股东会信息 - 2025年第四次临时股东会于12月30日在机科股份422会议室召开[2] - 出席和授权出席股东3人，持股85,616,930股，占比66.12%[4] - 网络投票股东1人，持股711,350股，占比0.55%[4] 议案表决 - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》同意股数85,616,930股，占比100.00%[5] - 《关于预计2026年日常性关联交易的议案》同意股数28,561,350股，占比100.00%[6] - 《关于预计2026年日常性关联交易的议案》中小股东同意票数711,350股，比例100.00%[9] 其他 - 公司在任董事9人，出席9人[7] - 本次股东会由北京大成律师事务所见证，律师认为合法有效[8]

业绩总结 - 2026年度预计日常性关联交易总额不超80100000元[2][9] 未来展望 - 预计2026年购买原材料等金额16900000元，2025年1 - 11月实际发生4197010.56元[2] - 预计2026年销售产品等金额51700000元，2025年1 - 11月实际发生7322407.08元[2] - 预计2026年其他关联交易金额11500000元，2025年1 - 11月实际发生186236545.53元[2] - 预计2026年向多家关联方有销售、劳务、借款、房租等交易[5][7][9] 其他新策略 - 关联交易定价遵循市场化原则[12] - 预计2026年由经营管理层按需签署相关协议[13] - 2025年12月11日董事会通过2026年日常性关联交易议案[15] - 本次事项需提交2025年第四次临时股东会审议[16] - 保荐机构认为2026年度日常性关联交易信息披露合规无异议[17][18]

单位：元 证券代码：920579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-120 机科发展科技股份有限公司 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 | | | 预计 2026 | 年发 | 2025 年 1-11 月与 | | 预计金额与上年实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | | 关联方实际发生 | | 生金额差异较大的原因 | | | | | | | 金额 | | | | | 购买原材料、 | 采购商品，接受劳 | 16,900,000.00 | | 4,197,010.56 | 根据 | 2026 | 年度业务发 | | 燃料和动力、 | 务 | | | | 展需要预计 | | | | 接受劳务 | | | | | | | | | 销售产品、商 | 销售商品，提供劳 | 5 ...

人员数据 - 2024年末合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券审计报告超700人[2] 业绩数据 - 2024年收入总额405400万元，审计业务收入258700万元，证券业务收入97600万元[2] - 2024年上市公司审计客户383家，同行业255家，审计收费47100万元[2][3] 风险数据 - 职业风险基金上年度末0万元，职业保险累计赔偿限额超20000万元[3] 审计相关 - 公司拟续聘信永中和为2025年审计机构[2] - 2025年审计收费30万元，年报审计20万元；2024年审计收费26万元，年报审计18万元[7] - 2025年12月11日董事会、审计委员会同意续聘，聘任需股东会审议通过生效[9][10][11] 合规情况 - 信永中和近三年受行政处罚1次、监管措施17次等，53名从业人员受行政处罚5次等[4]

会议基本信息 - 2025年第四次临时股东会由董事会召集[3][4] - 采用现场和网络投票结合方式[6] 会议时间 - 现场会议于2025年12月30日15:30召开[7] - 网络投票时间为2025年12月29 - 30日15:00[8] - 股权登记日为2025年12月25日[10] 会议地点 - 现场会议在北京市海淀区首体南路2号机科股份422会议室[11] 审议议案 - 审议续聘2025年度会计师事务所及预计2026年日常性关联交易议案[12] 登记信息 - 登记时间为2025年12月25日15:00 - 17:00[15] - 登记地点为北京市海淀区首体南路2号机科股份董事会办公室[16]

审计与交易 - 拟续聘信永中和为2025年度审计机构，待股东会审议[5] - 预计2026年日常性关联交易，待股东会审议[6] 报告与会议 - 通过2026年度重大经营风险预测评估报告[8] - 提议2025年12月30日召开临时股东会[8]

业绩情况 - 2024年Q4业绩波动受下游需求和项目周期影响[6] - 2025年前三季度业绩波动受竞争和产品结构影响[8] - 2025年Q4业绩预计依托订单交付和新项目落地[7] 未来策略 - 聚焦主责主业，落实工业母机和软件战略部署[4] - 结合需求夯实产品，做精重点领域方案[5] - 结合战新产业拓展国际业务[5] - 深化规划布局批量化产品[5][10] - 聚焦主业、开拓市场、加大研发转化、降本增效[8] - 及时披露二级市场相关计划[9] - 夯实业绩、优化交易流动性[9]

机科发展科技股份有限公司 2025 年第三季度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn/）发布了《2025 年三季 度报告》（公告编号：2025-115），为方便广大投资者更深入了解公司 2025 年三 季度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2025 年三季 度业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 11 月 11 日（星期二）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录东方财富路演平台 （https://roadshow.eastmoney.com/）参与本次业绩说明会。 证券代码：920579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-116 公司董事长：吴进军先生 公司财务负责人、董事会秘书：徐欢女 ...

市场表现 - A股市场工业母机概念股在10月30日半日收盘时出现集体上涨 [1] - 巨能股份涨幅超过13%达到13.87% [1][2] - 思进智能、华东数控、宇环数控三家公司股价涨停，涨幅均为10%左右 [1][2] - 沃尔德股价上涨超过9%达到9.18% [1][2] - 机科股份和昊志机电股价涨幅均超过5%，分别为5.88%和5.39% [1][2] 相关公司涨幅及市值 - 巨能股份总市值25.30亿，年初至今涨幅25.64% [2] - 思进智能总市值42.42亿，年初至今涨幅28.98% [2] - 华东数控总市值38.87亿，年初至今涨幅62.26% [2] - 宇环数控总市值36.89亿，年初至今涨幅46.31% [2] - 沃尔德总市值74.12亿，年初至今涨幅124.76% [2] - 机科股份总市值35.90亿，年初至今涨幅49.40% [2] - 昊志机电总市值97.00亿，年初至今涨幅66.70% [2] - 中钨高新总市值589亿，年初至今涨幅184.23% [2] - 欧科亿总市值52.76亿，年初至今涨幅85.53% [2] - 华锐精密总市值79.45亿，年初至今涨幅188.08% [2] - 东华测试总市值69.92亿，年初至今涨幅45.98% [2] - 海天精工总市值109亿，年初至今涨幅为负2.60% [2]

市场表现 - A股工业母机概念股出现集体上涨行情，截至半日收盘，多只个股涨幅显著[1] - 巨能股份涨幅最大，达到13.87%，思进智能、华东数控、宇环数控均以10.01%或9.99%的涨幅涨停[1][2] - 沃尔德、机科股份、昊志机电涨幅分别为9.18%、5.88%和5.39%[1][2] 个股数据 - 巨能股份总市值25.30亿，年初至今涨幅25.64%[2] - 思进智能总市值42.42亿，年初至今涨幅28.98%[2] - 华东数控总市值38.87亿，年初至今涨幅62.26%[2] - 宇环数控总市值36.89亿，年初至今涨幅46.31%[2] - 沃尔德总市值74.12亿，年初至今涨幅高达124.76%[2] - 机科股份总市值35.90亿，年初至今涨幅49.40%[2] - 昊志机电总市值97.00亿，年初至今涨幅66.70%[2] - 中钨高新总市值589亿，是板块内市值最大公司，年初至今涨幅184.23%[2] - 华锐精密年初至今涨幅最高，达到188.08%[2]