 - 涉及国家秘密可豁免披露，涉及商业秘密符合情形可暂缓或豁免[7] - 暂缓、豁免后特定情形应及时披露，需登记相关事项[9][10] - 定期、临时报告涉密可用代称豁免，有风险可豁免临时报告[8][9] - 暂缓披露应在原因消除后及时披露并说明[9] - 报告公告后10日内报送登记材料至证监局和交易所[10] - 各部门或子公司涉事需填审批表，材料保存不少于10年[11][12]

公司治理 - 2026年3月12日董事会审议通过治理制度议案，需提交股东会审议[2] 会计师事务所选聘 - 选聘或解聘经审计委员会审议同意后，由董事会审议、股东会决定[5] - 选聘应具证券期货相关业务资格等条件[7] - 可采用竞争性谈判等方式，审计委员会负责并监督[9] - 改聘应合理，按程序选择拟聘任事务所[13] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] 选聘程序及要素 - 程序包括审计委员会提要求、事务所报送资料等步骤[10] - 评价要素至少包括审计费用报价等内容[11] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[11] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规严重时，股东会可决议不再选聘[16]

证券代码：920166 证券简称：海圣医疗 公告编号：2026-035 浙江海圣医疗器械股份有限公司董事、高级管理人员离职 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江海圣医疗器械股份有限公司于 2026 年 3 月 12 日召开第二届董事会第十 五次会议，审议通过《关于制定及修订无需股东会审议的公司治理相关制度的议 案》，该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江海圣医疗器械股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江海圣医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件及《浙江海圣医疗器械股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任 ...

证券代码：920166 证券简称：海圣医疗 公告编号：2026-039 一、 审议及表决情况 浙江海圣医疗器械股份有限公司于 2026 年 3 月 12 日召开第二届董事会第十 五次会议，审议通过《关于制定及修订无需股东会审议的公司治理相关制度的议 案》，该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江海圣医疗器械股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江海圣医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）以及《浙江海圣医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 浙江海圣医疗器械股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 公司及相关 ...

证券代码：920166 证券简称：海圣医疗 公告编号：2026-038 浙江海圣医疗器械股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 浙江海圣医疗器械股份有限公司于 2026 年 3 月 12 日召开第二届董事会第十 五次会议，审议通过《关于制定及修订无需股东会审议的公司治理相关制度的议 案》，该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江海圣医疗器械股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高浙江海圣医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《浙江海圣医 疗器械股份有限公司章程 ...

证券代码：920166 证券简称：海圣医疗 公告编号：2026-021 浙江海圣医疗器械股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订原因 公司于 2026 年 2 月 12 日在北京证券交易所上市，公司本次向不特定合格投 资者发行股票 11,294,118 股。本次发行后，公司注册资本由 64,000,000 元变更为 75,294,118 元，公司类型变更为股份有限公司（上市）。 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 三、备查文件 《浙江海圣医疗器械股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》 浙江海圣医疗器械股份有限公司 基于上述情况，根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司 拟对《浙江海圣医疗器械股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》相关 条款进行修订，修改完成后的公司章程名称为《浙江 ...

证券代码：920166 证券简称：海圣医疗 公告编号：2026-022 浙江海圣医疗器械股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 浙江海圣医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 12 日召开第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会独立董事专门会议第 一次会议、第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目 拟投入募集资金金额的议案》，公司拟根据本次公开发行募集资金净额并结合各 募投项目情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，现将有关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 公司于 2025 年 12 月 31 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）出具的《关于同意浙江海圣医疗器械股份有限公司向不特定合格投资 者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕3028 号）；2026 年 2 月 9 日， 北京证券交易所出具《关于同意浙江海圣医疗器械股份有限公司股票在北京证 ...

证券代码：920166 证券简称：海圣医疗 公告编号：2026-025 浙江海圣医疗器械股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 浙江海圣医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 12 日召开第 二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任徐子怡女士为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公 司第二届董事会任期届满之日止，自 2026 年 3 月 12 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定， 符合公司治理要求，对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《浙江海圣医疗器械股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》 浙江海圣医疗器械股份有限公司 董事会 2026 年 3 ...