提名委员会基本信息 - 提名委员会职权范围于2012年3月8日批准采纳，分别在2013年6月7日、2019年1月10日和2025年7月15日修订[2] - 委员会成员由董事会委任，多数须为独立非执行董事，至少有一名不同性别的成员[5] 委员会运作规则 - 委员会主席由董事会委任，须为独立非执行董事，缺席时其余成员推选一名担任[5] - 公司秘书担任委员会秘书，缺席时出席成员选出另一人担任[5] - 法定人数为两名成员，多数出席成员须为独立非执行董事[9] - 至少每年举行一次会议，讨论董事委任等事项[7] - 会议通知期不少于七天，议程和文件至少提前三天发送[10] - 经全体成员签署通过的书面决议与会议决议效力相同[11] 委员会职责 - 每年检讨董事会架构等并提出建议，物色合适董事人选并提名[16] - 履行职责需考虑董事接替计划等因素[17] - 检讨董事服务合同并提建议[17] - 确保委任非执行董事时提供正式委任函并明确要求[17] - 会见离职董事了解离职原因[17] - 检讨董事会多元化政策等[17] - 制定及检讨提名董事的政策[17] - 支援公司定期评估董事会表现[17] 其他规定 - 会议后向董事会汇报决定并提建议[18] - 公司组织章程细则适用会议程序[19] - 董事会可修订、补充及废除职权范围规则和决议[20]

非執行董事 XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED 新華通訊頻媒控股有限公司 ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) (Stock Code: 309) 董 事 名 單 與 其 角 色 和 職 能 自二零二五年七月十五日起，新華通訊頻媒控股有限公司 (「本公司」) 董事會 (「董事 會」)成員載列如下: 執行董事 勞國康(主席) 徐國興(聯席主席) 翁霆耀 附註 : 香港, 二零二五年七月十五日 王冠 陳雲 獨立非執行董事 王琪 邱伯瑜 梁雅達 董事會設有6個委員會。下表提供各董事會成員在有關委員會中所擔任的職位資料: | | 董事 委員會 | 審核委員會 | 執行委員會 | 薪酬委員會 | 策略與發展 | 提名委員會 | 企業管治 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | 委員會 | | 委員會 | | 徐國興 | | | C | M | C | C | C | | 翁霆耀 | | | M | | | | | | 王冠 | | | | | | M | | | 王琪 | | M | | M ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概 不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本 公告全部或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何 責任。 XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED 新華通訊頻媒控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （ 股份代號： 309 ） 提名委員會組成變動 新華通訊頻媒控股有限公司（「 本公司 」）董事（「 董 事 」）會（「 董 事 會 」）謹此宣佈， (i)現任執行董事翁霆耀先生已不再擔任 本公司 提名委員 會（「 提名委員會 」）成員及 (ii)現任非執行董事王冠 女 士 已獲委任為提 名委員會成員，自二零二五年七 月十 五日起生效。 於上述變動後，提名委員會包括五名成員，即徐國興先生（主席）、王冠 女士、王琪先生、邱伯瑜先生及梁雅達先生。 承董事會命 新華通訊頻媒控股有限公司 聯席主席 徐國興 香港，二零二五 年七 月十 五日 於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即勞國康先生、徐國興先生及 翁霆耀先生；兩名非執行董事，即王冠女士及陳雲女士；及三名獨立非執 行董事，即王琪先生、 ...

茲提述新華通訊頻媒控股有限公司（以下簡稱「本公司」，連同其附屬公司統 稱「本集團」）於 2025 年 6 月 30 日刊發的公告，內容包括（其中包括）本公 司截至 2025 年 3 月 31 日止年度的年度業績（以下簡稱「該公告」）。 誠如該公告所披露，本公司核數師已就本集團截至 2025 年 3 月 31 日止年度的綜 合財務報表發出無法表示意見的核數師報告。因此，應本公司要求，本公司股 份將於 2025 年 7 月 2 日（星期三）上午 9 時起，根據香港聯合交易所有限公司 （以下簡稱「聯交所」）證券上市規則第 13.50A 條的規定，於香港聯交所暫停 買賣。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部 或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED 新華通訊頻媒控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （ 股份代號： 309 ） 暫停買賣 聯席主席 徐國興 香港，二零二五年七月二日 於本公告日期，董事會包括 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年公司收入为360,134千港元，较2024年的322,246千港元增长11.76%[2] - 2025年除所得税前亏损为6,453千港元，较2024年的13,713千港元减少53%[3] - 2025年公司拥有人应占年内亏损为7,444千港元，较2024年的13,402千港元减少44.46%[3] - 2025年公司拥有人应占每股亏损为0.0039港元，较2024年的0.0069港元减少43.48%[3] - 2025年非控股权益为211千港元，较2024年的 - 329千港元增加164.13%[3][5] - 2025年集团总收入360,134千港元，较2024年的322,246千港元增长11.76%[22] - 2025年集团年内亏损6,453千港元，较2024年的13,713千港元亏损幅度收窄53%[20][21] - 2025年来自客户A的收益74,841千港元，较2024年的76,178千港元减少1.76%；客户B的收益160,403千港元，较2024年的119,042千港元增长34.74%[23] - 2025年预期一年內确认收入249,000千港元，较2024年的194,503千港元增长27.92%[26] - 2025年利息收入1,520千港元，较2024年的1,723千港元减少11.78%[20][21][27] - 2025年其他收入及收益总计7,158千港元，较2024年的3,728千港元增长92%[27] - 2025年公司拥有人应占年内亏损约7,444,000港元，较2024年的亏损约13,402,000港元减少约44.45%[32] - 集团收入上升11.8%至3.60134亿港元[51] - 集团拥有人应占净亏损收窄至744.4万港元[51] - 本年度集团收入约为3.60134亿港元，较2024年的约3.22246亿港元增加11.8%[56] - 本年度集团其他收入及收益约为715.8万港元，较2024年的约372.8万港元增加约343万港元[56] - 本年度集团拥有人应占集团净亏损约为744.4万港元，2024年约为1340.2万港元[57] 成本和费用（同比环比） - 2025年员工成本为249,594千港元，较2024年的229,782千港元增长8.62%[2] - 2025年员工成本总额为249,594千港元，较2024年的229,782千港元增长约8.62%[28] - 2025年提供服务成本为343,277千港元，较2024年的307,382千港元增长约11.68%[28] - 2025年按公平值计入损益之金融资产公平值变动亏损为136千港元，较2024年的482千港元减少约71.78%[28] - 2025年贸易应收账款减值亏损拨回净额为 - 41千港元，2024年为46千港元[28] - 2025年其他应收账款减值亏损拨回净额为 - 65千港元，2024年为330千港元[28] - 2025年其他经营开支约为1.18745亿港元，较2024年的约1.0321亿港元按年增加15.1%，分包成本较去年增加19.5%[57] - 回顾年间，员工成本总额约为2.496亿港元，2024年约为2.298亿港元[79] 其他财务数据变化 - 2025年非流动资产总值为7,618千港元，较2024年的14,902千港元减少48.87%[4] - 2025年流动资产总值为147,379千港元，较2024年的146,835千港元增长0.37%[4] - 2025年流动负债总值为69,577千港元，较2024年的68,390千港元增长1.74%[4] - 2025年净资 产为85,330千港元，较2024年的91,753千港元减少7%[5] - 2025年集团总资产154,997千港元，较2024年的161,737千港元减少4.17%[20][21] - 2025年集团负债总额69,667千港元，较2024年的69,984千港元减少0.45%[20][21] - 2025年资本开支649千港元，较2024年的2,016千港元减少67.81%[20][21] - 2025年折旧及摊销4,854千港元，较2024年的5,276千港元减少7.99%[20][21] - 2025年按公平值计入损益之金融资产中资产管理基金为5,902千港元，较2024年的6,527千港元减少约9.57%[34] - 2025年贸易应收账款为63,053千港元，较2024年的60,447千港元增长约4.31%[34] - 2025年末贸易应收账款减值亏损年末结馀为163千港元，较2024年末的205千港元减少约20.49%[36] - 2025年3月31日应收账款总额63053千港元，亏损拨备163千港元；2024年3月31日应收账款总额60447千港元，亏损拨备205千港元[38] - 2025年预付账款1946千港元、按金1980千港元、其他应收账款4799千港元；2024年分别为2065千港元、1888千港元、2304千港元[38] - 2025年其他应收账款及按金减值亏损年末结余563千港元，2024年为630千港元[38] - 2025年现金及银行结余以及抵押定期存款63350千港元，2024年为67372千港元[39] - 2025年贸易应付账款14093千港元，2024年为14232千港元[41] - 2025年其他应付账款及应计款项38351千港元，2024年为38920千港元[42] - 2025年3月31日，集团现金及现金等价物以及已抵押定期存款合共约为6335万港元，2024年3月31日约为6737.2万港元[58] - 2025年3月31日，集团资产净值约为8533万港元，2024年3月31日约为9175.3万港元[58] - 2025年3月31日，集团资产负债率为3.5%，2024年3月31日为3.3%[59] - 2025年3月31日，集团银行融资700万港元，尚未运用的金额为477.8万港元，2024年分别为4000万港元和3775.4万港元[61] - 集团履约保证总额约为222.2万港元，2024年约为224.6万港元[71] 财务报表编制及准则应用 - 2020年和2022年修订本对集团综合财务报表无重大影响[8][9] - 本年度首次应用香港财务报告准则第16号修订本，对集团财务状况及表现无重大影响[10][11] - 本年度应用香港会计准则第7号及香港财务报告准则第7号修订本，对综合财务报表无重大影响[12][13] - 公告所载财务资料取自集团截至2025年3月31日止年度的全年综合财务报表[14] - 综合财务报表按历史成本基准编制，并就按公平值计入损益的金融资产加以修订[14] 业务线表现 - 集团按产品及服务划分业务单位，有三个可呈报经营分部[16] - 分部业绩以经调整除所得税前亏损评估[16] - 分部负债不包括董事贷款[17] - 两个年度内，分部间无任何收入及转让[18] - 三个可呈报经营分部为清洁及相关服务、广告媒体业务、废物处理业务[19] - 清洁及相关服务业务续签多项合约并获新合约[53] - 废物处理业务录得溢利328.7万港元[54] - 废物处理业务拨回款项拨备445万港元[54] - 集团主要从事广告媒体、清洁及相关服务、废物处理业务[51] 管理层讨论和指引 - 董事不建议就截至2025年3月31日止年度向股东派付任何股息（2024年：无）[44] - 公司认为有理由反对该笔贷款，保留采取法律行动权利[46] - 独立核数师对集团综合财务报表不发表意见[48] - 因无法取得附属集团会计支援文件，审计受限[49] - 截至2025年3月31日止年度，公司并无进行任何集资活动[66] - 公司董事不建议就截至2025年3月31日止年度向股东派付股息，2024年亦无[67] - 截至2025年3月31日止年度，公司除D.1.2及B.3.5外，一直遵守企业管治守则所列相关守则条文[82] - 2025年6月，上邦永晋咨询有限公司获委聘调查附属集团无法取得的会计支援文件[83] - 调查机构认为附属集团在提供公司截至2024年9月30日止六个月中期业绩所需财务报表方面无问题，未提供2025财年所需财务资料是故意行为[84] - 2024年10月1日至2025年3月31日期间，附属集团就与福州仲裁委员会前任董事之间未解争议计提人民币520万元及附带费用[84] - 董事会认为调查报告内容及结论合理且可接纳，问题不影响集团业务运作，将采纳建议改善内部控制和公司治理[85] - 截至2025年3月31日止年度，董事确认遵守有关董事进行公司证券交易的守则及标准守则[86] - 公司未注意到雇员未遵守雇员书面指引进行证券交易的事件[86] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅公司会计原则、准则及方法等[88] - 2024/2025年年报将寄发股东并刊载于联交所及公司网站[89] 其他重要内容 - 关联附属公司未偿还贷款520万元人民币，需支付年利率3.1%逾期利息[45] - 截至2025年3月31日，拖欠的应付承兑票据3000000港元于综合财务状况表流动负债项下呈列[43] - 公司以本金总值3000000港元发行承兑票据，年利率8%[43] - 2025年香港利得税估计年度实际税率为16.5%，中国企业所得税税率为25%，与2024年相同[30][31] - 2025年6月27日，公司附属公司完成出售事项，代价为30万港元[74][75] - 截至2025年3月31日止年度，无重大收购或出售附属公司[77] - 截至2025年3月31日，集团并无重大投资计划[78] - 2025年3月31日，集团雇员共1241名，2024年为1168名[79] - 公司或附属公司年内无购买、赎回或出售公司上市证券[81] - 栢淳会计师事务所有限公司同意公司初步公告所载截至2025年3月31日止年度综合财务报表数字[87] - 关联附属公司未偿还贷款金额为人民币520万元，逾期年利率为3.1%[72] - 公司认为仲裁裁决还款协议极可能无法执行，保留采取法律行动权利[73]

承董事會命 新華通訊頻媒控股有限公司 聯席主席 徐國興 香港，二零二五年六月十八日 於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即勞國康先生、徐國興先生及翁霆 耀先生；兩名非執行董事，即王冠女士及陳雲女士；及三名獨立非執行董事， 即王琪先生、邱伯瑜先生及梁雅達先生。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號： 309 ） 董事會會議通告 新華通訊頻媒控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」） 謹此宣佈，將於二零二五年六月三十日（星期一）舉行董事會會議，以考慮及 批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止年度之 經審核年度業績及建議派付末期股息（如有）。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部 或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED 新華通訊頻媒控股有限公司 ...

XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED 新華通訊頻媒控股有限公司 ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) 王琪 邱伯瑜 梁雅達 董事會設有6個委員會。下表提供各董事會成員在有關委員會中所擔任的職位資料: | 董事 委員會 | | | | 策略與發展 | | 企業管治 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 審核委員會 | 執行委員會 | 薪酬委員會 | | 提名委員會 | | | 董事 | | | | 委員會 | | 委員會 | | 徐國興 | | C | M | C | C | C | | 翁霆耀 | | M | | | M | | | 王琪 | M | | M | | M | | | 邱伯瑜 | C | M | C | M | M | M | | 梁雅達 | M | M | M | | M | M | (Stock Code: 309) 董 事 名 單 與 其 角 色 和 職 能 自二零二五年四月八日起，新華通訊頻媒控股有限公司 (「本公司」) 董事會 (「董事 會」)成員載列如下: 執行董事 勞國康(主席) 徐國興( ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部 或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED 新華通訊頻媒控股有限公司 據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，陳先生與董事會並無意見分歧， 且概無任何有關彼辭任事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司。陳 先生同時確認，其無任何針對本公司的正在發生或將要發生的訴訟和爭議。 董 事會謹此對陳先生在任期間對本公司作出的貢獻表示感謝。 承董事會命 新華通訊頻媒控股有限公司 聯席主席 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （ 股份代號： 309 ） 執行董事及執行委員會成員的辭任 新華通訊頻媒控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」） 謹此宣佈，陳偉強先生（「陳先生」）擬投放更多時間處理其他事務及工作， 已提呈辭任本公司之執行董事及執行委員會成員職務，自二零二五年四月八日 起生效。 香港，二零二五年四月八日 於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即勞國康先生、徐國興先生及翁 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED 新華通訊頻媒控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：309） 更換核數師 本公告乃由新華通訊頻媒控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本 集團」） 根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」） 第 13.51(4) 條作出。 任將不會對本集團截至二零二五年三月三十一日止財政年度之年度審核及年度 業績公佈產生任何重大影響。 董事會謹藉此機會對中正天恆過往多年為本集團提供之專業優質服務表示衷心 謝意及欣賞。 委任核數師董事會進一步宣佈，在審核委員會推薦下，栢淳會計師 事務所有限公司（「栢淳」） 已經獲委任為本公司之核數師，自二零二五年三月三 十一日起生效，以填補中正天恆辭任後產生之臨時空缺。栢淳之任期直至本公司 下屆股東週年大會結束為止。 審核委員會在評估栢淳之委任時已經考慮多項因素 ...

勞國康(主席) 徐國興(聯席主席) 翁霆耀 陳偉強 非執行董事 王冠 陳雲 獨立非執行董事 XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED 新華通訊頻媒控股有限公司 ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) (Stock Code: 309) 董 事 名 單 與 其 角 色 和 職 能 自二零二五年二月十八日起，新華通訊頻媒控股有限公司 (「本公司」) 董事會 (「董事 會」)成員載列如下: 執行董事 附註 : 香港, 二零二五年二月十八日 2 C 有關董事委員會的主席 M 有關董事委員會的成員 王琪 邱伯瑜 梁雅達 董事會設有6個委員會。下表提供各董事會成員在有關委員會中所擔任的職位資料: | | 董事 委員會 | | | | 策略與發展 | | 企業管治 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 審核委員會 | 執行委員會 | 薪酬委員會 | 委員會 | 提名委員會 | 委員會 | | 徐國興 | | | C | M | C | C | C | | 翁霆耀 | | | M | | | M | | | 陳偉強 ...