人事变动 - 蒙丽佳自2026年1月20日辞任执行董事等职务[2] - 李润平自2026年1月20日获委任薪酬等委员会成员[4] 合规与规划 - 蒙女士辞任后董事会单一性别，拟三个月内委任女性董事[5] 信息更正 - 公司澄清主要办事处正确地址[6] 股份情况 - 公司股份自2025年2月21日起暂停买卖[7] 董事会构成 - 截至2026年1月20日董事会成员构成[10]

公司治理变动 - 林江被免去执行董事职务，朱沛祺被免去独立非执行董事职务，相关决议案通过后即时生效 [1] - 朱沛祺自2026年1月13日起不再担任公司独立非执行董事、审核委员会主席，以及薪酬委员会、提名委员会及独立董事委员会各自的成员 [1] - 自2026年1月13日起，独立非执行董事马兆杰获委任为审核委员会主席及薪酬委员会与提名委员会各自的成员 [1]

公司治理变动 - 林江被免去执行董事职务，朱沛祺被免去独立非执行董事职务，相关决议通过后即时生效 [1] - 朱沛祺自2026年1月13日起不再担任公司独立非执行董事、审核委员会主席，以及薪酬委员会、提名委员会及独立董事委员会各自的成员 [1] - 自2026年1月13日起，独立非执行董事马兆杰获委任为审核委员会主席，并成为薪酬委员会及提名委员会各自的成员 [1]

公司信息 - 公司为爱帝宫母婴健康股份有限公司，股份代号为286[1] 公司人员 - 执行董事有黄文华先生（主席及行政总裁）、李润平先生、蒙丽佳女士[2] - 独立非执行董事有王斌先生、马兆杰先生[2] 董事会委员会 - 董事会设审核、提名、薪酬三个常务委员会[3] - 王斌先生任提名和薪酬委员会主席、审核委员会成员[3] - 蒙丽佳女士任提名和薪酬委员会成员[3] - 马兆杰先生任审核委员会主席、提名和薪酬委员会成员[3]

股东决议 - 2026年1月13日股东特别大会多项决议案部分通过部分未通过[2] - 罢免林江、朱沛祺董事决议案通过，罢免黄文华及委任朱昱霏决议案未通过[2][3] - 授权董事或秘书实施决议案相关行动决议案通过[4] 人员变动 - 林江被免去执行董事职务，朱沛祺被免去独立非执行董事等职务[8][9] - 马兆杰自2026年1月13日起获委任为审核委员会主席等[9] 公司情况 - 公司已发行普通股本为120,729,519股每股面值0.4港元股份[7] - 公司股份自2025年2月21日起暂停买卖[11] - 公司需三个月内委任新独立非执行董事填补空缺[10] - 公司独立非执行董事及审核委员会成员人数低于上市规则规定[12] 出席情况 - 黄文华等亲自出席，朱沛祺等电子方式出席股东特别大会[13] 董事会组成 - 公告日期董事会由黄文华等组成[15]

公司信息 - 公司主席近似中文姓名应为「黃文華」[3] - 公司股份自2025年2月21日上午9时54分起暂停买卖，至另行通知[4] - 公告日期董事会由4位执行董事和3位独立非执行董事组成[6]

股本结构 - 截至2025年12月底，公司法定/注册股本总额为8.08亿港元[1][2] - 截至2025年12月底，已发行普通股股份（不含库存）1.92183832亿股，总数为1.92183832亿股[3] - 截至2025年12月底，已发行A类和B类优先股股份（不含库存）均为468.1647万股，总数均为468.1647万股[3] 股份计划 - 2022年6月28日购股权计划，月底可行使期权发行或转让股份1078.7537万股[4] - 2022年12月30日可换股票据，A、B优先股上月底已发行总额均为468.1647万港元，本月无变动[5] 优先股变动 - 2023年3月23日配发给DYZH Holdings Limited A、B类可转换优先股各1.87265918亿股[6] - 2024年7月29日股份合并，40股旧股合为1股新股[6] - 2024年11月6日配售新股后，A类换股价调为12.64港元，B类调为17.43港元[7] - 2024年11月6日配售新股后，拟配发给可转换优先股股份调至1492.9407万股[8] 转换比率 - 每股已发行A类优先股转换比率约为1:1.58，B类约为1:1.61[9] 奖励股份 - 与Hongchang International Investment Limited协议，按每股0.55港元发最多2亿股奖励股份，月底可能发行或转让125万股[10] - 2018年股份奖励计划授予6350万股，调整后拟发行合并股份158.75万股[10] 本月股份变动 - 本月普通股已发行股份（不含库存）、库存股份增减均为0股[10][12]

股份过户登记 - 股东特别大会暂停办理股份过户登记手续日期变更为2026年1月13日[3] - 为出席股东特别大会，过户文件及股票须于2026年1月12日下午4时30分前送达指定地点[3] 股份买卖 - 公司股份自2025年2月21日上午9时54分起暂停买卖，持续至另行通知[5]

公司治理变动 - 爱帝宫(00286)于2025年12月30日起调整独立董事委员会主席职务 [1] - 独立非执行董事马兆杰获委任为公司独立董事委员会主席 [1] - 独立非执行董事王斌不再担任独立董事委员会主席，但仍为委员会成员 [1] - 独立董事委员会由三名独立非执行董事组成，分别为朱沛祺、王斌及马兆杰 [1] - 调整后，独立董事委员会的主席为马兆杰 [1]

公司治理变动 - 自2025年12月30日起，爱帝宫独立非执行董事马兆杰获委任为公司独立董事委员会主席 [1] - 独立非执行董事王斌不再担任独立董事委员会主席，但仍为该委员会成员 [1] - 公司独立董事委员会由三名独立非执行董事组成，分别为朱沛祺、王斌及马兆杰 [1]