核心人事变动 - 独立非执行董事谢庭均先生因希望投放更多时间于其他事务而提呈辞任，同时辞去公司审核及风险委员会主席、薪酬委员会及提名及企业管治委员会成员职务，自2025年11月18日起生效 [1] - 公司秘书、授权代表及法律程序代理人陆志强先生因个人规划调整辞任，将于2026年1月1日起生效 [1] - 李志成先生获委任为公司秘书，自2026年1月1日起生效 [1]

公司人事变动 - 独立非执行董事谢庭均辞任，原因为希望投放更多时间于其他事务 [1] - 谢庭均同时辞任公司审核及风险委员会主席、薪酬委员会及提名及企业管治委员会成员职务 [1] - 陆志强因个人规划调整，辞任公司秘书、授权代表及法律程序文件授权代表 [1] - 李志成获委任为公司秘书，自2026年1月1日起生效 [1]

公司概况 - 先机企业集团有限公司于百慕达注册成立，股份代号为0176[1] 人事变动 - 自2025年11月18日起，公司执行董事为李志成先生[2] - 自2025年11月18日起，公司独立非执行董事为梁万民先生[2] 公司治理 - 公司董事会设审核及风险委、提名及企业管治委员会、薪酬委员会[2] - 梁万民担任审核及风险委、提名及企业管治委员会成员[2] - 梁万民担任薪酬委员会主席[2]

人事变动 - 谢庭均自2025年11月18日起辞任独立非执行董事等职[2] - 公司将在2025年11月4日起3个月内物色2名合适人选填补空缺[3] - 陆志强自2026年1月1日起辞任公司秘书等职[4] - 李志成自2026年1月1日起获委任为公司秘书[5] 公司现状 - 公司股份自2025年4月1日上午9时起暂停买卖，继续停牌[7] - 截至公布日期，执行董事为李志成，独立非执行董事为梁万民[8]

人事变动 - 执行董事杨素丽女士提呈辞任，自2025年11月4日起生效 [1] - 独立非执行董事周伟良先生因其任期将满九年且希望投入更多时间于其他事务而提呈辞任，自2025年11月4日起生效 [1] - 周伟良先生同时辞任公司薪酬委员会、提名委员会及审核委员会各自的成员职务 [1] 交易状态 - 公司股份继续停牌 [1]

公司人事变动 - 执行董事杨素丽女士辞任 自2025年11月4日起生效 [1] - 独立非执行董事周伟良先生辞任 因其任期将于2026年2月7日届满九年且希望投放更多时间于其他事务 辞任自2025年11月4日起生效 [1] - 周伟良先生同时辞任公司薪酬委员会 提名委员会及审核委员会各自的成员职务 [1] 公司交易状态 - 公司股份继续停牌 [1]

公司人事变动 - 执行董事杨素丽因希望投放更多时间于其他事务而提呈辞任 自2025年11月4日起生效 [1] - 独立非执行董事周伟良辞任 同时辞任公司薪酬委员会 提名委员会及审核委员会各自成员 自2025年11月4日起生效 [1]

公司治理 - 自2025年11月4日起，董事会成员有执行董事李志成等[2] - 董事会设审核及风险委等三个委员会[2] - 梁萬民、謝庭均在各委员会任职[2]

人事变动 - 杨素丽女士2025年11月4日起辞任执行董事[3] - 周伟良先生2025年11月4日起辞任独立非执行董事及各委员会成员[3] - 董事会将在二人辞任起三个月内物色女性人选填补空缺[4] 股份情况 - 公司股份自2025年4月1日上午9时起暂停买卖并继续停牌[5] - 公司需履行联交所复牌指引才能复牌[5] 人员现状 - 截至公布日期，执行董事为李志成先生[7] - 截至公布日期，独立非执行董事为梁万民先生及谢庭均先生[7]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为15亿港元，股份数目150亿股，每股面值0.1港元[1] 股份发行 - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）及总数均为20.32571385亿股，库存股份为0[2] 购股期权 - 上月底和本月底股份期权结存、本月因期权发行新股及转让库存股份数均为0[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份增减 - 本月已发行股份（不含库存）和库存股份增减总额均为0普通股[5]