未来展望 - 制定《未来五年（2026 - 2030年）战略指引》推动战略升级[3] - 目标成为中国领先的绿色能源与装备服务商[4] 业务策略 - 业务线含氢基能源、船海装备、智控科技、海外业务[6][9] - 各业务有明确发展方向和定位[6][9] 其他 - 提醒投资者不过分依赖前瞻性陈述[10][11]

股本情况 - 截至2025年12月底，公司法定/注册股本总额10亿港元，股份100亿股，面值0.1港元[1] - 截至2025年12月底，已发行股份（不含库存）32.43433914亿股，库存股份0股[2] 股份激励 - 2016年5月27日采纳股份奖励激励计划，可发新股2121.3606万股[4] - 2025年12月因激励计划发新股和转让库存股份数均为0[4] 股份变动 - 2025年12月已发行股份（不含库存）和库存股份增减均为0[4][6]

股东会议 - 2025年12月30日股东特别大会普通决议案获独立股东通过[2] 股份数据 - 股东特别大会当日公司已发行股份3,243,433,914股[3] - 招商局工业间接持股1,530,372,000股，占比47.18%[3] - 可投票股份1,713,061,914股，占比52.82%[3] 决议案投票 - 普通决议案1赞成票数557,323,000，占比100%[5] - 普通决议案2赞成票数557,323,000，占比100%[6] 董事会构成 - 董事会含1名执行董事，5名非执行董事，3名独立非执行董事[9]

公司信息 - 公司为华商能源科技股份有限公司，股份代号206，于开曼群岛注册成立[11] 公司通讯 - 公司通讯中英文版本分别上载于公司及联交所网站[3][6] - 公司通讯包括董事报告、年度账目等[8][9][11] 非登记股东 - 非登记股东可联络中介提供邮箱或填申请表获取公司通讯[4][5][7][11] - 若未收到有效邮箱地址，只能发登载通知印刷本[5][7] 咨询方式 - 对通知或申请表疑问，工作日9:00 - 18:00致电(852) 2980 1333[6][8][11] 日期 - 日期为2025年12月10日[8] 个人资料 - 公司可将个人资料披露或转移给相关方[11] - 查阅及/或更正个人资料要求书面寄至指定处[11]

CM Energy Tech Co., Ltd. 华商能源科技股份有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） （Stock Code 股份代號：206） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholders, CM Energy Tech Co., Ltd. (the "Company") – Notice of publication of (i) Circular relating to (1) continuing connected transaction in relation to product sales (2) continuing connected transaction and major transaction in relation to vessels chartering and (3) notice of Extraordinary General Meeting, and (ii) Form of pr ...

公司基本信息 - 公司股份面值为每股0.10港元[2] 会议相关信息 - 股东特别大会于2025年12月30日上午10时在深圳举行[2] - 代表委任表格须在2025年12月28日上午10时前送达公司香港股份过户登记分处[5] 协议审批事项 - 需批准总供应及采购协议及2026 - 2028年各年产品年度上限[3] - 需批准总船舶租赁及管理服务协议及2026 - 2028年各年船舶租赁年度上限[3]

股东特别大会 - 公司将于2025年12月30日上午10时在深圳举行股东特别大会[3] - 会议将考虑通过总供应及采购协议相关决议，含2026 - 2028年产品年度上限[4] - 会议将考虑通过总船舶租赁及管理服务协议相关决议，含2026 - 2028年船舶租赁年度上限[7] 股份相关 - 公司于2025年12月23日至30日暂停办理股份过户手续，记录日期为12月30日[9] - 填妥的过户文件及股票需于2025年12月22日下午4时30分前交回指定地点[9] - 代表委任表格等文件最迟须于2025年12月28日上午10时送达指定地点[9] 董事会构成 - 董事会包括1名执行董事、5名非执行董事和3名独立非执行董事[8]

此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函的任何方面或須採取的行動 有任何疑問，應諮詢持牌證券商或註冊證券機 構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如 已將名下的華商能源科技股份有限公司股份全部 售出或轉讓，應立即將本通函連同 隨附的代表委任表格一併送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他 代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生 或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CM Energy Tech Co., Ltd. 华商能源科技股份有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：206） (1)有關產品銷售的持續關連交易 (2)有關船舶租賃的持續關連交易及主要交易 及 (3)股東特別大會通告 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 本封面頁所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。董事會函件載於本通函第6至28頁。 本 公 司 謹 訂 於 二 零 二 五 年 十 二 月 三 十 日（星 期 二）上 午 十 時 正 假 座 ...

股东大会信息 - 公司将于2025年12月30日上午10时在深圳举行股东特别大会[3] - 会议将审议总供应及采购协议、总船舶租赁及管理服务协议[3] 股份过户登记安排 - 公司将在2025年12月23日至12月30日暂停办理股份过户登记手续[4] - 确定股东出席股东大会并投票资格的记录日期为2025年12月30日[4] - 所有过户文件及股票须在2025年12月22日下午4时30分前交回[4] 通函寄发安排 - 通函预期于2025年12月10日或之前寄发予股东[5] 董事会成员构成 - 董事会包括1名执行董事詹华锋先生[6] - 董事会包括5名非执行董事梅中华等先生[6] - 董事会包括3名独立非执行董事邹振东等先生/女士[6]

股本与股份情况 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额10亿港元，较上月无增减[1] - 截至2025年11月底，已发行股份（不含库存股）32.43433914亿股，库存股0，较上月无增减[2] - 本月已发行股份（不含库存股）及库存股总额增减均为0股[6] 股份激励计划 - 2016年5月27日采纳股份奖励激励计划，可发不超采纳日已发行股份总数3%新股份，即2121.3606万股，本月未发行[4]