香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承 擔任何責任。 持續關連交易 項目管理及服務協議 GPML 和 SPB 的項目管理及服務協議 於二零二四年七月十五日，國浩房地產之全資附屬公司 GPML 與 SPB（為承擔 SPB 項目而成立的合 資公司）簽訂項目管理及服務協議。根據 SPB 協議，GPML 按協議所載的條款及條件向 SPB 提供 項目管理服務、財務協作服務、住宅營銷服務、管理服務及其他相關配套服務。 SPB 為 GLS 和 Intrepid 分別持有 60%:40% 的合資公司。Intrepid 為本公司的主要股東 HLIH 的間 接附屬公司。根據上市規則第 14A 章，SPB 為本公司的關連附屬公司及本公司主要股東的聯繫人。 因此，SPB 交易構成本公司的持續關連交易。 1 根據國浩房地產向本公司匯報的最新財務估算，由於近期市場環境令 FWR 項目的住宅單位在推出 時短期內集群銷售，引致項目管理及服務費的批次支付金額增加，因此，本公司已為 FWR ...

股东决议 - 2025年11月14日股东周年大会所有决议案获表决通过[3] - 宣布派发末期股息每股2.90港元，赞成票占比100%[3] - 批准截至2025年6月30日止年度董事袍金，赞成票占比100%[3] - 重选郭令山、黄嘉纯、吴丽莎连任董事，赞成票分别占比99.955%、100%、100%[3] - 续聘毕马威为核数师，赞成票占比99.955%[3] - 授予董事发行股份授权，赞成票占比89.372%[3] 其他信息 - 赋予投票权的已发行股份总数为329,051,373[5] - 所有董事出席股东周年大会[5]

股本相关 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为4亿美元[1] - 截至2025年10月底，公司法定/注册股份数目为8亿股，每股面值0.5美元[1] 股份相关 - 截至2025年10月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为329,051,373股[2] - 截至2025年9、10月底，公司库存股份数目均为0[2] - 截至2025年9、10月底，公司已发行股份总数均为329,051,373股[2]

财务表现 - 2025年前三季度营业收入为31.83亿元，同比下降4.79% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为4.39亿元，同比大幅增长139.08% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.40亿元，同比大幅增长143.45% [1] - 基本每股收益为0.4247元 [1]

文件发布 - 公司2025年年报等文件已上传至公司网站和联交所披露易网站[1] 大会信息 - 公司股东周年大会将于2025年11月14日在香港中环中心举行[1] 通讯安排 - 公司电子发布通讯安排生效，中、英文版本在网站提供[2] - 建议股东登记电邮或订阅讯息提示服务[2] 申请要求 - 申请表格填写有误将作废，公司不接受额外指示[4] - 查改个人资料可邮寄或发邮件至指定地址[4]

信息发布 - 2025年年报等文件已发布，可在公司和联交所网站查看[1] 会议安排 - 公司股东周年大会于2025年11月14日在香港举行[1] 通讯安排 - 公司以电子方式发布通讯安排生效，中英文版本在网站提供[2] - 公司通过电邮或邮寄发通讯，登记股东需提供电邮地址[2][3] - 股东可书面要求印刷本或改语言选择，费用全免[3] 其他说明 - 有关安排详情及申请表可在公司网站查阅[4] - 公司为Guoco Group Limited[7]

股东周年大会 - 公司将于2025年11月14日中午12时在香港中环举行股东周年大会[1] - 大会将审议多项普通决议案，如派息、定董事袍金等[2] 代表委任 - 代表委任表格须在大会指定时间48小时前交回[3] - 交回表格后股东仍可亲身出席大会并投票，表格视作撤回[3]

股东大会 - 公司将于2025年11月14日举行股东周年大会[3] - 确定股东出席大会并投票资格记录日期为2025年11月14日[9] - 恶劣天气下，若黑色暴雨等信号于2025年11月14日上午9时生效，大会将续后并另行安排[11] 股息派发 - 公司建议向2025年11月21日股东派发截至2025年6月30日止财政年度末期股息，每股2.90港元[9] - 为符合建议末期股息资格，股份过户登记文件及股票最迟须于2025年11月20日下午4时30分前送达[9] 人事及审计 - 大会将重选郭令山、黄嘉纯、吴丽莎为董事[3] - 大会将重聘毕马威会计师事务所为核数师[3] 股份发行 - 普通决议案批准公司发行股份不得超出已发行股份总数10%（不包括库存股份）[5] 其他费用 - 2025年6月30日止年度建议独立非执行董事董事袍金总额为1,511,315港元[9] 股份过户 - 11月11 - 14日暂停办理股份过户登记[9] - 待股东批准派付末期股息，公司将于2025年11月21日暂停办理股份过户登记[9]

此乃要件 請即處理 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯 交 所」）對 本 通 函 之 內 容 概 不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或 任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 閣下如 對本通函或應採取之行動任何方面 有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓 名下之國浩集團有限公司之股份，應立即將本通函及隨附的代表 委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理 商，以便轉交買主或承讓人。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：53） 建 議 重選董事 發行股份之一般性授權 及 股東週年大會通告 董事會函件載於本通函第3至6頁。召 開 將 於 二 零 二 五 年 十 一 月 十 四 日（星 期 五）中 午 十 二時正假座香港皇后大道中九十九號中環中心十二樓二室舉行之國浩集團有限公司股 東週年大會通告載於本通函第10至12頁。無論 閣下能否出席股東週年大會，敬請盡快 按 隨 附 之 代 ...

股息派发 - 公司将于2025年9月19日公布全年业绩，并建议派发末期股息每股2.90港元，派发日期为2025年12月3日[8] - 公司已公布中期业绩，并派发中期股息每股0.60港元，派发日期为2025年3月25日[8] - 2025年每股股息总额为3.50港元，较2024年的3.20港元增长9%[38] - 建议末期股息增至每股2.90港元，全年股息总额为每股3.50港元[48] - 建议派发末期股息每股2.90港元，总额为954,251,000港元[200] - 派发中期股息每股0.60港元，总额为197,431,000港元[200] - 末期股息较去年每股2.70港元增加0.20港元[200] - 中期股息较去年每股0.50港元增加0.10港元[200] 集团业务构成 - 集团核心业务包括自营投资、物业发展及投资、酒店及休闲业务以及金融服务[12] - 酒店及休闲业务子公司The Clermont Hotel Group在伦敦拥有超过4,000间客房及100多个会议及活动场地[17] - 酒店及休闲业务子公司The Rank Group Plc在英国及西班牙经营逾100个博彩场所及配套数码渠道[17] 主要投资与持股 - 国浩集团持有丰隆金融集团25.4%的股份[23] - 丰隆金融集团持有成都银行18%的策略投资[20] - 丰隆金融集团持有丰隆银行64.4%的股份[23] - 丰隆银行全资拥有丰隆伊斯兰银行[23] - 丰隆金融集团持有丰隆资本70.4%的股份[23] - 丰隆资本全资拥有丰隆投资银行和丰隆资产管理公司[23] - 国浩房地产（马来西亚）有限公司的持股比例为65.0%[23] - 国浩房地产有限公司的持股比例为66.8%[23] - 国浩集团持有The Rank Group Plc 56.2%的股份[23] - 国浩集团持有巴斯海峡石油及燃气特许权55.1%的股份[23] 集团整体财务表现（同比） - 2025年营业额为270.01亿港元，较2024年的257.86亿港元增长5%[38] - 2025年收益为244.43亿港元，较2024年的225.26亿港元增长9%[38] - 2025年经营溢利为37.46亿港元，较2024年的29.40亿港元增长27%[38] - 2025年公司股东应占溢利为40.31亿港元，较2024年的35.81亿港元增长13%[38] - 2025年每股盈利为12.39港元，较2024年的11.01港元增长13%[38] - 2025年公司股东应占每股权益为208.83港元，较2024年的186.46港元增长12%[38] - 2025年公司股东应占年度溢利为40.31亿港元，较2024年的35.81亿港元增长13%[45] - 股东应占溢利为40.307亿港元，较去年的35.809亿港元增加13%[47] - 集团股东应占综合溢利为403.07亿港元，同比增长13%[106] - 集团综合除税前溢利为525.99亿港元，同比增长19%[106] - 集团收益为244亿港元，同比增长9%[106] 集团资产与债务 - 2025年总权益为867.36亿港元，较2024年的790.53亿港元增长约9.7%[40] - 2025年总资产为1465.60亿港元，较2024年的1354.88亿港元增长约8.2%[45] - 集团净债务为137亿港元，权益对债务比率为83:17[107] - 集团银行及其他借贷总额为393亿港元，其中104亿港元为一年内或按要求偿还[108] - 集团未动用的借贷额度约为137亿港元[108] - 集团约79%的借贷为浮动利率，21%为固定利率[109] - 集团未到期利率合约面值为39亿港元[109] - 集团未到期外汇合约总面值为40亿港元，用于对冲外币股权投资[110] 自营投资业务表现 - 自营投资部实现溢利23.595亿港元，较去年增加29%[51] - 自营投资部年度除税前溢利为24.033亿港元[68] - 自营投资部总投资额为19.65亿美元[70] 物业发展及投资业务表现 - 投资物业的租金收益增加22%[52] - 新加坡住宅项目Springleaf Residence开售周末售出超过90%单位[53] - 收购的地块将提供超过2,100个住宅单位[53] - 国浩房地产年度收益上升5%至19.164亿新加坡元（约113.860亿港元）[76] - 国浩房地产物业发展收益增加3%至15.630亿新加坡元（约92.863亿港元）[76] - 国浩房地产中国物业发展收益增加28%[76] - 国浩房地产确认中国物业发展可预见亏损拨备8,180万新加坡元（约4.860亿港元）[76] - 国浩房地产投资物业收益增加22%至2.811亿新加坡元（约16.701亿港元）[77] - 国浩房地产经营溢利总额下跌7%至2.988亿新加坡元（约17.753亿港元）[77] - 国浩房地产投资物业估值盈余增加46%至5,890万新加坡元（约3.50亿港元）[77] - 国浩房地产融资成本净额下跌12%至1.80亿新加坡元（约10.694亿港元）[77] 酒店及休闲业务表现 - 酒店业务入住率提升至88%（去年为85%），每间可出租客房收益增加6%[55] - 博彩业务净收益实现双位数增长[56] - CHG截至2025年6月30日年度录得除税后溢利4380万英镑，去年同期为3920万英镑[88] - Rank截至2025年6月30日年度博彩净收益增加8%至7.954亿英镑，经营溢利增加128%至6700万英镑[91] - Grosvenor赌场顾客到访人次增加3%，每次到访消费额增加11%[91] 金融服务业务表现 - 丰隆金融集团溢利较上年增长10%[57] - 丰隆金融集团截至2025年6月30日年度除税前溢利为61.027亿马来西亚元，较去年增加4%[102] - 丰隆银行集团除税前溢利增加4%至53.603亿马来西亚元，主要由于收益上升6.270亿马来西亚元[102] 宏观经济与市场环境 - 新加坡2025年上半年GDP平均增长4.3%，全年GDP增长预测从1.5%上调至2.5%[80] - 中国2025年第二季度GDP同比增长5.2%，上半年整体增长符合5%的目标[82] - 马来西亚国家银行将2025年GDP增长预测调整至4.0%-4.8%，隔夜政策利率下调至2.75%[83] - 马来西亚第一季度整体物业市场交易量同比下降6.2%，交易金额同比下降9.0%[83] - 吉隆坡市中心核心商业区空置率在2025年第二季度轻微缓和至19.2%[83] 公司管治与董事会 - 公司已采纳并修订企业管治守则，以与2025年7月1日生效的经修订港交所守则保持一致[118] - 公司认为在截至2025年6月30日止财政年度及直至报告日期，一直遵守适用之港交所守则[119] - 公司董事会由执行主席、执行董事、非执行董事及独立非执行董事组成，共7名成员[128] - 独立非执行董事黄嘉纯、Paul J. Brough及吴丽莎被董事会认为继续保持独立[130] - 不少于三分之一的董事须于每届股东周年大会轮值退任[130] - David M. Norman于2024年11月13日举行的股东周年大会结束时轮值退任并未获选连任[128] - 吴丽莎于2024年股东周年大会结束后获委任为独立非执行董事[128] - 董事会全面负责集团的环境、社会及管治事务，并由环境、社会及管治督导委员会支持[126] - 董事会已授权管理层负责集团业务的日常管理及营运[127] - 截至2025年6月30日止年度共举行了四次董事会会议[133] - 执行主席郭令海董事会会议出席率为4/4（100%）[135] - 行政总裁Christian K. NOTHHAFT董事会会议出席率为4/4（100%）[135] - 非执行董事郭令山董事会会议出席率为4/4（100%）[135] - 独立非执行董事黄嘉纯董事会会议出席率为4/4（100%）[135] - 独立非执行董事Paul J. BROUGH董事会会议出席率为4/4（100%）[135] - 独立非执行董事David M. NORMAN在退任前出席两次董事会会议，出席率为2/2（100%）[135] - 独立非执行董事吴丽莎在委任后出席两次董事会会议，出席率为2/2（100%）[136] - 董事会超过三分之一成员为独立非执行董事[139] - 全体董事于2025年6月30日止年度内定期接收业务、经营、风险管理及ESG事宜的最新资料[153] - 公司要求全体董事提供各自的培训记录[153] 董事会委员会运作 - 薪酬委员会于截至2025年6月30日止年度举行了2次会议，成员出席率为2/2[155] - 薪酬委员会处理了包括检讨及批准2023/24财政年度执行董事及高层管理人员酌情花红等七项工作[156] - 提名委员会于截至2025年6月30日止年度举行了2次会议，成员出席率为2/2[159] - David M. NORMAN先生于2024年股东周年大会后退任独立非执行董事及提名委员会成员[159] - 吴丽莎女士于2024年股东周年大会后获委任为独立非执行董事及提名委员会成员[152][159] - 吴丽莎女士于2024年10月23日出席由外部法律顾问讲解的培训[152] - 审计及风险管理委员会（审委会）会议出席率：主席Paul J. BROUGH为4/4，David M. NORMAN为2/2，黄嘉纯为4/4，吴丽莎为2/2[170] - 审委会本年度处理工作包括检讨外聘核数师费用、审阅中期及年度财务报告、检讨风险管理系统等[172] - David M. NORMAN先生于2024年股东周年大会后退任审委会成员[171] 多元化与人力资源 - 公司已采纳董事会多样化政策，并在遴选候选人时考虑性别、年龄、文化背景等多方面因素[162] - 提名委员会年度检讨董事会架构、规模、组成及多样化，并制定了实现性别多元化的目标[160] - 公司董事会女性董事比例为16.7%（1名女性董事）[163] - 公司目标为至少维持现有董事会女性代表比例[163] - 吴丽莎女士于2024年11月13日获委任为独立非执行董事[163] - 公司雇员总数约为10,900名[166] - 集团雇员人数约为10,900名[116] - 公司雇员性别比例约为男性56%，女性44%[166] - 公司自2025年7月1日起采纳雇员多元化政策[166] 风险管理与内部控制 - 风险简介报告须每季度提交给公司高级管理层及审委会进行审阅[179] - 审委会每季度检讨公司及其附属公司的风险管理和内部监控系统[180] - 董事会信纳截至2025年6月30日止年度集团的风险管理和内部监控系统维持有效并足够[180] 股东沟通与公司政策 - 公司网站提供多种沟通渠道，包括最新消息、公告、财务信息及环境、社会及管治报告等[185][186] - 股东通讯政策在截至2025年6月30日止年度经董事会检讨，信纳实施行之有效[185] - 持有不少于十分之一（10%）表决权的股东可要求召开股东特别大会[187] - 持有不少于二十分之一（5%）表决权或不少于100名股东可要求在股东周年大会上提出决议案[188] - 公司细则已于2024年11月13日举行的股东周年大会上修订，以符合最新监管规定[190] - 公司股息政策旨在平衡股息分派与保留流动资金以抓住增长机会[150] - 公司策略目标是通过业务转型带来收入、溢利及自由现金流量持续的复合年度增长[120] 审计费用 - 外聘核数师年度审核服务费用为34,045,000港元，非审核相关服务费用为16,218,000港元[182]