集团综合财务数据关键指标变化 - 集团综合收入由2018年约1.398亿港元降至2019年约6240万港元，下降约7740万港元[5][11] - 集团2019年拥有人应占亏损约4.408亿港元，2018年约5.171亿港元[5] - 集团2019年毛利约3220万港元，较2018年下降27.1%[12] - 集团2019年亏损净额约5.85亿港元，较2018年减少约1.115亿港元[12] - 2019年无形资产净值拨备总额约3.152亿港元[12] - 2019年集团投资物业公允价值亏损约1.408亿港元[12] - 2019年集团财务成本约1.33亿港元[12] - 2019年12月31日，集团债务总额约为28.137亿港元，2018年约为26.742亿港元[18] - 2019年12月31日，现金及银行结馀约为3310万港元，2018年约为4050万港元[18] - 2019年12月31日，债务净额达约27.806亿港元，2018年约为26.337亿港元[18] - 2019年资本负债比率为115.9%，2018年为97%[18] - 本年度员工成本约为1540万港元，2018年约为2800万港元[21] - 公司对天下图的投资于2019年12月31日按港币0元列账，2018年12月31日为港币16,622,000元[25] - 2019年12月31日，集团已发行股份总数为59.43745741亿股，与2018年12月31日相比，本年度未发行新股[49] - 2019年12月31日，公司无根据香港法例第622章公司条例第297条条文可供分派的储备[51] - 截至2019年12月31日止年度，集团产生亏损净额约5.85亿港元，负债总额超资产总值约3.465亿港元[170] - 2019年总收入为62,419千港元，2018年为139,822千港元[186] - 2019年毛利为32,206千港元，2018年为44,150千港元[186] - 2019年除税前亏损为663,395千港元，2018年为801,112千港元[186] - 2019年年度亏损为584,965千港元，2018年为696,483千港元[186] - 2019年本集团拥有人应占年度亏损为440,760千港元，2018年为517,071千港元[186] - 2019年非控股权益应占年度亏损为144,205千港元，2018年为179,412千港元[186] - 2019年每股亏损为7.42仙，2018年为8.70仙[186] - 2019年年内全面开支总额为609,011千港元，2018年为783,737千港元[187] - 2019年全面开支总额归属于本公司拥有人为464,530千港元，2018年为602,186千港元[187] - 2019年全面开支总额归属于非控股权益为144,481千港元，2018年为181,551千港元[187] - 2019年非流动资产为359,255千港元，2018年为2,416,462千港元，同比下降85.14%[189] - 2019年流动资产为638,392千港元，2018年为672,212千港元，同比下降5.03%[189] - 2019年流动负债为595,128千港元，2018年为608,109千港元，同比下降2.13%[189] - 2019年非流动负债为1,068,873千港元，2018年为2,205,129千港元，同比下降51.53%[190] - 2019年（负债）/资产净额为 -346,521千港元，2018年为275,436千港元，同比下降225.81%[190] - 2019年本公司拥有人应占权益为 -381,879千港元，2018年为82,651千港元，同比下降561.79%[190] - 2019年非控股权益为35,358千港元，2018年为192,785千港元，同比下降81.66%[190] - 2019年本年度亏损为440,760千港元，2018年为517,071千港元，同比下降14.76%[192] - 2019年本年度全面开支总额为464,530千港元，2018年为602,186千港元，同比下降22.86%[192] - 2019年股本为2,234,815千港元，与2018年持平[190][192] - 2019年经营活动所用现金净额为7908.7万港元，2018年所得现金净额为1407.5万港元[194] - 2019年投资活动所得现金净额为1720.8万港元，2018年为11539.8万港元[195] - 2019年融资活动所得现金净额为6719.5万港元，2018年所用现金净额为10771.2万港元[195] - 2019年现金及现金等价物净增加531.6万港元，2018年为2176.1万港元[195] - 2019年末现金及现金等价物为3406万港元，2018年末为4048.4万港元[195] - 2019年集团产生亏损净额约5.85亿港元，负债总额超过资产总值约3.465亿港元[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 附属公司资雨泰2019年融资租赁业务营业额约1550万港元，较2018年上升约440万港元或39.6%[6] - 集团位于福建福清业务2019年未录得销售收入，项目土地可供开发商用及住宅用地共3990亩，开发暂停[7] - 2019年燃气业务总收入降至4690万港元，较2018年下降63.6%，录得溢利约680万港元[13] - 本年度融资租赁业务总营业额增长至约1550万港元，较2018年的1110万港元增加39.6%[14] - PPP一级土地开发业务本年度亏损减少至约3.645亿港元，2018年为约4.645亿港元[15] 公司股权交易情况 - 2019年7月12日，公司有条件同意出售晶亮投资全部已发行股本，代价为人民币3584万元[24] - 2020年2月4日，公司出售上海商聚全部股权及金额为人民币337,000,000元的债权，总代价为人民币337,010,000元[27] - 2020年2月，公司与独立第三方订立股权交易协议，出售附属公司全部权益，代价约3.741亿港元[170] - 2020年2月4日，集团出售上海商聚全部权益，代价约3.74081亿港元[199] - 2019年7月12日，集团出售从事CNG及汽油产品业务的公司，该业务已终止经营[196] 公司董事相关情况 - 武晓东自2020年1月9日起获委任为执行董事、行政总裁及董事会主席，在财务及企业融资方面有逾20年经验[29] - 张志标自2017年7月起出任执行董事，在多领域有超23年工作经验[29] - 王莹自2017年7月起出任执行董事，负责中航国际附属公司重组及再融资方案规划和审核工作[30] - 穆焱自2017年12月起出任执行董事，在资本运作、金融管理方面有逾12年经验，公司持有天下图554,080,000股股份，占其已发行股本6.8%[31] - 江平自2017年12月起出任独立非执行董事，任薪酬委员会主席等职，在私募股权投资及企业运营管理方面经验丰富[33] - 武晓东、张志标及江平先生将在应届股东周年大会上轮值退任，且符合资格并愿意膺选连任[53] - 报告日期董事会由7名董事组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事[78] - 关力群于2020年1月9日辞任执行、董事、行政总裁兼董事会主席，武晓东同日获委任[75][78] - 穆焱于2019年1月18日辞任，傅方兴于2019年8月15日辞任[78] - 截至2019年12月31日，董事7名，其中独立非执行董事3名，占比超三分之一[86] - 各董事在本年度均参与了企业管治及法规等相关主题的研讨会或课程或阅读相关资料以参与持续专业发展[87][88] - 每位新委任董事初次获委任时会从公司法律顾问获取就任资料文件[90] - 关力群自2020年1月9日起辞任执行董事、行政总裁及董事会主席，武晓东同日获委任为执行董事、行政总裁及董事会主席[92] 公司股权结构情况 - 2019年12月31日，关力群持有公司617万股普通股，占已发行股份0.10%；武晓东持有80万股普通股，占已发行股份0.01%[61] - 截至2019年12月31日，根据前购股计划授予顾问尚未行使的购股权为1.2亿股，授予其他雇员的为8625万股，总计2.0625亿股，每股行使价0.227港元[64] - 2019年12月31日，Billirich Investment Limited、中国航空工业国际控股（香港）有限公司、Tacko International Limited分别持有10.31595亿股普通股，占已发行股份17.36%[67] - 2019年12月31日，中航国际（香港）集团有限公司持有15.35618891亿股普通股，占已发行股份25.84%[67] - 2019年12月31日，AVIC Joy Air Holdings Limited、中航幸福航空（香港）集团有限公司、幸福航空控股有限公司分别持有6081万股普通股，占已发行股份1.02%[67] - 2019年12月31日，中国航空技术国际控股有限公司、中国航空工业集团有限公司分别持有15.96428891亿股普通股，占已发行股份26.86%[67] - 2019年12月31日，钜盈海外有限公司、新扬投资股份有限公司、台元纺织股份有限公司分别持有3.13965亿股普通股，占已发行股份5.28%[67] - 报告日期，公众人士最少持有公司已发行股份总数的25%[70] - 中航国际（香港）集团及其附属公司持有中国航空工业国际（香港）已发行股本约46.40%权益[72] - 航空工业拥有中国航空技术国际控股有限公司91.13%权益[72] - 航空工业拥有幸福航空控股有限公司约57.14%股权，中国航空技术国际控股有限公司拥有约42.86%股权[72] - 台元纺织股份有限公司实益拥有新扬投资股份有限公司82.85%股权[72] 公司企业管治相关情况 - 公司采纳标准守则作为董事及相关雇员进行公司证券交易的操守守则，年内均遵守规定[77] - 本年度举行七次董事会会议[84] - 董事须至少每三年一次轮值退任及符合资格重选连任，每届股东周年大会上按当时在任董事人数计三分之一（或最接近但不少于三分之一的人数）的董事须轮值退任[89] - 公司已检讨企业管治政策及常规、遵守法律及监管规定方面的政策及常规等多项内容[83] - 公司为董事及高级职员安排适当保险，并每年检讨保障范围[85] - 公司规定董事有查阅董事会文件及相关资料、向公司秘书寻求意见等权利[85] - 公司设立审核、薪酬、提名三个董事会委员会，各委员会书面列明职权范围[93] - 2019年审核委员会由三名独立非执行董事组成，年内举行两次会议[94] - 2019年薪酬委员会由三名成员组成，年内举行一次会议[96] - 2019年提名委员会由三名成员组成，年内举行一次会议[99] - 董事会于2018年12月31日修订审核委员会职权范围[94] - 董事会于2018年12月31日修订提名委员会职权范围[99] - 董事会于2018年12月31日采纳股息政策[101] - 董事会于2018年12月31日采纳提名政策[102] - 审核委员会主要职责包括担任公司与外聘核数师代表等多项内容[94][98] - 薪酬委员会主要职责包括提供薪酬政策建议等内容[96] - 公司于2018年12月31日修订董事会多元化政策[104] - 公司分别在有关期间结束后3个月及2个月内适时刊发年度及中期业绩公布[106] - 董事会至少每年一次审查风险管理及内部监控制度有效性[107] - 独立专业顾问报告至少每年一次向审核委员会及董事会提呈[108] - 无建议于应届股东周年大会上重选之董事与公司或其附属公司订立集团不可于一年内无偿（法定赔偿除外）终止之服务合约[57] 公司环境、社会及管治相关情况 - 公司考虑并采纳环境、社会及管治报告指引，相关报告见年报第28 - 39页[39] - 环境、社会及管治报告涵盖公司截至2019年12月31日止年度业务，包括燃气业务、融资租赁、贷款服务及物业投资[123] - 公司于2019年11月前出售燃气业务，出售前不涉及天然气勘探，无废气排放物及有害废物[131] - 公司主要在办公室经营业务，经营产生的主要环境影响来自办公室及加气站耗电产生的温室气体及废气排放物以及办公车辆的燃料消耗[131] - 公司业务过程不产生任何有害废物及大气污染物，废水排放对环境影响不重大[131] - 公司

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年上半年公司收入为3681.4万港元，较2018年同期减少47.4%[3] - 2019年上半年公司毛利为1402.5万港元，较2018年同期下降32.0%，毛利率由29.5%增至38.1%[3] - 2019年上半年公司亏损净额为7326.3万港元，较2018年同期减少，主要因预期信贷亏损模式下减值亏损减少及行政费用减少[4] - 2019年6月30日公司债务总额为27.145亿港元，现金及银行结余为3850万港元，债务净额为26.76亿港元，资本负债比率为99.9%[11] - 董事会不建议派发2019年上半年中期股息[13] - 公司对天下图的投资于2019年6月30日按662.2万港元列账，较2018年12月31日的1.6622亿港元减少[14] - 2019年上半年公司无附属公司、联营公司及合营公司的重大收购或出售事项或重大投资[15] - 2019年6月30日，集团有127名雇员，较2018年的355名减少[18] - 回顾期内员工成本为港币830万元，2018年为港币1680万元[18] - 2019年上半年货品销售收入为32,845千港元，2018年同期为64,608千港元[48] - 2019年上半年总亏损为73,263千港元，2018年同期为125,065千港元[48] - 2019年上半年基本及摊薄每股亏损为1.17港仙，2018年同期为1.76港仙[48] - 2019年上半年全面开支总额为82,373千港元，2018年同期为159,012千港元[49] - 截至2019年6月30日非流动资产为2,404,036千港元，2018年12月31日为2,416,462千港元[51] - 截至2019年6月30日流动资产为646,818千港元，2018年12月31日为672,212千港元[51] - 截至2019年6月30日流动负债为608,743千港元，2018年12月31日为608,109千港元[53] - 截至2019年6月30日净流动资产为38,075千港元，2018年12月31日为64,103千港元[53] - 截至2019年6月30日非流动负债为2,249,048千港元，2018年12月31日为2,205,129千港元[53] - 截至2019年6月30日净资产为193,063千港元，2018年12月31日为275,436千港元[53] - 2018年1月1日期初权益总额为10.65096亿港元，2019年1月1日为2.75436亿港元[54] - 2018年上半年期间全面亏损总额为1.59012亿港元，2019年上半年为8237.3万港元[54] - 2019年上半年经营活动所得现金净流量为1590.6万港元，2018年为1859.7万港元[56] - 2019年上半年投资活动所用现金净流量为3.7万港元，2018年所得为54.6万港元[56] - 2019年上半年融资活动所用现金净流量为1826.6万港元，2018年所得为207.1万港元[58] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额为239.7万港元，2018年增加2121.4万港元[58] - 2019年上半年期初现金及现金等价物为4048.4万港元，期末为3851.8万港元[58] - 2018年上半年期初现金及现金等价物为3486.7万港元，期末为5526.9万港元[58] - 2019年上半年期间亏损为7297.9万港元，2018年为1.24773亿港元[56] - 2019年上半年集团合计收入为36814千港元，2018年同期为70015千港元[100] - 2019年上半年集团除税前亏损为72979千港元，2018年同期为124773千港元[100] - 2019年上半年集团期间亏损为73263千港元，2018年同期为125065千港元[100] - 2019年上半年集团折旧及摊销为3897千港元，2018年同期为6048千港元[100] - 2019年上半年集团利息收入为935千港元，2018年同期为2928千港元[100] - 2019年上半年集团应收账款预期信贷亏损模式下减值亏损为5053千港元，2018年同期为33017千港元[100] - 2019年上半年集团财务费用为36531千港元，2018年同期为40154千港元[100] - 2019年上半年客户合约收入32,845千港元，2018年为64,608千港元；融资租赁合同和贷款利息收入3,969千港元，2018年为5,407千港元；总收入36,814千港元，2018年为70,015千港元[102] - 2019年上半年其他收入1,554千港元，2018年为3,322千港元；其他收益及亏损净额168千港元，2018年为 - 755千港元；总计1,722千港元，2018年为2,567千港元[105] - 2019年上半年应收账款减值亏损净额5,053千港元，其他应收款项减值亏损净额 - 3,809千港元，总计1,244千港元；2018年分别为33,017千港元、136千港元，总计33,153千港元[106] - 2019年上半年财务费用57,881千港元，2018年为66,180千港元[109] - 2019年上半年除税前亏损扣除已售存货成本及加气站营运成本22,789千港元，2018年为49,092千港元；核数师酬金690千港元，2018年为1,733千港元等多项费用[111] - 2019年上半年公司拥有人应占亏损69,681,000港元，2018年为104,550,000港元；每股基本亏损按已发行普通股加权平均数5,943,745,741股计算[116] - 2019年上半年无派付、宣派或建议股息，公司董事不建议支付中期股息[117] - 2019年上半年收购物业、厂房及设备支销102,000港元，2018年为1,596,000港元[118] - 2019年上半年中国企业所得税即期金额未明确，2018年为284,292千港元[114] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年燃气业务总收入降至3284.5万港元，较2018年同期下降49.2%，CNG销量从1692.6万立方米降至1102.2万立方米[6] - 2019年上半年融资租赁及贷款服务和物业投资业务收入从540.7万港元微降至396.9万港元[7] - 2019年上半年PPP土地一级开发业务亏损净额减至253.4万港元，主要因应收账款减值亏损减少[8] - 2019年上半年销售CNG及汽油产品对外客户收入为32845千港元，2018年同期为64608千港元[100] - 2019年上半年提供融资租赁及贷款服务和物业投资利息收入为3969千港元，2018年同期为5407千港元[100] 公司股权结构相关 - 2019年6月30日，董事关力群持有公司617万股股份，占已发行股份的0.1%[23] - 2019年6月30日，公司已发行股份总数为5943745741股[23] - 2019年6月30日，Billirich Investment Limited持有公司103159.5万股股份，占已发行股份的17.36%[30] - 2019年6月30日，中航国际（香港）集团有限公司持有公司153561.8891万股股份，占已发行股份的25.84%[30] - 2019年6月30日，中国航空工业集团有限公司持有公司159642.8891万股股份，占已发行股份的26.86%[30] - Tacko International Limited连及其附属公司持有中国航空工业国际（香港）已发行股本约20.37%权益[33] - 中国航空技术国际控股有限公司为中航工工业拥有76.82%权益之附属公司[33] - 幸福航空控股有限公司由中航工业拥有约57.14%权益，由中国航空技术国际控股有限公司拥有约42.86%权益[33] - 台元纺织股份有限公司实益拥有新扬投资股份有限公司82.85%股权[33] 公司人员及管理相关 - 自2018年3月28日起，关力群担任公司主席及行政总裁职务[35] - 公司审核委员会由郭伟、吴蕊及江平组成，已审阅集团未经审核中期简明综合财务报表[37] 财务报表审阅相关 - 截至2019年6月30日止6个月未经审核中期简明综合财务报表由德勤·关黄陈方会计师行根据香港审阅聘用准则第2410号进行审阅[38] - 核数师未发现简明综合财务报表在重大方面未根据香港会计准则第34号规定编制的事宜[45] - 截至2018年6月30日止6个月期间比较报表经另一名核数师审阅，于2018年8月28日发表无保留意见[46] 公司证券交易相关 - 公司于回顾期内未购买、出售或赎回公司任何上市证券[34] 公司业务范围相关 - 公司主要在中国经营CNG加气站、LED能源管理合约等业务[60] 会计准则应用相关 - 简明综合财务报表按香港会计师公会颁布的香港会计准则第34号及联交所《证券上市规则》附录16编制[61] - 集团于2019年开始采用新订及经修订香港财务报告准则及诠释[63] - 集团于本中期期间初次应用香港财务报告准则第16号，取代香港会计准则第17号及相关诠释[65] - 对于租期12个月以内且无购买选择权的办公室物业，集团应用短期租赁确认豁免[69] - 除短期租赁外，集团于租赁开始日期确认使用权资产，按成本计量[70] - 使用权资产成本包括租赁负债初步计量金额等多项内容[76] - 租赁开始日期，集团按未付租赁付款现值确认及计量租赁负债[75] - 租赁付款包括应计利息及租赁付款调整[77] - 集团将符合条件的租赁修改作为单独租赁入账[78] - 集团对使用权资产及租赁负债分开应用香港会计准则第12号规定[79] - 集团相关集团实体应用的增量借款利率为4.75%[87] - 2018年12月31日披露的经营租赁承担为7046千港元，2019年1月1日的经营租赁承担为6269千港元[88] - 2019年1月1日的租赁负债（按相关借款利率贴现）为6088千港元，其中流动为3662千港元，非流动为2426千港元[88] - 使用权资产于2019年1月1日的账面价值为12807千港元，其中应用准则后确认的经营租赁相关使用权资产为6088千港元，从预付土地租赁付款重新分类为6667千港元，对租赁订金的调整为52千港元[89] - 2018年12月31日预付土地租赁款项非流动部分6466000港元及流动部分201000港元重新分类至使用权资产[90] - 集团将52000港元调整至已付可退回租金订金及使用权资产[90] - 自2019年1月1日起，集团应用香港财务报告准则第15号将合约中的代价分配予租赁及非租赁组成部分[81] - 集团已选择实际权宜方法，对先前识别为租赁的合约应用香港财务报告准则第16号，未对先前未识别为包括租赁的合约应用该准则[85] - 集团已追溯应用香港财务报告准则第16号，累计影响于2019年1月1日确认，比较资料不予重列[87] - 集团将经营租赁的修改作为从修改生效日期开始的新租赁入账[83] - 2019年1月1日，预付土地租赁付款账面值从6466千港元调整为0千港元，使用权资产从0千港元调整为12807千港元，租赁负债流动部分从0千港元调整为3662千港元，非流动部分从0千港元调整为2426千港元[94] 公司资产及负债相关 - 2019年6月30日，项目土地开发合约无形资产账面价值为540,184,000港元，与2018年12月31日持平[119] - 2019年6月30日，项目无形资产减值达4.23816亿港元，与2018年12月31日相同[122] - 2019年6月30日应收账款为6.6566亿港元，2018年12月31日为6.509亿港元；信贷亏损拨备分别为3.8619亿港元和3.3653亿港元；应收账款净额分别为2.7947亿港元和3.1437亿港元[123] - 集团面临的集中信贷风险占应收账款总额的65%（2018年12月31日为71%），该等应收账款为应收最大客户[124] - 重大结余总额为5725.1万港元（2018年12月31日为5942.1万港元）须进行单独评估[124] - 2019年6月30日，集团应收账款结余中总账面值为2.1739亿港元（2018年12月31日为2.7722亿港元）的债项已逾期[126] - 2018年12月31日，账面总值175.7万港元的若干应收账款抵押作为第三方贷款担保，20

公司综合财务数据关键指标变化 - 公司2018年综合收入约为1.398亿港元，较2017年的约2.526亿港元下降约1.128亿港元[4][9] - 公司2018年公司拥有人应占亏损约为5.171亿港元，2017年约为3.026亿港元[4] - 公司2018年毛利约为4420万港元，较2017年的约6210万港元下降29%[10] - 公司2018年亏损净额约为6.965亿港元，较2017年的约3.184亿港元增加约3.781亿港元[10] - 2018年12月31日，集团债务总额约为26.742亿港元，2017年约为27.489亿港元[17] - 2018年12月31日，集团现金及银行结余约为4050万港元，2017年约为3490万港元[17] - 2018年集团资本负债比率为97%，2017年为80%[17] - 2018年总收入为139,822千港元，较2017年的252,606千港元下降44.65%[191] - 2018年销售成本为95,672千港元，较2017年的190,488千港元下降49.77%[191] - 2018年除税前亏损为801,112千港元，较2017年的310,186千港元增加158.26%[191] - 2018年本年度亏损为696,483千港元，较2017年的318,435千港元增加118.72%[191] - 2018年基本及摊薄每股亏损为8.70仙，较2017年的5.09仙增加70.92%[191] - 2018年非流动资产为2,416,462千港元，较2017年的3,268,728千港元下降26.07%[195] - 2018年流动资产为672,212千港元，较2017年的789,370千港元下降14.84%[195] - 2018年流动负债为608,109千港元，较2017年的704,189千港元下降13.64%[195] - 2018年净流动资产为64,103千港元，较2017年的85,181千港元下降24.74%[195] - 2018年净资产为275,436千港元，较2017年的1,065,096千港元下降74.14%[196] - 2018年公司本年度亏损5.17071亿港元，2017年为3.02643亿港元[198] - 2018年按公平值计入其他全面收益的股本工具公平值变动亏损4211.1万港元[198] - 2018年换算海外业务的汇兑差额亏损3239.6万港元，2017年为收益5706.6万港元[198] - 2018年年内出售海外业务的重新分类调整亏损1060.8万港元，2017年为752.5万港元[198] - 2018年公司全面开支总额为7.83737亿港元，2017年为2.6742亿港元[198] - 2018年除税前亏损8.01112亿港元，2017年为3.10186亿港元[200] - 2018年财务费用为1.27799亿港元，2017年为1.48331亿港元[200] - 2018年经营活动所得现金净额为1407.5万港元，2017年为使用现金2.0664亿港元[200] - 2018年无形资产减值亏损4.23816亿港元，2017年无此项亏损[200] - 2018年投资物业公平值变动亏损净额为2.45912亿港元，2017年为69.6万港元[200] 各业务线数据关键指标变化 - 公司2018年燃气业务总收入约为1.288亿港元，较2017年的约1.56亿港元下降17%[5][11] - 公司2018年融资租赁业务营业额约为1110万港元，较2017年的约1680万港元下降34%[5][12] - 公司2018年福建福清业务未录得销售收入，2017年约为7970万港元[6] - 公司2018年燃气业务CNG销售量减少至约3751.7万立方米，2017年约为4470.6万立方米[11] - 公司2018年燃气业务录得分部收益约3850万港元，2017年亏损约6620万港元[11] - 公司2018年融资租赁、贷款服务及物业投资分部亏损增加至约3.33亿港元，2017年约为9630万港元[12] - 福建福清业务2018年无销售收入，2017年约为7970万港元[13] - PPP一级土地开发及销售建材业务2018年亏损约4.645亿港元，2017年约为5780万港元[13] 公司业务出售情况 - 2018年4月出售山东燃气业务，代价约为3190万港元[21] - 2018年10月出售成都燃气业务，代价约为3840万港元[23] - 2018年11月出售徐州燃气业务，代价约为1582万港元，集团结欠目标集团债务约151.53万港元获豁免[24] 股息分配情况 - 董事会不建议派付2018年任何末期股息，2017年也无[19] - 公司本年度不建议派发末期股息（2017年：无）[45] - 公司于2018年12月31日采纳股息政策，可在中期及/或末期股息之外宣派特别股息[104] 公司人员相关情况 - 2018年12月31日集团雇员131名，2017年为343名[26] - 本年度员工成本约为港币28000000元，2017年约为港币47000000元[26] - 关力群自2017年12月起任公司行政总裁，2018年3月起成为执行董事等，有逾31年行政管理经验[30] - 张志标自2017年7月起任执行董事，有超22年多领域工作经验[31] - 王莹自2017年7月起任执行董事，负责中航国际附属公司重组及再融资方案规划审核[32] - 穆焱自2017年12月起任执行董事，有逾11年资本运作等工作经验[33] - 付潇自2017年12月起任执行董事，在公司治理等方面经验丰富[33] - 江平自2017年12月起任独立非执行董事，负责私募股权投资等工作[35] - 王莹女士、穆焱女士及付潇女士将在公司应届股东周年大会上轮值退任，且符合资格并愿意膺选连任[55] - 公司已接获各独立非执行董事发出的年度独立性确认书，公司认为彼等仍均属独立人士[56] - 除董事履历变更外，无其他有关董事资料变更须根据上市规则第13.51B条披露[59] - 无建议于应届股东周年大会上重选的董事与公司或其附属公司订立集团不可于一年内无偿（法定赔偿除外）终止的服务合约[60] - 2018年12月31日，董事关力群持有公司6,170,000股普通股，占已发行股份的0.1%[64] - 报告日期，董事会由8名董事组成，包括5名执行董事及3名独立非执行董事[81] - 本年度举行八次董事会会议，如关力群出席董事会会议次数为5/8，李承宁为2/8等[87] - 2018年12月31日及报告日期，董事人数为八名，其中三名独立非执行董事，占比超董事会成员三分之一[89] - 全体董事均应参与持续专业发展，年内全体董事均参加相关研讨会、课程或阅读资料[90] - 关力群自2017年12月7日起任公司行政总裁，自2018年3月28日起任董事会主席[95] - 公司自2016年6月1日起委任张恺芬女士为公司秘书，她年内接受不少于15小时相关专业培训[115] 公司股权相关情况 - 公司持有天下图控股有限公司554080000股股份，相当于其已发行股本的6.8%[33] - 2018年12月31日，集团已发行股份总数为59.43745741亿股，与2017年12月31日相比，本年度无新股发行[51] - 截至2018年12月31日，根据前购股计划授予的尚未行使购股权总计206,250,000股，其中顾问类120,000,000股，其他雇员类86,250,000股，每股行使价0.227港元[66] - 2018年12月31日，Billirich Investment Limited等持有公司好仓，如Billirich持有1,031,595,000股，占比17.36%；中航国际（香港）集团有限公司持有1,535,618,891股，占比25.84%等[69] - 截至报告日期，公众人士最少持有公司已发行股份总数的25%[71] 公司票据相关情况 - 2018年10月，Kingfun发行8900万港元2.15%承兑票据替代到期票据，原票据应计利息191.35万港元需在新票据到期日或之前支付[22] - 2018年10月12日，Kingfun向Ontex发行2019年6月15日到期、本金8900万港元、利率2.15%的承兑票据，替代2018年6月15日到期的同金额同利率承兑票据[72] - 2018年10月12日，2017年承兑票据中本金8900万港元及应计利息191.35万港元未偿还，应计利息须在2018年承兑票据到期日或之前支付[72] - 2018年12月31日，公司已与两名持有合计本金5600万港元可换股票据的持有人协定赎回，8400万港元可换股票据尚未偿还[50] 公司核数师相关情况 - 2018年11月7日，董事会决议更换集团核数师，安永会计师事务所辞任[76] - 2018年11月16日，德勤•关黄陈方会计师行取代安永获委任为集团新核数师，直至股东周年大会结束[76] - 2018年，公司已付或应付核数师酬金合计2540万港元，其中审计服务1380万港元，非审计服务1160万港元[114] 公司管治相关情况 - 本年度公司未遵守《企业管治守则》第A.2.1条，关力群同时担任董事会主席及行政总裁[78] - 本年度公司未遵守《企业管治守则》第A.4.1条，非执行董事委任无指定任期[79] - 本年度公司未遵守《企业管治守则》第D.1.4条，未向董事发予委任书[79] - 董事会主要职责包括制定战略规划、政策、业务及投资计划等[82] - 董事会定期举行会议，全体董事通常至少提前十四天接获会议通知，议程及文件至少提前三天发呈[85] - 董事会负责制定及检讨公司企业管治政策、常规等多项职责[86] - 公司秘书协助主席准备会议议程，负责保存董事会及委员会会议记录[85] - 每名董事有权查阅文件、向秘书寻求意见，可个别独立接触管理人员[88] - 董事须至少每三年一次轮值退任及符合资格重选连任，每届股东大会按三分之一董事轮值退任[92] - 新委任董事初次获委任时从法律顾问获取就任资料文件[93] - 公司已就针对董事及高级职员的法律行动安排保险，每年检讨保障范围[88] - 公司设立审核、薪酬、提名三个董事委员会，各委员会均有书面职权范围[96] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，年内举行三次会议[97] - 薪酬委员会由三名成员组成，年内举行一次会议[99] - 提名委员会在2018年1月1日至2019年3月31日由三名成员组成，年内举行一次会议[102] - 审核委员会须每年至少举行两次会议[97] - 薪酬委员会须每年至少举行一次会议[99] - 提名委员会须每年至少举行一次会议[102] - 审核委员会审查确认集团风险管理及内部监控制度在本年度有效且充足[101] - 设计董事会组成时，提名委员会会从多方面审议董事会多元化[103] - 公司于2018年12月31日采纳提名政策，规定提名委员会挑选董事候选人的考虑因素[105] - 公司于2018年12月31日修订董事会多元性政策，从多方面挑选董事会候选人[107] 公司信息披露相关情况 - 公司通过多种正式渠道向股东披露资料，相关文件会刊登于联交所及公司网站[116] - 2018年5月30日举行的股东周年大会，审核委员会及薪酬委员会主席因业务活动未能出席[117] - 股东大会通知将在股东周年大会前至少20个工作日，非周年大会前至少10个工作日寄发[118] - 占全体有权在股东大会上投票股东全部表决权最少5%的股东，可书面要求召开股东特别大会[119] - 公司收到占全体股东总投票权不少于2.5%的股东提呈议案请求，或最少50名有表决权股东提呈议案请求，须就该议案作出通知[123] 公司环境、社会及管治报告相关情况 - 环境、社会及管治报告期为截至2018年12月31日止年度[126] - 环境、社会及管治报告根据香港联交所发布的《环境、社会及管治报告指引》编制[127] - 公司为股东/投资者确保令人满意的财务表现、业务增长和业内稳固的竞争地位[129] - 公司为雇员建立公平、合理和具竞争力的薪酬方案[129] - 公司为客户持续提供高品质的产品和服务，以保持客户满意度[129] - 公司为供应商确保妥当履行合约义务[129] - 公司关注的重要环境、社会及经营项目中，反歧视措施、供应商管理等对持份者重要性为高[132] - 报告期内公司业务电力消耗量约为1855.70