激励计划授予信息 - 2026年2月10日为预留授予日，授予23人90.00万份股票期权，行权价9.89元/份[9][16] - 股票来源为二级市场回购或定向发行A股普通股[9] - 等待期为授予日起12个月、24个月[9] 行权安排 - 首个行权期为授予日起12 - 24个月，比例50%[10] - 第二个行权期为授予日起24 - 36个月，比例50%[10] - 个人行权比例：优秀100%、良好80%、合格60%、不合格0%[13] 行权条件 - 2026年净利润或扣非净利润增长率不低于25%（以2025年为基数）[11] - 2027年净利润或扣非净利润增长率不低于25%（以2026年为基数）[11] 费用摊销 - 激励计划预留授予部分需摊销总费用1668.75万元，2026 - 2028年分别摊销1110.50万、511.90万、46.34万元[18] 流程进展 - 2025年3 - 4月完成激励计划相关会议审议和公示[3][4][5] - 本次授予与股东会审议一致，激励对象资格合规[14][15] - 公司已获批准授权，需履行后续披露程序[19][20]

激励计划 - 本次授予权益激励对象与2026年第一次临时股东会审议通过人员名单相符[1] - 拟获授股票期权激励对象主体资格合法，满足获授条件[2] - 薪酬与考核委员会同意以2026年2月10日为预留授予日[2] - 向23名符合条件激励对象授予90.00万份股票期权[2]

激励计划时间节点 - 2025年3月20日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[14] - 2025年4月8日临时股东会审议通过激励计划相关议案[16] - 2026年2月10日临时股东会审议通过预留授予相关议案[18] 激励计划授予情况 - 首次授予日为2025年4月8日，向68名对象授予360万份股票期权[17] - 预留授予日为2026年2月10日，向23名核心员工授予90万份股票期权[21][22] 激励计划其他信息 - 预留授予股票期权行权价格为9.89元/份[22] - 公司实施激励需满足财务报告无否定或无法表示意见审计报告等条件[23] - 激励对象获授需满足近12个月未被认定为不适当人选等条件[24]

核心员工认定 - 公司认定朱文涛等9人为核心员工[3] - 2026年1月23日董事会审议通过拟认定核心员工议案[3] - 2026年2月10日股东会审议通过认定核心员工议案[4]

股东会信息 - 2026年1月23日发布2026年第一次临时股东会通知公告[11] - 临时股东会于2026年2月10日14:00现场召开，网络投票时间为2月9 - 10日[11] - 出席股东及代理人2名，持有表决权股份41,800,205股，占比41.9689%[12] 议案表决 - 《公司<2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名单>的议案》同意股数41,800,205股，占比100%[18] - 《关于拟认定公司核心员工的议案》同意股数41,800,205股，占比100%[20]

江苏远航精密合金科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 10 日 2.会议召开地点：江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 证券代码：920914 证券简称：远航精密 公告编号：2026-010 出席和授权出席本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 41,800,205 股，占公司有表决权股份总数的 41.9689%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司<2025 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单>的议 案》 5.会议主持人：董事长周林峰先生 6.召开情况合法合规的 ...

会议信息 - 会议于2026年2月10日以现场与通讯结合方式召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[3] 激励计划 - 公司向23名激励对象授予90.00万份股票期权，预留授予日为2026年2月10日[5] - 《关于向2025年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》表决通过，无需提交股东会[6]

专利号：ZL 2025 1 1602029.1 专利申请日：2025 年 11 月 4 日 证券代码：920914 证券简称：远航精密 公告编号：2026-009 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司江 苏阿凡达能源科技有限公司于近日收到了国家知识产权局颁发的一项发明专利 证书，具体情况如下： 一、发明专利证书的基本信息 发明名称：一种新能源电池用铜镍复合材料及其制备方法 专利权人：江苏远航精密合金科技股份有限公司、江苏阿凡达能源科技有限 公司 2026 年 2 月 4 日 授权公告日：2026 年 2 月 3 日 二、对公司的影响 上述发明专利的取得和应用有利于公司进一步完善知识产权保护体系，充分 发挥自主知识产权优势，提升公司的核心竞争力，不会对公司近期经营状况和财 务业绩产生重大影响。 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号 第 8679073 号） 江苏远航精 ...

经核查，薪酬与考核委员会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法 律、法规及《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的 情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。薪酬与考核委员会同意认定董事 会提名的 9 名员工为公司核心员工。 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2026 年 2 月 3 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 23 日召开了第五届董事会第十九次会议和薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议， 审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，提名朱文涛等 9 人为公司核心 员工，并于 2026 年 1 月 23 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披 露了《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2026-004）。 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 3 号——股权激励和员工 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司薪酬与考核委员会 证券代码：920914 证券简称：远航精密 公告编号：2026-008 二、薪酬与考核委员会核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 关于公司 2025 年股票期权激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 薪酬与考核委员会根据相关法律法规及本激励计划的相关规定，对公司 《2025 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单》进行了核查，并发表核查 意见如下： 1、本激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》《上市公司股权激励管理 办法》《上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《江苏远航精密合金科技股 份有限公司章程》等规定的激励对象条件。 2、本激励计划预留授予的激励对象不存在《公司法》《上市公司股权激励管 理办法》《上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《江苏远航精密合金科技 股份有限公司章程》等规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公 ...