会议信息 - 2026年1月15日召开第一次临时股东会[2] 股东情况 - 出席和授权出席股东17人，持股40,598,890股，占比63.5263%[3] - 网络投票股东7人，持股246,820股，占比0.3862%[3] 议案表决 - 《关于公司独立董事薪酬标准的议案》同意股数40,598,890股，占比100%[5] - 《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》同意股数40,598,890股，占比100%[6] - 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》同意股数40,598,890股，占比100%[7] 董事选举 - 陈志强等5人得票数均为40,598,890股，占比100%[9][10][11] - 陈志强等5人董事任命于2026年1月15日生效[13] - 张美贤董事离任于2026年1月15日生效[13] 中小股东投票 - 中小股东对《关于公司独立董事薪酬标准的议案》同意319,820股，占比100%[11]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会于2026年1月15日15:30现场召开，网络投票时间为1月14 - 15日15:00[10][11] - 出席现场会议股东10名，代表股份40,352,070股，占比63.1401%；网络投票股东7名，代表股份246,820股，占比0.3862%[12] 议案表决 - 《关于公司独立董事薪酬标准的议案》等多项议案同意股数均为40,598,890股，占比100%[15][16][17][18][19][20][22][23] - 中小股东对相关议案同意股数为319,820股，占比100%[15][18][19][20][22][23] 会议结果 - 本次股东会表决、召集和召开程序等均合法有效[23][24]

证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2026-003 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 15 日以口头方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事陈志强先生主持会议 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 根据《公司章程》第一百二十八条规定："如遇紧急事项，可以电话、微信、 短信、电子邮件等方式通知全体董事，并于董事会召开时以书面方式确认。"公 司于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会，顺利完成换届选举并产 生了公司第四届董事会，为保证董事会工作的衔接性与连贯性，公司全体董事一 致同意豁免本次会议通知期限，会议通知于 2026 年 1 月 15 日通过口头方式向全 体董事送达。 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

市场整体表现 - 2025年1月16日，工业金属板块整体下跌0.69%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.26%，深证成指下跌0.18% [1] - 板块内个股表现分化显著，领涨股和胜股份上涨6.69%，领跌股西藏珠峰下跌5.98% [1][2] 个股价格表现 - 涨幅居前的个股包括：和胜股份（+6.69%，收盘价20.26元）、宜安科技（+6.16%，收盘价18.27元）、海星股份（+5.40%，收盘价22.04元）、楚江新材（+3.82%，收盘价14.42元）、江西铜业（+3.40%，收盘价64.11元） [1] - 跌幅居前的个股包括：西藏珠峰（-5.98%，收盘价18.07元）、新威凌（-5.06%，收盘价27.39元）、罗平锌电（-4.14%，收盘价9.73元）、国城矿业（-3.55%，收盘价24.70元）、鹏欣资源（-3.55%，收盘价7.88元） [2] - 部分权重股表现疲软，中国铝业下跌3.49%（收盘价13.26元），紫金矿业下跌2.04%（收盘价37.47元） [2] 成交情况 - 成交额居前的个股包括：紫金矿业（149.83亿元）、江西铜业（66.97亿元）、中国铝业（71.41亿元）、楚江新材（17.59亿元）、云铝股份（27.29亿元） [1][2] - 成交量居前的个股包括：中国铝业（527.01万手）、紫金矿业（394.78万手）、楚江新材（123.03万手）、西藏珠峰（114.84万手）、江西铜业（103.53万手） [1][2] 板块资金流向 - 当日工业金属板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为49.36亿元 [2] - 游资资金净流入10.06亿元，散户资金净流入39.30亿元，与主力资金流向形成反差 [2] 个股资金流向 - 主力资金净流入居前的个股包括：宜安科技（净流入1.14亿元，主力净占比9.24%）、楚江新材（净流入8781.82万元，主力净占比4.99%）、豫光金铅（净流入8485.18万元，主力净占比5.06%）、银邦股份（净流入8282.05万元，主力净占比6.37%）、白银有色（净流入7828.72万元，主力净占比2.46%） [3] - 部分个股获得主力资金流入的同时，遭遇游资或散户资金流出，例如宜安科技主力净流入1.14亿元，但游资净流出3354.18万元，散户净流出8003.39万元 [3] - 海星股份和宁波富邦的主力净流入占其成交额比例较高，分别达到11.04%和11.99% [3]

核查情况 - 中泰证券2025年12月15 - 19日对新威凌进行现场核查[3] - 核查地点包括长沙、湖南汨罗市、四川眉山市[3] - 核查人员有保荐代表人刘杰和梁启繁[4] - 公司治理等多项核查结果符合要求[5][6] 存在问题 - 募集资金使用存在募投项目延期情形[6] - 2025年4月21日股东大会延期收北交所口头警示[8] 项目延期 - 募投项目因装修等原因延期至2026年6月30日[9] 合规情况 - 大额资金往来有真实背景及合理原因[7] - 关联交易等程序合规、披露充分[7] - 公司及股东完全履行相关承诺[7] 公司状态 - 制定并执行现金分红制度，如实披露[8] - 生产经营正常，未受证券监管外行政处罚[8]

证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2026-001 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案 并取得营业执照的公告 统一社会信用代码：914301007431980463 名称：湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 注册资本：陆仟叁佰玖拾万捌仟柒佰陆拾陆元整 成立日期：2002 年 11 月 28 日 法定代表人：陈志强 《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司营业执照》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、基本情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开第三届董事会第十九次会议，并于 2025 年 10 月 28 日召开 2025 年第三 次临时股东会，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》， 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 13 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关 于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025- ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为湖南 新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"新威凌"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对新威凌履行 持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号—募集资金管理》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第14号—保荐机 构持续督导》等有关法规的规定，对公司部分募投项目延期的事项进行了核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 14 日，湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司发行普通股 11,280,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 9.60 元/股，募集资金总额为 108,288,000.00 元，募集资金净额为 94,929,765.77 元，到账时间为 2022 年 11 月 17 日。 二、募集资金 ...

证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-122 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 为满足公司生产经营和发展的资金需要，保证公司资金充足的流动性。湖南新 威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟在 2026 年度向金融机构申请不超过人民币 15,000 万元（含）授信额度，预计授信期限为一 年，预计融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保理等业 务，担保方式（如需）包括但不限于保证担保、抵押担保、应收账款质押担保、股 权质押担保、票据质押担保等，最终条件由公司及子公司与相关金融机构协商确定。 最终授信额度以相关机构实际审批为准，公司及子公司将在授信额度范围内视运营 资金的实际需求确定是否使用授信额度及使用的具体金额。 二、审议与表决情况 公司于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司拟向银行申请授信额度的议案》，同意公司及下属子公司拟在 2026 年度向金 融机构申请不超过人民币 15,000 万元（含）授信额度。上述事项自公司 2026 年第 一次股东会审议 ...

证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-120 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（阮永平） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人阮永平，已充分了解并同意由提名人湖南新威凌金属新材料科技股份有限 公司董事会提名为湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 29 日审议并 通过： 证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-117 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司董事换届公告 提名陈志强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 14,698,200 股，占公司股本的 22.9987%， 不是失信联合惩戒对象。 提名廖兴烈先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 14,395,170 股，占公司股本的 22.5246%， 不是失信联合惩戒对象。 提名刘孟梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 303,000 股，占公司股本的 0.4741%， 不是失信联合惩戒对象。 提名刘德运先生为公司独立董事， ...