募集资金情况 - 2023年首次公开发行A股501,153,847股，发行价6.58元/股，募集资金总额329,759.23万元，净额319,417.74万元[5] - 截至2025年12月31日，以前年度已使用募集资金213,286.34万元，本年度使用48,721.91万元，期末余额62,638.84万元[8] - 2023年首次公开发行股份募集资金到账日期为2023年4月3日[19] - 本年度投入募集资金总额48,721.91万元，已累计投入募集资金总额262,008.25万元[19] - 变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例为0.00%[19] 账户余额情况 - 截至2025年12月31日，中信金属在中信银行北京京城大厦支行三个账户余额分别为46,197.35万元、16,426.55万元、0.00万元，信金公司账户余额14.94万元[11] 项目进展情况 - 采购销售服务网络建设项目募集资金承诺投资总额70,536.14万元，截至期末投入进度21.32%，预计2029年4月达到预定可使用状态[19] - 信息化建设项目募集资金承诺投资总额21,498.27万元，截至期末投入进度8.10%，预计2029年4月达到预定可使用状态[21] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额307,958.59万元，截至期末投入进度101.09%[21] - 三个项目合计募集资金承诺投资总额399,993.00万元，截至期末投入进度82.03%[21] 项目调整情况 - 采购销售服务网络建设项目因业务结构调整和市场情况，对实施策略进行调整，预计2029年4月达到预定可使用状态[21] - 信息化建设项目因企业数字化转型和技术迭代，对实施周期顺延至2029年4月[21] 其他事项 - 2025年2月26日公司同意新增信金公司作为实施主体，5月28日信金公司等签订《五方监管协议》[9] - 2025年2月26日公司召开会议通过增加募投项目实施主体并使用募集资金向其提供借款的议案[22] - 新增信金公司作为实施主体与公司共同实施“采购销售服务网络建设项目”[23] - 公司向信金公司分批提供不超该项目剩余未投入金额的无息借款用于项目实施[23] - 补充流动资金项目募集资金按规定用途使用完毕[23] - 补充流动资金项目节余募集资金用于永久性补充流动资金并注销相关专户[23] - 补充流动资金项目截至期末累计投入金额高于承诺投入金额，因包含节余资金[23]

业绩总结 - 2025年末母公司报表期末未分配利润49494.52万元[7] - 2025年归属于上市公司股东净利润26.8943951683亿元[10] - 最近三个会计年度平均净利润23.2837124963亿元[10] 分红情况 - 2025年拟每10股派现1.01元，拟派现4.949亿元[7] - 2025年现金分红总额10.78亿元，占净利润40.08%[7] - 2024年现金分红8.232亿元，2023年7.35亿元[10] - 2026年中期分红不超净利润40%[12]

此乃中信金屬股份有限公司登載於中華人民共和國上海證券交易所 網站（www.sse.com.cn）關於第三屆董事會對獨立董事獨立性自查情 況的專項報告。中信金屬股份有限公司為中國中信股份有限公司的附 屬公司。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 中信金属股份有限公司第三届董事会对独 立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等要求，中信金属股份有限 公司（以下简称公司）董事会需就公司在任独立董事孙广 亮、陈运森、叶会寿的独立性情况进行审查并出具以下专 项意见： 经核查公司独立董事孙广亮、陈运森、叶会寿的任职 经历、兼职情况及其签署的《独立性自查情况表》，上述 人员未在公司及公司主要股东处担任除公司独立董事以外 的任何职务，其直系亲属及主要社会关系人员亦未在公司、 附属企业或主要股东关联方任职。全体独立董事与公 ...

业绩总结 - 信永中和2024年度业务总收入40.54亿元，审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元[4] 用户数据 - 2024年度信永中和上市公司年报审计客户共383家[4] 其他新策略 - 公司续聘信永中和为2025年度审计机构[4] 审计评价 - 信永中和认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况及经营成果等[6] - 信永中和认为公司保持了有效的财务报告内部控制[6] - 审计委员会认为信永中和审计期间勤勉尽责，表现良好[9][10]

审计机构相关 - 公司聘请信永中和为2025年度财务报告及内控审计机构[3] 信永中和规模 - 截至2025年12月31日，信永中和合伙人257人，注册会计师1799人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[3] 信永中和业绩 - 2024年度信永中和业务收入40.54亿元，审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元[3] - 2024年度信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元[3] 信永中和处罚情况 - 截至2025年12月31日，信永中和近三年受行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次[6] - 76名信永中和从业人员近三年受行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次[6] 信永中和赔偿情况 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[14] - 乐视网案信永中和承担0.5%连带赔偿责任，金额500余万元[14] - 苏州扬子江案信永中和承担5%连带赔偿责任，金额700余元[14] - 恒信玺利案信永中和承担20%连带赔偿责任，金额1500余元[15]

规划时间 - 规划时间为2026年 - 2028年[3][5] 利润分配 - 最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[7] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[7] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[7] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[7] 重大现金支出定义 - 对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产50%以上[7] - 未来十二个月内支出超最近一期经审计总资产30%以上[7] 政策调整 - 调整现金分红政策需经出席股东会股东表决权2/3以上通过[9] - 利润分配政策调整方案需经出席股东会股东表决权2/3以上通过[9] 实施时间 - 规划自公司股东会审议通过之日起实施[10]

审计委员会情况 - 公司董事会审计委员会由3名董事组成，2名为独立董事，占比超1/2[3] - 2025年审计委员会召开会议9次[4] 会议审议事项 - 2025年1月10日审议《2025年度审计工作计划》议案[5] - 2025年2月25日审议开展2025年度货币类和商品套期保值业务等议案[5] - 2025年3月24日审议《2024年年度报告》等多项议案[5] - 2025年4月22日审议《2025年第一季度报告》等议案[5] - 2025年6月3日审议续聘信永中和担任2025年度审计机构议案[5] - 2025年8月22日审议《2025年半年度报告》等议案[5] - 2025年10月9日审议增加2025年度日常关联交易预计金额议案[5] - 2025年12月8日审议2026年度日常关联交易预计等多项议案[6] 审计委员会评价 - 认为公司内部控制评价报告和审计报告能真实准确反映内控情况，内控有效执行[11] - 认为公司关联交易基于经营需要，定价公平合理，未损害公司及中小股东利益[11] 审计委员会工作 - 协调内部审计及相关部门与外部审计机构沟通，确保审计工作高效完成[11] - 2026年2月实地调研先进材料研究院，了解核心能力建设、研发进展及未来规划[12] 审计委员会规划 - 2025年发挥监督职能，加强财务报告真实性、可靠性，促进内控建设和财务规范[12] - 2026年将秉承审慎、客观、独立原则，推动内控制度持续优化和经营效率提高[12] 公司战略 - 公司发展战略由“贸易+资源（投资）”升级为“投资+贸易+科技”战略三角[12] 其他 - 2024年度暨2025第一季度业绩说明会采用“视频直播+实时文字互动”形式召开[12] - 2026年3月25日发布中信金属股份有限公司董事会审计委员会报告[14] - 2026年3月25日披露中国中信股份有限公司执行董事、非执行董事和独立非执行董事名单[16]

内部控制评价 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性评价，财务报告内部控制有效[7][8] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.40%，营业收入合计占比99.96%[11] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准[17] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[18] 缺陷情况 - 报告期未发现财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[19] - 报告期未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[19] 未来展望 - 2026年继续关注贸易与投资风险，完善内部控制体系[21] - 2026年规范内部控制制度执行，强化内部控制监督[21]

会议信息 - 会议于2026年3月24日召开，应出席董事9人，实际出席9人[4] 议案表决 - 《中信金属股份有限公司2025年年度报告》等多议案表决同意9票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东会审议[5][6][8][11][13][15][19][22][24][25][26] - 《中信金属股份有限公司关于<第三届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>》等议案表决同意6票，反对0票，弃权0票[9][18] - 《中信金属股份有限公司关于<公司对中信财务有限公司2025年年度风险持续评估报告>》议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[20] - 《中信金属股份有限公司关于董事2026年度薪酬方案》全体董事回避表决，直接提交股东会[17] - 《中信金属股份有限公司关于未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划》议案表决通过，需提交股东会审议[26] 其他事项 - 会议听取《中信金属股份有限公司2025年度独立董事年度述职报告》，独立董事将在2025年年度股东会上向股东述职[27] - 多个议案已通过公司第三届董事会审计委员会相关会议审议[5][11][12][13][14][19][22][23][24]

业绩总结 - 2025年度营业收入为1418.19亿元，主要来自国际、国内贸易销售[10] - 2025年净利润为26.89亿元，同比增长19.71%[33] - 2025年营业总收入同比增长9.56%，营业总成本同比增长8.71%[33] - 2025年母公司营业收入同比增长13.11%，净利润同比增长76.25%[36] 财务数据 - 2025年末资产总计204.69亿元，较2024年末增长6.57%[1] - 2025年末负债总计105.47亿元，较2024年末增长18.07%[3] - 2025年末股东权益合计99.22亿元，较2024年末下降3.42%[3] - 2025年末货币资金为39.22亿元，较2024年末增长62.26%[1] - 2025年末应收账款为1.36亿元，较2024年末增长122.61%[1] - 2025年末存货为24.99亿元，较2024年末增长54.04%[1] 投资情况 - 2025年12月31日，重要联营企业长期股权投资账面余额合计为196.06亿元，确认投资收益19.87亿元[12] - 公司投资的矿业资产有巴西矿冶公司、拉斯邦巴斯矿山等[53] - 2025年12月31日，公司持有西部超导11.89%股权，按联营公司核算[164] - 2025年12月31日，公司持有MMG SAM 15%股权，每年采购其26.25%的铜精矿[165] 会计政策 - 公司自2025年1月1日起执行企业会计准则实施问答规定，对频繁买卖标准仓单交易会计处理变更并追溯调整[179] - 会计政策变更后，2024年存货、营业收入等多项数据有变化[181][182] 业务相关 - 公司主要从事大宗商品国际、国内贸易，贸易收入于客户取得商品控制权时确认[10] - 公司经营贸易品种包括铁矿石、钢材等黑色金属产品，铌、铜、铝等有色金属产品[53] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2025年财务状况等[7] - 审计将收入确认、联营企业长期股权投资核算、衍生金融工具交易的确认和计量作为关键审计事项[10][12][14]