供股安排 - 公司按每2股经调整股份配1股供股股份供股，不设包销[2][7] 通讯信息 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][7] - 无法接收可填回条寄回或电邮获取印刷本[3][7] 股东要求 - 登记股东需提供有效邮箱，否则无法邮件接收通讯[4][8] 其他信息 - 公司为中国能源开发控股，代号228，于开曼群岛注册[12] - 香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[12]

供股信息 - 供股基准为每2股已调整股份获发1股供股股份[1] - 供股股份认购价为每股1.57港元[1] 时间安排 - 股款须于2025年12月16日下午4时前缴足[1] - 股份自2025年11月21日起按除权基准买卖[8] - 未缴股款供股股份于2025年12月4日至12月11日买卖[8] - 额外申请表格须不迟于2025年12月16日下午4时递交[5] - 额外供股股份分配等结果公告于2025年12月23日刊出[13] - 多出股款于2025年12月24日以退款支票退还[13] - 预期供股股份股票于2025年12月24日寄发[13] 特殊情况 - 额外供股股份申请及付款截止时间可能因恶劣天气等变动[15] - 八号或以上热带气旋警告等不同生效时间对应不同时限调整[18] 其他规定 - 供股须待章程条件达成或获豁免后方可作实[6] - 联交所参与者交易在其后第二个交易日交收[7] - 额外申请表格仅向合资格股东寄发[14] - 公司保留拒绝额外供股股份申请权利[14] - 填妥交回表格付款构成申请人支票兑现保证[12] - 公司可酌情处理未按指示填妥的表格[12] - 填妥签署表格连同股款支票等送过户登记处[10] - 支票或银行本票由香港持牌银行处理并划线[10]

To be valid, the whole of this Provisional Allotment Letter must be returned. 本暫定配額通知書必須整份交還，方為有效。 IMPORTANT 重要提示 Reference is made to the prospectus issued by China Energy Development Holdings Limited (the "Company") dated 2 December 2025 in relation to the Rights Issue (the "Prospectus"). The PAL and EAF should be read in conjunction with the Prospectus. Capitalised terms used herein shall have the same meanings as those defined in the Prospectus unless the context requires otherwise. 茲提述中國能源開發控股有限公司*（「本公 ...

（於 開 曼群島註冊成立之有限公司） 此乃要件 請即處理 閣下如對本招股章程任何部分或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律 師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓所持有之中國能源開發控股有限公司股份，應立即將本招股章程文件交予買方或受讓人，或經由進行該項 買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理人轉交予買方或受讓人。惟不得將本招股章程文件分發、轉發 或傳送至或自任何可能構成違反當地證券法例或規例之司法管轄區。 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程文件之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不作任何陳述，並明確表示概不就因本招股章程文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何 損失承擔任何責任。 本招股章程文件各份副本（連同附錄三段落所述之「13. 送呈公司註冊處處長之文件」）已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項 條文）條例》第342C條之規定，向香港公司註冊處處長登記。香港公司註冊處處長、聯交所及證監會對本招股章程文件之內容概 不負責。 股份及供股股份（不論為未繳款或繳足款形式） ...

交易概述 - 公司拟以自有或自筹资金300万元购买控股股东上海奉望实业有限公司持有的河北爱怀数据技术有限公司6%的股权 [1] - 该部分股权对应的出资额为300万元，且上海奉望已完成实缴 [1] - 交易双方已签署附条件生效的《股权转让协议》 [1] 标的公司情况 - 爱怀数据尚未实际开展经营 [1] - 爱怀数据拟在河北省张家口市怀来县建设智算中心项目 [1] - 该项目已完成企业投资项目备案，并取得河北省发展和改革委员会的节能审查意见 [1] 项目投资与规模 - 智算中心项目总投资额为30亿元 [1] - 项目总建筑面积约为12.2万平方米，包括10万平方米的数字中心厂房、1.2万平方米的科研办公楼及1万平方米的附属设施楼 [1] - 项目生产规模规划为约8KW机柜12,000台，配置服务器180,000台及相关附属IT设备和机电设备 [1]

交易核心信息 - 公司拟以自有或自筹资金300万元人民币购买控股股东上海奉望实业有限公司持有的河北爱怀数据技术有限公司6%的股权 [1] - 该部分股权对应的出资额为300万元人民币 且上海奉望已完成实缴 [1] - 交易双方于2025年11月17日签署了附条件生效的《股权转让协议》 [1] 标的公司及项目情况 - 爱怀数据尚未实际开展经营 处于项目筹建阶段 [1][2] - 爱怀数据拟在河北省张家口市怀来县建设智算中心项目 [1] - 项目已完成企业投资项目备案（备案证号：怀发改备字[2023]191号）并取得节能审查意见（冀发改环资[2024]922号） [1] - 根据备案文件 项目总投资额为30亿元人民币 [1] - 项目总建筑面积约12.2万平方米 包括10万平方米的数字中心厂房、1.2万平方米的科研办公楼及1万平方米的附属设施楼 [1] - 项目生产规模规划为约8KW机柜12,000台 配置服务器180,000台及相关附属IT设备和机电设备 [1] 公司战略与投资考量 - 本次交易旨在践行公司发展战略 实现公司战略发展目标 [1] - 通过参与爱怀数据项目 公司将进一步强化在京津冀国家枢纽节点的布局 [2] - 此举旨在提升公司在IDC（互联网数据中心）行业的影响力及竞争力 增强可持续发展能力 [2] - 公司认为在项目筹建阶段投资有利于以较低成本介入优质项目并把握主动权 [2] - 本次投资由经营战略驱动 系根据实际业务发展需求结合项目情况做出的决策 [2] - 公司认为该投资有利于控制投资风险 切实保障全体股东的利益 [2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 會 就 因 本 公 佈 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 於 二 零 二 四 年 八 月 十 二 日，本 公 司 接 獲 有 關 訴 訟 的 傳 票 及 申 索 陳 述 書（「申 索」）， 由 王 麗 雙（第 一 原 告）（「第一原告」）及 馮 淑 嫻（第 二 原 告）（「第二原告」，與 第 一 原 告 合 稱「原 告」）對 王 漢 寧（案 件 中 的 第 一 被 告）（「第一被告」）、英 國 沃 邦 石 油 集 團 有 限 公 司（第 二 被 告）（「第二被告」）及 本 公 司（第 三 被 告）提 出 申 索。原 告 就 第 一 被 告 及 第 二 被 告 申 請 禁 制 令（「禁制令申請」），並 於 二 零 二 四 年 九 月 十 二 日 獲 香 港 高 等 法 院（「高 院」）頒 布 禁 制 令（「禁制令」）。 禁 制 令 禁 止 及 限 制 第 一 被 告 及 第 二 被 告 進 行 以 下 ...

供股事项时间调整 - 公司建议供股事项相关时间表修订，因需更多时间准备及完成所需文件[3] 供股时间节点 - 按连权基准买卖最后日期为2025年11月20日[4] - 按除权基准买卖首日为2025年11月21日[4] - 递交转让以符合资格最后日期为2025年11月24日下午4时30分[4] - 暂停办理过户登记时间为2025年11月25日至12月1日[6] - 决定有权供股记录日期为2025年12月1日[6] - 供股章程文件寄发日期为2025年12月2日[6] - 买卖无支付股股权首天为2025年12月4日[6] - 供股接纳及缴款最后时间为2025年12月16日下午4时正[6] - 指定经纪停止对盘服务时间为2026年1月8日下午4时正[7]

股份交易安排 - 2000股经调整股份以新股证书形式交易[4] - 每手50股经调整股份以现有股票形式交易[5] - 11月17日9时买卖柜台重开、平行交易开始、指定经纪提供零股对盘服务[4][5] - 12月5日16时指定经纪停止碎股对盘、临时柜台结束、平行交易结束[5] 其他事项 - 12月9日为现有股份换调整后股份新证书最后一天[5] - 公司将尽快刊发供股相关事项修订后预期时间表公告[5]

公司股份变动 - 公司于2025年11月3日发布公告进行股份合并 [1] - 股份合并基准为"40并1" [1] - 此次股份合并导致公司削减118.61亿股 [1]