募集资金情况 - 2021年10月13日公开发行565.20万股，募集资金79,128,000.00元，净额68,997,434.80元[13] - 2021年11月26日行使超额配售选择权，配售711,347.00股，募集资金9,958,858.00元，净额9,958,786.87元[13] - 两次发行合计募集资金89,086,858.00元，净额78,956,221.67元[14] 资金使用与存储 - 截至2025年12月31日，累计利息收入扣除手续费净额3,811,018.70元，投入项目62,247,879.78元，期末余额20,519,360.59元[16] - 截至2025年12月31日，募集资金存储余额20,519,360.59元，存储于招商银行广州天河支行[20] 募投项目调整 - 2024年10月9日，募投项目达到预定可使用日期由2024年10月12日变更为2026年10月12日[21] - 募投项目调整后达到预定可使用日期为2026年1月4日[33] 资金置换与理财 - 2021年12月16日同意使用募集资金置换发行费用，2022年3月17日完成[25] - 2025年5 - 8月购买2500万元理财产品，年化收益率1.90%；10 - 11月购买1500万元，年化收益率1.60%[27][33] 其他情况 - 报告期不存在闲置募集资金补充流动资金及变更用途情况[26][29] - 咨询业务能力提升项目截至期末累计投入62,247,879.78元，进度78.84%[33] - 公司同意使用不超3000万元闲置募集资金购买理财产品[33] - 公司上市以来募集资金使用及披露无违规[31] - 因行业和技术原因募投项目进度延迟[33] - 董事会和监事会审议通过募投项目调整议案[33]

业绩总结 - 华兴会计师事务所2026年4月2日对广咨国际2025年度财报签无保留意见审计报告[2] - 广咨国际编制2025年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2] 资金数据 - 某笔资金期初15万，期末8.3万，年度占用5.92万，偿还2.49万[8] - 另一笔资金期初6800万，期末300万，年度占用7300万，偿还200万[8] - 还有一笔资金期初2200万，期末12万，年度占用2700万，偿还800万[8]

财务审计 - 审计广东广咨国际2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 其他信息 - 审计报告日期为2026年4月2日[10]

会议情况 - 2025年召开董事会会议4次、独立董事专门会议2次，未召开股东会和董事会薪酬与考核委员会会议[5][6] - 2025年8月19日第四届董事会第一次会议通过聘任财务负责人、总经理等议案[20][21] - 2025年12月30日第四届董事会第四次会议通过金鹰大厦租赁议案[15] 人员情况 - 独立董事柳建尧应出席董事会4次、现场出席4次，出席独立董事专门会议2次，现场工作6日[5][6][10] - 独立董事将在2026年继续履职提建议[23] 其他情况 - 2025年公司无变更或豁免承诺、被收购、聘用解聘会计师事务所等情况[16][17][19] - 2025年公司严格按时披露报告，无会计政策变更等情况[18][21] - 2025年公司无董事薪酬方案、股权激励计划变更情况[22]

公司治理 - 2025年召开董事会4次，无召开股东会[5] - 2025年独立董事周小春应出席董事会4次，现场出席4次[5] - 2025年独立董事周小春应出席独立董事专门会议2次，亲自出席2次[6] - 2025年独立董事周小春应出席董事会审计委员会会议3次，亲自出席3次[6] - 2025年独立董事周小春累计在公司现场工作时间6日[11] 决策审议 - 2025年12月30日，第四届董事会第四次会议审议通过金鹰大厦租赁议案[16] - 2025年8月19日，第四届董事会第一次会议审议通过聘任财务负责人议案[20][21] - 2025年8月19日，第四届董事会第一次会议审议通过聘任公司总经理等议案[22] 合规情况 - 2025年公司及相关方不存在变更或豁免承诺情况[17] - 2025年公司不存在被收购情况[17] - 2025年公司严格按规定编制并披露定期报告，财务信息真实准确完整[18] - 2025年公司不存在聘用、解聘审计业务会计师事务所情况[19] - 2025年公司不存在因非会计准则变更原因作出会计政策变更等情况[22] - 2025年公司不存在制定或变更董事等薪酬方案、激励计划情况[23] 未来展望 - 2026年独立董事将继续尽责履行职责，为公司发展提供建议[25]

会议情况 - 2025年召开9次董事会、2次股东会[5] - 2025年召开6次审计委员会会议、4次独立董事专门会议[6] 人员履职 - 独立董事欧阳业恒2025年现场工作15日[11] 议案审议 - 2025年4月2日审议通过预计年度日常性关联交易等议案[15] - 2025年12月30日审议通过金鹰大厦租赁事项议案[15] 公司变动 - 2025年完成董事会、经理层换届[23]

会议与工作情况 - 2025年召开3次董事会、1次临时股东会，2次独立董事专门会议，未召开审计委员会会议[5][6] - 独立董事朱为绎出席董事会3次、股东会1次、独立董事专门会议2次，现场工作4日[5][6][11] 公司运营情况 - 2025年无应当披露的关联交易，无变更或豁免承诺情况[15][16] - 2025年未被收购，按时披露定期报告及内控报告[16][17] - 2025年未聘用、解聘会计师事务所，未聘任、解聘财务负责人[17][18] 人事变动 - 2025年完成1名独立董事补选，1名独立董事1月辞职3月生效[20][22] 未来展望 - 希望公司2026年规范运作、稳健经营回报股东[22]

会议相关 - 2025年召开董事会会议8次、股东会会议3次[4] - 2025年4月2日第三届董事会第二十二次会议通过预计年度日常性关联交易等议案[14][17] 独立董事情况 - 独立董事饶静2025年出席各类会议，现场工作16日，8月离任[4][5][9][24] 公司运营 - 2025年公司完成1名独立董事补选和董事会换届[21] - 2025年按时编制披露定期报告及《内部控制自我评价报告》[16] 其他情况 - 2025年公司无收购、变更承诺等情况[15]

会议与决策 - 2025年召开董事会会议8次、股东会会议3次[5] - 2025年召开薪酬与考核委员会会议1次、独立董事专门会议4次[6] - 2025年4月2日审议通过预计年度日常性关联交易议案[14] - 2025年4月2日审议通过续聘审计机构议案[19] 公司运作 - 2025年按时编制并披露定期报告及内控报告[18] - 2025年完成独立董事补选和董事会换届[22] 人员情况 - 独立董事杨子晖2025年现场工作15日[10] - 独立董事2025年8月任期届满离任[25] 其他情况 - 2025年公司及相关方无变更或豁免承诺情况[17] - 2025年公司无被收购、聘任或解聘财务负责人等情况[17][20] 未来展望 - 希望公司2026年规范运作、稳健经营回报股东[25]

证券代码：920892 证券简称：广咨国际 公告编号：2026-007 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 4 月 2 日 2.会议召开地点：广咨国际 11 楼多功能会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以电子邮件及电话 方式发出 5.会议主持人：董事长江婷 6.会议列席人员：纪委书记陈懿媛、董事会秘书赖志燚、财务负责人何迅培 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，总经理向董事会报告 2025 年度工 1 作。 2.议案表决结果： ...