公司高级管理人员任命 - 公司董事会同意聘任段甲强担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止 [1] - 经公司总经理段甲强提名，董事会同意聘任洪勇刚为公司总编辑，潘岳、汪媛媛、朱虹为公司副总经理，苏斌为公司纪委书记，王亮为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止 [1] - 经公司董事长陈炜提名，董事会同意聘任张海东为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止 [1] - 公司董事会同意聘任孙微为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止 [1] 公司董事会及监事会人员变动 - 第五届董事会董事张伟、宋军、张志跃不再担任公司董事，亦不再担任公司其他职务 [2] - 根据最新《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使，梁景、刘晨光、吴犇、张爱芳不再担任公司监事 [2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信出版集團股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券交 易所網站（www.szse.cn）關於董事會完成換屆選舉暨聘任高級管理 人員、證券事務代表的公告。中信出版集團股份有限公司為中國中信 股份有限公司的附屬公司。 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-048 中信出版集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务 代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年12 月2日召开2025年第一次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会非独立董事 和独立董事。2025年12月1日，公司召开职工代表大会选举产生了第六届董事会 职工董事，与股东会选举产生的董事共同组成了公司第六届董事会。2025年12 月8日，公司召开 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信出版集團股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券交 易所網站（www.szse.cn）關於第六屆董事會第一次（臨時）會議決 議公告。中信出版集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬 公司。 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-047 中信出版集团股份有限公司 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第一次（临时）会议于2025年12月8日以现场结合通讯表决方式召开。会议通 知于2025年12月3日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事 9人。本次会议由公司全体董事共同推举董事陈炜先生召集和主持。本次会议的 召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规 ...

担保相关 - 2025年11月为工程公司开立899.70万元保函，截至11月30日实际担保余额25,103.52万元[4] - 2025年拟对资产负债率70%以上全资子公司提供不超80,000万元担保额度，70%以下提供不超151,000万元，合计不超231,000万元[6] - 截至2025年11月30日，公司及其控股子公司对外担保总额度243,556.00万元，占最近一期经审计净资产26.93%[18] - 公司对合并报表范围内单位担保预计总额度231,000.00万元，占最近一期经审计净资产25.54%，实际担保余额29,195.15万元，占3.23%[18] - 公司及其控股子公司对合并报表范围外单位逾期对外担保余额12,556.00万元，占最近一期经审计净资产1.39%[18] 工程公司情况 - 截至2025年9月30日，工程公司总资产54,441.72万元、总负债42,491.28万元、净资产11,950.45万元；2025年1 - 9月营业收入16,121.19万元，净利润 - 2,091.37万元[13] - 工程公司成立于1994年6月23日，注册资本40,000万元[11] - 截至2025年9月30日，工程公司资产负债率超70%[4] - 2025年11月30日工程公司10.00万元投标保函到期，担保责任解除[9] 涉诉情况 - 中国建设银行诉江门市嘉洋新型建材逾期担保涉诉，应偿还借款本金12,402.20万元及相应费用[4] 公司治理 - 中国中信股份有限公司执行董事有奚国华等4人[22] - 中国中信股份有限公司非执行董事有张麟等5人[22] - 中国中信股份有限公司独立非执行董事有梁定邦等6人[22] 日期相关 - 公告日期为2025年12月9日[22] - 中信重工机械股份有限公司董事会日期为2025年12月10日[21]

恒生指数ADR市场表现 - 恒生指数ADR于12月8日美东时间16:00收报25776.89点，较前一交易日上涨11.53点，涨幅0.04% [1] - 当日交易区间为25712.91点至25920.31点，振幅0.81% [1] - 当日成交量为3630.78万 [1] 主要蓝筹股表现 - 汇丰控股ADR表现强劲，收报110.515港元，较香港市场收市价上涨1.415港元，涨幅达1.30% [2][3] - 腾讯控股ADR收报605.092港元，较香港市场收市价微涨0.092港元，涨幅0.02% [2][3] - 中国平安港股收报61.750港元，上涨1.300港元，涨幅2.15%，但其ADR价格较港股折价0.65% [3] - 百度集团-SW港股收报125.800港元，上涨4.200港元，涨幅3.45%，其ADR价格较港股溢价0.55% [3] 金融板块个股表现 - 建设银行港股收报7.660港元，下跌0.320港元，跌幅4.01%，其ADR价格较港股折价0.56% [3] - 工商银行港股收报6.110港元，下跌0.220港元，跌幅3.48%，其ADR价格较港股折价0.55% [3] - 中国银行港股收报4.430港元，下跌0.120港元，跌幅2.64%，其ADR价格较港股折价0.73% [3] - 香港交易所港股收报404.600港元，下跌2.800港元，跌幅0.69%，其ADR价格较港股折价0.23% [3] 科技及互联网板块个股表现 - 阿里巴巴-W港股收报153.400港元，下跌1.600港元，跌幅1.03%，但其ADR价格较港股溢价0.26% [3] - 美团-W港股收报99.500港元，上涨0.450港元，涨幅0.45%，但其ADR价格较港股折价0.34% [3] - 网易-S港股收报216.800港元，下跌1.200港元，跌幅0.55%，其ADR价格较港股折价1.77% [3] - 京东集团-SW港股收报116.200港元，下跌0.800港元，跌幅0.68%，但其ADR价格较港股溢价0.17% [3] - 快手-W港股收报68.250港元，下跌0.950港元，跌幅1.37%，其ADR价格较港股折价2.24% [3] 其他重点公司表现 - 小米集团-W港股收报42.580港元，下跌0.200港元，跌幅0.47%，其ADR价格较港股折价0.23% [3] - 友邦保险港股收报77.900港元，下跌0.400港元，跌幅0.51%，但其ADR价格较港股溢价0.15% [3] - 携程集团-S港股收报544.500港元，下跌10.000港元，跌幅1.80%，但其ADR价格较港股溢价0.24% [3] - 中国宏桥港股收报32.600港元，下跌1.140港元，跌幅3.38%，但其ADR价格较港股大幅溢价7.40% [3] - 比亚迪股份港股收报99.300港元，上涨0.150港元，涨幅0.15%，但其ADR价格较港股折价0.33% [3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信海洋直升機股份有限公司在二零二五年十二月八日登載於 中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於公司章程 （2025 年 12 月）。中信海洋直升機股份有限公司為中國中信股份有 限公司的附屬公司。 公司章程 中信海洋直升机股份有限公司 章程 （草案，经第八届董事会第十八次会议通过， 待 2025 年第三次临时股东大会审议） 2025 年 12 月 1 | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 党的组织 7 | | | 第五章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信海洋直升機股份有限公司在二零二五年十二月八日登載於 中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於召開 2025 年第三次臨時股東大會的通知。中信海洋直升機股份有限公司為中國 中信股份有限公司的附屬公司。 证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-038 中信海洋直升机股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30 （2）网络投票时间：通过 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信海洋直升機股份有限公司在二零二五年十二月八日登載於 中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於擬續聘 2025 年度財務及內部控制審計機構的公告。中信海洋直升機股份有限公司 為中國中信股份有限公司的附屬公司。 证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-040 中信海洋直升机股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会提议续 聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（下称 ...

公司章程修订 - 公司于2025年12月5日召开董事会审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[4] - 本次《公司章程》共有182处修改[4] 公司基本信息 - 公司注册资本为人民币775,770,137元[5] - 公司股份总数为775,770,137股，均为普通股[6] 股份相关规定 - 公司因减资、合并收购股份需股东大会决议，因员工持股等经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[7] - 不同情形收购股份的注销或转让时间及持股比例有规定[7] - 发起人及公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让[7] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持股份总数25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[7] 股东权益与义务 - 股东按股份类别享有权利和承担义务，股权登记日在册股东享有相关权益[9] - 股东对违法决议有权请求法院认定无效或撤销[10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关部门诉讼[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[11] 重大事项审议 - 公司连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%等事项需审议[12][13][14] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[13] 股东大会相关 - 不同主体提议召开临时股东大会，董事会反馈及通知时间有规定[15][16] - 单独或合计持有公司3%或1%以上股份股东可提临时提案[16] - 股东大会通知、召开、表决等有详细规定[17][18][20][21][22][24][25] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不得超公司董事总数的1/2[26] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[27][28] - 董事会由9至15名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一[29] 高级管理人员 - 公司设总经理等高级管理人员，任职有相关限制[37][38] - 高级管理人员执行职务给他人或公司造成损害，责任承担有规定[127][128] 监事相关 - 监事任期每届3年，任期届满可连选连任[131] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[137] 财务与报告 - 公司需按规定时间披露年报、中期报告和季度报告[41] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[41] 利润分配 - 董事会、监事会、股东大会审议利润分配预案有表决要求[42][43] - 公司调整留存未分配利润或利润分配政策需经批准[43] 清算相关 - 公司出现解散事由应成立清算组，清算组有多项职权[46][47] - 清算组成员有忠实和勤勉义务，造成损失承担赔偿责任[47]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信海洋直升機股份有限公司在二零二五年十二月八日登載於 中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於第八屆董 事會第十八次會議決議公告。中信海洋直升機股份有限公司為中國中 信股份有限公司的附屬公司。 中信海洋直升机股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次 会议于 2025 年 12 月 5 日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料 已于 2025 年 11 月 28 日发送各位董事。会议应出席的董事 15 名，实际出席的董 事 15 名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2 ...