证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2026-024 北京凯腾精工制版股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完 善董事、高级管理人员的薪酬体系管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高 公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等 有关法律、法规、规范性文件以及《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事会成员：包括非独立董事、独立董事； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日 召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬 管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚 ...

证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2026-011 北京凯腾精工制版股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（唐晓燕） 出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及 《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，认 真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，参与公司重大事项决策，充分发挥了独立董事的作用，积极维护公司及全 体股东合法权益。现将 2025 年履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有深圳证券交易所董事会秘书资格，拥有专业 资质及能力，在从事的 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年营业收入为4.59亿元，同比增长4.19%[27] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为2290.14万元，同比大幅增长48.87%[27] - 2025年基本每股收益为0.16元，同比增长45.45%[27] - 2025年扣除非经常性损益后的净利润为733.52万元，同比下降49.15%[27] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为2290.14万元，较业绩快报披露值低4.69%[31] - 2025年营业收入为4.59亿元，同比增长4.19%[28] - 2025年净利润增长率为24.09%，较2024年的-27.39%大幅改善[28] - 2025年第四季度营业收入为1.22亿元，为全年最高季度收入[32] - 2025年非经常性损益净额为1556.61万元，主要来自非流动性资产处置收益1819.78万元[35] - 报告期内实现营业收入45,938.17万元，较上年同期增长4.19%[45] - 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润733.52万元，较上年同期下降49.15%[47] - 实现归属于上市公司股东的净利润2,290.14万元，较上年同期上升48.87%，主要受子公司搬迁补偿款等非经常性损益影响[47] - 净利润同比增长24.09%，达到3353.03万元，主要得益于营业利润大幅增长33.91%至4188.90万元[64] - 资产处置收益激增33,251.66%，达到1829.27万元，占营业收入比重为3.98%，主要由于子公司厂房搬迁处置完毕[63][58] - 营业利润同比增加33.91%，主要因子公司长沙精达搬迁收到补偿款转入本年损益[65] - 主营业务收入为448,945,081.62元，同比增长4.25%；主营业务成本为310,369,508.34元，同比增长8.61%[68] - 长沙精达净利润为1869.28万元，同比大幅增长136.33%，主要因收到搬迁补偿款计入非经常性损益[87] - 山东精工净利润为563.64万元，同比增长47.25%，主要因产品产销量增长及成本费用管控见效[87] - 汕头精工净利润为76.39万元，同比减少58.58%，主要因产品销售价格持续降低[87] - 鹤山精工净亏损302.22万元，同比减少301.22%，主要因需求不足、销量价格下降及折旧费用增加[87] - 重庆精准净亏损300.46万元，净资产为负745.03万元[86] - 黄山精工净利润为2103.19万元，净资产为1.13亿元，主营业务利润为6026.22万元[86] 成本和费用（同比环比） - 2025年毛利率为31.94%，较2024年的34.74%有所下降[27] - 销售费用为5,067.64万元，较上年同期增长3.61%[46] - 管理费用为4,185.52万元，较上年同期下降3.82%[46] - 财务费用为274.06万元，较上年同期上升47.26%，主要因银行贷款增加[46] - 研发费用支出2,459.10万元，较上年同期下降9.82%[48] - 公司产品受市场竞争影响销售价格持续降低，叠加新固定资产折旧增加，导致毛利率同比下降[47] - 营业收入同比增长4.19%，达到4.59亿元，但营业成本增长更快，为8.64%，导致毛利率从34.74%下降至31.94%[63] - 所得税费用同比激增94.51%，达到763.51万元，占营业收入比重升至1.66%[64] - 财务费用同比增长47.26%，达到274.06万元，占营业收入比重升至0.60%[63] - 财务费用同比增加47.26%，主要因银行贷款利息支出增加及利息收入减少[65] - 信用减值损失同比减少44.52%，主要因其他应收款坏账损失减少[65] - 资产减值损失为-77,584.96元，由上年同期收益25,754.40元转为净损失，绝对额变动103,327.36元[65] - 所得税费用同比增加94.51%，主要因本期营业利润增加及补缴以前年度所得税[66] - 特种版产品毛利率为-14.43%，同比大幅减少28.17个百分点，主要因售价下滑及固定成本较高[71][74] - 公司研发支出金额为2459.10万元，占营业收入比例为5.35%，较上期的6.18%有所下降[91] 各条业务线表现 - 包装版实现稳定增长，烟包版实现逆势增长，主要产品产销量较快增长[45] - 公司2025年度印刷制版销售收入为4.489亿元，占营业收入总额的97.73%[101] - 公司2025年度营业收入总额为4.594亿元[101] 各地区表现 - 公司控股子公司黄山精工被认定为2025年度先进级智能工厂[6] - 公司全资子公司山东精工被认定为高新技术企业[8] 管理层讨论和指引 - 公司计划在2026年深耕市场，目标是实现整体市场份额稳步提升和营业收入持续稳定增长[118][119] - 公司计划通过集团化集中采购、优化生产流程等措施，实现降本增效与盈利水平双提升[119] - 公司计划推进生产装备自动化改造升级，提升生产环节数字化、智能化水平，以强化制造核心竞争力[120] - 公司计划加快信息化建设，以数字化和智能化手段提升管理效率和经营水平[120] - 公司计划强化技术研发创新，推动研发成果产业化，开发高附加值新产品以提升市场竞争力[120] - 公司计划完善人才培养体系，打造高素质、专业化核心人才队伍，为经营计划提供人才保障[121][122] - 公司设定了环保事故“零发生”和安全生产事故“零发生”的目标[122] - 公司通过精细化管理提升经营效率和经营质量，优化产品结构，控制成本和费用，保持生产经营稳定增长[125] - 公司将巩固烟包版、特种版和高端包装版等高附加值产品的市场优势，拓展包装版及新产品优质客户资源[125] 其他财务数据 - 2025年加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为6.59%[27] - 2025年末总资产为6.24亿元，较2024年末下降1.80%[28] - 2025年末总负债为2.00亿元，较2024年末下降12.11%[28] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为5065.10万元，同比下降25.90%[28] - 2025年合并资产负债率为32.07%，较2024年末的35.83%有所下降[28] - 2025年加权平均净资产收益率（扣非前）为6.59%[31] - 公司总资产为62,408.11万元，归属于本公司股东的净资产为35,533.35万元[49] - 公司资产负债率为32.07%[49] - 短期借款大幅增加49.70%，余额增至6834.66万元，占总资产比重升至10.95%，原因是子公司项目投产后流动资金需求增加[57][58] - 长期借款大幅减少52.07%，余额降至2078.88万元，占总资产比重降至3.33%，原因是项目还款及到期偿还[57][58] - 递延所得税资产同比激增202.39%，达到164.50万元，原因是递延收益计提的递延所得税资产增加[57][59] - 应付账款同比减少35.48%，余额降至2896.76万元，占总资产比重降至4.64%，主要因支付工程款及设备款[57][60] - 递延收益同比减少58.29%，余额降至1140.83万元，占总资产比重降至1.83%，原因是子公司搬迁补偿款转入损益[57][60] - 经营活动产生的现金流量净额为50,650,977.31元，同比减少25.90%[78] - 前五大供应商采购额合计61,461,283.03元，占年度采购总额47.15%[77] - 交易性金融资产初始投资成本10,000,000.00元，本期公允价值变动收益144,040.37元[83] - 受限资产总额为84,875,811.32元，占总资产比例为13.60%[145] - 受限货币资金为3,073,699.41元，占总资产0.49%，原因为票据保证金[145] - 受限房屋资产为61,014,050.18元，占总资产9.78%，原因为银行贷款抵押[145] - 受限土地使用权为20,788,061.73元，占总资产3.33%，原因为银行贷款抵押[145] 研发与技术创新 - 报告期内公司新增1项发明专利和15项实用新型专利，期末共持有专利权126项[8] - 报告期内新增1项发明专利授权及15项实用新型专利授权，累计持有专利权126项[48] - 研发人员总数保持138人，占员工总数比例从12.13%微降至11.90%，其中本科及以上学历人员增加[92] - 公司拥有专利数量从126项增加至163项，发明专利从15项增至14项[93] - 报告期内研发支出资本化金额为0，资本化率为0%[91] - DV激光直雕胶辊工艺技术研发完成，实现胶辊纹路一次性雕刻达标，提高生产效率和节约生产成本[95] - 格力特激光直雕工艺技术研发完成，可替代传统植绒和印刷工艺，达到绒感黑度、亮度和印刷双色效果，节约生产成本[95] - HELL激光直雕一遍超深工艺技术研发完成，解决雕刻时间太长导致交货期长的问题，提升生产效率[95] - 新型喷涂材料激光直雕工艺技术研发完成，制作的哑黑绒感皮纹版辊亚光度好，布纹布质感强[95] - 新型激光直雕肤感纹工艺技术研发完成，解决皮革和布纹不抗脏、出霜问题，节约成本并提高产品质量[95] - 激光直雕版辊喷碳化硅砂工艺技术研发完成，可制作闪亮效果压花辊，替代传统喷砂镀铬工艺，节约成本并提高产品质量[95][96] - 凹版加工装卸及转序运输自动化项目研发完成，实现生产自动化，提高效率并降低劳动强度[96] - 版辊表面缺陷自动检测技术研发终止，原计划为提高缺陷检出率并降低漏检率和劳动强度[96] - HEX-CR版辊技术研发完成，开发HEX型直雕网点技术并应用于直雕陶瓷辊产品领域[96] - N型新能源电池涂覆辊工艺持续研发，开发N型直雕网点技术并计划应用于直雕陶瓷辊产品领域[96] - 铬版耐磨涂层技术研发完成，旨在通过磁共溅射在铬层表面喷涂耐磨涂层并研发抛光工艺，使粗糙度达到印刷要求，预计将大幅提高水性版的耐印率[97] - 素色装饰版技术研发完成，通过硬件加工与凹版雕刻工艺开发高端素色装饰凹版，旨在提高公司在装饰纸凹版领域知名度并扩大销售量[97] - 高温差防爆裂的电镀新型工艺技术研发完成，通过优化镀液配方及电镀工艺解决高温差导致的电镀层爆裂脱落问题，以提升工艺稳定性、降低返镀率并节约成本[97] - 激光雕刻腐蚀版辊可复制性的工艺技术研发完成，通过优化激光雕刻腐蚀工艺提升版辊均匀性与稳定性，以降低返工率、缩短生产周期[97] - 电镀铬层防腐蚀的工艺技术研发完成，通过研发专用电镀工艺显著提升镀铬层抗腐蚀性能，以优化印版质量、减少成本浪费[97] - 预防卷版椭圆变形的加工工艺技术研发完成，研发卷版工艺技术解决凹印版辊经钢板成型加工后出现的椭圆、偏心等精度误差，以降低报废率并提高生产效率[97] - 激光雕刻脱离粘合剂的工艺技术研发完成，实现激光雕刻摆脱对进口材料的依赖并适配国产替代材料，旨在大幅节约原材料采购成本[97] - 凹版用水性油墨印刷提升印刷速度的雕刻工艺技术研发完成，通过研发特殊雕版工艺适配水性油墨特性，解决其干燥慢导致的机速瓶颈以提升印刷效率[98] - 基于仿丝印裂变效果转凹印技术的研发完成，利用激光加工方式雕刻裂变丝路图文，相比传统丝印具有高效、环保、节能等优点，旨在提高印刷企业效率并节约成本[98] - 基于激光直雕工艺技术的仿胶印调频加网工艺研发完成，实现胶印调频工艺转凹版印刷，使产品在凹印一次性完成，以节省印刷工时并解决工艺转换造成的浪费[98] 行业与市场环境 - 2025年中国印刷和记录媒介复制业出厂价格同比下降1.6%[54] - 2025年中国印刷和记录媒介复制业规模以上企业营业收入为6,376.40亿元，同比下降4.8%[54] - 2025年中国印刷和记录媒介复制业规模以上企业利润总额为312.40亿元，同比下降6.6%[54] - 凹印制版行业高效服务半径约为500公里[53] - 上游原材料成本在版辊生产成本中占比较高[50] - 行业面临同质化竞争加剧与价格竞争[55] - 年轻消费群体带动小批量、定制化订单需求[51] - 公司产品市场占有率持续提高，市场地位进一步巩固[49] - 2025年中国印刷和记录媒介复制业出厂价格同比下降1.6%[113] - 2025年中国印刷和记录媒介复制业规模以上企业营业收入为6,376.40亿元，同比下降4.8%[113] - 2025年中国印刷和记录媒介复制业规模以上企业利润总额为312.40亿元，同比下降6.6%[113] - 凹印制版行业原材料成本在版辊生产成本中占比较高[111] - 行业下游应用广泛，覆盖消费品包装、特种印刷、锂电池隔膜等诸多领域[111] - 年轻消费群体需求推动小批量、定制化订单成为行业新增长点[112] - 行业竞争加剧，市场向技术先进、成本管控能力强的优质企业集中[114] 公司治理与股权结构 - 公司总股本为143,690,460股，报告期内无变动[149] - 无限售条件股份期末为91,013,848股，占总股本63.34%，较期初减少851,370股[149] - 控股股东北京凯腾精达管理咨询服务合伙企业（有限合伙）期末持股67,126,838股，占总股本46.72%[151] - 实际控制人及其一致行动人持有公司表决权股份为68,126,838股，占总股本47.41%[158] - 前十名股东合计持股93,576,865股，占总股本65.12%[152] - 报告期内，股东李平珍减持45,000股，刘小英减持673,106股，焦肖军减持762,056股，田倩倩减持50,000股，刘芬减持901,333股[152] - 公司现金分红政策符合公司章程及股东会决议要求，决策程序完备[164] - 公司于2025年9月修订了《利润分配管理制度》[161] - 董事李保森期末持有普通股600,000股，持股比例为0.42%[176] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股4,044,852股，占总股本比例为2.82%[177] - 董事李楠持股1,000,000股，占总股本比例为0.70%[177] - 副总经理谌伦祥持股1,037,895股，占总股本比例为0.72%[177] - 副总经理孟凡祥持股676,642股，占总股本比例为0.47%[177] - 财务总监侯晓东持股180,315股，占总股本比例为0.13%[177] - 实际控制人一致行动协议已续签，有效期至2028年12月30日[142] - 公司报告期内共召开股东会4次、董事会11次[198] - 公司年度内建立了新的公司治理制度[197] - 公司建立了年度报告重大差错责任追究制度[197] - 公司修订完善了《公司章程》及《董事会议事规则》等22项内部管理制度[199] - 公司新制定了《市值管理制度》等12项内部管理制度[199] - 公司治理机制评估依据包括《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规[200] 人事变动与薪酬 - 报告期内公司发生重大人事变动，董事长、董事会秘书、财务总监及独立董事均发生变更[178] - 原董事、总经理李京新任为董事长、总经理，原监事高国昌新任为董事[179] - 原销售部总监郭万武新任为副总经理，原财务部经理侯晓东新任为财务总监[179] - 原证券部经理、证券事务代表崔瀚文新任为董事会秘书[180] - 新任独立董事龙成凤为财务管理副教授及中国注册会计师非执业会员，新任独立董事李世银为副教授并曾担任财达证券独立董事[182] - 公司员工总数期末为1,160人，较期初1,138人增加22人，增长约1.9%[188] - 生产人员期末为755人，较期初772人减少17人，减少约2.2%[188] - 销售人员期末为154人，较期初138人增加16人，增长约11.6%[188] - 技术人员期末为99人，较期初76人增加23人，增长约30.3%[188] - 按教育程度分类，本科及以上学历员工期末为143人（硕士5人，本科138人），较期初128人（硕士4人，本科124人）增加15人，增长约11.7%[188] - 独立董事津贴标准为每年10万元人民币[186] - 报告期末核心员工人数为40人，未发生变动[193] - 董事长李文田2025年税前报酬为41.85万元[169]

证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2026-005 北京凯腾精工制版股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2026年3月26日，公司收到中兴华会计师事务所出具的《关于变更签字会计 师的说明》，现将具体情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）已聘任中兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华会计师事务所"）为公司2025 年度审计机构，该事项已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第 十一次会议及2024年年度股东会审议通过，具体内容详见公司于2025年3月27 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘 2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-026）。 本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度 财务报表审计、内部控制审计工作产生不利影响。 四、备查文件目录 中兴华会计师事 ...

证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2026-004 北京凯腾精工制版股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围完成工商变更登记 并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司长沙精达 印刷制版有限公司（以下简称"长沙精达"）因业务开展需要，对经营范围进行 变更，于近日完成工商变更登记手续，并取得由长沙经济技术开发区管理委员 会换发的《营业执照》，具体变更内容如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 金属表面处理及热处理 | 许可项目：印刷品装订服务。（依法须 | | | 加工；排版、制版专 | 经批准的项目，经相关部门批准后方可 | | | 项；装订及印刷相关服 | 开展经营活动，具体经营项目以相关部 | | | 务；广告设计；印刷专 | 门批准文件或许可证件为准）一般项 | | | 用设备制造；包装材料 | 目：印刷专用设备 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为4.60亿元，同比增长4.26%[4][6] - 利润总额为4150.15万元，同比增长34.11%[4][6] - 归属于上市公司股东的净利润为2402.80万元，同比增长56.20%[4][6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为847.62万元，同比下降41.24%[4][6] - 基本每股收益为0.17元，同比增长54.55%[4][6] - 扣非前加权平均净资产收益率为6.90%，扣非后为2.43%[4] 财务数据关键指标变化：所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为3.56亿元，同比增长3.64%[4][6] - 归属于上市公司股东的每股净资产为2.48元，同比增长3.77%[5][6] 管理层讨论和指引 - 利润增长主要因子公司搬迁收到补偿款计入非经常性损益，扣非净利润下降因产品降价及折旧增加导致毛利率下降[7]

财务数据关键指标变化：净利润 - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为2,300万元至2,500万元[4] - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润同比增长49.52%至62.52%[4] - 上年同期（2024年）归属于上市公司股东的净利润为1,538.31万元[4] 财务数据关键指标变化：扣非净利润 - 预计2025年度归属于上市公司股东的扣非净利润为750万元至950万元[4] - 预计2025年度归属于上市公司股东的扣非净利润同比下降48.01%至34.15%[4] - 上年同期（2024年）归属于上市公司股东的扣非净利润为1,442.57万元[4] 管理层讨论和指引：业绩变动原因 - 净利润增长主要因子公司长沙精达搬迁新厂收到补偿款[5] - 扣非净利润下降因产品市场价格持续降低及新完工固定资产折旧费用增加[6] 业务线表现：经营状况 - 公司产品产销量实现较快增长但毛利率下降[6] 其他重要内容：数据说明 - 业绩预告数据为初步核算数据，具体以2025年年度报告为准[2]

会议安排 - 2025年12月9日召开第三届董事会第二十三次会议[3] - 2025年12月26日召开2025年第三次临时股东会[3] - 2025年12月26日召开第四届董事会第一次会议[4] 公司信息 - 公司法定代表人由“李文田”变更为“李京”[5] - 公司注册资本为14369.046万元[5] 公告披露 - 2025年12月10日披露《董事换届公告》[3] - 2025年12月29日披露《第四届董事会第一次会议决议公告》[4] - 2026年1月9日发布公告[6]

北京凯腾精工制版股份有限公司 章 程 二零二五年十二月 | T | - - | | --- | --- | | . | M | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事和董事会 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第三节 | | 独立董事 33 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | | 高级管理人员 3 ...

董事会换届 - 公司2025年12月26日召开会议审议通过选举第四届董事会专门委员会委员议案[1] - 委员任期三年，自会议通过至第四届董事会任期届满[1] - 下设提名、审计、薪酬与考核三个专门委员会[1] 委员规定 - 委员全部由董事组成，独立董事过半数并担任召集人[1] - 审计委员会召集人龙成凤为会计专业人士，成员不任高管[1] - 委员不再任董事自动失去资格[1] 其他 - 本次换届为任期届满正常换届，符合规定无不利影响[2] - 备查文件为会议决议，公告日期2025年12月29日[3][4]