会议安排 - 股东周年大会将于2026年1月30日上午11时30分举行[3] - 公司自2026年1月27日至1月30日暂停股东过户登记[11] - 为符合出席资格，过户文件等须不迟于2026年1月26日下午4时30分交予指定登记处[11] - 若股东周年大会当日上午7时后8号或以上台风信号等生效，公司将在网站刊发布告通知最新情况[11] 财务相关 - 考虑及批准截至2025年3月31日止财政年度的经审核综合财务报表[4] - 重新委任国卫会计师事务所有限公司为核数师[4] 股份计划 - 新股份计划下可能发行股份总数不超决议案通过当日已发行股份（不含库存股份）的10%[5] - 待新股份计划生效后，终止现有股份计划[5] - 批准及采纳本公司新股份计划规则[5] 董事权力与任免 - 董事配發股份总数（特定情况除外）不超决议案通过当日已发行股份总数（不含库存股份）的20%[6] - 董事可在有关期间内行使权力购买本公司股份，总数不超决议案通过当日已发行股份总数（不含库存股份）的10%[7] - 扩大董事配發股份权力的一般授权，增加部分不超决议案通过当日已发行股份总数（不含库存股份）的10%[8] - 重选赵振中、覃佳丽、郭伟、谭歆、张智霖为执行董事[4] - 赵振中、郭伟等五人将在股东周年大会上退任董事职务，但符合资格重选连任[11] 章程规定 - 待股东周年大会批准后，采纳新章程大纲及细则取代现有章程，授权董事落实生效[10] 股东代表 - 有权出席股东周年大会并投票的股东可委派代表，代表委任表格等须提前48小时送达指定处或通过指定网站交回[11]

会议安排 - 易生活控股有限公司将于2026年1月30日上午11时30分举行截至2025年3月31日止年度的股东周年大会[4] - 股东须在股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回代表委任表格[5] - 股東週年大會上的決議案將由股東以投票方式表決，公司将在会后刊布结果[59][60] 股份计划 - 公司建议待股东批准后，采纳新股份计划并终止2021年购股权计划及2017年股份奖励计划[31] - 2021年购股计划有效期至2031年9月22日，可提早终止，根据该计划授出的购股权最后可行日期均已失效[32] - 2017年股份奖励计划有效期至2027年6月26日，可提早终止，截至最后可行日期，合共已授予56,147,000股奖励股份[33][35] - 根据新股份计划将授出的所有奖励连同其他计划可能授出的所有购股权及奖励获行使而可能发行的股份总数为135,617,175股，相当于新股份计划获批准当日公司已发行股本约10%[48] 股份授权 - 发行授权为最多配发、发行及处理股東週年大會当日已发行股份总数（不包括库存股份）的20%[13] - 购回授权为最多购回股東週年大會当日已发行股份总数（不包括库存股份）的10%[14] - 公司将提呈普通决议案，提请股东考虑授予董事购回不超已发行股份总数10%的股份的授权，最后可行日期已发行股份1356171754股，可购回最多135617175股[23] - 公司将提呈普通决议案，提请股东考虑授予董事发行不超已发行股份总数20%的额外股份的授权，最后可行日期已发行股份1356171754股，可配发达271234350股[24] 董事信息 - 2025年3月12日，赵振中先生、覃佳麗女士及郭伟先生获委任为执行董事[20] - 根据章程细则，谭歆女士及张智霖先生将在股东周年大会上轮值退任，但符合资格并愿膺选连任[20] - 赵振中月董事袍金25,000港元，另有年薪300,000元人民币，持有63,192,000股股份，占比4.66%[65][66] - 覃佳丽月董事袍金25,000港元，另有年薪180,000元人民币，持有51,672,000股股份，占比3.81%[66][68] - 郭伟月董事袍金25,000港元，担任附属公司职务无额外薪酬，实益拥有41,688,000股股份权益，占已发行股份约3.07%[69][70][72] - 赵振中、覃佳丽、郭伟服务协议均自2025年3月12日起为期三年[65][68][69] 股份情况 - 最后可行日期，公司已发行股份数目为1,356,171,754股，无库存股份[48][80] - 2024年12月至2025年11月期间，每月股份最高及最低价格均为0.109港元，2025年12月最高价格为0.285港元，最低为0.109港元[88] - 股份于2024年12月2日至2025年12月24日期间暂停在联交所买卖[89] - 中国创新投资有限公司于最后可行日期实益持有股份226,000,000股，持股量为16.66%，购回授权获悉数行使后持股量为18.52%[90] - 最后可行日期公司公众持股量约为64.80%，悉數行使购回授权后将降至约59.7%[91] 其他事项 - 公司有意修订现有组织章程大纲及细则，采纳新章程大纲及细则，需股东在股东周年大会以特别决议案批准[28] - 公司注册股本为300,000,000港元，拆分3,000,000,000股每股面额0.1港元的股份[98] - 公司名称为Elife Holdings Limited，双重外文名称为易生活控股有限公司，前身为神州资源集团有限公司[97]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何 部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：223） (1) 建議採納新股份計劃及終止現有股份計劃；及 (2) 建議修訂現有章程大綱及細則及 採納經修訂及重列章程大綱及第二次經修訂及重列章程細則 建議採納新股份計劃及終止現有股份計劃 自二零二三年一月一日起，上市規則第17章已作出修訂，並適用於購股權計劃及 股份獎勵計劃。就此而言，上市規則第17章的若干變動將最終導致現有股份計劃， 即二零二一年購股權計劃及二零一七年股份獎勵計劃須作出重大修訂。 鑑於該等修訂，本公司建議於新股份計劃獲採納後終止現有股份計劃，惟須待股 東於應屆股東週年大會上批准。 採納新股份計劃須待股東於股東週年大會上通過普通決議案後，方可作實。本公 司將向上市委員會申請批准本公司根據新股份計劃可能授出之購股權及股份獎勵 而將予配發及發行之股份上市及買賣。 1 建議修訂現有章程大綱及細則及採納經修訂及重列章程大綱及第二次經修 訂及重列章程細 ...

部分收购要约结果 - 要约人中国创新投资有限公司对易生活控股发起的部分收购要约已于2026年1月5日失效 因未能满足最低接纳条件[1] - 截至经延长截止日期 要约人仅收到700.72万股要约股份的有效接纳 相当于公司已发行股份总数约0.52%[1] - 要约设定的最低有效接纳条件为至少1.8亿股股份 远高于实际接纳的700.72万股 导致要约未能成为无条件[1] 要约方持股状况 - 紧接要约期开始前 要约人及其一致行动人士持有2.26亿股易生活控股股份 相当于公司已发行股本约16.66%[1] - 除上述持股外 要约人及其一致行动人士在要约期开始前未持有、控制或指示任何其他股份或股份权利[1] 收购规则限制 - 根据收购守则规则 因本次部分收购要约失效 除非获得执行人员同意 否则要约人及其一致行动人士在未来12个月内受到限制[2] - 限制内容包括 不得公布对易生活控股的新要约或可能要约 以及不得取得更多投票权以致触发强制全面要约责任[2]

部分收购要约结果 - 要约人中国创新投资有限公司对易生活控股发起的部分收购要约已于2026年1月5日失效 因未能满足最低接纳条件[1] - 截至经延长截止日期 要约人仅收到约700.72万股要约股份的有效接纳 占公司已发行股份总数约0.52%[1] - 要约设定的最低有效接纳条件为至少1.8亿股股份 远高于实际接纳的700.72万股 因此要约未能成为无条件[1] 要约方持股状况 - 在要约期开始前 要约人及其一致行动人士已持有易生活控股约2.26亿股股份 占公司已发行股本约16.66%[1] - 除上述持股外 要约人及其一致行动人士在要约期开始前未持有、控制或指示任何其他股份或股份权利[1] 收购规则限制 - 根据收购守则规则 由于此次部分收购要约已失效 除非获得执行人员同意 否则要约人及其一致行动人士在未来12个月内受到限制[2] - 限制内容包括不得公布对易生活控股的新要约或可能要约 以及不得取得更多投票权以避免触发强制全面要约责任[2]

收购情况 - 要约人拟收购易生活控股180,000,000股股份（要约人及其一致行动人士已拥有者除外）[4] - 2025年12月22日获5,945,686股要约股份有效接纳，占已发行股份总数约0.44%[6] - 2026年1月5日获7,007,245股要约股份有效接纳，占已发行股份总数约0.52%[6] 股权情况 - 要约期间开始前，要约人及其一致行动人士拥有226,000,000股股份，占已发行股本总数约16.66%[6] 结果与限制 - 部分收购要约于2026年1月5日失效[8] - 要约人及其一致行动人士12个月内不得公布对受要约公司的要约或取得投票权致触发要约责任[9] 后续安排 - 股票等文件将在2026年1月14日前退还接纳要约人士[10]

公司股票交易状态 - 公司股票于2025年12月31日收盘价为每股1.4元人民币，总市值为4.86亿元人民币 [1] 退市风险触发条件 - 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.1条第一款第(六)项规定，若公司股票连续二十个交易日的收盘总市值均低于5亿元人民币，公司股票将被深圳证券交易所终止上市交易 [1]

股本信息 - 截至2025年12月底公司法定/注册股本总额为3亿港元，法定/注册股份数目为30亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2025年12月底公司已发行股份（不包括库存股份）数目为13.56171754亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为13.56171754亿股[2] 购股权计划 - 于23/09/2021采纳之购股权计划本月底可能发行或自库存转让的股份总数为6649.2871万股[3]

公司股票存仓动态 - 2025年12月30日 股东将所持易生活控股股票存入凯基证券亚洲 存仓市值为3299.6万港元 占公司已发行股份的16.66% [1] 公司复牌情况与合规进展 - 公司股票于2024年12月2日起停牌 并于2025年12月29日复牌 [1] - 公司已符合香港联交所的复牌指引 具体包括：刊发所有尚未公布的财务业绩并处理审计修改 就2024年中期有关若干经营附属的问题完成独立调查 评估影响并公布结果及采取补救措施 证明公司遵守上市规则第13.24条（即具备足够的业务运作或拥有相当价值的资产） 向市场通报所有重大资料 [1]

公司股票存仓动态 - 2024年12月30日，易生活控股股东将股票存入凯基证券亚洲，存仓市值为3299.6万港元，占公司股份比例为16.66% [1] 公司复牌情况 - 易生活控股于2024年12月2日停牌，并于2025年12月29日复牌 [1] - 公司已符合复牌指引，主要包括：刊发所有尚未公布的财务业绩并处理任何审计修改；就2024年中期有关若干经营附属的问题进行独立调查，评估影响、公布结果并采取补救行动；证明公司遵守上市规则第13.24条，即拥有足够的业务运作或相当价值的资产；及向市场通报所有重大资料 [1]