公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入7.95亿人民币，较2018年的9.71亿人民币下降18.16%[8] - 2019年公司经营溢利3.33亿人民币，较2018年的1.32亿人民币增长153.42%[8] - 2019年公司除所得税前溢利2.68亿人民币，较2018年的1.13亿人民币增长137.87%[8] - 2019年公司拥有人应占溢利1.37亿人民币，较2018年的1.10亿人民币增长24.55%[8] - 2019年公司每股盈利0.05元人民币，较2018年的0.04元人民币增长25%[8] - 2019年公司总资产43.77亿人民币，较2018年的22.51亿人民币增长94.42%[9] - 2019年公司总负债21.44亿人民币，较2018年的6.85亿人民币增长212.99%[9] - 2019年公司总权益22.33亿人民币，较2018年的15.66亿人民币增长42.59%[9] - 2019年度集团收入为人民币794.6百万元，2018年为人民币970.9百万元；公司拥有人应占溢利为人民币136.8百万元，2018年为人民币109.9百万元[26] - 2019年集团收入为79460万元，较2018年的97090万元减少18.2%[1] - 2019年公司拥有人应占溢利为13680万元，较2018年的10990万元增加24.5%[1] - 2019年存货采购及变动金额为1.055亿元，较2018年的6.138亿元减少82.8%，占2019年直接销售的90.5%，2018年占86.6%[59] - 2019年雇员福利开支为7880万元，较2018年的1.801亿元减少56.3%[60] - 2019年折旧及摊销开支为2880万元，较2018年的9360万元减少69.2%[61] - 2019年经营租赁租金开支为180万元，较2018年的1.181亿元大幅减少98.5%[62] - 2019年融资收入为1240万元，较2018年的340万元增加264.7%[66] - 2019年融资成本为6500万元，2018年无融资成本[67] - 2019年所得税开支为1710万元，较2018年的310万元增加451.6%[68] - 2019年末集团现金及现金等价物以及受限制银行存款为8650万元，较2018年末的3.506亿元减少75.3%[73] - 2019年末集团流动净资产为4.426亿元，较2018年末的1.212亿元增加265.2%；资产净值为22.327亿元，较2018年末的15.659亿元增加42.6%[75] 房地产业务数据关键指标变化 - 2019年房地产业务收入4.94亿人民币，百货店业务收入3.01亿人民币[10] - 2019年4月集团首次进军房地产行业，为深圳两个项目提供服务产生收入；11月以人民币3800万元股份代价及人民币1.128亿元贷款代价收购珠海一家房地产公司全部股权，地块面积16,074.21平方米[27] - 2020年2月，待批准后公司将以人民币50万元股份代价及人民币1.995亿元贷款代价收购珠海另一家房地产公司1%股权，地块面积14,000平方米[28] - 2019年房地产业务收入为49380万元，占集团总收入的62.2%，2018年为0元[1] - 2019年房地产业务经营溢利为36860万元，2018年为18340万元[44] - 2019年房地产业务年度溢利为24810万元，较2018年的16410万元增加51.2%[51] 百货店业务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日，公司拥有及/或经营17家百货店，总建筑面积约为31.15万平方米[4] - 截至2019年12月31日，集团拥有及/或经营17家百货店，总建筑面积约311,489.8平方米[24] - 截至报告日期，10家百货店空间升级为“盒马鲜生”已完成，1家正在翻新预计2020年完成[29] - 2019年8月公司将汕尾及梅州超市业务外包，两家“天和超市”已开业[31] - 2019年12月31日，深圳9家门店、汕尾3家门店已升级翻新，深圳1家、汕尾1家正在翻新，汕尾2家预计近期完成[32] - 2019年11月首个“盒马里 • 岁宝”于深圳莲塘区推出[32] - 2019年百货店业务收入为30070万元，占集团总收入的37.8%，较2018年的97090万元减少69.0%[1] - 2019年百货店业务经营溢利为85.7万元，2018年亏损2868万元[53] - 2019年百货店业务年度亏损为7168万元，2018年亏损为3146万元[53] - 2019年百货店业务租金收入为16950万元，较2018年的17910万元减少5.4%[55] - 2019年百货店业务直接销售为11660万元，较2018年的70870万元大幅减少83.6%[55] - 2019年百货店业务分部经营溢利为90万元，2018年经营亏损为2870万元[64] 公司人员相关信息 - 杨祥波57岁，2008年11月5日任执行董事兼董事会主席，2018年9月26日调任为董事会联席主席[82] - 郝建民55岁，2018年9月26日获委任为执行董事兼联席主席，有逾30年建筑及物业开发业务经验[83] - 杨题维33岁，2013年9月7日获委任为执行董事兼行政总裁，2009年6月加入集团[85] - 陈峰亮46岁，2010年6月18日获委任为独立非执行董事，1995 - 1998年在中国农业银行伊克昭盟中心支行计划科任职[86] - 江宏开54岁，2010年6月18日获委任为独立非执行董事，1986 - 1994年为中学教师[87] - 霍羲禹50岁，2013年1月31日获委任为独立非执行董事，1995年毕业于澳洲国立大学获商学士学位[89] - 杨祥波于1995年末成立岁宝百货（深圳）有限公司，并于1996年1月在深圳开设首家百货店[82] - 2000年2月至2006年8月期间，岁宝百货（深圳）有限公司部分股本权益由哈尔滨哈投投资持有[82] - 郝建民自2005年9月至2016年11月担任中国海外发展有限公司的执行董事[83] - 郝建民于2010年4月至2016年11月期间，担任中国海外宏洋集团有限公司的主席兼非执行董事[83] - 执行董事杨祥波服务合约任期由2019年6月18日起为期三年，年度董事袍金144万港元[107] - 执行董事郝建民服务合约任期由2018年9月26日起为期三年，薪金每月200万港元，2018年9月26日接纳公司25万股股份作为以股份为基础付款[107] - 执行董事杨题维任期自2019年9月7日起三年，年度董事酬金30万港元，2019年9月7日至2020年3月31日固定月薪18万人民币，2020年4月1日至2022年9月6日固定年薪385.5万港元及180万人民币，每年额外一个月薪金15万人民币[108] - 独立非执行董事霍羲禹任期自2019年1月起三年，陈峰亮和江宏开任期自2017年6月18日起三年，每名年度袍金30万港元[108] - 2019年12月31日，杨祥波在公司股份好仓中，受控制法团权益持股13.655915亿股，占比54.74%，配偶权益持股832.4万股，占比0.33%[111] - 2019年12月31日，郝建民在公司股份好仓中实益拥有3.7425亿股，占比15.00%[111] - 2019年12月31日，杨题维在公司股份好仓中实益拥有249万股，占比0.09%[111] - 2019年12月31日，杨祥波在相联法团岁宝BVI股份好仓中，受控制法团权益持股5万股，占比100%；在Xiang Rong Investment股份好仓中实益拥有100股，占比100%[113] - 2019年12月31日，岁宝BVI、Xiang Rong Investment、黄雪蓉在公司股份好仓中持股均为13.655915亿股，占比54.74%；苏晨持股3.7425亿股，占比15.00%[116] - 2019年4月3日，独立非执行董事赵晋琳辞任[104] - 杨祥波、陈峰亮及江宏开先生将根据章程细则第84条轮值告退，全体退任董事符合资格并愿意接受重选[106] - 截至2019年12月31日，杨祥波等部分董事在股东大会、董事会等会议出席率达100%，赵晋琳在董事会出席率为22.2%，在审核委员会出席率为50%[168] - 截至2019年12月31日，所有董事均参加了20小时的培训[169] - 截至2019年12月31日，全体董事遵守证券交易操作守则的标准守则[173] 公司股息及储备相关信息 - 公司建议派付2019年末期股息每股0.0157港元，金额为3920万港元，约合人民币3570万元[96] - 2018年公司已宣派及派付中期及特别现金股息每股分别为0.0021港元及0.0062港元，金额分别为524万港元及1541.9万港元，约合人民币438.7万元及1361.3万元[96] - 2019年12月31日，公司可供分派储备包括保留溢利人民币7.868亿元及股份溢价人民币7.933亿元[101] 公司业务发展战略 - 公司将继续扩展房地产发展及项目管理业务，提升“新零售”解决方案[35][36] 公司购股及股份奖励计划 - 公司购股计划可发行股份最高数目不超2010年11月17日已发行股本10%，即2.5亿股[120] - 购股计划要求合资格参与者12个月内行使购股发行股份总数不超授出新购股当日已发行股份总数1%[120] - 购股计划有效期至2020年10月29日，自采纳起至报告日未授出任何购股[122][123] - 雇员股份奖励计划于2014年1月22日采纳，运作十年，可转让股份不超采纳日已发行股份总数2.0%，一名参与者未归属奖励股份不超0.1%，合资格雇员不超200人[124][126] - 授予股份及相关收入按33.3%、33.3%、33.4%于三年归属，报告日35,807,200股已授予129名雇员并归属[126] 公司顾问服务协议及租赁协议 - 综合顾问服务协议中，岁宝管理顾问对国展中心项目最高服务费10亿元（占晟润丰最高总投资200亿元的5%），对鹏展汇项目最高服务费1.2亿元（占禾兴隆最高总投资24亿元的5%）[135] - 2019年本集团自晟润丰及禾兴隆收取顾问费422.4百万元及71.5百万元[135] - 综合顾问服务协议交易多项适用百分比率合并超5%，已获2019年7月14日股东大会批准[137] - 岁宝连锁租瑞卓投资物业，面积39.02平方米，租期2019年1月10日至2022年1月9日，月租1,678元，年租20,136元[139] - 2019年已付瑞卓投资年租总额20,136元，交易适用百分比率低于5%且年度代价低于3.0百万港元获豁免规定[140] 公司业务合规及其他情况 - 2019年12月31日，董事或其联系人无竞争业务权益，契约人遵守不竞争契据[129] - 2019年公司及附属公司无购买、出售或赎回上市证券[141] - 2019年无业务管理与行政合约，无使董事等获益的股份或债券收购安排及购股安排[131][132][133] - 2019年最大客户占集团总收入百分比为53.2%，五大客户合计占比72.7%[143] - 2019年及2018年无供应商占同年采购总额超5%，2018年无客户占总收入超5%[143] - 2019年12月31日，集团长期借款为人民币24230万元，短期借款为人民币890万元，2018年短期借款为人民币900万元[144] 公司治理结构及会议情况 - 2019年12月31日，董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成[155] - 独立非执行董事委任为期三年，须在股东周年大会轮值告退及重选连任[155] - 2019年4月3日，赵晋琳辞任公司独立非执行董事及审核委员会主席[156][161] - 霍羲禹2019年4月3日获委任为审核委员会主席[161] - 回顾年内，审核委员会举行四次定期会议[161] - 公司截至2019年12月31日止年度遵守企业管治守则原则及适用守则条文[154] - 综合财务报表由罗兵咸

集团业务布局与发展 - 2018年末起集团多元发展至房地产业务，成功投得江苏盱眙县367,165平方米土地[5] - 2018年12月，公司投得江苏省盱眙县一块367,165平方米的地块用于住宅发展[20] - 2019年上半年11家岁宝超市中的8家已改装为「盒马鲜生超市」，余下3家预计2019年下半年完成改装[15] - 5间传统「岁宝百货」已完成改造为「岁宝广场」，其余5间预计2019年年底前完成[16] - 2019年6月，公司投资韩国品牌连锁冰淇淋店「百味堂」2.73%股份，该店6月30日在香港有6间店铺，预计2019年底前在香港及上海分别开设4间及2间[19] - 2019年4月，公司附属公司订立两份顾问协议，为深圳两个房地产项目分别产生不多于10亿元及1.2亿元服务费[20] - 公司与阿里巴巴集团盒马在聚福店的试验计划预计2019年第四季度开业[18] - 2018年集团开始发展房地产业务，收购十幅位于中国江苏省盱眙县的地块[89] - 2019年4月集团订立顾问协议，向深圳两个房地产项目提供顾问服务[89] - 2018年12月31日起公司开始发展房地产业务，收购十幅位于中国江苏省盱眙县的地块[131] - 2019年4月8日公司订立顾问协议，为深圳两个房地产项目提供顾问服务[131] 集团财务关键指标变化 - 2019年上半年收入为462,918千元（2018年：602,060千元），同比下降约23.11%[8] - 2019年上半年经营溢利为123,918千元（2018年：19,883千元），同比增长约523.24%[8] - 2019年上半年除所得税前溢利为92,704千元（2018年：22,623千元），同比增长约310.66%[8] - 2019年上半年公司拥有人应占溢利为17,899千元（2018年：14,891千元），同比增长约20.2%[8] - 2019年6月30日总资产为4,229,821千元（2018年12月31日：2,250,812千元），同比增长约87.92%[9] - 2019年6月30日总负债为2,177,775千元（2018年12月31日：684,891千元），同比增长约217.97%[9] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收益为4.629亿元，较2018年同期的6.021亿元大幅减少23.1%[26] - 截至2019年6月30日止六个月，公司的本公司拥有人应占溢利为1790万元，较2018年同期的1490万元增加20.1%[26] - 2019年公司出售富元19%股份导致公平值亏损1.177亿元[26] - 2019年房地产业务下提供顾问服务产生新服务收入2.871亿元[26] - 2019年6月30日，集团现金及现金等价物和银行存款为2.46亿元，较2018年12月31日的3.506亿元减少29.8%[61] - 2019年6月30日，集团借款为1.88亿元，2018年12月31日为900万元[62] - 2019年6月30日，集团流动资产净值为3.698亿元，2018年12月31日为1.212亿元；资产净值增加31.0%至20.52亿元，2018年12月31日为15.659亿元[63] - 截至2019年6月30日止六个月，集团因美元升值录得汇兑亏损净值590万元，且未进行外币风险对冲[65] - 截至2019年6月30日止六个月，集团期内溢利为1787.1万元，2018年同期为1462.2万元[71] - 2019年上半年期内溢利为17,871千元，2018年同期为14,622千元[72] - 2019年上半年期内全面收益总额为17,615千元，2018年同期为13,571千元[72] - 截至2019年6月30日，投资物业为2,288,955千元，2018年12月31日为730,800千元[75] - 截至2019年6月30日，总资產为4,229,821千元，2018年12月31日为2,250,812千元[75] - 截至2019年6月30日，总權益为2,052,046千元，2018年12月31日为1,565,921千元[75] - 截至2019年6月30日，非流动负债中的租赁负债为1,184,717千元，2018年12月31日为0千元[76] - 截至2019年6月30日，总负债为2,177,775千元，2018年12月31日为684,891千元[76] - 2019年上半年期内溢利使权益增加17,899千元，非控股权益减少28千元[79] - 2019年上半年外币换算差额使权益减少256千元[79] - 2019年上半年与拥有人交易总额使权益减少20,884千元，非控股权益减少156千元[79] - 2019年上半年经营活动所用现金净额为1.7041亿元，2018年同期为4.1934亿元[84] - 2019年上半年投资活动所用现金净额为18.6142亿元，2018年同期为0.612亿元[84] - 2019年上半年融资活动产生现金净额为11.3874亿元，2018年同期为0[86] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额为8.9309亿元，2018年同期为4.8054亿元[86] - 2019年6月30日现金及现金等价物为2.21969亿元，2018年同期为3.33385亿元[86] - 2019年综合顾问服务费收入287,068千元，2018年为0 [143] - 2019年融资成本净额为(29,933)千元，2018年融资收入为3,869千元[137][140][150] - 2019年上半年即期中国企业所得税为66,150千元，2018年为7,374千元；递延所得税2019年为8,683千元，2018年为627千元[152] - 2019年公司批准自股份溢价账派付2018年度末期股息27,196,000港元（约人民币23,418,000元），并已支付；董事会建议派付中期股息5,988,000港元（约人民币5,361,300元）[156] - 2019年公司拥有人应占溢利为17,899千元，已发行普通股加权平均数为2,492,661千股，每股基本盈利为0.01元；2018年对应数据分别为14,891千元、2,485,141千股、0.01元[158] - 2019年每股摊薄盈利计算中，就奖励股份作出调整为2,070千股，每股摊薄盈利之普通股加权平均数为2,494,731千股，每股摊薄盈利为0.01元；2018年对应数据分别为9,859千股、2,495,000千股、0.01元[161] - 2019年6月30日投资物业总计为2,288,955千元，2018年6月30日为207,700千元[165] - 2019年6月30日物业、厂房及设备总计为622,419千元，2018年6月30日为1,034,766千元[168] - 2019年6月30日无形资产为14,401千元，2018年6月30日为19,950千元[169] - 2019年6月30日递延所得税资产为7,910千元，2018年12月31日为48,980千元；递延所得税负债为(185,247)千元，2018年12月31日为(57,081)千元；递延所得税负债净值为(177,337)千元，2018年12月31日为(8,101)千元[171] - 截至2019年6月30日止六个月，按公平值计入损益的金融资产中，非上市股本证券为4,223千元，上市股本证券为247,325千元，理财产品为0千元，总计251,548千元；截至2018年6月30日止六个月，理财产品为31,806千元[178] - 2019年按公平值计入损益的金融资产中，富元国际集团有限公司1,320,000,000股股份公平值变动为11,866,000元[178] - 截至2019年6月30日，贸易应收款项、其他应收款项及预付款项即期部分为361,847千元，非即期部分为156,533千元，而2018年12月31日对应数据分别为156,507千元和128,228千元[184] - 2019年6月30日贸易应收款项为43,087千元，2018年12月31日为38,111千元；其中0 - 30天为29,843千元（2018年12月31日为24,960千元），31 - 90天为9,687千元（2018年12月31日为8,832千元），91 - 365天为3,557千元（2018年12月31日为4,319千元）[184][186] - 2019年6月30日现金及现金等价物为221,969千元，初步为期超过三个月的银行存款为24,000千元；2018年12月31日现金及现金等价物为310,634千元，初步为期超过三个月的银行存款为40,000千元[190] - 2019年6月30日普通股股本为213,908千元，股份溢价为798,658千元，就股份奖励计划持有的股份为 - 1,287千元；2018年6月30日对应数据分别为213,908千元、842,181千元和 - 4,077千元[191] - 截至2019年6月30日止六个月，雇员股份奖励计划自股份奖励计划归属并转让予承获人的股份使股份溢价减少62千元，就股份奖励计划持有的股份增加1,128千元；股息使股份溢价减少23,418千元[191] - 截至2019年6月30日，就股份奖励计划持有的股份数目为2,339千股，金额为1,287千元；2019年1月1日对应数据分别为4,389千股和2,415千元[196] - 截至2019年6月30日，向雇员授出奖励股份总计2,070千股；2019年1月1日为4,310千股，期内没收190千股，期内归属2,050千股[197] - 截至2019年6月30日止六个月，以股份为基础补偿金额中雇员（不包括董事）确认为开支149千元，董事为0千元，雇员福利开支总额为149千元；2018年对应数据分别为1,130千元、65千元和1,195千元[198] - 2019年6月30日按金为73,221千元，2018年12月31日为83,273千元[199] - 2019年6月30日应计工资及薪金为38,047千元，2018年12月31日为34,072千元[199] - 2019年6月30日其他应付税项为20,382千元，2018年12月31日为3,814千元[199] - 2019年6月30日贸易应付款项为29,208千元，2018年12月31日为70,197千元[199] - 2019年6月30日预收款为67,360千元，2018年12月31日无此项[199] - 2019年6月30日应付股息为23,418千元，2018年12月31日无此项[199] - 2019年6月30日法律申索应计费用为4,133千元，2018年12月31日为3,451千元[199] - 2019年6月30日应付关连方款项为191千元，2018年12月31日为181千元[199] - 2019年6月30日无应付租金，2018年12月31日为149,758千元[199] - 2019年6月30日其他应付款项及应计费用为62,257千元，2018年12月31日为66,174千元[199] 百货店业务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日，集团拥有及经营17家百货店，总建筑面积为330,627平方米[4][14] - 2019年上半年百货店业务收入为175,850千元，房地产业务及其他收入为287,068千元[10] - 2019年上半年百货店业务经营溢利为2,946千元，房地产业务及其他经营溢利为120,972千元[10] - 截至2019年6月30日止六个月，百货店业务收入从2018年同期的60210万元降至17590

百货业务情况 - 2018年12月31日，集团拥有及经营18家百货店，总建筑面积为339,443.8平方米，其中13家位于深圳、3家位于汕尾、1家位于梅州、1家位于长沙[5] - 截至2018年12月31日，集团经营18间百货公司（包括超市），总建筑面积为339,443.8平方米[24] 超市业务合作与改造 - 2018年6月，岁宝与盒马签署战略伙伴计划，未来两年内12家岁宝超市将分阶段改装成盒马鲜生超市[5] - 2018年下半年，集团与盒马同意改造11家岁宝超市，截至报告发出日已完成8家[26] - 集团将以聚福店作为新零售解决方案试点，与盒马在多方面合作[36] 房地产业务拓展 - 2018年起，集团发展房地产业务，中标江苏盱眙县十幅总面积约367,165平方米的土地，拟发展为住宅物业项目[7] - 集团成功中标江苏盱眙十幅总面积约367,165平方米土地，拟发展为住宅物业项目[32] - 公司于2008年11月5日在开曼群岛注册成立，主要从事投资控股业务，自2018年起开展房地产业务[95] 饮食业务拓展 - 集团于2018年将业务扩展至饮食业，在深圳福田开设“惠比寿横丁”日本料理街[31] 股权收购 - 集团以总代价2.97亿港元收购富元国际集团有限公司19.0%股份[33] 门店升级改造 - 截至报告发出日，已完成4家门店整体升级，5家在改造中，预计2019年底前全面完成，2019年升级改造开支预计不少于人民币6000万元[27] 物业权益收购 - 集团早在2017年以总成本约人民币6.37亿元收购物业权益，包括深圳及长沙的物业[32] 财务数据关键指标变化 - 收入 - 2018年收入为970,892千元，2017年为1,325,566千元[10] - 2018年度集团收入为人民币9.709亿元，较上一年度的人民币13.256亿元下跌26.8%[24] - 2018年销售收益总额为13.562亿人民币，较2017年的20.796亿人民币减少34.8%[44] - 2018年直接销售产生的收入为7.087亿人民币，占销售收益总额的52.3%；2017年为10.296亿人民币，占49.5%[44] - 2018年专营销售的销售收益总额为6.475亿人民币，占销售收益总额的47.7%；2017年为10.5亿人民币，占50.5%[44] - 2018年收入为9.709亿人民币，较2017年的13.256亿人民币减少26.8%[47] 财务数据关键指标变化 - 溢利 - 2018年经营溢利为131,805千元，2017年为60,130千元[10] - 2018年除所得税前溢利为112,833千元，2017年为63,567千元[10] - 2018年公司拥有人应占溢利为109,851千元，2017年为45,610千元[10] - 2018年度公司拥有人应占溢利为人民币1.099亿元，较去年的人民币4560万元增加141.0%[24] - 2018年经营溢利为1.318亿人民币，较2017年的6010万人民币增加119.3%[61] - 2018年公司拥有人应占溢利为1.099亿元，较2017年的4560万元增加141.0%[65] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2018年总资产为2,250,812千元，2017年为2,274,547千元[11] - 2018年总负债为684,891千元，2017年为883,070千元[11] - 2018年总权益为1,565,921千元，2017年为1,391,477千元[11] - 2018年末集团现金及现金等价物和银行存款为3.506亿元，较2017年末的6.191亿元减少43.4%[70] - 2018年末集团借款约900万元，2017年为零，报告日已偿还[72] - 2018年末集团流动资产净值为1.212亿元，较2017年末的210万元增加5671.4%；资产净值增加12.5%至15.659亿元[73] - 2018年末集团借款约为人民币900万元（2017年为零），公告日期已还清[143] 财务数据关键指标变化 - 其他收益与成本 - 2018年专营销售佣金为8310万人民币，较2017年的1.287亿人民币减少35.4%[48] - 2018年租金收入为1.791亿人民币，较2017年的1.672亿人民币增加7.1%[51] - 2018年其他净收益为2.101亿人民币，较2017年的4460万人民币增加371.1%[53] - 2018年存货采购及变动金额为6.138亿人民币，较2017年的8.802亿人民币减少30.3%[54] - 2018年融资成本为1940万人民币，2017年无融资成本[63] - 所得税开支从2017年的1810万元减少82.9%至2018年的310万元[64] - 2018年集团汇兑收益净额为1510万元，2017年汇兑亏损净额为2150万元[74] 股息分配 - 2018年董事会建议派付末期股息每股0.0109港元，总额2720万港元（约2320万元人民币），2017年无[66] - 2018年已宣派及派付中期及特别现金股息每股分别约0.0021港元及0.0062港元，金额分别约为524万港元及1541.9万港元[97] - 2019年3月25日，董事会建议派付2018年度末期股息每股0.0109港元，金额为2719.6万港元[97] 人员信息 - 董事任职与履历 - 楊祥波56歲，2008年11月5日獲委任為執行董事兼主席，2018年9月26日調任聯席主席[82] - 郝建民54歲，2018年9月26日獲委任為執行董事兼聯席主席，於建築及物業開發業務擁有逾30年經驗[82] - 楊題維32歲，2013年9月7日獲委任為執行董事兼行政總裁，2009年6月加入公司[85] - 趙晉琳50歲，2010年6月18日獲委任為獨立非執行董事，1995 - 2006年於深圳地方稅務局任職[86] - 陳峰亮45歲，2010年6月18日獲委任為獨立非執行董事，1995 - 1998年在中國農業銀行伊克昭盟中心支行計劃科任職[87] - 江宏開53歲，2010年6月18日獲委任為獨立非執行董事，1986 - 1994年為中學教師[89] - 楊祥波於1995年末成立歲寶百貨（深圳）有限公司，1996年1月在深圳開設首家百貨店[82] - 郝建民自2005年9月至2016年11月擔任中國海外發展執行董事[82] - 趙晉琳自2014年1月至2017年1月任深圳英飛拓獨立非執行董事，2014年3月至2018年3月任深圳市易尚展示獨立非執行董事[86] - 陳峰亮自2014年8月至2016年4月任華林證券業務發展部副總經理[87] - 2018年9月26日，杨祥波辞任执行董事，郝建民获委任为执行董事[105] - 郝建民、杨题维及霍羲禹将根据章程细则第84条轮值告退，且符合资格接受重选连任[107] 人员信息 - 其他人员任职 - 陈楚雯2010年7月加入集团，负责整体财务等事宜[92] - 黄碧辉1996年1月加入岁宝百货（深圳），2014年担任集团行政副总裁[92] - 林文钿2013年9月9日起任集团行政总裁策略师，在零售及服务行业有逾20年经验[91] 人员薪酬 - 执行董事杨祥波年度董事袍金为144万港元，任期自2016年6月18日起三年[108] - 执行董事郝建民月薪200万港元（税后），2018年9月26日获25万股股份作为以股份为基础付款，任期自2018年9月26日起三年[108] - 执行董事杨题维年度薪酬含固定年薪216万元人民币（税后）、额外一个月薪金18万元人民币（税后）及年度董事袍金30万港元（未税），管理花红按底薪40.0%及三年任期中各年纯利的0.5%、0.6%及0.7%中的较高者计算，任期自2016年9月7日起三年[109] - 独立非执行董事年度袍金为30万港元，霍羲禹任期自2019年1月起三年，其他三名自2017年6月18日起三年[110] - 2018年酬金在1500001 - 2000000港元的高级管理人员有2人，7000001 - 7500000港元的有1人，2017年酬金在7500001 - 8000000港元的有1人[164] 股份持有情况 - 2018年12月31日，杨祥波在公司股份好仓中，受控制法团权益持股13.088815亿股，占比52.46%，配偶权益持股832.4万股，占比0.33%[113] - 2018年12月31日，郝建民在公司股份好仓中实益拥有3.7425亿股，占比15.00%[113] - 2018年12月31日，杨题维在公司股份好仓中实益拥有249万股，占比0.09%[113] - 2018年12月31日，杨祥波在相联法团岁宝BVI股份好仓中受控制法团权益持股5万股，占比100%，在Xiang Rong Investment股份好仓中实益拥有100股，占比100%[115] - 2018年12月31日，主要股东中岁宝BVI实益拥有13.172055亿股，占比52.79%，Xiang Rong Investment受控制法团权益持股13.172055亿股，占比52.79%[118] 购股计划 - 公司2010年10月30日通过决议案采纳购股计划，接纳建议需支付代价1.0港元[120] - 购股计划可发行股份最高数目不超2010年11月17日已发行股本10%，即2.5亿股[122] - 购股计划有效期至2020年10月29日[124] - 自计划采纳至报告日期，购股计划未授出购股期权[125] 雇员股份奖励计划 - 雇员股份奖励计划自2014年1月22日起运作十年，可转让股份不超采纳日期已发行股份总数2.0%，一名参与者未归属奖励股份最高不超0.1%，合资格雇员不超200人[126][128] - 2015年7月13日授予28名雇员1867.2万股股份获取权，2015年12月17日授予60名雇员1383万股，2017年1月20日授予50名雇员752.4万股[128] - 股份奖励计划4.0026亿股股份及收入按33.3%、33.3%、33.4%于授出日期第一周年起三年归属[128] - 报告日期，30名雇员464.46万股未归属，两名晋升雇员获63.18万股[129] 物业租赁 - 2019年1月10日，岁宝连锁租瑞卓投资物业，面积39.02平方米，租期至2022年1月9日，月租1678元，年租20136元[138] - 截至2018年12月31日，与瑞卓投资租约已付年租20136元，交易适用百分比率低于5%且年度代价低于300万港元，获豁免规定[140] 公司治理 - 董事会与委员会 - 2018年12月31日，董事会由3名执行董事和4名独立非执行董事组成，独立非执行董事任期3年[154] - 审核委员会由4名独立非执行董事组成，回顾年内举行2次定期会议[160] - 薪酬委员会由4名成员组成，年内举行1次会议[161] - 提名委员会有4名成员，包括3名独立非执行董事和1名执行董事，年内举行1次会议[165][166] 公司治理 - 合规与培训 - 公司认为截至2018年12月31日遵守企业管治守则原则及适用守则条文[153] - 公司已收到4名独立非执行董事独立性年度确认书，认为其均为独立人士[155] - 2013年9月1日起，董事会正式批准多元化政策生效[157] - 董事确认负责编制公司截至2018年12月31日的财务报表[159] - 截至2018年12月31日，各董事在不同会议的出席情况：如杨祥波股东会议1/1、董事会会议11/11等[169] - 截至2018年12月31日，所有董事均参加20小时培训[170] - 内部稽核部年内两次向审核委员会报告，董事会及审核委员会检讨及改良集团重大监控层面[173] - 截至2018年12月31日，全体董事遵守证券交易操作守则的标准守则[174] - 截至2018年12