战略与投资委员会设置 - 职权范围于2026年2月13日获董事会批准采纳[3] - 成员至少三名董事组成[6] - 会议法定人数为两名成员[5] 委员会运作 - 公司秘书担任秘书，缺席时选代秘书[7] - 主席由董事会委任，缺席时推选代行职责[4] - 每年至少召开两次会议，必要时加开[8] 委员会职责与权限 - 审议公司战略、评估市场及业务机会等[11] - 有权要求管理层提供资料等并提建议[11] 会议管理 - 会议记录由秘书保存，主席会后向董事会报告[11] 其他 - 董事会有权修订、补充或废除本职权范围[10]

人事变动 - 2026年2月13日起林双获委任为公司联席主席兼总裁[3] 组织架构 - 2026年2月13日起公司成立战略与投资委员会[4] - 战略与投资委员会主席为林双，成员有袁家泰、陈云[5] 董事会构成 - 公告日期董事会含3名执行董事、3名非执行董事及4名独立非执行董事[8]

法律程序进展 - 公司与要求人士已于2026年2月3日达成协议 将向香港高等法院申请同意传票以撤销原诉传票所启动的法律程序并取消该传票实质论点的聆讯 [1] 董事会成员变动 - 自2026年2月3日起生效 林双先生及陈瑞庭先生已获委任为执行董事 [1] - 自2026年2月3日起生效 袁家泰先生已获委任为非执行董事 [1] - 自2026年2月3日起生效 梅基本先生已获委任为独立非执行董事 [1] - 张建华先生已辞任执行董事及方敏女士已辞任非执行董事 自2026年2月3日起生效 以投入更多时间处理彼等的其他业务事务 [1] 董事会委员会成员变动 - 根据董事变更 自2026年2月3日起生效 袁家泰先生及梅基本先生已获委任为公司审计委员会成员 [1] - 林双先生及梅基本先生已获委任为公司提名委员会成员 [1] - 林双先生 陈瑞庭先生及梅基本先生已获委任为公司薪酬委员会成员 [1]

法律程序进展 - 公司与要求人士已于2026年2月3日达成协议 将向香港高等法院申请同意传票 以撤销原诉传票所启动的法律程序并取消该传票实质论点的聆讯 [1] 董事会成员变动 - 自2026年2月3日起 林双先生及陈瑞庭先生已获委任为执行董事 [1] - 自2026年2月3日起 袁家泰先生已获委任为非执行董事 [1] - 自2026年2月3日起 梅基本先生已获委任为独立非执行董事 [1] - 张建华先生已辞任执行董事及方敏女士已辞任非执行董事 自2026年2月3日起生效 以投入更多时间处理彼等的其他业务事务 [1] 董事会委员会成员变动 - 自2026年2月3日起 袁家泰先生及梅基本先生已获委任为公司审计委员会成员 [1] - 自2026年2月3日起 林双先生及梅基本先生已获委任为公司提名委员会成员 [1] - 自2026年2月3日起 林双先生 陈瑞庭先生及梅基本先生已获委任为公司薪酬委员会成员 [1]

公司董事会成员变动 - 公司宣布自2026年2月6日起生效多项董事委任 [1] - 林双及陈瑞庭已获委任为执行董事 [1] - 袁家泰已获委任为非执行董事 [1] - 梅基本已获委任为独立非执行董事 [1]

人事变动 - 2026年2月3日林双、陈瑞庭任执行董事，袁家泰任非执行董事，梅基本任独立非执行董事[4] - 2026年2月3日张先生、方女士辞任董事[19] - 2026年2月3日袁先生、梅先生任审计委员会成员[20] - 2026年2月3日林先生、梅先生任提名委员会成员[20] - 2026年2月3日林先生、陈先生、梅先生任薪酬委员会成员[20] 薪酬信息 - 林双任期一年，月薪酬20,000港元[7] - 陈瑞庭任期一年，月薪酬20,000港元[10] - 袁家泰任期一年，月薪酬10,000港元[12] - 梅基本任期一年，董事袍金月10,000港元[15] 委员会调整 - 2026年2月3日执行委员会解散，职能由执行董事接管[21] - 2026年2月3日策略与发展委员会解散，职能由董事会接管[21] - 2026年2月3日企业管治委员会解散，职能由审计委员会接管[21] 其他 - 公司与要求人士2026年2月3日达成协议，向香港高等法院申请同意传票撤销法律程序[3] - 公告日董事会含三名执行董事、三名非执行董事、四名独立非执行董事[24]

基本信息 - 新华通讯频媒控股有限公司股票代码为309[1] 公司治理 - 2026年2月3日起公司董事会有9名成员，含3类董事[2] - 董事会设有3个委员会[2]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为4000万港元，股份40亿股，面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份总数均为19.31069796亿股，库存股份为0[2] 持股情况 - 截至本月底已符合适用的公众持股量要求[3] 期权情况 - 上月底购股期权结存6410.0302万股，本月内变动 - 477.8302万股，月底结存5932.2万股[4]

会议相关 - 新华通讯频媒控股（309）2025 年 10 月 6 日股东特别大会延期[2] - 延期理由为两名执行董事退任，两项决议案失效，需时间咨询法律[3] - 非执行董事陈云不同意延期，认为缺乏依据[3] 董事会构成 - 截至 2026 年 1 月 19 日，董事会有 2 名执行董事、3 名非执行董事、3 名独董[5]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额4000万港元，股份40亿股，每股面值0.01港元[1] - 上月底及本月底已发行股份数均为19.31069796亿股，库存股份为0[2] 购股期权 - 上月底及本月底结存股份期权数目均为6410.0302万股[3] - 2015年9月25日股东大会通过购股期权计划[3] 合规授权 - 本月证券发行或库存股份出售转让获董事会授权批准[6] - 本月证券发行或库存股份出售转让遵照规定进行[6]