证券代码：920394 证券简称：民士达 公告编号：2026-013 烟台民士达特种纸业股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合烟台民士达特种纸业股份有限公司 （以下简称公司、本公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，公司对截至2025年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性 进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司2025年取消监 事会，审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导 企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目 ...

（三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百 分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任 职； 证券代码：920394 证券简称：民士达 公告编号：2026-014 烟台民士达特种纸业股份有限公司 董事会关于2025年度独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，烟 台民士达特种纸业股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事包敦 安、冷敏娟、Wei CAI的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或 公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股 ...

证券代码：920394 证券简称：民士达 公告编号：2026-020 烟台民士达特种纸业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及烟台民士达 特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会专门委员 会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2025年会计师事务所基本情况 （一）基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012年3月2日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，首 席合伙人为谭小青先生，2025年度末合伙人数量为257人，注册会计师人数为 1,799人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师700人。 信永中和2024年 ...

证券代码：920394 证券简称：民士达 公告编号：2026-019 烟台民士达特种纸业股份有限公司 1、会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2012年3月2日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2025年度审计机 构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2025年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 二、2025年会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，信永中和对公司2025年度财务报告、内部控制情况进行了审计，同时对 公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联 ...

烟台民士达特种纸业股份有限公司 2025 年度 募集资金年度存放、管理与实际使用情况 鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的 | 1-6 | | 专项报告 | | | 师 儿 不 不 桃区 朝阳 北 人 状态电话: 00 (010) 0554 2200 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion. | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | ccountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告 XYZH/2026BJAA5B0266 烟台民士达特种纸业股份有限公司 烟台民士 ...

关于烟台民士达特种纸业股份有限公司 烟台民士达特种纸业股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2026BJAA5B0267 烟台民士达特种纸业股份有限公司 烟台民士达特种纸业股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下 简称民士达公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 3 月 17 日出具了 XYZH/2026BJAA5B0274 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及北京证券交易所相关披露的要求， 民士达 ...

证券代码：920394 证券简称：民士达 公告编号：2026-008 烟台民士达特种纸业股份有限公司 拟续聘 2026 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2025 年度末合伙人数量：257 人 2025 年度末注册会计师人数：1799 人 2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：700 人 2024 年收入总额（经审计）：405,400.00 万元 2024 ...

证券代码：920394 证券简称：民士达 公告编号：2026-022 烟台民士达特种纸业股份有限公司 2025年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2025年，烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司规章制度的 规定，积极有效地行使董事会职权，切实贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽 责地开展董事会各项工作，保障了公司规范运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度工作重点和主要工作情况报告如下： 一、2025 年公司经营情况分析 2025 年，公司紧扣高质量发展首要任务，统筹市场拓展、生产提效、技术创 新、管理升级四大核心维度协同发力。全年经营指标稳步攀升，行业地位进一步 夯实，可持续发展根基更加牢固。 （一）市场开拓：分层突破，全域高增 策略升级：实施"分层突破、 ...

烟台民士达特种纸业股份有限公司 董事会审计委员会2025年度履职情况报告 证券代码：920394 证券简称：民士达 公告编号：2026-021 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2025年，烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《北 京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》 的规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会2025年度履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事冷敏娟、独 立董事包敦安、非独立董事张祎，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事冷 敏娟担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和 工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2025年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用， 勤勉尽责地开展工作，为完善公 ...

烟台民士达特种纸业股份有限公司 证券代码：920394 证券简称：民士达 公告编号：2026-009 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2026 年 | 2025 年与关联 | 预计金额与上年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | 方实际发生金额 | 额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 购买原料、水、电、 | 500,000,000 | 222,867,009.42 | 预计 2026 年芳纶纸产销量 | | 燃料和动力、 | 蒸汽等 | | | 增长带动原料及动力采购量 | | 接受劳务 | | | | 增加 | | 销售产品、商 | 出售产品等 | 42,000,000 | 9,427,012.38 | 预计 2026 年芳纶纸民品及 | | 品、提供劳务 | | | ...