武汉微创光电股份有限公司人力资源管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开 第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定<人力资源管理制度>的议案》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：920198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-113 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉微创光电股份有限公司 人力资源管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司人力资源管理，进一步优化人才结构，合理配置人力 资源，提高员工效能和职业化水平，充分支持和保障公司发展和战略目标达成， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国劳动合 同法》（以下简称《劳动合同法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）等法律法规及《武汉微创光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 结合公司实际情况，制定本管理制 ...

武汉微创光电股份有限公司董事会授权管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：920198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-112 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开 第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定<董事会授权管理制度>的议 案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉微创光电股份有限公司 董事会授权管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，提高经营决策效率，保障股东和公司的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《武汉微创光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《武汉微创 光电股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称授权，是指董事会在不违反 ...

证券代码：920198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-110 武汉微创光电股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | | 无限售条件的股份 | 70,466,003 | 43.67% | | | 1、高管股份 | 36,191,867 | 22.43% | | --- | --- | --- | --- | | | 2、个人或基金 | 17,468,186 | 10.83% | | 有限售条件的 | 3、其他法人 | 37,237,816 | 23.08% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有限售条件股份合计 | 90,897,869 | 56.33% | | | 总股本 | 161,363,872 | 100% | 四、其它情况 本次解除限售的股东不属于《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交 易所上市 ...

公司财务表现 - 2025年第三季度单季营业收入为958.04万元，同比大幅下降41.47% [1][3] - 2025年第三季度单季归属于上市公司股东的净利润亏损140.15万元，但亏损额同比收窄77.33% [1][3] - 2025年1-9月累计营业收入为4497.41万元，同比下降21.67% [1][3] - 2025年1-9月累计归属于上市公司股东的净利润亏损4229.94万元，亏损额同比收窄24.14% [1][3] 现金流与资产负债状况 - 2025年第三季度单季经营活动产生的现金流量净额为1215.45万元，同比强劲增长147.72% [1][3] - 2025年1-9月累计经营活动产生的现金流量净额为3018.56万元，同比大幅改善，上年同期为负值-5766.43万元 [1][3] - 报告期末公司资产总计6.77亿元，较上年末减少4.27% [1][3] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为4亿元，较上年末减少9.56%，资产负债率（合并）为40.84% [1][3] 公司业务背景 - 公司立足于智慧交通领域，主要为高速公路行业提供交通监控信息化产品及服务的行业解决方案 [4]

证券代码：920198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-108 武汉微创光电股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及相关规定，公 司编制了 2025 年第三季度报告。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武 汉微创光电股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-109）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无 ...

证券代码：920198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-107 武汉微创光电股份有限公司 关于公司入选第七批国家级专精特新"小巨人"企业 并完成公示的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 本次入选第七批国家级专精特新"小巨人"企业名单，是对公司技术水平、 研发创新能力、产品服务、业务发展及综合实力等方面的认可和肯定，也是对公 司坚持自主创新、深耕技术的肯定，有利于公司更好地专注核心业务，有利于提 高公司品牌的知名度和行业影响力，对公司整体业务发展将会产生积极影响。 公司将以此次入选国家级专精特新"小巨人"企业为契机，继续在智慧高速 公路领域推进技术迭代与产品升级，拓展应用场景，提升服务水平。 三、风险提示 本次入选国家级专精特新"小巨人"企业，不会对公司当期经营业绩产生重 大影响。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 四、备查文件 《湖北省第七批专精特新"小巨人"企业和 2025 年专精特新"小巨人"复 核通过企业名单的公示》 武汉微创光电股份有限公司 董事会 根 ...

公司交易概况 - 公司于2025年10月22日登上龙虎榜，交易方式为连续竞价 [1] - 上榜原因为当日换手率达到44.37% [1] - 成交数量为3110.17万股，成交金额为4.17亿元 [1] 关键交易席位 - 买入金额最大的席位为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部，买入863.02万元 [1] - 卖出金额最大的席位为中国银河证券股份有限公司柳州友谊路证券营业部，卖出1028.57万元 [1]

股价异动表现 - 公司于2025年10月21日登上龙虎榜，当日收盘价涨幅达到30.00% [1] - 当日成交数量为2283.87万股，成交金额为2.82亿元 [1] - 交易方式为连续竞价 [1] 龙虎榜买卖席位分析 - 买入金额排名第一的席位为中国银河证券股份有限公司柳州友谊路证券营业部，买入1045.44万元 [1][2] - 卖出金额排名第一的席位为中信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部，卖出1471.93万元 [1][2] - 前五大买入席位合计买入金额超过3800万元，前五大卖出席位合计卖出金额超过4000万元 [2] - 部分席位呈现净买入状态，如买一席位卖出金额为0元，部分席位呈现净卖出状态，如卖一席位买入金额为0元 [2]