证券代码：920579 证券简称：机科股份 公告编号：2026-021 机科发展科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规则指引要求， 结合《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，董事会审计委员会的 各委员在2025年度任期内勤勉尽责、认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司董事会审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成。第八 届董事会审计委员会成员为独立董事董明志、独立董事鞠恩民、董事白国林，其 中独立董事董明志担任主任委员。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会 工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规 定。 二、会议召开情况 2025年度，公司董事会审计委员会共召开6次会议，具体情况如下： 1、2025年1月22日，第八届董事会审计委员会 ...

机科发展科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 证券代码：920579 证券简称：机科股份 公告编号：2026-025 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《机科 发展科技股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如有同一投票权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、会议召开基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 22 日 15:30。 2、网络投票起止时间：2026 年 4 月 21 日 15:00—2026 年 4 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

证券代码：920579 证券简称：机科股份 公告编号：2026-003 机科发展科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议暨 2025 年年度董事会决议公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴进军 6.会议列席人员：公司经营层人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事杨玉亭、黄雪、鞠恩民、李冬茹、董明志因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 4.提交股东会表决情况： 1.议案内容： 披露公司 2 ...

机科发展科技股份有限公司 2025 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2025 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-9 | | 后水中不会计师争分析 北京市示城区新闻门北大街 松东电话 | A S S S - S - S - S - | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 XYZH2026BJAA4B0131 机科 ...

机科发展科技股份有限公司 2025 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-77 | 审计报告 XYZH/2026BJAA4B0195 机科发展科技股份有限公司 机科发展科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了机科发展科技股份有限公司（以下简称机科股份公司）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了机科股份公司2025年12月31日的财务状 ...

内部控制审计报告 XYZH/2026BJAA4B0129 机科发展科技股份有限公司 机科发展科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了机科发展科技股份有限公司（以下简称机科股份公司）2025 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是机科股份公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 XYZH/2026BJAA4B0129 机科发展科技股份有限公司 审计报告（续） （本页无正文） 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国 北京 二○二六年三月三十日 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...

中银国际证券股份有限公司 关于机科发展科技股份有限公司 2025年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规、规范性文件等的规定，中银国际证券股份有限公司（以下简称"中 银证券"或"保荐机构"）作为机科发展科技股份有限公司（以下简称"机科股份" 或"公司"）的保荐机构，负责机科股份的持续督导工作，并出具2025年度（本督 导期）持续督导跟踪报告。 | 上市公司名称： | 机科发展科技股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构名称： | 中银国际证券股份有限公司 | | 保荐代表人姓名： | 胡悦、张玉彪 | | 联系电话： | 021-20328000 | | 联系地址： | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 | 一、持续督导工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | 保荐机构及时审阅了公司信息披露文件。 | | | 保荐机构督导公司建立健全规则制度（包括但不限于 防范控股股东及关联方占用资金管理制度、募集资金 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制 | | ...

机科发展科技有限公司 2025 年度 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于机科发展科技股份有限公司股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2026BJAA4B0127 机科发展科技股份有限公司 机科发展科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了机科发展科技股份有限公司（以下简称机 科股份公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2026 年 3 月 30 日出具了 XYZH/2026BJAA4B0195 号无保留 意见的审计报告。 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及北京证券交易所相关披露的要求， 机科股份公司编制了本专项说 ...

关于机科发展科技股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的专项说明 关于机科发展科技股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2025 年度营业收入扣除情况表 | 1 | XYZH/2026BJAA4B0128 机科发展科技股份有限公司 机科发展科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了机科发展科技股份有限公司(以下简称机 科股份公司) 2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年3月30日出具了XYZH/2026BJAA4B0195无保留意见的 审计报告。 根据北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称营业收入扣除）相关规定， 机科公司编制了后附的机科发展科技股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表（以 下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其合规性、 真实性、准确 ...

证券代码：920579 证券简称：机科股份 公告编号：2026-024 第一章 总 则 2026 年 3 月 30 日，公司第八届董事会第十四次会议暨 2025 年年度董事会 审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案尚 需提交股东会审议。 机科发展科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理 二、 分章节列示制度主要内容： 机科发展科技股份有限公司 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事、高级管理人员薪酬管理制度 一、 审议及表决情况 第一条 为进一步完善机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、 规范地评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束 机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《机 ...