公司基本信息 - 公司于2026年2月12日在北京证券交易所上市，发行人民币普通股11,294,118股[8] - 公司注册资本为人民币75,294,118元[9] - 公司设立时股本为6,400万股，于2020年11月30日前出资完毕[15] - 黄海生认购3,015.00万股，持股比例47.11%[15] - 黄水娟认购750.00万股，持股比例11.72%[15] - 绍兴励新投资合伙企业（有限合伙）认购500.00万股，持股比例7.81%[15] - 公司已发行股份总数为75,294,118股，均为人民币普通股，每股面值1元[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[16] - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[18] - 公司因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[19] - 公司控股股东等相关主体持有或控制的公开发行前股份，自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托他人代为管理[21] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] - 公司持有5%以上股份的股东等将股票在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[22] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 未被通知参加股东会的股东自知道决议作出之日起60日内可请求法院撤销，自决议作出之日起一年内未行使撤销权则消灭[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会向法院诉讼[28] - 审计委员会、董事会收到股东请求后拒绝或30日内未提起诉讼，股东可自己名义直接诉讼[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就全资子公司相关损失问题提起诉讼[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[37] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[40] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[46] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[56] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[71] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[71] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应提交董事会审议[73] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应提交董事会审议[73] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[102] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[103] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红占比最低40%[103] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红占比最低20%[104] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，半年结束2个月内报送并披露中报[99] - 公司设总经理1名，由董事会决定聘任或解聘[95] - 公司设董事会秘书负责股东会和董事会会议筹备等事宜[98] - 公司聘用、解聘会计师事务所，经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，并由股东会决定[110] - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可以不经股东会决议[118]

股东会信息 - 2026年第二次临时股东会召开通知3月12日公告[4] - 现场会议3月30日14:00召开，网络投票3月29日15:00 - 3月30日15:00[5] 参会情况 - 现场出席6名股东及代理人，持股45,941,300股，占总股本61.02%[9] - 网络投票股东0名，代表股份0股，占总股本0%[9] 议案表决 - 多项议案同意股数45,941,300股，占比100%[10][11][12]

证券代码：920166 证券简称：海圣医疗 公告编号：2026-040 浙江海圣医疗器械股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日 2.会议召开地点：浙江省绍兴市越城区震元路 8 号公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄海生先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的 规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 45,941,300 股，占公司有表决权股份总数的 61.02%。 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）《关于制定及修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》 1. ...

医疗器械行业市场前景 - 中国医疗器械市场规模预计在2030年增长至1.66万亿元[2] - 2023年全球医疗器械行业总规模为4793.6亿美元，预计2028年达到6379.6亿美元[2][6] - 2024年中国医疗器械细分市场中，医用耗材市场规模占比63.18%[2] - 中国高值医用耗材市场规模从2015年的602亿元增长至2024年的2504亿元，复合年增长率17.2%[2] - 中国低值医用耗材市场规模在2024年达到1852亿元，2015年至2024年复合增长率高达19.49%[2] 北交所市场表现 - 本周（2026年3月23日至27日）北交所消费服务产业市值涨跌幅中值为-3.78%，仅7%企业上涨[2] - 北交所消费服务产业企业总市值由1000.36亿元降至953.22亿元，市盈率中值由37.5X降至36.5X[2] - 北交所泛消费产业市盈率TTM中值由38.3X降至37.6X，食品饮料和农业产业市盈率TTM中值由39.5X降至37.8X[2] 重点公司公告 - 一致魔芋2025年营业收入为7.39亿元，同比增长19.91%，但归母净利润为6672.46万元，同比下降23.05%[2] - 一致魔芋发布2025年权益分派预案，拟每10股派发现金红利5.00元（含税），预计派发现金红利5151.90万元[2]

上市与募资 - 公司于2026年2月12日在北交所上市[1] - 发行普通股11,294,118股，每股发行价12.64元，募资总额142,757,651.52元，净额113,438,208.84元[2] - 实际募资净额11,343.82万元，低于招股书募投项目拟投入金额37,042.54万元[4] 募投项目调整 - 2026年3月12日公司调整募投项目拟投入金额[4] - 麻醉监护急救系列医疗器械升级扩产及自动化项目调整后为5,100.00万元[6] - 研发检测中心项目调整后为4,100.00万元[6] - 营销服务基地建设项目调整后为2,143.82万元[6] 审议情况 - 2026年3月12日审计委员会、独立董事专门会议、董事会审议通过调整议案[5][7][8]

资金募集 - 2026年2月12日发行普通股11,294,118股，价格12.64元/股，募资142,757,651.52元，净额113,438,208.84元，2月6日到账[1] 项目投资 - 截至2026年2月28日，麻醉监护急救系列医疗器械升级扩产及自动化项目计划投资5100万元，投入0元[2] - 截至2026年2月28日，研发检测中心项目计划投资4100万元，投入0元[3] - 截至2026年2月28日，营销服务基地建设项目计划投资2143.82万元，投入0元[3] 资金存储与管理 - 截至2026年2月28日，募集资金在招商银行绍兴城东支行存储130,558,376.84元[3] - 拟用不超7000万元闲置募集资金买保本型理财产品，期限最长12个月，资金可滚动使用[5] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[8] - 风险控制措施包括按规定决策管理、跟踪分析产品等[9]

募集资金情况 - 公司发行A股股票11,294,118股，发行价每股12.64元，共募集资金14,275.77万元[11] - 坐扣承销和保荐费用后募集资金为13,055.77万元[11] - 减除相关费用后募集资金净额为11,343.82万元[11] - 发行费用总额（不含税）2,931.94万元[16] 项目投资情况 - 三个项目总投资额48,270.01万元，募集资金投资额37,042.54万元[14] - 麻醉监护急救系列医疗器械升级扩产及自动化项目总投资额24,843.20万元，募集资金投资额17,390.24万元[13] - 研发检测中心项目总投资额17,671.81万元，募集资金投资额13,897.30万元[14] - 营销服务基地建设项目总投资额5,755.00万元，募集资金投资额5,755.00万元[14] - 麻醉监护急救系列医疗器械升级扩产及自动化项目自筹资金实际投入79.74万元，占总投资的0.32%[15] 预先支付费用情况 - 以自筹资金预先支付保荐费用180.00万元、审计及验资费用210.00万元、律师费用101.89万元、发行手续费及其他费用57.33万元[16]

上市与募资 - 公司于2026年2月12日在北京证券交易所上市[2] - 本次公开发行普通股11,294,118股，每股发行价12.64元，募集资金总额142,757,651.52元，净额113,438,208.84元[3] - 募集资金于2026年2月6日划至公司指定账户[3] 资金使用 - 截至2026年2月28日，已用自筹资金支付发行费用549.22万元，拟用募集资金置换[5] - 截至2026年2月28日，以自筹资金预先投入募投项目79.74万元，拟用募集资金置换[7] 项目调整 - 麻醉监护急救系列医疗器械升级扩产及自动化项目拟投入从17,390.24万元调至5,100.00万元[6] - 研发检测中心项目拟投入从13,897.30万元调至4,100.00万元[6] - 营销服务基地建设项目拟投入从5,755.00万元调至2,143.82万元[6] 审议情况 - 2026年3月12日，审计委员会等均审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[10][11] - 天健会计师事务所已对置换情况进行鉴证并出具报告[11]

公司治理制度 - 2026年3月12日董事会审议通过治理制度议案，需股东会审议[2] - 至少每年开一次独立董事专门定期会议，半数以上提议可开不定期会议[5] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[5] - 特定事项经专门会议讨论，全体独立董事过半数同意提交董事会[5] - 独立董事行使特定职权需专门会议过半数同意[5] - 专门会议表决一人一票，方式多样[5] - 保存专门会议资料至少10年[6] - 会前提供运营资料，承担相关费用[7] - 出席会议独立董事有保密义务[7] - 制度经股东会通过生效，修改亦同[7]

制度审议 - 公司于2026年3月12日召开会议审议通过相关议案，尚需提交股东会审议[2] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人及一致行动人为关联法人[7] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[7] 关联交易审议 - 与关联自然人成交超30万（除担保）需董事会审议披露[12] - 与关联法人成交占近一期经审计总资产0.2%以上且超300万（除担保）需董事会审议披露[12][13] - 与关联方成交占近一期经审计总资产2%以上且超3000万（除担保）需提供评估或审计报告，提交股东会审议[13] - 为关联方提供担保需董事会审议披露并提交股东会审议[13] 表决回避 - 董事会审议关联交易时关联董事回避表决[15] - 股东会审议关联交易时关联股东回避表决[16] 关联交易披露 - 部分关联交易可免审议披露[14] - 关联股东需在股东会前披露关联关系[17] - 股东会审议关联交易时宣布关联股东及关系，非关联股东表决[17] - 股东会表决扣除关联股东有表决权股份数[17] - 关联交易应签书面协议，遵循平等、自愿等原则[17] - 应规范履行审议程序，在决议公告披露表决及回避情况[19] - 可在披露上一年度报告前预计本年度日常关联交易总金额并提交审议[19] - 预计范围内关联交易在年报和中报分类列表披露执行情况并说明公允性[19] - 实际执行超出预计金额需就超出事项履行审议程序并披露[19] 制度生效与解释 - 本制度于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效[21] - 本制度由公司董事会负责解释[21]