本公告乃歲寶百貨控股（中國）有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集 團」）董事（「董事」）會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規 則（「上市規則」）第13.09(2)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內 幕消息條文而作出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Shirble Department Store Holdings (China) Limited 歲寶百貨控股(中國)有限公司 ( 於開曼群島註冊成立的有限公司） (股份代號：00312) 盈利預警 截至2025年12月31日止年度 股東及本公司股份的潛在投資者於買賣本公司時務請審慎行事。 承董事會命 歲寶百貨控股（中國）有限公司 副主席 , 行政總裁及執行董事 楊題維 香港，2026 年 3 月 25 日 於本公告日期，黃雪蓉女士 ( 主席女士 ) 及楊題維先生 ( 副主席及行政總裁 ) 為執行董事； 以及陳峰亮先生、江宏開先生及曾華光先生 ...

股东大会 - 特别股东大会于2026年3月19日召开并结束[4] - 所有董事均出席或参与[10] 股份情况 - 截至当日已发行股份2,495,000,000股[8] - 岁宝BVI等持股1,384,981,500股，占比55.51%被要求放弃投票[9] - 独立股东股份总数1,110,018,500股，占比44.49%[9] 决议案投票 - 赞成顾问费支付延期协议票数662,948股，占比0.1768%[6] - 反对票数374,356,000股，占比99.8232%[6] - 因少于50%赞成，普通决议案未获独立股东批准[8]

歲寶百貨控股（中國）有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」） 董事（「董事」）會（「董事會」）茲宣佈本公司將於二零二六年三月三十日（星 期一）召開董事會會議，以(其中包括)審議及批准發佈本集團截至二零二五年十二 月三十一日止年度的全年業績及考慮審議派付末期股息（如有）的建議。 承董事會命 歲寶百貨控股（中國）有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shirble Department Store Holdings (China) Limited 歲寶百貨控股 (中國 )有限公司 ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) (股票代號: 00312) 有關批准二零二五年全年業績的董事會會議通知 於本公告日期，執行董事黃雪蓉女士（主席女士）及楊題維先生（副主席及行政總裁）； 以及獨立非執行董事陳峰亮先生、江宏開先生及曾華光先生。 副主席, 行政總裁及執行董事 楊題維 香港，二零二六年三月十七日 ...

股本与股份情况 - 截至2026年2月底，公司法定/注册股本总额为15亿港元，法定/注册股份数目为15亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2026年2月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为24.95亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为24.95亿股[2] 公众持股情况 - 适用的公众持股量门槛为上市股份所属类别的已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[3] - 截至2026年2月底，公司符合适用的公众持股量要求[3]

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：00312） Shirble Department Store Holdings (China) Limited 歲寶百貨控股（中國）有限公司 簽署日期：2026年 月 日 股東簽署 （附註6及7） ： 附註： 收集個人資料聲明 2026年3月19日（星 期 四）上 午11時 正 召 開 特 別 股 東 大 會（「特 別 股 東 大 會」） （或其任何續會） 適用的代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 為 歲 寶 百 貨 控 股（中 國）有 限 公 司（「本公司」）股 本 中 每 股 面 值0.10港 元 股 份（「股 份」）共 股 的登記持有人，茲委任周年股東大會主席或 （附註3） （附註2） 擔任本人╱吾等的代表 （附註4） ，於本公司謹訂於2026年3月19日（星 期 四）上 午11時正於香港九龍觀塘觀塘道418 號創紀之城5期東亞銀行中心26樓2602-03室舉行藉以考慮及酌情通過召開周年股東大會的通告所載決議案 的 周 年 股 東 大 會（及 其 任 何 續 會）上，代 表 本 人╱吾 等 行 事，並 於 周 年 股 東 大 會 及 其 任 何 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或 任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 – 1 – 註冊辦事處： Cricket Square Cricket Square, Hutchins Drive P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 特 此 通 知，歲 寶 百 貨 控 股（中 國）有 限 公 司（「公 司」）將 於2026年3月19日（星 期 四）上 午11時正於香港九龍觀塘觀塘道418號創紀之城5期東亞銀行中心26樓 2602-03室 召 開 特 別 股 東 大 會（「特別股東大會」）以 考 慮 及 酌 情 通 過（經 或 未 經 修 改） 以下之決議案，每項決議案均作為本公司的普通決議案： 普通決議 「茲 批准、確認並追認淮安市潤樂居工程建設有限公司與深圳市晟潤豐投資發展 有限公司於2025年12月30日 簽 訂 的 補 充 協 議（「顧問費 支 付 延期協議」），該 協 議 旨 在 進 一 步 延 長 逾 期 ...

Shirble Department Store Holdings (China) Limited 歲 寶 百 貨 控 股（中 國）有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：00312） 此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或應採取的行動 有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券 交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣 下 如 已 售 出 或 轉 讓 名 下 的 歲 寶 百 貨 控 股（中 國）有 限 公 司 所有股份，應立即將本 通函送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理 商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 關連交易 顧問費支付延期協議 及 2026年 特別股東大會通知 除文義另有所指外，本封面所用詞彙 將 與 本 通 函「釋 義」一 節 所 界 定 者 俱 有 相 同 涵 義。 董事會函件載於本通函第6至19頁。獨立董事委員會致獨立股東提供其 ...

公告发布情况 - 公司于2025年12月30日发布顾问费支付延期协议交易公告[3] - 公司于2026年1月13日及1月30日发布延迟寄发通函公告[3] 通函寄发时间 - 原预期通函2026年2月13日或之前寄发[4] - 预计通函发出日期延至不迟于2026年2月27日[4]

股本情况 - 截至2026年1月31日，公司法定/注册股本总额为15亿港元，法定/注册股份数目为15亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2026年1月31日，公司已发行股份总数（不包括库存股份）为24.95亿股，库存股份数目为0[2] 公众持股 - 适用的公众持股量门槛为上市股份所属类别的已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[3] - 截至2026年1月31日，公司已符合适用的公众持股量要求[3]

公告发布 - 公司于2025年12月30日发布顾问费支付延期协议及交易公告[3] - 公司于2026年1月13日发布延迟寄发通函公告[3] 通函寄发时间 - 原预期通函于2026年1月30日或之前寄发予股东[4] - 预计通函发出日期延期至不迟于2026年2月13日[4]