股份与资本变更 - 公司拟注销402,000股股份并减少注册资本[2] - 回购注销后总股本减至99,598,000股，降0.402%[2][3] - 回购注销后注册资本减至99,598,000元，降0.402%[3][4] 信息公示与债权申报 - 2025年12月29日公示减资事项[4] - 债权人可在规定时间申报债权，时间为2025.12.29 - 2026.2.11[4][6] - 提供债权申报地址、联系人及电话、传真等信息[6]

股东会信息 - 公司2025年12月11日发召开临时股东会通知[11] - 临时股东会2025年12月26日14:00现场召开[11] - 网络投票时间为2025年12月25 - 26日15:00[11] 参会情况 - 4名股东及代理人参会，持41,808,026股，占比41.9768%[12] 议案表决 - 《关于注销部分回购股份的议案》同意率99.9999%[18] - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意率99.9999%[20]

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东会于2025年12月26日在江苏宜兴远航精密公司会议室召开[2] 参会情况 - 4位股东出席，持表决权股份41,808,026股，占比41.9768%；1位股东网络投票，持21股，占比0.00002%[3] - 7位在任董事全部出席[3] 议案表决 - 《关于注销部分回购股份的议案》同意股数41,808,005股，占比99.9999%[4] - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意股数41,808,005股，占比99.9999%[4] 其他 - 聘请国浩律师（上海）事务所律师出席，律师认为会议合法有效[5][7] - 备查文件有股东会会议决议和律师法律意见书[8]

理财计划 - 公司拟用闲置资金买理财产品，总额度不超1.2亿，单笔期限不超1年[2][3] - 理财方式为银行等低风险产品，资金可循环使用[3][4] - 2025年12月11日董事会审议通过该议案，授权期1年[6][7] 风险与措施 - 投资风险有市场波动、收益不可预期和操作监控风险[8] - 风控措施包括跟踪分析、监督检查等[8] 影响与认可 - 购买不影响主业，能提升整体业绩[10] - 保荐机构认为符合公司和股东利益[11]

股份回购 - 拟回购股份500,000 - 1,000,000股，占总股本0.5% - 1%，资金810 - 1,620万元[2] - 实际回购1,000,000股，占总股本1%，支付11,300,505.30元[3][4] 股份行权与注销 - 2025年9月24日46名激励对象行权598,000股，剩余402,000股将注销[5][6] 股本变化 - 回购注销前总股本100,000,000股，后为99,598,000股[7] 影响说明 - 注销不产生重大不利影响，不损害公司及股东利益[8] - 注销不导致控制权变化等情况[9]

套期保值业务决策 - 2025年12月11日董事会通过2026年度套期保值业务议案[1][5] 业务参数 - 保证金占用额度不超1500万元，资金自有可循环使用[1][4] - 业务期限自通过之日起12个自然月内有效[4] - 业务品种限于镍、铝、铜等大宗原材料期货[4] 风险与控制 - 风险包括价格波动、资金等风险[6][7] - 采取建立测算系统等风险控制措施[8] 合规情况 - 保荐机构认为业务有利降风险，无损害利益情形[10] - 事项已履行审批程序，符合法规规定[11]

担保情况 - 2026年度公司与子公司相互担保额度总计不超1.6亿元[3] - 2025年12月11日公司通过担保议案[6] - 上市公司及其控股子公司多项担保余额为0万元[17] 公司数据 - 江苏远航注册资本和实缴资本均为10,000万元[7] - 2025年9月30日其资产负债率为19.90%[7] - 2025年1 - 9月其营收为534,395,435.42元[7] 子公司数据 - 江苏金泰科注册资本和实缴资本均为5,000万元[9] - 2025年9月30日其资产负债率为56.96%[9] - 2025年1 - 9月其营收为263,896,961.73元[9] 其他子公司数据 - 2025年9月30日江苏阿凡达资产负债率为87.08%[10] - 2025年1 - 9月无锡黑悟空营收为3,938,969.38元[12] - 金泰科持有黑悟空80%股权[13]

业绩总结 - 2022年10月31日发行2500万股普通股，募资4.05亿元，净额3.7635亿元[2] 项目进展 - 截至2025年10月31日，年产2500吨精密镍带材料项目投入5074.923万元，进度35%[3] - 年产8.35亿片精密合金冲压件项目投入1.4639780738亿元，进度80.73%[3] - 研发中心建设项目投入65.26万元，进度2.61%[4] - 补充流动资金投入1424.73056万元，进度100.83%[4] 资金情况 - 截至2025年10月31日，募集资金余额1.6476380614亿元，专户余额3076.380614万元[5] - 闲置募集资金现金管理未到期余额3400万元[6] 未来展望 - 拟用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，产品期限不超12个月[9] - 保荐机构对使用闲置募集资金现金管理无异议[14]

未来展望 - 2026年公司及子公司拟向银行申请不超5亿元综合授信额度[2] - 中国光大银行授信不超8000万元，中国银行授信不超1亿元[2] 其他新策略 - 2025年12月11日召开第五届董事会第十八次会议审议授信议案[3] - 议案表决同意7票，反对和弃权均0票，经董事会通过后生效[3][4] - 授信额度授权期限自会议通过之日起12个月内有效[2]

股份变动 - 2022年12月至2023年3月回购100万股用于股权激励[2] - 46名激励对象实际行权59.8万股[2] - 拟注销剩余40.2万股[2] 资本变更 - 回购注销后总股本由1亿股变为9959.8万股[2] - 拟减少注册资本至9959.8万元[3] - 已发行股份数变为9959.8万股[4] 其他 - 不涉及注册地址变更[4] - 原《公司章程》其他条款不变[4] - 内容需股东会审议，以市场监管部门登记为准[4]