机科发展科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：机科股份 422 会议室 证券代码：920579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-114 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事黄雪、李冬茹因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴进军 6.会议列席人员：经营层人员 7.召开情况合法合规的说明： 三、备查文件 （一）《机科发展科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》 机科发展科技股份有限 ...

一、基本情况 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年8月25日召 开第八届董事会第十一次会议、2025年9月16日召开2025年第三次临时股东会， 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2025年8月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取 消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-071）。 二、工商变更登记情况 近日，公司已经完成工商备案登记及公司章程备案工作，本次备案的事项主 要为《公司章程》和公司董事、监事、高级管理人员的信息变更备案。除上述事 项外，《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。 机科发展科技股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 20 日 证券代码：920579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-113 机科发展科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 ...