证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2026-019 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》的规定和要求，湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会对公司 2025 年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 2024 年证券业务收入（经审计）：14.65 亿元 2025 年上市公司审计客户家数：7 ...

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 4 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 5 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2026〕2-110 号 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称 新威凌公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 ...

证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2026-015 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 董事会对 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料， 董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）除独立董事本人担任公司独立董事外，独立董事及其配偶、父母、子女、 具有主要社会关系的人员未在公司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分 之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或间接持有公司已发行股份百 分之五以上的股东任职，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任 职； ...

一、审计委员会基本情况 证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2026-016 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《北京证券交易所股票上市规则》及湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要 求，董事会审计委员会各委员在 2025 年度任期内本着勤勉尽责的原则，认真履行审 计监督职责。现将 2025 年度的履职情况汇报如下： 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由独立董事刘德运先生、独立董事张 美贤先生、董事廖兴烈先生 3 位委员组成，其中独立董事 2 名，占审计委员会的三 分之二，主任委员由具有会计专业资格的独立董事刘德运先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用， 勤勉尽责地开展工作，为完善 ...

证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2026-020 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："天健"）作为公司 2025 年年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其审 计委员会对天健 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2025 年度末合伙人数量：250 人 2025 年度末注册会计师人数：2,363 人 2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：954 人 （二）聘任会计师事务所履行的程序 ...

证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2026-023 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事、高级 管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、 所在地区的薪酬水平，制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如 下： 一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事（包括非独立董事、独立董事）、高级管理人员（包括总经理、副总 经理、董事会秘书、财务总监）。 2.非独立董事：对于在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，根据其担 任的具体职务，按公司内部薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事 津贴，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比 原则上不低于基本 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项核查报告 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"或"保荐机构")作为湖南新 威凌金属新材料科技股份有限公司(以下简称"新威凌"或"公司")向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第9号--- 募集资金管理》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》等有关规定,对新威凌2025年度募集资金存放与使 用情况进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 2022年10月26日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南新威凌金 属新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 (证监许可(2022)2578号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请。经北京证券交易所《关于同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限 公司股票在北京证券交易所上市的函》(北证函(2 ...

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 募集资金年度存放、管理与 实际使用情况鉴证报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第 1—2 页 二、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告……………第 3—9 页 三、附件……………………………………………………………第 10—13 页 (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 10 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 11 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 12—13 页 募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告 天健审〔2026〕2-109 号 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称新威 凌公司）管理层编制的 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项 报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新威凌公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报 ...

证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2026-024 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》 的相关规定。 （四）会议召开方式 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2026 年 4 月 1 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》，公司董事会据此召集本次股东会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 22 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2026 年 4 月 2 ...

证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2026-009 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 4 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈志强先生 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 公司总经理按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司制度的规 定认真履行职责，结合 2025 年度的主要工作情况，总经理编写了公司 2025 年度 总经理工作报告，对 2025 年度公司经营管理工作进行全面总结。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本次会议的召集、召开符合《公司 ...