证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2026-004 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 公司本次以闲置募集资金购买理财产品的金额为人民币 17,000.00 万元，本 次现金管理后，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为 17,000.00 万 元，占公司 2024 年度经审计净资产的 31.84%，达到上述披露标准，现予以披露。 二、 本次现金管理情况 （一） 本次现金管理产品的基本情况 | 受托方 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额 | 预计年化 收益率 | 产品期 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | （万元） | | 限 | | | 源 | | | | | | （%） | | | | | | 民生 | 银行理财 | ...

股份限售情况 - 本次股票解除限售数量总额为58,102股，占总股本0.04%，2026年1月29日可交易[2] - 股东武洲本次解除限售58,102股，未解除限售1,076,971股[3] 股份结构情况 - 无限售条件股份108,231,343股，占比77.03%[4] - 有限售条件股份合计32,280,144股，占比22.97%[5] - 公司总股本为140,511,487股[5]

证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2026-002 恒拓开源信息科技股份有限公司 章程 二〇二六年一月 1 | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 19 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 20 | | 第六节 | 股东会的召开 22 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事和董事会 30 | | 第一节 | 董事的一般规定 30 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第三节 | 独立董事 39 | | 第四节 | 董事会专门委员会 42 | | | 第六章 高级管理人员 43 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 | ...

证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2026-001 恒拓开源信息科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长牟轶 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召集、召开、出席人员资格、议案审议程序等方面符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 61,626,681 股，占公司有表决权股份总数的 44.19%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 7,530 股，占公司有表决权股份总数的 0.005%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 ...

北京市重光律师事务所 重光律師事務所 CHONGGUANG LAW FIRM 关于恒拓开源信息科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 之 法律意见书 * [10] M. C. 北京市重光律师事务所 http://www.chongguanglawfirm.com 中国·北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 7 层 邮编：100033 电话：（010）85630600 传真：（010）85632586 律 北京市重光律师事务所 关于恒拓开源信息科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 之法律意见书 致：恒拓开源信息科技股份有限公司 北京市重光律师事务所（以下简称"本所"）接受恒拓开源信息科技股份有 限公司（以下简称"恒拓开源"或"公司"）的委托，指派唐琼律师和刘伟东律 师（以下简称"本所律师"）出席 2026 年第一次临时股东会会议，并依据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规和规范性文件及《恒拓开源信息科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章 ...

公司龙虎榜交易数据 - 2026年1月13日，恒拓开源因当日价格振幅达到33.24%登上龙虎榜[1] - 当日成交数量为1873.65万股，成交金额为3.35亿元[1] - 交易方式为连续竞价[1] 买卖席位与资金流向 - 买入榜首为中国银河证券股份有限公司马鞍山湖东中路证券营业部，买入1128.14万元[1] - 卖出榜首为机构专用席位，卖出794.35万元[1] - 龙虎榜详细数据显示，买一席位（银河证券马鞍山湖东中路营业部）买入金额为1128.14万元，卖出金额为23.52万元[2] - 机构专用席位同时出现在买二和卖一，买入金额为784.40万元，卖出金额为794.35万元[2] - 卖二席位为国信证券深圳互联网分公司，卖出791.27万元[2] - 卖三席位为国信证券深圳红岭中路营业部，卖出669.22万元[2] - 卖四席位为中信建投北京东城分公司，卖出668.96万元[2] - 卖五席位为中天证券葫芦岛泰康路营业部，卖出589.55万元[2]

业绩总结 - 2020年7月公司向不特定合格投资者公开发行3856万股，每股7.03元，募集资金27107.68万元，净额24171.71万元[2] - 公司自2020年上市后最近三年累计现金分红2279.97万元[38] 项目进展 - 截至2025年11月30日，基于中台架构的航班运行控制（FOC）系列产品升级项目累计投入3753.09万元，投入进度30.08%[5] - 截至2025年11月30日，补充流动资金项目累计投入5512.16万元，投入进度100%[5] - 截至2025年11月30日，募集资金存储金额为366.295537万元，闲置募集资金现金管理未到期余额17000万元[6] 项目变更 - 公司拟将“基于中台架构的航班运行控制（FOC）系列产品升级项目”变更为“新一代航班运行控制（FOC）系列产品升级项目”[16] - 公司新设立“民航智能体项目”，研发面向民航核心业务的智能体产品[19] - 公司新设立“低空产业链运管服务综合管理平台项目”，实现对低空运营全过程的集成管理[22] - 原航空行业专属智能云建设项目因行业技术演进、投资意愿减弱终止[10][12] 投资金额 - 变更后新一代航班运行控制（FOC）系列产品升级项目拟投资7145.35万元[8] - 变更后民航智能体项目拟投资4692.62万元[8] - 变更后低空产业链运管服务综合管理平台项目拟投资5555.81万元[8] - 变更后补充流动资金拟投资9237.77万元，新增3725.61万元[9] - 变更后投资金额26631.55万元，超原拟投资因现金管理收益和利息2459.84万元[9] 项目周期 - 新一代航班运行控制（FOC）系列产品升级项目总投资7145.35万元，建设期36个月[18] - 民航智能体项目总投资4692.62万元，建设期36个月[20] - 低空产业链运管服务综合管理平台项目总投资5555.81万元，建设期36个月[23] 市场情况 - 2023年中国低空经济规模达5059.5亿元，年增速33.8%，预计2026年将达10644.6亿元[34] - 2024年政府工作报告将低空经济列为国家战略性新兴产业[32] - 2025年政府工作报告推动低空经济向“安全规范发展”战略升级[33] 公司优势 - 公司在智慧航空领域深耕多年，拥有成熟技术体系、工程化能力和良好客户基础[26][27] - 公司拥有成熟技术平台与研发团队，为智能体研发提供可靠技术保障[28] - 公司长期坚持自主研发路线，已积累智能体研发关键技术和形成技术储备[29] - 公司长期服务多家大型航空公司和主要枢纽机场，覆盖多个业务板块[30] 项目费用 - 基于中台架构的航班运行控制（FOC）系列产品升级项目总投资12476.88万元，航空行业专属智能云建设项目总投资6182.67万元[47] - 基于中台架构的航班运行控制（FOC）系列产品升级项目工程建设费用6102.15万元，研发费用3628.96万元，推广费458.6万元，预备费203.8万元，铺底流动资金2083.37万元[47] - 航空行业专属智能云建设项目工程建设费用1744.05万元，研发费用4317.39万元，预备费121.23万元[47] - 基于中台架构的航班运行控制（FOC）系列产品升级项目场地购置费5013.47万元，航空行业专属智能云建设项目场地购置费1304.02万元[47] - 基于中台架构的航班运行控制（FOC）系列产品升级项目研发人员薪酬3098.61万元，网络资源费26.38万元，合作研发费503.97万元[50] - 航空行业专属智能云建设项目研发人员薪酬3967.03万元，网络资源费350.26万元[50] 决策流程 - 2025年12月26日，公司独立董事专门会议和审计委员会会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[53][54] - 2025年12月29日，公司董事会会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[55] - 本次变更募集资金用途无需有关部门批准，尚需提交公司股东会审议[56][57] - 保荐机构对公司本次变更募集资金用途事项无异议[62] 其他 - 公司开展低空运行一体化管控平台V1.0开发，积累初步经验[35] - 公司制定聚焦民航业信息化服务的发展战略[40] - FOC系列产品升级包括技术和功能升级两个方面[41] - 项目建设有助于智慧航空建设，推动航空公司数字化转型[41]

证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-107 恒拓开源信息科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 12 月 29 日召开第五届董事会第 九次会议，审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。该议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《恒拓开源信息科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人（包括公司 对控股子公司）承担的债务所提供的保证、抵押或者质押的行为。具体种类包 括但不限 ...

恒拓开源信息科技股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 证券代码：920415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-105 单位：万元 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 集资金金额 | | | | | | （调整后） | （2） | （3）=（2） | | | | | （1） | | /（1） | | 1 | 基于中台架构的航 | 恒拓开源信息 | 12,476.88 | 3,753.09 | 30.08% | | | 班运行控制（FOC） | 科技股份有限 | | | | | | 系列产品升级项目 | 公司 | | | | | 2 | 航空行业专属智能 | 恒拓开源信息 | 6,182.67 | 0 | 0% | | | ...

二、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款，修订对照如下： 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订原因 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定， 公司拟对《公司章程》第四十六条对外担保相关条款进行修订。 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十六条 未经董事会或股东会批 | 第四十六条 未经董事会或股东会批 | | 准，公司不得对外提供担保。董事会审 | 准，公司不得对外提供担保。董事会审 | | 议担保事项时，必须经出席董事会会议 | 议担保事项时，必须经出席董事会会议 | | 的三分之二以上董事审议同意。 | 的三分之二以上董事审议同意。 | | 公司下列对外担保行为，应当在董事会 | 公司下列对外担保行为，应当在董事会 | | 审议通过后提交股东会审议： | 审议通过后提交股东会审议： | | （一）单笔担保额超过公司最近一期经 | （一）单笔担 ...