证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-098 北京凯腾精工制版股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李世银） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人李世银，已充分了解并同意由提名人北京凯腾精工制版股份有限公司董 事会提名为北京凯腾精工制版股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京凯腾 精工制版股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-091 北京凯腾精工制版股份有限公司 董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 9 日审议并通 过： 提名李京女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信 联合惩戒对象。 提名姚少锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失 信联合惩戒对象。 提名李楠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 0.6959%， 不是失信联合惩戒对象。 提名高国昌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东 ...

证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-095 北京凯腾精工制版股份有限公司 2025 年 12 月 9 日，北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东 会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京凯腾精 工制版股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，不需要相关部门批准或者履 行必要程序。 （四）会议召开方式 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议 ...

证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-090 3.会议召开方式：现场方式 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李文田 北京凯腾精工制版股份有限公司 1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独 ...

担保情况 - 为山东精工不超1000万元贷款提供担保，占净资产2.91%[3] - 12个月累计担保14000万元，占总资产22.03%[6] - 上市公司及子公司对外担保余额14000万元，占净资产40.71%[13] 子公司数据 - 山东精工2024年营收4955.730991万元，净利润382.782820万元[7][8] - 2024年底资产4873.613092万元，负债率64.43%[7]

子公司情况 - 公司持有山东精工100%股权，为全资子公司[5] 贷款担保 - 山东精工拟在中行淄博分行办不超1000万元一年期贷款[5] - 公司为该贷款提供连带责任保证担保[5] 议案表决 - 《关于为全资子公司提供担保的议案》9票同意通过[5] - 议案无关联交易，无需回避和股东会审议[5]

会议情况 - 2025年9月10日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议[2] - 2025年9月26日召开2025年第二次临时股东会[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》[2] 备案工作 - 完成工商备案登记及《公司章程》备案工作[3] - 备案事项为《公司章程》和公司董监高信息变更备案[3] 公告日期 - 公告日期为2025年10月31日[5]

会议信息 - 会议于2025年10月29日在北京市丰台区星火路1号会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 报告审议 - 审议《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》，9票同意[5] - 《2025年三季度报告》于10月29日在北交所披露[4][5]

板块整体表现 - 10月23日专用设备板块微涨0.02%，表现略弱于大盘，当日上证指数上涨0.22%，深证成指上涨0.22% [1] - 板块内资金流向呈现分化，主力资金净流出21.35亿元，而游资资金净流入4.62亿元，散户资金净流入16.73亿元 [2] 领涨个股表现 - 赛象科技(002337)领涨板块，涨幅达10.03%，收盘价7.02元，成交量为86.43万手，成交额为5.96亿元 [1] - 石化机械(000852)涨幅10.01%，收盘价9.34元，成交量为272.02万手，成交额为25.31亿元 [1] - 山东墨龙(002490)涨幅9.99%，收盘价9.36元，成交量为109.71万手，成交额为10.00亿元 [1] - 大族数控(301200)涨幅6.99%，收盘价110.62元，成交量为11.28万手，成交额为12.14亿元 [1] 领跌个股表现 - 德石股份(301158)领跌板块，跌幅为9.41%，收盘价27.15元 [2] - 海锅股份(301063)跌幅6.13%，收盘价26.18元 [2] - 威马农机(301533)跌幅6.10%，收盘价37.42元 [2] - 中信重工(601608)跌幅5.80%，收盘价7.15元，成交量为538.12万手，成交额为41.21亿元 [2] 个股资金流向 - 合锻智能(603011)主力资金净流入1.011亿元，主力净占比3.00% [3] - 凌云光(688400)主力资金净流入8285.94万元，主力净占比11.95% [3] - 大族数控(301200)主力资金净流入6593.10万元，主力净占比5.43% [3] - 山东墨龙(002490)主力资金净流入3998.69万元，主力净占比4.00% [3] - 赛象科技(002337)主力资金净流入3717.00万元，主力净占比6.23% [3]

担保情况 - 公司为长沙精达不超1000万元贷款提供担保，占比2.91%[3] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额13000万元，占比37.80%[11] - 对合并报表外单位担保余额0万元，占比0%[11] 子公司情况 - 长沙精达注册资本6000万元，实缴6000万元[7] - 2024年底资产负债率50.20%[7] - 2024年营收69618103.37元，净利润7909636.67元[7] 其他 - 逾期、涉诉、败诉担保金额均为0万元[13]