证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-123 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司全资子公司湖南新威凌新材料有限公司、四川新威凌金属新材料有限公 司、湖南天盈新材料有限责任公司、新威凌金属新材料（南通）有限公司因日常 生产经营及业务发展需要，公司拟为其向银行或其他金融机构的借款、授信提供 连带责任担保或反担保，担保或反担保总额不超过人民币 15,000 万元（含）， 预计期限为一年，目前担保合同尚未签署，具体担保形式、担保金额、担保期限 等以与银行、其他金融机构、担保机构签订的担保合同或反担保合同为准。上述 事项的有效期自公司 2026 年第一次股东会审议通过之日起 12 个月内有效，若担 保额度项下单笔借款存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交 易期满之日。同时公司董事会授权公司董事长陈志强先生或其指定的授权代理人 办理公司子公司的担保事 ...

证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-121 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为充分提高公司短期自有闲置资金的使用效率，公司拟使用部分自有闲置资 金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的产品，以 便更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 策权并签署相关合同文件，由公司财务部门负责具体实施及办理相关事宜。 1、理财金额 公司拟使用不超过人民币 3,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，投资安 全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的产品。在上述额度内，资金可循环 滚动使用。 2、资金来源 进行现金管理使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用不超过人民币 3,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，投资安 全性高、流动 ...

证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-118 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司董事会，现提名刘德运先生、 阮永平先生为湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任湖南新威凌金属新材料科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖南新威凌金属新材料科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关 系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立 ...

证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-119 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘德运） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 本人刘德运，已充分了解并同意由提名人湖南新威凌金属新材料科技股份有限 公司董事会提名为湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （二）《中华人 ...

证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-124 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司部分募投项目 延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 募集资金基本情况 2022 年 11 月 14 日，湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司发行普通股 11,280,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 9.60 元/股，募集资金总额为 108,288,000.00 元，募集资金净额为 94,929,765.77 元，到账时间为 2022 年 11 月 17 日。 二、 募集资金使用情况 截至 2025 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计 划投资总额 （调整后） | 累计投入募 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 集资金金额 | 投入进度（%） | | | 途 | 体 | （1） | （2） | （3）= ...

证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-125 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 12 月 29 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过 了 《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，公司董事会据此召 集本次股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》 的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 15 日 15：30。 1. 股权登记日 ...

证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-116 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈志强先生 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事廖兴烈因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议 案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相 关规定，公 ...

证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-115 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 12 月 11 日 活动地点：湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司会议室 参会单位及人员：湖南省证券业协会、方正证券北交所服务 e 站、方正证券 投教基地 □媒体采访 （1）源头把控与纯度优势：不同于一般加工型企业，公司拥有完善的上 游优质锌锭供应链及严格的原料准入标准。通过全流程的真空熔炼与惰性气体 保护工艺，我们能够从源头有效控制杂质含量（如铁、铅等），确保产品的高 纯度与电化学活性。 上 市 公 司 接 待 人 员 ： 董 事 、 董 事 会 秘 书 、 财 务 总 监 ： 刘 孟 梅 证券事务代表：邓洁 三、 投资者关系活动主要内容 公司就投资者在本次说明会 ...

证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-114 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 三、 后续安排 公司将按照规定办理工商变更登记手续，并申领新的营业执照。 四、 备查文件 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份注销确认书》。 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 3,280 股，占回购前公司总股本的比例为 0.0051%。公司已于 2025 年 12 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办 理完毕上述 3,280 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额为 63,912,046 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 63,908,766 股，公司剩余库 存股 0 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 23,453,583 | 36.6967% | 23,450,303 | 36.6934% | | 2 ...

板块整体表现 - 11月26日工业金属板块整体下跌0.19%，表现弱于上证指数（下跌0.15%），但强于深证成指（上涨1.02%）[1] - 板块内个股表现分化，罗平锌电以9.95%的涨幅领涨，银邦股份以-4.04%的跌幅领跌[1][2] 领涨个股表现 - 罗平锌电收盘价9.72元，涨幅9.95%，成交量9.30万手，成交额9041.70万元[1] - 华峰铝业收盘价18.07元，涨幅6.73%，成交量32.09万手，成交额5.76亿元[1] - 蒙美新材收盘价38.52元，涨幅4.16%，成交量4.97万手，成交额1.91亿元[1] - 盛达资源、北方铜业、云铝股份等个股涨幅均超过1.7%[1] 领跌个股表现 - 银邦股份收盘价9.97元，跌幅4.04%，成交量27.39万手，成交额2.78亿元[2] - 宏创控股收盘价19.72元，跌幅2.90%，成交量13.78万手，成交额2.75亿元[2] - 顾岛新材、和胜股份、新威凌等个股跌幅均超过2.5%[2] 板块资金流向 - 当日工业金属板块主力资金净流出13.72亿元，而游资资金净流入4.89亿元，散户资金净流入8.84亿元[2] - 北方铜业获得主力资金净流入1.44亿元，净流入占比达17.76%，为板块内最高[3] - 铜陵有色、华峰铝业、宜安科技分别获得主力资金净流入9499.21万元、6532.95万元、3496.23万元[3] - 罗平锌电在上涨9.95%的情况下，主力资金净流入占比高达14.22%[3]