股东周年大会 - 将于2026年5月18日在香港湾仔港灣道1号香港萬麗海景酒店阁樓会议室3 - 4举行[1][2] - 代表委任表格最遲须于2026年5月16日下午3时30分前交回公司总办事处[7] - 会议将对10项普通决议案投票，表决须以投票方式进行[3][7] 财务相关 - 末期股息为每股12港仙[3] - 公司股份每股面值0.10港元[2] 董事相关 - 董事人数最高名额定为15名[3] - 获配发、发行及处置不超20%额外股份和回购不超10%股份的一般授权[3]

会议信息 - 公司拟于2026年5月18日下午3时30分在香港举行股东周年大会[3][8][54] - 代表委任表格需在2026年5月16日下午3时30分前交回公司总办事处[3][20][63] - 2026年5月13日至5月18日及5月27日至5月28日暂停办理股份过户登记手续[22][63][66] 股份相关 - 公司股份每股名义价值为0.10港元[10] - 截至2026年3月25日，公司已发行股份为633,887,303股[30] - 公司拟授予董事新一般授权，可回购最多63,388,730股股份，占已发行股本10%[14][30] - 公司拟授予董事一般授权，可配发、发行及处理最多126,777,460股股份，占已发行股本20%[16] - 2025年4月至2026年3月，股份每月最高成交价1.98港元，最低成交价1.08港元[33] 人员信息 - 邵玉龙、丁宗浩及邵旭桐将在股东周年大会轮流退任，有资格膺选连任[17] - 邵玉龙拥有413,865,381股股份权益，占已发行股本约65.29%，年薪840万港元[41] - 丁宗浩拥有720,000股股份权益，占已发行股本约0.11%，年薪242.8万港元[45] - 邵旭桐年薪192万港元，拥有3.66290937亿股股份权益，占已发行股本约57.78%[48] 其他事项 - 大会将省览及考虑公司截至2025年12月31日止年度的经审核财务报表等[55] - 大会将批准及宣派公司截至2025年12月31日止年度的末期股息[55] - 大会将厘定公司当时董事人数的最高名额为15人[55] - 大会将重选邵玉龙、丁宗浩、邵旭桐为公司执行董事[55]

会议信息 - 股东周年大会于2026年5月18日下午3时30分举行[3] 财务事项 - 审议截至2025年12月31日止年度经审核财务报表[4] - 批准及宣派2025年度末期股息[4] 人事安排 - 确定公司董事最高名额为15人[4] - 重选邵玉龍、丁宗浩、邵旭桐为执行董事[4] 授权事项 - 授权董事会确定董事酬金[4] - 授权董事会委任董事，人数不超15人[4] - 续聘核数师并授权董事会确定其酬金[4] 股份相关 - 公司董事配额外股份面值不超已发行股本面值总额20%[6] - 公司回购股份面值不超已发行股本面值总额10%[8] 其他安排 - 2026年5月27日至28日暂停办理股份过户登记手续[11] - 欲获建议末期股息资格，股票及过户表格最迟须于2026年5月26日下午4时30分前交回公司香港股份过户登记分处[11] - 股东在股东大会上表决须以投票方式进行，大会主席将就所有决议案要求投票表决[11]

财务数据关键指标变化 - 2025年收入为13.199亿港元，较2024年的15.532亿港元下降约15%[11] - 2025年公司拥有人应占亏损为2261.6万港元，较2024年的1367.3万港元亏损扩大约65.4%[11] - 2025年每股基本亏损为3.58港仙，较2024年的2.16港仙增加约65.7%[11] - 截至2025年12月31日止年度收入同比下降15.0%[21] - 年度亏损同比扩大65.4%至22,616,000港元（2024年：13,673,000港元）[22] - 投资物业公允价值减少额较去年同期增加4,700,000港元[21] - 其他收入增加12,678,000港元，主因汇兑收益及出售物业、厂房及设备收益增加[21] - 预期信贷亏损模式拨回减值亏损净额为1,744,000港元（2024年：已确认减值亏损净额933,000港元）[21] - 所得税抵免占除税前亏损比率为31.8%（2024年：29.4%）[21] 成本和费用 - 原材料及消耗品成本同比下降21.6%，占收入百分比降至35.7%（2024年：38.7%）[21] - 集团其他收入收缩而营运成本相对固定，导致净亏损增加[11] 业务表现与市场环境 - 全球市场订单量减少导致收入下降[11] - 整体市场订单总量锐减，市场竞争加剧[19] - 集团销售因艰难市场环境而有所减少[18] - 模具钢材原料价格相对保持稳定[18] - 香港零售物业市场租金下调[18] - 公司对五大客户的销售总额占本年度总营业额不足30%[167] - 公司最大供应商的供应额占本年度采购总额的34%[167] - 公司五大供应商的供应额占本年度采购总额的56%[167] 资产、负债与现金流 - 公司总权益为1,550,946,000港元（2024年12月31日：1,673,543,000港元）[23] - 银行结存及现金为588,632,000港元（2024年12月31日：546,648,000港元），无任何借款[23] - 投资物业公允价值减少1020万港元[18] - 公司投资物业重估减少10,200,000港元，已在综合损益表确认[162] - 公司于2025年12月31日的可供分派储备金额为保留溢利282,460,000港元[166] 股息政策与派息 - 公司向股东派发中期股息每股8港仙，总额为50,534,000港元[159] - 公司建议派发末期股息每股12港仙，总额为76,066,000港元[159] - 股息政策旨在平衡股息分派與保留流動資金以滿足營運及增長需求[88] - 股息派付需遵守公司法、公司章程及相關法律法規[90] 董事会构成与治理 - 公司董事会共有9名成员，其中女性成员为1名，占董事会总人数的11.11%[50] - 在独立非执行董事中，女性成员占比为33.33%[50] - 董事会成员中，执行董事占55.56%，独立非执行董事占22.22%[51] - 董事会成员年龄分布：41-50岁占22.22%，51-65岁占66.67%，65岁以上占11.11%[51] - 董事会成员服务年资分布：0-10年占44.45%，11-20年占22.22%，21-30年占22.22%，30年以上占11.11%[51] - 董事会成员性别构成：男性占88.89%，女性占11.11%[52] - 公司董事会目标为女性成员比例至少维持在11.11%的现有水平[50] - 执行董事邵玉龙先生、丁宗浩先生及邵旭桐先生将轮值退任并符合资格重选[169] - 执行董事邵铁龙先生现年75岁，自1992年12月起担任公司执行董事及主席[170] - 执行董事邵玉龙先生现年72岁，自1992年12月起担任公司执行董事及董事总经理[170] - 执行董事韦龙城先生现年64岁，自1992年12月起担任公司执行董事及公司秘书[171] - 执行董事丁宗浩先生现年72岁，自2008年4月起获委任为公司执行董事[171] - 执行董事邵旭桐先生现年46岁，自2017年1月起获委任为公司执行董事[172] - 执行董事邵宇衡先生现年46岁，自2017年1月起获委任为公司执行董事[172] - 独立非执行董事李达义博士现年78岁，自1992年12月起担任公司独立非执行董事[174] - 独立非执行董事王克勤先生现年69岁，自2018年6月起获委任为公司独立非执行董事[175] - 独立非执行董事何腊梅女士现年57岁，自2022年3月起获委任为公司独立非执行董事[176] - 董事会确认所有独立非执行董事（李达义、王克勤、何腊梅）仍为独立人士[197] 委员会运作 - 截至2025年12月31日止财政年度，提名委员会召开了4次会议，所有3名成员（何腊梅女士、李达义博士及王克勤先生）均出席了全部4次会议[44] - 薪酬委员会在2025财年召开了4次会议，所有3名成员（李达义博士、王克勤先生、何腊梅女士）均全勤出席4次会议[55] - 审核委员会在2025财年召开了4次会议，所有3名成员（王克勤先生、李达义博士、何腊梅女士）均全勤出席4次会议[59] - 薪酬委员会已采纳向董事会建议个别执行董事及高级管理人员薪酬待遇的模式[56] - 审核委员会建议续聘德勤·关黄陈方会计师行为集团2026年度外聘核数师[61] - 审核委员会审阅并建议董事会批准集团截至2024年12月31日止年度的综合财务报表及年度业绩公告[60] - 审核委员会审阅并建议董事会批准集团自2025年1月1日起至2025年4月30日止期间的综合财务报表[60] - 审核委员会审阅并建议董事会批准集团截至2025年6月30日止六个月期间的综合财务报表及中期业绩公告[62] - 审核委员会审阅并建议董事会批准集团自2025年1月1日起至2025年9月30日止期间的综合财务报表[62] - 审核委员会审阅了集团内审部提交的年度内部审核计划及有关连人士交易报告[62] 股权结构与主要股东 - 董事邵铁龙与邵玉龙各自直接及通过家族信托合计持有公司股份413,865,381股，占已发行股本65.29%[177][178] - 家族信托Pan Island Investments Limited持有公司股份366,210,937股，占已发行股本57.77%[177][180] - 董事邵旭桐（信托受益人）及邵宇衡（子女权益及信托受益人）分别持有公司股份366,290,937股（占57.78%）和367,306,937股（占57.95%）[177] - 主要股东HSBC International Trustee Limited作为受托人持有公司股份366,784,990股，占已发行股本57.86%[180] - 股东David Michael Webb及Karen Anne Webb通过受控公司持有公司股份39,654,498股，占已发行股本6.26%[180] - 公司确认在整个报告年度内，公众持股量不低于已发行股本总额的25%[190] 风险管理与内部监控 - 公司风险管理和内部监控系统每年至少由董事会下属的专门小组检讨一次[64] - 公司内部审计部门定期向董事会及审核委员会汇报前期内部监控工作的结果，包括指出重大弱点或执行失误[65] - 公司已采纳举报政策，员工、客户、供应商等可举报不当行为，所有举报个案由内审部调查并定期向审核委员会汇报[72] - 公司绝不容忍贪污及相关舞弊行为，并禁止员工利用职权谋取私利，严肃处理贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱等事件[73] - 截至2025年12月31日止财政年度，审核委员会及董事会认为风险管理和内部监控系统整体充足并具成效[75] - 公司内部审计部门就风险管理和内部监控系统在营运、财务及合规监控方面的成效进行甄选检讨[76] - 外聘核数师在法定审核中会评核主要的风险管理和内部监控是否充足有效，公司会采纳其建议以加强相关系统[76] 审计与核数师 - 公司已续聘德勤·关黄陈方会计师行为核数师[198] - 外聘核數師德勤·關黃陳方會計師行在2025財年獲得的審核服務費用為324.1萬港元[77] - 外聘核數師在2025財年獲得的中期審閱服務費用為56.8萬港元[77] - 外聘核數師在2025財年獲得的非審核服務（包括稅務、公積金審核及業績公告審閱）總費用為18.3萬港元[77] 信息披露与投资者沟通 - 公司年度业绩和中期业绩分别在财年结束后约三个月内和两个月内及时公布，以提高透明度[63] - 公司通过年度及中期财务报告、股东周年大会、公告及网站等方式与投资者沟通[109] 员工构成与变动 - 截至2025年12月31日，公司共聘用约2,800名雇员[26] - 截至2025年12月31日，集团中国厂房员工总人数中男性占84%，女性占16%[54] - 中国厂房员工总数从2024年的2,832名减少至2025年的2,606名[135] - 2025年员工流失率为21%（702人），高于2024年的16%（526人）[135] - 2025年男性员工流失率为22%（612人），女性员工流失率为17%（90人）[135] - 2025年30岁以下员工流失率高达43%（194人）[135] - 2025年员工性别构成为男性84%（2,181人），女性16%（425人）[135] - 2025年员工年龄构成为30岁以下10%（253人），30-50岁78%（2,037人），50岁以上12%（316人）[135] 员工培训与发展 - 中国厂房的员工在报告年度接受培训总时数为44,214小时，较二零二四年的49,010小时减少4,796小时[140] - 整体每名员工平均培训时数为17小时，接受培训员工百分比达99%，与二零二四年持平[141] - 女性员工平均培训时数为19小时（接受培训比例100%），高于男性的17小时（99%）[141] - 高级管理层平均培训时数为2小时（接受培训比例95%），中級管理层为10小时（100%），一般员工为18小时（99%）[141] 职业健康与安全 - 因工亡故比率在二零二四年为0.04%，二零二五年及二零二三年均为0%[137] - 因工伤损失工作日数在二零二五年为1,901天，较二零二四年的2,466天减少565天[137] ESG管治与策略 - 2025財年ESG報告涵蓋集團在中國廣東河源及浙江杭州的核心生產及營運廠房[94] - 公司建立了由董事会、高级管理层及各部门组成的三级ESG管治架构，以监督ESG相关事宜[101] - 董事会为中期未来三至五年订立了ESG策略性目标及指标，并定期审阅实施进度[106] - 公司通过识别、优次排序和确认三项程序进行ESG重要性评估[104][105][106][111] - 公司识别出的主要ESG项目包括温室气体排放、能源消耗、水资源消耗、职业健康与安全等[114] - 公司未披露气候相关报告，因认为合规成本高且效益不显著[133] - 公司计划通过更善用能源、水及材料等措施提升环保表现[131] 环境绩效 - 温室气体排放总量从2024年的61,332吨二氧化碳当量下降至2025年的50,445吨，降幅约为17.8%[117] - 范围2间接排放（主要来自外购电力）从2024年的60,691吨二氧化碳当量降至2025年的49,821吨，降幅约为17.9%[117][119] - 每平方米楼面面积的温室气体排放强度从0.19吨二氧化碳当量/平方米降至0.16吨二氧化碳当量/平方米[117] - 公司的直接排放主要来自货车、叉车使用柴油，饭堂厨房燃烧天然气，公司车队使用汽油及热处理过程使用甲醇和丙烷[116] - 公司已根据独立顾问建议的方法量度中国厂房的温室气体排放[116] - 能源消耗总量从2024年的77,405兆瓦时下降至2025年的67,614兆瓦时，降幅约为12.6%[124] - 每平方米楼面面积的能源消耗强度从0.24兆瓦时/平方米降至0.21兆瓦时/平方米[124] - 直接能源消耗从2024年的1,768兆瓦时下降至2025年的1,595兆瓦时，其中天然气消耗从481兆瓦时降至324兆瓦时[124] - 耗水总量从2024年的390,885立方米大幅下降至2025年的279,446立方米，降幅约为28.5%[126] - 包装材料使用总量从2024年的918吨减少至2025年的758吨，降幅约为17.4%[126] - 无害废弃物总量从2024年的35,674吨下降至2025年的29,988吨，降幅约为15.9%[119] - 有害废弃物总量从2024年的229吨增加至2025年的304吨，增幅约为32.8%[119] - 公司报告年度内未发生对环境产生重大影响的不合规事件或投诉[129] - 公司已成立清洁生产审核小组并在河源厂房完成《清洁生产审核报告》[129] 供应链管理 - 中国厂房的主要供应商总数在报告年度为72名，较二零二四年的82名减少10名[144] - 主要供应商中，来自香港及中国内地的数量为63名，亚洲（除香港及中国内地）为6名，欧洲为3名[144] - 主要供应商定义为向中国厂房提供采购总值超过100万港元产品及/或服务的供应商[145] 客户关系与产品责任 - 公司通过客户探访、评核、展览会及热线等方式与客户沟通[109] - 中国厂房的投诉总数在报告年度为718宗，较二零二四年的672宗增加46宗[148] - 公司本报告年度未发生因安全与健康理由的产品回收[149] - 公司本报告年度未发生客户隐私侵犯、数据丢失或信息泄露事件[150] 合规与反贪污 - 公司本报告年度未涉及任何贪污行为的法律案件[153] 公司秘书与股东权利 - 公司秘書在2025財年完成了至少15小時的專業培訓以符合上市規則[78] - 股東要求召開股東特別大會需持有公司有投票權實繳股本至少10%[80] - 股東在股東大會提出決議案需滿足總投票權不少於5%或不少於100名股東的條件[82] - 股東提出決議案的書面請求需連同不超過1000字的陳述書提交[81] 其他公司事务 - 公司已采纳新购股权计划，详情载于综合财务报表附注26[194] - 报告期内，公司或其附属公司未购入、出售或赎回任何上市证券[189]

股本与股份 - 截至2026年3月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，法定/注册股份数目为10亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2026年3月底，已发行股份（不包括库存股份）数目为633,887,303股，库存股份数目为0，已发行股份总数为633,887,303股[3] - 本月内合共增加/减少(-)已发行股份（不包括库存股份）总额为0普通股[8] - 本月内合共增加/减少(-)库存股份总额为0普通股[8] 购股权计划 - 2023年9月28日授出的购股权计划，上月底及本月底结存股份期权数均为140万股，行使价为1.578港元[5] - 2024年9月27日授出的购股权计划，上月底及本月底结存股份期权数均为29万股，行使价为1.18港元[5] - 2025年9月18日授出的购股权计划，上月底及本月底结存股份期权数均为300万股，行使价为1.66港元，本月底因此可能发行或自库存转让的股份总数为56,267,730股[5] - 2026年3月31日，有300万份购股权未归属[6] 其他 - 公司已符合适用的公众持股量要求，初始指定门槛为上市股份所属类别的已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[4] - 呈交者为董事兼公司秘书韦龙城[10]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 收入为13.199亿港元，同比下降15.0%（从15.532亿港元降至13.199亿港元）[2] - 公司2025年总收入为13.199亿港元，较2024年的15.532亿港元下降15.0%[14] - 2025财年收入为13.199亿港元，同比下降15.0%[26][29] - 年度亏损为2261.6万港元，上年同期亏损为1367.3万港元，亏损扩大65.4%[2] - 公司2025年归母净亏损为2261.6万港元，每股基本及摊薄亏损为0.036港元[20] - 2025财年公司拥有人应占亏损为2261.6万港元，同比增加65.4%[26][30] - 基本每股亏损为3.58港仙，上年同期为2.16港仙[3] - 2025财年每股基本亏损为3.58港仙[26] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 原材料及已用消耗品成本为4.527亿港元，较上年同期的5.863亿港元下降22.8%[2] - 原材料及已用消耗品成本占收入百分比下降至35.7%（2024年：38.7%）[29] - 雇员福利开支为4.211亿港元，较上年同期的4.275亿港元下降1.5%[2] - 其他开支、雇员福利开支及物业、厂房及设备折旧分别减少16.6%、1.5%及5.6%[29] 各地区表现 - 收入按地区划分：中国地区收入11.314亿港元（占总收入85.7%），同比下降17.1%；其他地区收入1.885亿港元，基本持平[14] 其他财务数据：现金流与资产 - 银行结存及现金为5.886亿港元，较上年同期的5.466亿港元增加7.7%[4] - 于2025年12月31日，集团银行结存及现金为5.886亿港元，无任何借款[31] - 存货为3.894亿港元，较上年同期的4.605亿港元减少15.4%[4] - 2025年存货总额为3.894亿港元，较2024年的4.605亿港元下降15.4%；年内确认为开支的存货成本为11.350亿港元[21] - 贸易、票据及其他应收款项为1.244亿港元，较上年同期的1.554亿港元减少19.9%[4] - 2025年贸易、票据及其他应收款项总额为1.244亿港元，其中贸易应收款项及应收票据净额为7551.2万港元[22] - 资产净值（权益总额）为15.509亿港元，较上年同期的16.735亿港元减少7.3%[5] 其他财务数据：收益、亏损与税务 - 年内其他全面收入为6073.5万港元（主要为汇兑差额），上年同期为其他全面开支4881.4万港元[3] - 2025年其他收入、收益及亏损总额为2711.6万港元，其中出售物业、厂房及设备收益为1288.9万港元[15] - 投资物业公平值减少1020万港元[27][29] - 预期信贷亏损模式之拨回减值亏损净额为174.4万港元（2024年：确认减值亏损净额93.3万港元）[29] - 2025年所得税抵免总额为1053.1万港元，主要由于递延税项抵免1068.2万港元[16] - 所得税抵免占除税前亏损比率为31.8%（2024年：29.4%）[29] 其他财务数据：应付款项与信贷 - 2025年贸易及其他应付款项总额为1.936亿港元，其中一年内到期部分为1.165亿港元[24] - 公司给予贸易客户的信贷期为30至90日，贸易应收款项账龄分析显示，零至六十日的款项为6909.3万港元（占82.2%）[22][23] 管理层讨论和指引：股息与资本管理 - 2025年已确认宣派股息总额为1.642亿港元，包括中期股息5053.4万港元（每股8港仙）及末期股息与特别股息1.1369亿港元[19] - 2025财年建议派发末期股息每股12港仙，较2024年（末期股息6港仙及末期特别股息12港仙）的常规末期股息部分增长100%[40] - 2025财年公司或其附属公司未购入、出售或赎回任何股份或其他证券[42] 其他没有覆盖的重要内容 - 集团合共聘用约2800名雇员[34]

公司信息 - 公司名称为龙记集团控股有限公司，股份代号为00255[1] - 执行董事为邵铁龙先生等6人，独立非执行董事为李达义博士等3人[3] 股息信息 - 2025年12月31日止年度末期股息为每股0.12 HKD[1] - 股东批准日期为2026年5月18日[1] - 除净日为2026年5月22日[1] - 股息派发日为2026年6月9日[1] 股份过户信息 - 为获取股息递交股份过户文件最后时限为2026年5月26日16:30[1] - 暂停办理股份过户登记手续日期为2026年5月27日至2026年5月28日[1] - 记录日期为2026年5月28日[1] - 股份过户登记处地址为香港皇后大道东183号合和中心17楼1712 - 1716铺[1]

收入和利润（同比变化） - 收入为13.199亿港元，同比下降15.0%（从15.532亿港元降至13.199亿港元）[2] - 公司2025年总收入为13.199亿港元，较2024年的15.532亿港元下降15.0%[14] - 2025财年收入为13.199亿港元，较去年下降15.0%[26][29] - 年度亏损为2261.6万港元，上年同期亏损为1367.3万港元，亏损额扩大65.4%[2] - 2025年公司拥有人应占亏损为2261.6万港元，每股基本及摊薄亏损为0.036港元[20] - 2025财年公司拥有人应占亏损为2261.6万港元，亏损同比扩大65.4%[26][30] 每股盈利/亏损 - 每股基本及摊薄亏损为3.58港仙，上年同期为2.16港仙[3] - 2025财年每股基本亏损为3.58港仙[26] 成本和费用（同比变化） - 原材料及已用消耗品成本为4.527亿港元，较上年同期的5.863亿港元下降22.8%[2] - 雇员福利开支为4.211亿港元，较上年同期的4.275亿港元下降1.5%[2] - 原材料及已用消耗品成本下降21.6%，占收入百分比降至35.7%[29] - 其他开支、雇员福利开支及折旧分别减少16.6%、1.5%及5.6%[29] 其他财务数据（损益相关） - 汇兑差额产生其他全面收入6073.5万港元，上年同期为其他全面开支4881.4万港元[3] - 公司2025年其他收入、收益及亏损总额为2711.6万港元，其中出售物业、厂房及设备收益为1288.9万港元[15] - 2025年所得税抵免总额为1053.1万港元，主要由于递延税项本年度抵免1068.2万港元[16] - 其他收入增加1267.8万港元，主要因汇兑收益及出售资产收益[29] - 投资物业公平值减少1020万港元[27][29] 各地区表现 - 收入主要来自中国，2025年为11.314亿港元，占收入总额的85.7%，较2024年的13.651亿港元下降17.1%[14] 资产与负债状况 - 银行结存及现金为5.886亿港元，较上年同期的5.466亿港元增加7.7%[4] - 存货为3.894亿港元，较上年同期的4.605亿港元减少15.4%[4] - 贸易、票据及其他应收款项为1.244亿港元，较上年同期的1.554亿港元减少19.9%[4] - 资产净值（权益总额）为15.509亿港元，较上年同期的16.735亿港元减少7.3%[5] - 2025年末存货总额为3.894亿港元，较2024年末的4.605亿港元下降15.4%，年内确认为开支的存货成本为11.350亿港元[21] - 2025年末贸易、票据及其他应收款项总额为1.244亿港元，其中84.1%的贸易应收款项及应收票据账龄在60天以内[22][23] - 2025年末贸易及其他应付款项总额为1.936亿港元，其中贸易应付款项为2934.4万港元，87.6%账龄在60天以内[24][25] - 于2025年12月31日，银行结存及现金为5.886亿港元，无任何借款[31] - 截至2025年12月31日，公司总权益为15.509亿港元[31] 营运与信贷政策 - 公司给予贸易客户的信贷期为30至90日，购买货品的信贷期为30至150日[22][25] 股息与股东回报 - 2025年已确认宣派股息总额为1.642亿港元，包括中期股息5053.4万港元、末期股息3790.1万港元及末期特别股息7580.2万港元[19] - 建议派发截至2025年12月31日止年度末期股息每股12港仙[40] - 2024年同期派发了末期股息6港仙及末期特别股息12港仙[40] - 建议末期股息将于2026年6月9日或前后分派[40] - 为符合获派末期股息资格，股份过户须于2026年5月26日下午4:30前办理[41] 公司治理与股份情况 - 截至2025年12月31日止年度的综合财务报表已获董事会批准[39] - 截至2025年12月31日止年度，公司或其附属公司未购入、出售或赎回任何股份或证券[42] - 公司于报告期内一直遵守《企业管治守则》的所有守则条文[43] 其他重要事项 - 公司合共聘用约2800名雇员[34]

会议安排 - 公司将于2026年3月20日下午2时举行董事会会议[3] 业绩与股息 - 董事会会议将批准刊发2025年度末期业绩公告[3] - 董事会会议将考虑派发末期股息的建议[3] 公司人员 - 公告日期执行董事为邵铁龙等6人[3] - 公告日期独立非执行董事为李达义等3人[3]

股本情况 - 截至2026年2月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，股份10亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2026年2月底，已发行股份633,887,303股，库存股份0，总数633,887,303股[3] 公众持股量 - 截至2月底公司已符合适用的公众持股量要求[4] 购股权计划 - 2023年9月28日授出购股权，上月底及本月底结存140万股，行使价1.578港元[5] - 2024年9月27日授出购股权，上月底及本月底结存29万股，行使价1.18港元[5] - 2025年9月18日授出购股权，上月底及本月底结存300万股，行使价1.66港元，本月底可能发行或转让56,267,730股[5] 其他 - 2026年2月28日，300万份购股权未归属[6] - 本月内已发行股份和库存股份增减均为0普通股[8]