北京凯腾精工制版股份有限公司董事长、副董事长、高级管理 人员及证券事务代表换届公告 证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-104 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 聘任郭万武先生为公司分管销售的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 26 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。 聘任侯晓东先生为公司财务负责人（财务总监），任职期限三年，自 2025 年 12 月 26 日起生效。该人员持有公司股份 180,315 股，占公司股本的 0.1255%，不是失信联 合惩戒对象。 聘任崔瀚文女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 26 日起生效。 该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 一、董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 26 日审议 ...

会议安排 - 2025年12月9日董事会决定召集股东会[3] - 12月10日董事会在北交所网站刊登会议通知[3] - 现场会议12月26日14:30召开，网络投票12月25 - 26日[4] 参会情况 - 出席股东10人，持股74,085,297股，占比51.5590%[6] 议案审议 - 审议5项议案，含调整董事会人数等[8] - 特别决议获三分之二以上通过，普通决议过半数通过[11] - 《关于预计2026年日常性关联交易的议案》对中小投资者单独计票[11]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于12月26日在北京召开，采用现场和网络投票结合[2] - 出席股东会股东10人，持表决权股份74,085,297股，占比51.5590%[3] 议案表决 - 三项议案同意股数均为74,085,297股，占比100%[5][6][7] 人员变动 - 李京等7人当选董事，李文田等5人离任[8][10][13] 合规情况 - 见证律师认为股东会程序及结果合法有效[12]

人员选举 - 选举李京女士为公司第四届董事会董事长，任期三年[6] - 选举姚少锋先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年[7] - 选举公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年[8] 人员聘任 - 聘任李京女士为公司总经理，任期三年[9] - 聘任郭万武先生为公司分管销售的副总经理，任期三年[10] - 聘任侯晓东先生为公司财务负责人，任期三年[10] - 聘任崔瀚文女士为公司董事会秘书，任期三年[12] - 聘任高昊女士为公司证券事务代表，任期三年[13]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，设3名独立董事，1名应为会计专业人士[7][8] - 董事会设董事长和副董事长各一人，成员由股东会选举产生，董事长、副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[8] 审议标准 - 董事会审议交易事项需满足资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5个标准之一（未盈利可豁免净利润指标）[9] - 董事会审议关联交易事项，与关联自然人成交金额30万元以上，与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超过300万元[11] 会议规则 - 董事会每年度至少召开两次定期会议[12] - 代表十分之一以上表决权的股东等4种情形出现时，应自接到提议后十日内召开临时会议[12] - 召开定期和临时会议，应分别于会议召开日十日前和两日前通知全体董事[16] - 会议通知方式有专人送出等，紧急情况可用电话等口头形式通知并书面确认[17] - 定期会议变更需提前三日发书面通知，不足三日应顺延或获全体与会董事认可[18] 表决规则 - 董事会会议有过半数董事出席方可举行[23] - 表决方式为举手表决或记名投票表决，一人一票[26] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[27] - 二分之一以上与会董事可提请暂缓表决提案，并提出再次审议条件[22] - 提案未通过，一个月内条件未重大变化时不再审议相同提案[23] - 审议通过提案需超过全体董事人数过半数投同意票[30] 其他 - 2025年12月9日第三届董事会第二十三次会议审议通过修订《董事会议事规则》议案，尚需提交股东会审议[3] - 董事会提供担保、财务资助需提交审议并对外披露，审议时须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[11] - 董事委托他人出席需书面委托，载明相关内容，且有委托原则限制[20] - 董事会会议档案保存期限为十年[32] - 公司董事会决议应按《上市规则》在指定平台披露[34]

证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-097 北京凯腾精工制版股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（龙成凤） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人龙成凤，已充分了解并同意由提名人北京凯腾精工制版股份有限公司董 事会提名为北京凯腾精工制版股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京凯腾 精工制版股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规 定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 ...

证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-096 北京凯腾精工制版股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（唐晓燕） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人唐晓燕，已充分了解并同意由提名人北京凯腾精工制版股份有限公司董 事会提名为北京凯腾精工制版股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京凯腾 精工制版股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-099 北京凯腾精工制版股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 提名人北京凯腾精工制版股份有限公司董事会，现提名唐晓燕女士、龙成凤 女士、李世银先生为北京凯腾精工制版股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任北京凯腾精工制版股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京凯腾精工制版股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； ...

北京凯腾精工制版股份有限公司 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的公告 证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-092 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订原因 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日 召开公司第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于调整董事会成员人数并 修订<公司章程>的议案》。为进一步提高董事会决策效率，根据公司实际情况， 拟将公司董事会成员人数由 9 人调整为 7 人。公司拟对《公司章程》中部分条款 进行修订。 二、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十七条 公司下列担保行为， | 第四十七条 公司下列担保行为， | | 须经股东会审议通过： | 须经股东会审议通过： | | （一）本公司及本公司控股子公司 | （一）本公 ...

证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-094 北京凯腾精工制版股份有限公司 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 注：上表中"2025 年年初至披露日与关联方实际发生金额"为 2025 年 1 月 1 日至 10 月 31 日实际发生的金额，该数据未经审计。 （二） 关联方基本情况 1、关联方概述 （1）法人及其他经济组织 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2026 年发 | 2025 年年初至 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 披露日与关联方 | 生金额差异较大的原因 | | | | | 实际发生金额 | | | | | | | 公司 2025 年 1 月-10 月 | | | | | | 与关联方实际发生的日 | | 购买原材料、 | 采购油墨、旧辊、 | | | 常性关 ...