公司重大资产处置与搬迁事项 - 公司于2025年12月17日召开董事会，审议通过了关于土地收储及厂区搬迁的议案，并与浦城县土地储备中心签署了《收购合同》[1] - 本次土地收储总价款为人民币18,682万元，其中绿康生化股份有限公司获得17,392万元，福建绿安生物农药有限公司获得1,290万元[1] - 公司将把位于南浦生态园区的厂区及福建绿安生物农药有限公司的厂区，搬迁至浦潭生物产业园区，交易对手方浦城县土地储备中心将对公司进行货币补偿[1] 交易对手方关联关系说明 - 本次交易对手方浦城县土地储备中心，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关联关系[1] - 浦城县土地储备中心不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系，且经查询不属于失信被执行人[1]

公司战略与投资 - 公司基于战略规划及未来经营发展的需要，拟投资设立全资子公司福建浦城云腾网络技术有限责任公司 [1] - 公司以自有资金等方式出资，注册资金为100万元人民币 [1] - 公司持有云腾网络100%的股权 [1] 公司治理与授权 - 公司授权管理层及其授权人士办理本次设立全资子公司工商注册登记等相关事宜 [1]

公司投资设立 - 公司拟投资设立全资子公司福建浦城云腾网络技术有限责任公司 [1] - 新设子公司简称“云腾网络” [1] - 公司将以自有资金等方式出资 [1] - 子公司注册资金为100万元 [1] 投资目的与战略意义 - 设立子公司有利于匹配公司现行组织机构 [1] - 此举旨在探索拓展新业务 [1] - 公司将实施业务分类管理 [1] - 此举旨在优化业务管理模式 [1]

公司人事变动 - 马兆杰先生获委任为爱帝宫(00286)的独立非执行董事 [1] - 马兆杰先生同时获委任为公司审核委员会的成员 [1] - 此项任命自2025年12月12日起生效 [1] - 在本公告发布之日，马兆杰先生已获委任为独立董事委员会成员 [1]

公司治理变动 - 马兆杰先生获委任为爱帝宫(00286)的独立非执行董事 [1] - 马兆杰先生同时获委任为公司审核委员会的成员 [1] - 上述委任自2025年12月12日起生效 [1] - 在本公告发布之日，马兆杰先生已获委任为独立董事委员会成员 [1]

公司治理变动 - 公司委任马兆杰为独立非执行董事，自2025年12月12日起生效 [1] - 马兆杰同时获委任为公司审核委员会成员 [1]

公司信息 - 公司为爱帝宫母婴健康股份有限公司，股份代号为286[1] 人员信息 - 执行董事有黄文华、林江、李润平、蒙丽佳[2] - 独立非执行董事有王斌、朱沛祺、马兆杰[2] 委员会信息 - 董事会设审核、提名、薪酬三个常务委员会[3] - 王斌任提名和薪酬委员会主席、审核委员会成员[3] - 朱沛祺任审核委员会主席、提名和薪酬委员会成员[3] - 蒙丽佳任提名和薪酬委员会成员[3] - 马兆杰任审核委员会成员[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 AIDIGONG MATERNAL & CHILD HEALTH LIMITED 愛帝宮母嬰健康股份有限公司 （股份代號 ： 286） （於百慕達註冊成立之有限公司） 委任獨立非執行董事及董事委員會組成變更 董事會宣佈，由二零二五年十二月十二日起生效： • 馬兆杰先生已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會之成員。 本公告乃由愛帝宮母嬰健康股份有限公司（「本公司」連同其附屬公司統稱為「本 集團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2)條作出。 委任獨立非執行董事 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，馬兆杰（曾用名：馬文威）先生（「馬先生」） 獲委任為獨立非執行董事以及董事會轄下審核委員會之成員，於二零二五年十二月 十二日起生效。 1 馬先生的簡歷如下： 馬先生，56歲，獲得澳洲昆士蘭科技大學商學（會計）學士學位。彼為香港會計師公 會會員。馬先生為資 ...

公司股东减持计划 - 江苏百兴产业投资集团有限公司计划减持绿康生化股份有限公司股份不超过4,662,474股 [1] - 拟减持股份数量占公司总股本比例为3% [1] - 减持计划实施期间为2025年12月30日至2026年3月29日 [1] - 减持方式包括集中竞价交易和大宗交易 [1] 股东持股情况 - 江苏百兴产业投资集团有限公司目前持有公司股份7,770,792股 [1] - 当前持股数量占公司总股本比例为5.00% [1]

公司股东减持计划 - 公司股东江苏百兴产业投资集团有限公司计划减持公司股份[1] - 减持方式包括集中竞价交易和大宗交易[1] - 减持期间为2025年12月30日至2026年3月29日[1] - 计划减持股份数量不超过466.25万股[1] - 计划减持股份数量占公司总股本比例为3%[1]