董事会成员及高管信息 - 公司执行董事杨峰铭先生持有伦敦吉尔德霍尔大学室内设计与技术文学学士学位及艺术、设计与视觉文化文学硕士学位，并于2018年10月11日重新获委任为执行董事[10] - 公司执行董事杨玉女士持有美国艾德菲大学市场营销工商管理学位，目前担任公司附属公司冠亚名表城（香港）有限公司的首席执行官[11] - 公司非执行董事林金凤女士于2022年6月30日获委任为董事会主席及提名委员会主席，拥有柬埔寨、香港及中国内地零售钟表的丰富经验[12] - 杨玉女士持有公司2,087,472股股份，占已发行股本总额约0.28%[95] - 杨峰铭先生持有公司707,400股股份，占已发行股本总额约0.09%[95] - 公司董事及主要行政人员未持有公司或其关联公司的股份、相关股份或债券的权益或淡仓[97] - 林金鳳女士持有公司441,484,400股普通股，占公司已发行股本的59.09%[114] - 世雄國際有限公司持有公司291,210,668股普通股，占公司已发行股本的38.98%[114] - Chanchhaya Trustee Holding Corporation持有公司59,176,800股普通股，占公司已发行股本的7.92%[114] - Goodideal Industrial Limited持有公司51,133,864股普通股，占公司已发行股本的6.84%[114] - Covenhills Limited持有公司64,255,243股普通股，占公司已发行股本的8.60%[114] - 林金鳳女士通过其控制的公司持有343,767,800股普通股[114] - 林金鳳女士作为杨仁先生遗产的管理人/遗嘱执行人持有90,312,000股普通股[114] - Debonair Company Limited持有932,400股普通股，由林金鳳女士全资拥有[114] - Eav An Unit Trust的受益人包括林金鳳女士及其子女[114] - Goodideal Industrial Limited由林金鳳女士拥有87%的股份[114] 财务表现 - 公司2022年营业收入为7.85亿港元，较2021年的11.65亿港元下降33%，主要由于中国和香港的钟表销售额下降[33][48] - 香港销售额从2021年的1.29亿港元下降86%至2022年的1800万港元，主要由于2021年2月关闭唯一的零售店[48] - 中国销售额从2021年的10.34亿港元下降26%至2022年的7.65亿港元，主要由于2021年7月终止钟表批发业务[48] - 钟表销售分部在2022年实现营业收入7.7亿港元，继续发挥重要作用[48] - 租赁物业分部在2022年带来1200万港元的营业收入，与2021年的1300万港元相当[48] - 公司2022年归属于股东的利润为8400万港元，较2021年的5900万港元增长42%[34] - 公司2022年总资产为8.7亿港元，较2021年的8.15亿港元增长7%[40] - 公司2022年归属于股东的权益为4.68亿港元，较2021年的4.14亿港元增长13%[41] - 公司2022年毛利率提高9%至29%，主要由于产品组合改善[51] - 公司2022年分销成本为1.04亿港元，较2021年的1.19亿港元下降13%，主要由于员工相关成本、使用权资产摊销和折旧减少[52] - 公司截至2022年3月31日的年度营业收入为785,000,000港元，较上年度的1,165,000,000港元减少33%，主要由于终止中国钟表批发业务及关闭香港唯一零售店[54] - 公司毛利率上升9%至29%，主要由于加入高毛利率产品以优化产品组合[54] - 公司本年度分销成本为104,000,000港元，较上年度的119,000,000港元减少13%，主要由于员工相关成本、使用权资产摊销费用及折旧减少[54] - 公司本年度行政费用为26,000,000港元，较上年度的38,000,000港元减少32%，主要由于专业费用、顾问费及董事酬金减少[54] - 公司本年度投资物业的估值收益为23,000,000港元，较上年度的3,000,000港元大幅增加，主要由于伦敦一项投资物业的重建工程接近完成[54] - 公司本年度财务成本为6,000,000港元，较上年度的9,000,000港元减少，主要由于租赁负债利息减少[60] - 公司本年度其他净亏损为5,000,000港元，较上年度的净收益15,000,000港元大幅下降，主要由于出售投资物业的亏损8,000,000港元[61] - 公司本年度通过出售美食业务获得一次性收益13,000,000港元，主要由于该业务在COVID-19疫情下的前景不明朗[62] - 公司截至2022年3月31日的现金余额为208,000,000港元，较上年度的131,000,000港元大幅增加[63] - 公司截至2022年3月31日的借贷比率为37%，较上年度的40%有所下降[63] - 公司最大供应商占年度总采购额约86%，前五大供应商占总采购额约99.8%[88] - 公司前五大客户的总销售额占年度总销售额约9%[88] 公司治理 - 公司董事会于2022年6月30日任命林金凤女士为非执行董事、董事会主席及提名委员会主席[132] - 公司根据1989年百慕达亚洲商业控股有限公司法案，执行董事或管理董事不适用每年股东周年大会的轮值退休规定[133] - 公司董事会主席将自愿每三年一次在股东周年大会上退任董事职务，符合资格者可连任[135][138] - 公司独立非执行董事纪华士先生的任期为三年，自2020年8月10日起[136][139] - 公司于2022年6月30日委任林金凤女士为非执行董事、董事会主席及提名委员会主席[137][142] - 公司已遵守香港联合交易所上市规则附录十四企业管治守则的所有条文，除部分偏离外[137] - 公司董事会在2021年9月17日的股东周年大会上，主席职位悬空，由执行董事杨玉女士担任主席[142] - 公司自2022年1月1日起遵守修订后的企业管治守则，并继续加强企业管治常规[142] - 公司所有董事确认在回顾年度内遵守了上市规则附录十所载的证券交易标准守则[142] - 公司已采纳董事证券交易守则，其条款严格程度不逊于上市规则附录十的标准守则[142] - 公司董事会由两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事组成[147][152] - 董事会年度内举行了四次定期会议、两次审计委员会会议、一次薪酬委员会会议和一次提名委员会会议[150][153] - 提名委员会在年度内召开了一次会议，评估独立非执行董事的独立性并提出重新委任董事的建议[160] - 林金凤女士于2022年6月30日被任命为公司非执行董事、董事会主席及提名委员会主席[158][159] - 独立非执行董事赖思明、李达祥和纪华士在董事会和委员会会议中均全勤出席[154] - 公司确认所有独立非执行董事均符合上市规则第3.13条规定的独立性要求[149][153] - 董事会成员具备经营公司业务所需的各种技能和经验，其中一名独立非执行董事拥有上市规则第3.10(2)条要求的专业会计经验[148][152] - 自2020年9月4日杨仁先生去世后，公司主席职位一直空缺，行政总裁职能由剩余执行董事分担[156][157] - 提名委员会成立于2012年4月1日，负责评估董事会结构、规模和组成，并提出董事任命建议[159] - 公司提名委员会在评估董事候选人时考虑品格、诚信、专业资格、技能、知识及经验等准则[163] - 提名委员会定期检讨董事会的架构、人数及组成，并向董事会提出建议以配合公司企业策略[163] - 董事需每三年轮值告退一次，并可在股东周年大会上重选[166] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，考虑性别、年龄、文化、教育背景、种族等因素[166] - 董事会将不时检讨多元化政策以确保其有效性，但目前未设定可计量目标[170] - 薪酬委员会负责向董事会推荐董事及高级管理层的薪酬政策及结构[171] - 2022年3月31日止年度，高级管理层中有一人薪酬在100万至150万港元之间[174] - 2022年3月31日止年度，公司审计师法定审计服务及其他服务的总薪酬分别为120万港元及33万港元[175] - 高级管理层成员薪酬范围为1,000,001港元至1,500,000港元，涉及1人[179] - 核数师法定核数服务酬金为1,200,000港元，其他服务酬金为330,000港元[180] - 审核委员会年内举行2次会议，审查中期及年度财务报表[186] - 公司秘书郑嘉聪先生负责向董事会提供治理建议，并遵守上市规则的专业培训要求[187] - 公司安排全体董事培训，以更新其知识和技能[191] - 董事会确认其编制财务报表的责任，财务报表根据法定要求及适用会计准则编制[194] - 核数师关于其报告责任的声明载于年报第36页至第42页[194] - 董事会未发现任何可能对公司持续经营能力构成重大疑问的事件或状况[195] - 公司设立了内部审计部门，负责审查集团内部控制系统，包括财务、运营、合规控制和风险管理职能的重大控制[196] - 董事会每年至少审查和评估一次风险管理和内部监控制度的有效性[196] - 公司采用内部信息披露政策，确保潜在内部信息能够及时识别、评估并上报董事会决定是否需要披露[196] - 公司使用多种沟通工具，包括股东大会、中期和年度报告、公告和通函，以确保股东了解关键业务事项[200] - 董事会已考虑公司会计和财务报告职能员工的资源充足性、资历、经验以及培训课程和预算[196] 关连交易 - 公司与诚富国际有限公司签订分租协议，合和物业月租为163,713港元，租期24个月[100] - 诚富国际有限公司由公司控股股东林金凤女士拥有，构成公司的关连交易[100] - 公司确认已根据上市规则第14A章披露持续关连交易的细节[104] - 公司核数师确认持续关连交易已获董事会批准，并按规管条款进行[103][104] - 公司无其他重大关连交易或持续关连交易需披露[100][104] 员工及社会责任 - 截至2022年3月31日，公司集团共有116名员工[118] - 公司集团提供具有市场竞争力的薪酬组合，包括酌情奖金[118] - 公司集团高度重视环境保护，采取多项节能措施，如使用节能灯泡和自动水龙头[121][122] - 公司集团与主要客户建立了长期稳定的业务关系，并与供应商保持有效沟通[124] - 公司集团在2022年3月31日止年度内遵守了中国、瑞士和香港的所有相关法律法规[124] - 公司集团未在2022年度内进行任何慈善捐款[124] 股息政策及审计 - 公司股息政策取决于经营业绩、财务状况、未来前景等因素，无预设派息率[126][127] - 公司2022年度综合财务报表由Crowe (HK) CPA Limited审计，该审计师将在股东周年大会上退任并寻求连任[128] 其他 - 2002年购股权计划已于2012年9月20日届满，截至2021年4月1日无未行使购股权[106] - 公司无其他股票挂钩协议在本年度内订立[107][108]

财务表现 - 公司2021年中期营业收入为430,559千港元，同比下降10%[3] - 归属于公司持有人的溢利为35,356千港元，同比下降12%[3] - 每股基本及摊薄盈利为4.73港仙，同比下降12%[3] - 公司总资产为753百万港元，同比下降8%[3] - 归属于公司持有人的权益为452百万港元，同比增长9%[3] - 公司本期溢利为34,756千港元，同比下降11.5%[7] - 公司本期总全面收益为37,608千港元，同比下降19.1%[11] - 公司流动资产净额为84,361千港元，同比增长312.5%[14] - 公司资产净额为451,803千港元，同比增长10.5%[16] - 公司股本及储备为451,808千港元，同比增长9.2%[16] - 公司截至2021年9月30日止六个月的经营业务现金净额为118,386千港元，较2020年同期的52,116千港元增长127.2%[20] - 公司投资业务现金净额为7,733千港元，较2020年同期的-553千港元显著改善[20] - 公司融资活动现金净额为-109,385千港元，主要用于偿还银行借贷71,308千港元和支付租赁本金35,062千港元[20] - 公司期末现金及现金等价物为145,412千港元，较期初的130,663千港元增长11.3%[20] - 公司综合营业收入为431,000,000港元，同比下降10%，主要由于香港钟表销售业务下跌[104] - 香港及中国销售分别为10,000,000港元及420,000,000港元，较去年同期分别减少82%及1%[104] - 毛利率增加5%至26%，主要由于提升拥有较高毛利率的产品组合[104] - 公司现金结余总额为145,000,000港元，较2021年3月31日的131,000,000港元有所增加[105] - 公司借贷比率为21%，较2021年3月31日的40%有所下降[105] - 公司每股基本盈利为0.0473港元，同比下降11.9%，基于公司持有人应占溢利35,356千港元计算[63] 业务分部 - 公司主要业务为钟表（零售及批发）贸易及物业租赁[22] - 公司截至2021年9月30日的六个月内，钟表销售分部收入为421,816千港元，租赁物业分部收入为6,638千港元，总收入为430,559千港元[40] - 公司钟表销售分部的经营溢利为57,503千港元，租赁物业分部的经营亏损为697千港元，总经营溢利为51,562千港元[40] - 公司截至2021年9月30日的六个月内，钟表销售分部的折旧及摊销为15,575千港元，租赁物业分部的折旧及摊销为400千港元，总折旧及摊销为16,085千港元[40] - 公司截至2021年9月30日的六个月内，钟表销售分部的分部资产为367,354千港元，租赁物业分部的分部资产为354,932千港元，总资产为742,322千港元[44] - 公司截至2021年9月30日的六个月内，钟表销售分部的分部负债为234,265千港元，租赁物业分部的分部负债为21,841千港元，总负债为260,616千港元[44] - 公司来自外部客户的营业收入为430,559千港元，同比下降9.6%，其中中国大陆（香港除外）贡献420,345千港元，香港贡献9,525千港元[54] - 公司单一外部客户贡献营业收入66,605千港元，占总收入10%以上，主要来自钟表销售分部[54] - 公司在中国经营6间店铺，并计划继续精简运营成本以提升每家商店的成本效益[108] - 公司正在发展租赁物业分部业务，并已收购两项位于伦敦的知名住宅物业[108] 资产与负债 - 公司截至2021年9月30日的六个月内，按公允值计入损益的金融资产为7,773千港元[44] - 公司截至2021年9月30日的六个月内，递延税项资产为2,418千港元[44] - 公司截至2021年9月30日的六个月内，非流动分部资产增加为9,725千港元[44] - 公司截至2021年9月30日的六个月内，即期应纳所得税为13,707千港元[44] - 公司截至2021年9月30日的六个月内，递延税项负债为26,387千港元[44] - 公司非流动资产总额为405,396千港元，较2021年3月31日的432,389千港元下降6.2%，主要减少来自中国大陆（香港除外）地区[54] - 公司物业、机器及设备账面值从81,069千港元下降至67,740千港元，主要由于折旧支出和出售附属公司[68] - 公司截至2021年9月30日的贸易应收账款为33,256千港元，较2021年3月31日的75,752千港元下降56.1%[72] - 公司截至2021年9月30日的按摊销成本计量之金融资产为92,854千港元，较2021年3月31日的124,597千港元下降25.5%[72] - 公司截至2021年9月30日的贸易应付账款为30,831千港元，较2021年3月31日的39,841千港元下降22.6%[76] - 公司截至2021年9月30日的土地及楼宇投资物业为304,789千港元，较2021年3月31日的330,205千港元下降7.7%[91] - 公司截至2021年9月30日的资本承担为2,347千港元，较2021年3月31日的8,355千港元下降71.9%[95] - 公司截至2021年9月30日的经营租赁承担为29,368千港元，较2021年3月31日的35,926千港元下降18.3%[95] 税务与财务成本 - 公司除税前溢利中，财务成本为2,981千港元，同比下降43.1%，主要由于银行贷款利息和租赁负债利息减少[57] - 公司折旧费用为16,084千港元，同比下降16.1%，其中使用权资产折旧为13,933千港元[57] - 公司即期税项为21,365千港元，同比增长62.7%，主要来自中国企业所得税[59] 股东与股权 - 公司董事及主要行政人员持有的股份权益：杨薪錡女士持有2,087,472股，占总发行股本的0.28%；杨峰铭先生持有707,400股，占总发行股本的0.09%[119][120][121] - 主要股东权益：林金凤女士持有441,484,400股，占总发行股本的59.09%；世雄国际有限公司持有291,210,668股，占总发行股本的38.98%[125][126][127] - 公司宣派截至2021年9月30日止六个月的中期股息为每股0.0536港元，派息日期为2021年12月24日[134] - 公司将于2021年12月7日至12月10日暂停办理股份过户登记手续，以确保股东有资格获得中期股息[135] - 公司及其附属公司在截至2021年9月30日止六个月内未进行任何上市证券的购买、出售或赎回[136] 员工与薪酬 - 公司截至2021年9月30日共聘用119名员工，并提供具有市场竞争力的薪酬组合及奖励机制[137] - 二零零二年購股權計劃已於二零一二年九月二十日到期，所有購股權已於二零二一年三月三十日失效[138] - 股份獎勵計劃（二零一零年）已於二零二零年九月十三日到期，過往並無授出任何獎勵[141] - 股份獎勵計劃（二零一零年）主要為鼓勵或有助於經董事會決定有資格參與該計劃之本集團獲選僱員持有股份[140] 其他 - 公司已采纳香港财务报告准则第16号修订本，延长COVID-19相关租金减免的适用期限至2022年6月30日[25] - 公司未受利率基准改革第2阶段修订的影响，因无与基准利率挂钩的合约[27] - 公司金融工具的公允价值计量采用三级估值体系，包括活跃市场报价、可观察数据和不可观察数据[29] - 公司预计随着COVID-19疫情进一步控制，中国奢侈品零售业务的市场气氛将持续良好[108] - 公司出售尚鲍集团70%股权及12,000,000港元股东贷款，总代价为12,450,000港元[101][102]

董事会成员及任命 - 公司执行董事杨峰铭先生于2018年10月11日重新被任命为执行董事，此前曾于2015年8月21日辞任董事会成员[10] - 公司执行董事杨薪錡女士自2015年8月21日起担任执行董事，目前为附属公司冠亚名表城（香港）有限公司的首席执行官[10] - 独立非执行董事赖思明先生自1998年8月8日起担任公司独立非执行董事，并担任审核委员会主席及提名委员会和薪酬委员会委员[10] - 公司独立非执行董事纪华士先生于2020年8月10日获委任，任期三年[128][133] - 公司新委任独立非执行董事纪华士先生的任期为三年，其他非执行董事无指定任期，但需每三年轮值退任一次[157][162] - 公司董事会目前由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，具备经营业务所需的技能和经验[145][146] - 公司独立非执行董事赖思明先生和李达祥先生在2021年度出席了所有董事会会议[151] - 公司主席杨仁先生于2020年9月4日离世后，主席职位一直空缺，首席执行官职能由剩余执行董事分担[152] - 公司主席杨仁先生于2020年9月4日离世，主席职位悬空，行政总裁职能由剩余执行董事分担[153] 公司财务表现 - 公司2021年营业收入为11.65亿港元，较2020年的8亿港元增长46%[19][25] - 钟表销售分部收入从7.87亿港元增长45%至11.43亿港元，主要得益于中国零售店铺的优异表现[25][26] - 物业租赁分部收入从800万港元增长63%至1300万港元，主要由于一项重大租约的全年影响[25][26] - 公司毛利率下降5%至20%，主要由于年内竞争激烈[28][31] - 分销成本从1.61亿港元下降26%至1.19亿港元，主要由于一项核心使用权资产在去年下半年全面减值[29][31] - 行政费用从4700万港元下降19%至3800万港元，主要由于银行费用、顾问费及董事酬金减少[29][31] - 投资物业估值收益为300万港元，而2020年为估值亏损1700万港元，主要由于伦敦物业市场表现较去年更佳[30][31] - 公司总资产从8.07亿港元增长1%至8.15亿港元[19] - 归属于公司持有人权益从3.43亿港元增长21%至4.14亿港元[19] - 本年度财务成本为900万港元，较去年的1400万港元大幅下降，主要由于租赁负债利息减少[37] - 本年度其他净收益为1500万港元，较去年的600万港元增加，主要由于部分店铺租金下调后重新评估租赁负债的一次性收益2000万港元[38] - 截至2021年3月31日，公司现金余额为1.31亿港元，较2020年同期的6900万港元大幅增加[39] - 公司借贷比率为40%，较2020年的47%有所下降[39] - 本年度净利润为5900万港元，较去年的净亏损1.46亿港元大幅改善，主要由于零售销售表现良好及去年使用权资产的一次性减值亏损9700万港元[39] 公司业务发展 - 公司在中国经营7家店铺，并计划继续精简运营成本以提升每家店铺的成本效益[39] - 公司正在发展“租赁物业”分部业务，并在伦敦购置了两个住宅物业[39] - 公司计划在未来扩展中采取审慎态度，并致力于重建财务实力[39] - 公司最大供应商占年度总采购额约85%，前五大供应商占总采购额约99%[52] - 公司前五大客户占总销售额约32%[52] 公司股东及股份 - 公司董事杨薪錡女士持有2,087,472股公司股份，占总发行股本约0.28%[59] - 公司董事杨峰铭先生持有707,400股公司股份，占总发行股本约0.09%[61] - 截至2021年3月31日，公司主要股东持有公司已发行股本5%或更多[103] - 林金鳳女士持有公司59.09%的股份，共计441,459,400股[104] - 世雄國際有限公司持有公司38.98%的股份，共计291,210,668股[104] - Goodideal Industrial Limited持有公司8.60%的股份，共计51,133,864股[104] - Chanchhaya Trustee Holding Corporation持有公司7.92%的股份，共计59,176,800股[104] 公司治理及合规 - 公司董事会主席职位自2020年9月起空缺，职能由执行董事分担[121][126] - 公司董事会主席将自愿每三年退任一次，以符合企业管治守则要求[124][127] - 公司独立非执行董事任期通常为三年，其他非执行董事每三年轮值退任[125] - 公司致力于通过高质量董事会和有效内部监控维持高水平企业管治[120][126] - 2021年度，公司董事会举行了5次会议，包括4次定期会议，审计委员会、薪酬委员会和提名委员会分别举行了2次、1次和2次会议[148] - 公司提名委员会主席职位自2020年9月4日杨仁先生离世后一直空缺，董事会将尽快委任新主席[131][138] - 公司已采纳董事证券交易守则，所有董事确认在2021年度遵守了相关标准[135][136] - 公司董事会负责领导及控制公司，并监察集团业务、策略性决策及财务表现[137][143] - 提名委员会包括三名独立非执行董事：赖思明先生、纪华士先生及李达祥先生，主席职位悬空[159][164] - 提名委员会在年度内召开两次会议，检讨董事会架构、人数及组成，评估独立非执行董事的独立性，并委任新执行董事[160][165] - 提名委员会在评估董事候选人时考虑品格、诚信、专业资格、技能、知识、经验、时间投入意愿、董事会多元化政策及独立性等准则[169] - 提名委员会定期检讨董事会架构、人数及组成，并推荐符合公司企业策略的变动[169] - 提名委员会在填补临时空缺或新增董事时，根据提名准则物色候选人，并排列优先次序[169] - 提名委员会向董事会推荐董事候选人，包括委任条款及条件，董事会根据推荐决定委任[172] - 公司董事每三年轮值告退一次，并可在股东周年大会上重选[173] - 提名委员会负责评估退任董事的贡献和专业资格，并向董事会推荐重选候选人[173] - 股东可根据公司章程提名董事候选人[173] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，旨在提升董事会的有效性[173] - 薪酬委员会负责制定董事及高级管理人员的薪酬政策，并确保其公平性[176] - 截至2021年3月31日，高级管理层的薪酬范围为1,000,001港元至1,500,000港元，涉及1人[179] - 公司2021年审计服务的总薪酬为1,200,000港元，其他服务为380,000港元[180] - 审计委员会负责审查集团的财务报告、内部控制和公司治理问题[188] - 审计委员会在2021年举行了两次会议，审查中期和年度财务报表[191] - 公司董事会负责制定和审查企业管治政策及守则，并提出建议[193] - 公司董事会负责审查和监控董事及高级管理人员的培训及持续专业发展[193] - 公司董事会负责审查和监控公司遵守法律及监管规定的政策与守则[193] - 公司董事会负责制定、审查和监督适用于雇员及董事的行为守则及合规手册[193] - 公司董事会负责审查公司遵守企业管治守则及根据上市规则附录14企业管治报告进行的披露[193] - 公司秘书郑嘉聪先生负责就管治事宜向董事会提出建议，并遵守上市规则下的专业培训要求[193] - 公司已安排全体董事培训，以更新其知识和技能[195][196] - 公司持续向董事提供有关上市规则和其他适用监管规定的最新发展概况变更，并提供培训以增进董事的知识和技能[197] - 公司鼓励董事参加持续专业发展，以发展并更新董事的知识和技能，并备有培训记录以协助董事记录所接受的培训[197] - 回顾年度内，董事所接受的培训概述如下：杨仁先生（已故）、杨薪錡女士、杨峰铭先生、赖思明先生、李达祥先生、纪华士先生、王颖妤女士（已辞职）[197] 公司环境及社会责任 - 公司高度重视环境保护和可持续发展，采取多项措施促进节能和资源回收[109] - 公司通过鼓励员工关闭空调和照明设备、使用节能灯泡等措施减少能源消耗[109] - 公司通过放置回收箱、鼓励双面打印和减少一次性产品使用来促进环保[111] - 公司严格遵守香港、中国大陆及瑞士的相关法律法规，确保合规运营[113] - 公司与主要客户建立了长期稳定的业务关系，年度内未发生重大纠纷[113] - 公司未在年度内进行任何慈善捐款[113] 公司薪酬及福利 - 公司截至2021年3月31日共有144名员工，提供具有市场竞争力的薪酬组合[109] - 公司薪酬政策由薪酬委员会根据员工的能力、资格和专长制定[109] - 公司董事的薪酬由薪酬委员会根据公司经营业绩、个人表现和市场统计数据决定[109] 公司股息政策 - 公司股息政策灵活，派息取决于经营业绩、财务状况及未来前景等因素[116][117] 公司租赁及物业 - 公司于2019年11月15日与诚富国际有限公司签订分租协议，租用合和中心39楼3901-02室，每月租金为359,706港元，租期为26.5个月[65] - 诚富国际有限公司由公司控股股东林金凤女士拥有，因此该分租协议构成持续关连交易[65] - 公司确认已根据上市规则第14A章披露持续关连交易及其细节[69] 公司购股权及股份奖励计划 - 公司于2002年9月20日采纳购股权计划，该计划已于2012年9月20日到期，之后未再采纳新的购股权计划[91] - 公司于2011年3月31日和2011年10月26日分别发行146,800,000份和34,170,000份购股权，行使价分别为每股0.394港元和0.263港元[92] - 截至2021年3月31日，公司无未行使的购股权，所有购股权已于2021年3月30日失效[92] - 2002年购股权计划已于2012年9月20日届满，且未采纳新的购股权计划[93] - 2011年3月31日及2011年10月26日，公司股份收市价分别为0.39港元和0.26港元[99] - 年内，根据2002年购股权计划，5,975,983份购股权被没收[100] - 2010年股份奖励计划已于2020年9月13日届满[97] - 截至2021年3月31日，公司无未行使可换股证券、购股权、认股证或类似权利[97] - 公司董事及主要行政人员未持有与公司业务竞争的业务权益[97] - 公司未在年度内订立或存有任何股票挂钩协议[97] - 公司董事未在年度内通过购买股份或债券获取利益[97] - 公司股东于2010年9月13日批准采纳股份奖励计划（2010年）[97] 公司审计及财务报告 - 公司核数师为国富浩华（香港）会计师事务所有限公司[5] - 审计委员会负责审查集团的财务报告、内部控制和公司治理问题[188] - 审计委员会在2021年举行了两次会议，审查中期和年度财务报表[191] 公司地址及股份代号 - 公司主要营业地点位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心39楼3901室[8] - 公司股份在香港联合交易所的股份代号为104[8]

财务表现 - 公司截至2020年9月30日的营业收入为476,513千港元，同比下降1%[3][7] - 归属于公司持有人的溢利为40,109千港元，同比增长88%[3][7] - 每股基本及摊薄盈利为5.37港仙，同比增长88%[3][7] - 公司本期溢利为39,282千港元，同比增长89%[7][10] - 公司本期总全面收益为46,495千港元，同比增长222%[11] - 公司录得净溢利40,000,000港元，较去年同期的21,000,000港元有所增加[93] 资产与负债 - 公司总资产为825百万港元，同比增长2%[3] - 归属于公司持有人的权益为391百万港元，同比增长14%[3] - 公司资产净额为387,904千港元，同比增长14%[15] - 公司2020年9月30日的总资产为824,929千港元，总负债为437,025千港元[43] - 公司总资产为806,781千港元，其中分部资产为755,874千港元，未分配资产为34,356千港元[49] - 公司总负债为465,372千港元，其中分部负债为423,933千港元，未分配负债为12,907千港元[49] 现金流 - 公司截至2020年9月30日的六个月内，经营业务产生的现金净额为52,116千港元，较去年同期的26,509千港元增长96.6%[19] - 公司投资业务支付的现金净额为553千港元，较去年同期的9,100千港元减少94%[19] - 公司融资活动使用的现金净额为38,690千港元，较去年同期的31,195千港元增加24%[19] - 公司期末现金及现金等价物为84,045千港元，较去年同期的53,138千港元增长58.1%[19] - 公司现金结余总额为84,000,000港元，较2020年3月31日的69,000,000港元有所增加[93] 成本与费用 - 公司已采取多项成本控制措施以紧缩经营成本[25] - 公司分銷成本下跌35%至55,000,000港元，主要由于核心使用权资产于去年下半年已全数减值，使用权资产之摊销费用大幅减少[93] - 公司行政开支减少31%至19,000,000港元，主要由于汇兑亏损减少所致[93] - 公司财务成本减少至5,000,000港元，主要由于租赁负债的利息减少[93] - 公司财务成本为5,242千港元，其中银行贷款利息为1,982千港元，租赁负债利息为3,260千港元[58] 业务分部 - 公司2020年9月30日的营业总收入为476,513千港元，其中钟表销售贡献467,038千港元，租赁物业贡献6,329千港元[41] - 公司2020年9月30日的经营溢利为32,006千港元，其中钟表销售贡献41,138千港元，租赁物业贡献246千港元[41] - 公司2020年9月30日的分部资产总计为808,378千港元，其中钟表销售贡献447,628千港元，租赁物业贡献348,225千港元[43] - 公司2020年9月30日的分部负债总计为396,616千港元，其中钟表销售贡献370,624千港元，租赁物业贡献9,032千港元[43] - 公司非流动分部资产增加247,840千港元，其中钟表销售分部增加247,631千港元，租赁物业分部增加209千港元[49] 税务 - 公司2020年9月30日的本期溢利为39,282千港元，所得稅費用为13,136千港元[41] - 公司即期税项为13,136千港元，主要来自中国企业所得税[61] - 公司2020年9月30日的递延税项资产为2,418千港元，递延税项负债为23,657千港元[43] 股东与股权 - 公司董事及主要行政人员在公司股份及相关股份中的权益披露，杨薪錡女士持有812,136股，占总发行股本的0.11%[103][105] - 杨峰铭先生持有1,807,275股，占总发行股本的0.24%，其中1,099,875股为购股权[103][107] - 林金凤女士及其配偶杨仁先生共持有444,201,236股，占总发行股本的59.45%[110][111] - 世雄国际有限公司持有291,210,668股，占总发行股本的38.98%，该公司由杨仁先生全资拥有[110][112] - Chanchhaya Trustee Holding Corporation持有59,176,800股，占总发行股本的7.92%，作为Eav An Unit Trust的受托人[110][114] - Goodideal Industrial Limited持有51,133,864股，占总发行股本的6.84%，杨仁先生拥有该公司87%的股份[110][115] - Covenhills Limited持有64,255,243股，占总发行股本的8.60%，由已故梁留德先生的遗产受益人拥有[110][115] 员工与薪酬 - 公司截至2020年9月30日共聘用152名员工[121] - 公司主要管理人员薪酬从2019年的7,965千港元减少至2020年的6,222千港元，下降21.9%[79] 股息与股份 - 公司未建议派发截至2020年9月30日止六个月的中期股息[66] - 公司未宣派截至2020年9月30日止六个月的中期股息[119] - 公司或其附属公司在截至2020年9月30日止六个月内未购买、出售或赎回任何上市证券[120] - 截至2020年9月30日，尚未行使的购股权为5,975,983份，行使价为每股2.688港元[126] - 2002年购股权计划已于2012年9月20日届满，之后未授予任何购股权[127] - 截至2020年9月30日，股份奖励计划（2010年）下未授予任何未行使的奖励[131][132] - 截至2020年9月30日止六个月，未授出、行使、注销或失效的奖励[133] 其他收入与支出 - 公司2020年9月30日的利息收入为180千港元，其他收入净额为25,474千港元，财务成本为5,242千港元[41] - 公司其他收入为25,000,000港元，主要包括部分店铺租金下调后重新评估租赁负债之一次性收益23,000,000港元[93] 应收账款与应付账款 - 公司截至2020年9月30日的贸易应收账款为63,354千港元，较2020年3月31日的31,224千港元增长102.8%[72] - 公司按摊销成本计量的金融资产从2020年3月31日的36,794千港元增长至2020年9月30日的71,563千港元，增幅为94.5%[72] - 公司贸易应付账款从2020年3月31日的8,672千港元减少至2020年9月30日的7,684千港元，下降11.4%[76] - 公司其他应付账款及应计费用从2020年3月31日的36,274千港元增长至2020年9月30日的42,215千港元，增幅为16.4%[76] 租赁与物业 - 公司未来最低租赁应收款项总额从2020年3月31日的47,635千港元减少至2020年9月30日的42,293千港元，下降11.2%[89] - 公司已订约但未确认为负债的物业建筑工程资本开支为9,093千港元[89] 关联交易 - 公司向关联公司采购产品金额从2019年的1,096千港元增长至2020年的3,085千港元，增幅为181.5%[81] 财务报告与准则 - 公司首次应用香港财务报告准则概念框架指引的修订本，对财务报告无重大影响[25] - 公司金融工具的公允值按香港财务报告准则第13号“公允值计量”分类为三个层级[29] - 公司按公允值计量的金融资产中，第二级估值为14,133千港元，第三级估值为396千港元[33] 市场与销售 - 公司来自单一外部客户的营业收入为120,449,000港元，占总收入的10%以上，主要来自钟表销售分部[54] - 公司在中国大陆（香港除外）的营业收入为423,956千港元，同比增长167.7%，非流动资产为100,974千港元[55] - 公司截至2020年9月30日的综合营业收入为476,000,000港元，较去年同期轻微下跌1%，主要由于香港钟表销售业务大幅下跌，但被中国钟表销售业务的显著增长所抵消[93] - 香港及中国的销售分别为52,000,000港元及424,000,000港元，较去年同期分别减少84%及增加168%[93] - 公司毛利率下跌5%至21%，主要由于拥有较高毛利率的香港销售比例减少[93]

财务表现 - 公司截至2019年9月30日的营业收入为482,213千港元，同比增长17%[2] - 归属于公司持有人的溢利为21,303千港元，同比下降21%[2] - 公司总资产为1,013百万港元，同比增长24%[2] - 公司本期溢利为20,737千港元，同比下降23%[5] - 公司本期其他全面亏损为6,315千港元，主要由于海外附属公司财务报表的换算汇兑差额[9] - 公司非流动资产为640,124千港元，同比增长39%[14] - 公司流动负债为350,672千港元，同比增长35%[14] - 公司资产净额为510,675千港元，同比下降2%[17] - 公司股本为149,424千港元，保持不变[17] - 公司储备为361,388千港元，同比下降3%[17] - 公司截至2019年9月30日止六个月的经营业务现金净额为26,509千港元，较去年同期的60,301千港元下降56%[25] - 公司投资业务现金净流出为9,100千港元，较去年同期的52,017千港元减少82%[25] - 公司融资活动现金净流出为31,195千港元，较去年同期的7,670千港元增加307%[25] - 公司期末现金及现金等价物为53,138千港元，较去年同期的64,022千港元减少17%[25] - 公司2019年9月30日的财务成本为7,188千港元，较2018年同期的2,194千港元增加了4,994千港元[62] - 公司2019年9月30日的除税前溢利为24,537千港元，较2018年同期的28,359千港元减少了3,822千港元[62] - 公司2019年9月30日的年内溢利为20,737千港元，较2018年同期的24,559千港元减少了3,822千港元[62] - 公司钟表销售分部在2019年9月30日的溢利为29,655千港元，较2018年同期的33,477千港元减少了3,822千港元[62] - 截至2019年9月30日止六个月，公司经营所得现金为26,509千港元，较去年同期减少35,997千港元[65] - 公司已付租赁本金部分为39,119千港元，较去年同期增加31,003千港元[65] - 公司已付租赁利息部分为4,994千港元，较去年同期增加4,994千港元[65] - 公司融资活动所用现金净额为31,195千港元，较去年同期增加35,997千港元[65] - 公司本期溢利为20,737千港元，较去年同期下降23.5%[85][92] - 公司总资产为1,013,396千港元，其中钟表销售部门资产占比59.4%[88] - 公司总负债为502,721千港元，其中钟表销售部门负债占比86.6%[88] - 公司财务成本为7,188千港元，其中租赁负债利息占69.5%[102] - 公司折旧及摊销费用为3,310千港元，较去年同期增长101.5%[85][92] - 每股基本盈利为21,303,000港元，基于747,123,000股普通股加权平均数计算[110] - 每股摊薄盈利与每股基本盈利相等，购股权无摊薄影响[111] - 末期股息每股0.0256港元，特别股息每股0港元，总计19,126千港元[112] - 公司截至2019年9月30日止六个月的营业收入为4.82亿港元，同比增长17%，主要由于香港钟表销售业务增加[141] - 香港及中国销售分别为3.23亿港元和1.58亿港元，同比增长19%和14%[141] - 毛利率下跌5%至26%，主要由于过时库存拨备[141] - 公司现金结余总额为8300万港元，较2019年3月31日减少，主要由于支付新投资收购成本[143] - 借贷比率为29%，较2019年3月31日的25%有所上升[143] - 公司录得净溢利2100万港元，较去年同期的2700万港元轻微下跌[145] 租赁与财务报告准则 - 公司于2019年4月1日首次应用香港财务报告准则第16号，采用修订追溯法，未重列比较资料[25][31][33] - 公司应用香港财务报告准则第16号后，承租人需确认使用权资产及租赁负债，短期租赁及低价值资产租赁除外[33] - 公司对于2019年4月1日前订立的合约，继续沿用过往评估，未应用新租赁定义[34] - 公司采用香港财务报告准则第16号，将租赁资本化，确认使用权资产和租赁负债，初始金额为234,194千港元[49] - 公司使用增量借款利率4.26%和5.46%对剩余租赁付款进行贴现计算[42] - 公司在2019年4月1日确认的租赁负债总额为234,194千港元，与使用权资产金额相等[50] - 公司对剩余租期在2020年3月31日或之前结束的租赁选择不应用香港财务报告准则第16号的规定[45] - 公司在2019年3月31日的经营租赁承诺为256,986千港元，扣除短期租赁和其他租赁后为234,194千港元[47] - 公司对具有合理相似特征的租赁组合应用单一贴现率进行计量[45] - 公司在过渡至香港财务报告准则第16号时，依赖2019年3月31日的亏损性合约拨备评估进行减值审阅[44] - 公司对租赁投资物业继续按公允价值入账，采用香港会计准则第40号[39] - 公司在分租安排中作为中间出租人时，参考原租约产生的使用权资产进行分类[40] - 公司在租赁资本化时确认的使用权资产包括租赁负债初始金额、租赁付款和初始直接成本[36] - 公司使用权资产在2019年4月1日的账面值为236,010千港元，其中包括234,194千港元与经营租赁相关的使用权资产和16,203千港元的租赁预付款项重新分类[53] - 公司非流动资产总值在2019年4月1日为679,951千港元，较2019年3月31日的459,677千港元增加了220,274千港元[57] - 公司流动负债在2019年4月1日为325,120千港元，较2019年3月31日的259,411千港元增加了65,709千港元[57] - 公司租赁负债在2019年9月30日的现值为196,523千港元，较2019年4月1日的234,194千港元减少了37,671千港元[59] 业务分部与收入 - 公司主要业务为钟表贸易（零售及批发）以及物业租赁[28] - 公司钟表销售部门在截至2019年9月30日的六个月内实现营业收入476,930千港元，占总营业收入的98.9%[85] - 物业租赁部门在同一期间实现营业收入4,234千港元，占总营业收入的0.9%[85] - 公司总营业收入为482,213千港元，其中钟表销售和物业租赁部门合计贡献481,164千港元[85] - 公司来自香港地区的营业收入为323,362千港元，占总营业收入的67.1%[99] - 公司来自单一外部客户的收入为49,636千港元，占总营业收入的10.3%[99] - 公司在香港及中国经营6间店铺，并持续精简营运成本以提升成本效益[147] - 香港业务受近期事件影响，但公司相信短期内将重拾动力[147] - 公司正在发展“物业租赁”分部业务，并已收购两项位于伦敦的知名住宅物业[148] - 公司于2019年8月收购了一项食品制造及零售业务，以多元化业务[148] 税务与薪酬 - 香港附属公司的香港利得税率为16.5%，中国附属公司的中国企业所得税率为25%，均未作出拨备，因累计税项亏损超逾本年度估计应课税溢利[106] - 瑞士附属公司的瑞士利得税率为16%，由于无估计应课税溢利，故没有瑞士利得税拨备[107] - 主要管理人员的薪酬包括短期雇员福利7,947千港元和离职后福利18千港元[129] 资产与负债 - 物业、机器及设备的总账面值从19,997千港元增至30,937千港元[117] - 贸易应收账款的账龄分析显示，即期至90日的应收账款为58,964千港元，91至180日的为1,028千港元[122] - 贸易应付账款的账龄分析显示，即期至90日的应付账款为15,690千港元，91至180日的为142千港元[125] 股东与股权 - 公司董事杨仁先生持有459,801,236股普通股，占已发行股本总额的61.54%[157] - 公司董事杨访梅女士持有812,136股普通股，占已发行股本总额的0.11%[157] - 公司董事杨峰铭先生持有1,807,275股普通股，占已发行股本总额的0.24%[157] - 公司董事赖思明先生、王颖妤女士和李达祥先生各持有183,312股普通股，占已发行股本总额的0.02%[157] - 公司已采纳有关董事进行证券交易的守则，全体董事确认在回顾期内均遵守该守则[154][155] - 林金鳳女士持有459,801,236股普通股，佔已發行股本的61.54%[163] - 世雄國際有限公司持有291,210,668股普通股，佔已發行股本的38.98%[163] - Chanchhaya Trustee Holding Corporation持有59,176,800股普通股，佔已發行股本的7.92%[163] - Goodideal Industrial Limited持有51,133,864股普通股，佔已發行股本的6.84%[163] - Covenhills Limited持有64,255,243股普通股，佔已發行股本的8.60%[163] 员工与股权激励 - 公司於二零一九年九月三十日共聘用149名僱員[169] - 截至二零一九年九月三十日止六個月期間，1,055,878股購股權已失效[171] - 於二零一九年九月三十日，尚未行使之購股權為6,173,960股，行使價為2.688港元[171] - 二零零二年購股權計劃已於二零一二年九月二十日屆滿，其後並無授予任何購股權[172] - 截至二零一九年九月三十日止六個月，並無已授出、已行使、已註銷或已失效之股份獎勵[174] - 二零一九年九月三十日，股份獎勵計劃（二零一零年）下未行使之獎勵為零[174] - 股份獎勵計劃（二零一零年）為期十年，旨在鼓勵或獎勵獲選僱員持有股份[174] - 二零一零年九月十三日，股東通過採用股份獎勵計劃（二零一零年）[174] 关联交易 - 公司从关联公司采购产品包括手表、手表备用零部件及组件，采购金额为4000港元[134] - 公司租赁办公室及仓库给关联公司的应收款项为3110万港元[131] 企业管治 - 公司已遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则附录十四企业管治常规守则的所有条文，除对守则条文A.4.1条及D.1.4条的偏离[148] - 公司决心重建财务实力并改善业务表现，未来扩展将采取审慎态度[148] 金融工具与估值 - 公司金融工具的公允值计量分为三个层级，第一级使用活跃市场的未调整报价，第二级使用可观察数据，第三级使用重大不可观察数据[69] - 公司非上市股本证券的公允值为9,063千港元，采用资产基准法估值，主要输入数据为期间回报率和少数股东权益折现率[78] - 公司金融工具的估值由财务经理领导的团队进行，团队直接向首席财务官和审核委员会报告[79] - 公司期间回报率上升会导致公允值减少[79] - 公司少数股东权益折现率上升会导致公允值减少[80]

公司创始人及管理层背景 - 公司创始人杨仁先生（别名杨启仁）于1968年成立香港公司，作为柬埔寨钟表分销业务的进口代理，具有在柬埔寨及越南分销钟表的丰富经验[10] - 杨明志先生拥有超过30年的钟表品牌及零售行业经验，曾于1989年公司上市时担任执行董事，后于2011年重新被委任为执行董事[11] - 杨峰铭先生持有伦敦吉尔德霍尔大学室内设计与技术文学学士学位及艺术、设计及视觉文化文学硕士学位，曾于伦敦一家建筑公司工作两年[12] - 杨访梅女士持有美国阿德菲大学市场营销工商管理学士学位，现任公司子公司Time City (Hong Kong) Limited的首席执行官[13] 财务表现 - 公司2019年营业收入为9.35亿港元，同比下降6%，主要受中国市场收入减少影响[43][46] - 2019年归属于公司持有人的溢利为7000万港元，同比增长11%[34] - 2019年每股基本盈利为9.03港仙，同比增长12%[34] - 2019年总资产为8.16亿港元，同比增长24%[34] - 2019年毛利率提升至30%，主要由于去年库存清理及折扣减少[46] - 2019年分销成本为1.77亿港元，同比增长3%，主要由于娱乐费用增加[47] - 2019年行政费用为4100万港元，同比增长28%，主要由于员工相关费用增加[47] - 2019年投资物业估值收益为80万港元，较去年900万港元大幅下降[48] - 公司本年度营业收入为935,000,000港元，同比下降6%[49] - 钟表销售分部收入为925,000,000港元，同比下降6%，主要由于中国店铺收益减少[49] - 租赁物业分部收入为9,000,000港元，维持稳定[49] - 毛利率上升至30%，相比上年度的22%，主要由于减少折扣和关闭中国店铺[50] - 分銷成本為177,000,000港元，同比增加3%[51] - 行政費用為41,000,000港元，同比增加28%[51] - 公司本年度净溢利为70,000,000港元，相比上年度的63,000,000港元有所增长[55] - 公司现金结余总额为102,000,000港元，与上年度相若[55] - 公司借貸比率為25%，相比上年度的3%大幅上升[55] 公司运营及门店 - 截至2019年3月31日，公司在中国大陆和香港共运营7家门店[45] - 公司在香港及中国经营7间店铺，并计划继续精简运营成本[55] 股份回购 - 公司在2019年1月和2月回购了36,310,000股上市股份，平均价格为每股0.481港元，总回购金额为17,466,650港元[68][70] - 2019年1月回购34,300,000股，最高购买价为0.495港元，最低为0.45港元，总购买金额为16,242,000港元[71] - 2019年2月回购2,010,000股，购买价为0.61港元，总购买金额为1,226,000港元[71] 供应商与客户 - 公司最大供应商占2019年总采购额的54%，前五大供应商占总采购额的99%[75][76] - 公司前五大客户占2019年总销售额的12%[77] 股东结构 - 杨仁先生持有公司444,321,236股普通股，占公司已发行股本总额的59.47%[84] - 杨访梅女士持有812,136股普通股，占公司已发行股本总额的0.11%[84] - 杨明志先生持有2,044,800股普通股，占公司已发行股本总额的0.27%[84] - 杨峰铭先生持有1,807,275股普通股，占公司已发行股本总额的0.24%，其中1,099,875股为购股权[84] - 赖思明先生持有183,212股普通股，占公司已发行股本总额的0.02%[84] - 王颖妤女士持有183,212股普通股，占公司已发行股本总额的0.02%[84] - 李达祥先生持有183,212股普通股，占公司已发行股本总额的0.02%[84] - 截至2019年3月31日，公司董事及主要行政人员未持有公司或其关联公司的股份、相关股份或债券的权益或淡仓[86][90] - 截至2019年3月31日，林金凤女士持有公司444,321,236股普通股，占已发行股本的59.47%[116] - 世雄国际有限公司持有公司291,210,668股普通股，占已发行股本的38.98%[116] - Chanchhaya Trustee Holding Corporation持有公司59,176,800股普通股，占已发行股本的7.92%[116] - Covenhills Limited持有公司64,255,243股普通股，占已发行股本的8.60%[116] - Goodideal Industrial Limited持有公司51,133,864股普通股，占已发行股本的6.84%[116] - 世雄国际有限公司由杨仁先生全资拥有，杨仁先生亦为公司董事[116] - Goodideal Industrial Limited由杨仁先生拥有87%，杨仁先生亦为公司董事[116] 购股权计划 - 2002年购股权计划已于2012年9月20日到期，之后未采纳新的购股权计划[94][106] - 截至2019年3月31日，公司未行使的购股权数量为7,229,838份[105][107] - 2011年3月31日和2011年10月26日，公司分别发行了146,800,000份和34,170,000份购股权，行使价分别为每股0.394港元和0.263港元[105] - 2013年股份合并及供股完成后，原已发行购股权数量分别调整为43,056,440份和10,022,061份[105] - 2018年7月进一步股份合并后，未行使购股权的行使价及数量已根据购股权计划条款调整[105] - 截至2019年3月31日，公司董事及员工持有的购股权权益的市场价值为每股0.6港元[107] - 公司董事及员工持有的购股权权益包括：Mr. Ear Yin持有1,466,500份，Mr. Eav Feng Ming持有1,099,875份，Mr. Lai Si Ming持有163,312份，Ms. Wong Wing Yue持有183,312份，Mr. Lee Tat Cheung持有183,312份[109] - 公司员工持有的购股权权益为4,113,527份[109] - 公司授予董事的购股权在2011年3月31日和2011年10月26日的股价分别为0.39港元和0.26港元[113] - 年度内根据2002年购股权计划，2,419,725份购股权已失效[113] - 公司股东于2010年9月13日批准采纳股份奖励计划（2010年），旨在鼓励或便利集团获选员工持有股份[113] 员工与薪酬 - 截至2019年3月31日，公司集团共有149名员工[122] - 公司集团提供具有竞争力的薪酬组合，包括酌情花红和股份奖励计划下的股份[122] - 公司集团已根据上市规则维持规定的公众持股量[122] 环保与社会责任 - 公司集团采取多项环保措施，包括节能、减少能源消耗、促进回收、减少一次性产品使用和减少用水量[122][124][130] - 公司集团与主要客户建立了互信并维持长远业务关系，与供应商维持有效沟通并建立长期稳定关系[126][132] - 公司集团在截至2019年3月31日的年度内遵守了中国大陆、瑞士和香港的所有相关法律和法规[127][133] - 公司集团在2019年度内没有进行任何慈善捐款[128][134] 股息政策 - 公司股息政策允许从公司溢利或股份溢价账户中支付股息，但不得超过董事建议的金额[129][135] - 公司宣派及建议派付股息须待董事批准，并视乎经营业绩、营运资金、财务状况、未来前景及资本要求等因素[138][139] 公司治理 - 公司致力于通过高质素的董事会、有效的内部监控、透明度和问责性维持高水平的公司治理常规[142][143] - 公司董事会由四名执行董事和三名独立非执行董事组成，具备经营业务所需的各种技能和经验[162][163] - 公司董事会主席杨仁先生自愿每三年在股东周年大会上退任董事职务，以确保符合企业管治守则[145] - 公司非执行董事每三年轮值退任一次，并在股东周年大会上重选，以确保企业管治常规符合守则要求[146][147] - 公司董事会每年召开7次定期会议，包括4次常规董事会会议，以及2次审计委员会会议、2次薪酬委员会会议和2次提名委员会会议[165] - 公司未与董事签订书面委任信函，但董事会认为现有安排已证明有效，董事能够负责任地履行职责[151] - 公司致力于维持高水平的企业管治常规，强调高质量董事会、健全内部监控、透明度和对全体股东的问责性[152] - 公司所有董事确认在截至2019年3月31日的年度内遵守了上市发行人董事进行证券交易的模型守则和公司行为守则[155] - 公司董事会定期审查集团的财务和运营表现，确保业务经营和决策过程受到适当及审慎的规管[156] - 公司独立非执行董事在董事会会议上提出的意见有助于维持良好的企业管治常规[163] - 公司董事会成员具备均衡的技能和经验，能够独立客观地为公司最佳利益制定决策[163] - 公司董事会本年度举行了7次定期会议，包括4次定期董事会会议[167] - 公司提名委员会于2012年4月1日成立，主要职责包括每年至少一次检视董事会的架构、规模及组成[176] - 提名委员会由1名执行董事和3名独立非执行董事组成，主席为杨仁先生[177] - 提名委员会本年度召开了2次会议，主要讨论董事会的架构、规模及组成，并评估独立非执行董事的独立性[178] - 公司非执行董事无指定任期，但需每三年轮值退任一次并在股东周年大会上重选[175] - 提名委员会在评估董事候选人时考虑品格、诚信、专业资格、技能、知识及经验等准则[184] - 提名委员会在必要时会自行或借助外部机构物色董事候选人，并根据公司需求排列优先次序[184] - 公司董事每三年轮值告退一次，并可在股东周年大会上重选[188] - 提名委员会负责审查退任董事的贡献、专长及专业资格，以决定其是否符合重选标准[188] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，考虑性别、年龄、文化背景等因素以提升董事会有效性[188] - 薪酬委员会负责制定董事及高层管理人员的薪酬政策，确保其贡献得到公平回报[193] - 截至2019年3月31日，公司核数师的法定核数服务酬金为133万港元，其他服务酬金为34.4万港元[193] - 审核委员会负责审查公司财务报告、内部监控及企业管治事宜，并向董事会提出建议[193] - 审核委员会在年内召开两次会议，审查公司中期及年度财务报表，并建议董事会批准[197] - 公司为所有董事安排了培训，以更新其知识和技能[198] - 公司董事会确认其负责按照法定要求和适用会计准则编制财务报表[200]