证券代码：920263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-105 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址： ...

证券代码：920263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-101 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：高级管理人员 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>及办理工商登记的议案》 1.议案内容： 公司结合实际情况，拟增加经营范围并修订《公司章程》的部分条款，并提 请股东会授权董事会办理工商变更登记手续。 具体内容详见公司 ...

公司近期动态与机构关注点 - 北交所上市公司中航泰达于12月9日披露，近期有多家机构投资者对公司进行了专项调研 [1] - 机构投资者普遍关注两大问题：一是公司于11月完成的陕西海皓收购案，二是公司的工业机器人业务进展 [2] 陕西海皓收购案详情 - 收购标的陕西海皓是一家专业从事稀有金属回收提取及离子交换树脂研发制备的企业，主要从氧化铝母液中提取高附加值金属镓 [3] - 金属镓产品可广泛应用于半导体、太阳能电池、合金、磁性材料等消费领域和战略性新兴产业 [3] - 金属镓提取产线布局在其控股子公司贵州海皓，该地毗邻氧化铝行业龙头企业，可稳定获得生产原料氧化铝母液 [4] - 结合市场价格波动测算，预计贵州海皓每年产值可达6000余万元 [4] - 中航泰达投资3600万元，收购并持有陕西海皓48%的股权，成为其控股股东 [5] - 此次收购使公司在循环经济产业链上向稀有金属高附加值材料延伸，与现有业务形成协同效应 [5] 工业机器人业务进展 - 公司重点推进巡检机器人在多场景复杂工况下的应用落地，主要面向矿山、电力、风电及光伏等能源场景开展应用示范 [6] - 在华北地区，公司已向某化工企业的高压配电室场景成功交付一台挂轨式智能巡检机器人，并已投入巡检使用 [7] 公司背景与近期财务表现 - 中航泰达成立于2011年，是国内工业烟气治理领域的综合服务商，主要为钢铁、焦化等非电行业提供工业烟气治理全生命周期服务，系国家级专精特新“小巨人”企业 [8] - 2025年以来，公司各季度营业收入持续增长，但归母净利润呈“倒V”态势，截至6月末，归母净利润为0.11亿元，为前三季度中最低 [9]

证券代码：920263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-100 北京中航泰达环保科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 12 月 5 日 上市公司接待人员：总经理黄普、董事会秘书唐宁、陕西海皓实业有限公司 （以下简称"陕西海皓"）总经理童海 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：陕西海皓的基本情况、本次投资概况、双方业务协同？ □业绩说明会 □媒体采访 回答： 2025 年 11 月，公司收购陕西海皓。收购后，陕西海皓注册资本金 7,500 万 元，公司投资 3,600 万元持有陕西海皓 48%股权，另外两位自然人股东分别持 有其 40%、12%的股权。本次收购后，公司成为为陕西海皓的控股股东，自 2025 年 12 月起将陕西海皓纳入公司合并报表范围。本次投资（收购）事项未达到 董事会审议标准、 ...

证券代码：920263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-099 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于股东部分股权解除质押并继续质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、解除股权质押情况 公司接到股东刘斌的通知，股东刘斌本次解除股权质押 7,400,000 股，占其 所持股份的 17.30%，占公司总股本的 5.24%。本次解除质押的股份中，0 股为有 限售条件股份，7,400,000 股为无限售条件股份，解除质押的股份已在中国结算 办理相关手续，解除日期为 2025 年 11 月 28 日。上述股份于 2024 年 11 月 19 日 被质押，质押权人为渤海国际信托股份有限公司。 二、股权质押概述 （一）基本情况 公司股东刘斌质押 7,400,000 股，占公司总股本 5.24%。在本次质押的股份 中，0 股为有限售条件股份，7,400,000 股为无限售条件股份。质押期限为 2025 年 11 月 28 日起至 2027 年 11 月 27 日止。质押股份用于出质人借款 ...

2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：920263 证券简称：中航泰达 公告编号：2025-097 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2025 年第三季 度报告》（公告编号：2025-098）。 2.议 ...