香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致 之任何損失承擔任何責任。 TEXWINCA HOLDINGS LIMITED 德永佳集團有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：321） 網址：http://www.texwinca.com/ http://www.irasia.com/listco/hk/texwinca/ 二零二五年八月二十一日舉行之股東周年大會投票表決結果 及 獨立非執行董事之退任及董事委員會成員之變更 德永佳集團有限公司 (「本公司」) 於二零二五年八月二十一日舉行之股東周年大會 (「股東周年大會」) 上，股東周年大會通告及股東周年大會補充通告所載列的所有提呈 決議案已於會上以投票方式表決獲正式通過。投票表決結果載列如下﹕ | | | 普通決議案 | 票數 | (%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 贊成 | 反對 | | 1. | | 省覽截至二零二五年三月三十一日止年度之經 | 93 ...

人事变动 - 陈志汉2025年8月25日辞任公司秘书及授权代表，8月31日辞任集团财务总监[3] - 徐浩然2025年8月25日获委任为公司秘书及授权代表[4] - 徐浩然2025年7月加入集团为首席财务官，有逾二十五年相关经验[4]

公司治理变动 - 胡智恒将于2025年8月21日十时三十分举行的股东周年大会上退任董事职务 [1] - 退任董事符合公司细则第86(2)条规定 即获委任董事需在首次股东周年大会退任 [1] - 退任董事具备膺选连任资格 可在股东周年大会上参与重新选举 [1]

公司治理变动 - 胡智恒先生将于2025年8月21日十时三十分举行的股东周年大会退任 [1] - 胡智恒先生符合资格于股东周年大会上膺选连任 [1] - 董事任期将持续至获委任后首次股东周年大会为止 [1]

人员变动 - 胡智恒2025年8月1日起任公司执行董事[3] - 胡智恒将于2025年8月21日股东周年大会退任并可膺选连任[2] 合约与酬金 - 胡智恒与公司订三年服务合约[5] - 胡智恒年度酬金300万港元[5] 人员构成 - 截至公告日，执行董事有潘彬泽等5人[7] - 截至公告日，独立非执行董事有郑树荣等4人[7]

股东周年大会 - 公司将于2025年8月21日上午10时30分在香港新界葵涌兴芳路223号新都广场第二座42楼4207B室举行股东周年大会[3] 董事重选 - 公司将考虑并酌情通过重选胡智恒先生为董事的普通决议案[3] 补充通告 - 股东周年大会补充通告附有重选董事决议案的补充代表委任表格[4] - 补充通告中文译本仅供参考，中、英文本不一致以英文本为准[4] 其他事项 - 公司股东需阅读原通告了解其他决议案等相关事项详情[4] - 胡智恒先生履历详情可参阅公司2025年8月13日的公告[4]

公司信息 - 公司为德永佳集团有限公司，股份代号321，于百慕达注册成立[9] 股东通讯 - 2025年8月13日通知非登记股东刊发股东周年大会补充通告[1] - 通讯中、英文版本分别上载于公司及港交所网站[1][6] - 非登记股东可索取印刷本，免费提供[2][6] - 想电子收取通讯应联系中介提供邮箱[3][7][9] - 未提供有效邮箱则发登载通知印刷本[3][7] - 有查询可工作日致电股份过户登记分处热线[4][7] 其他规定 - 填回表格索取印刷本即确认收取后续通讯[9] - 指示适用于后续通讯，至股东更改或财年最后一天[9] - 继续收印刷本需书面请求[9] - 申请表格额外指示不予处理[9] - 合并文件寄给要求任一版本印刷本的非登记股东[9] - 股东可书面要求查核及修改个人资料[9]

该文档未包含上市公司财报电话会议内容，无符合要求的关键要点可提取，请提供包含财报电话会议内容的文档。

公司基本信息 - 德永佳集团有限公司，股份代号321，每股面值0.05港元[1] 股东周年大会 - 2025年8月21日上午10时30分在香港举行[1] - 需重选胡智恒先生为董事[1] 代表委任表格 - 第8项决议案用补充表格，1至7项用随通函寄发表格[2] - 补充表格及授权文件最迟48小时前送达登记分处[2] - 交回表格后仍可亲身出席大会并投票，表格视作撤销[2]

风险管理检讨 - 因非公开财务资料被无意发放展开风险管理及内控系统检讨[3] 改进措施 - 含敏感资料邮件发送前加密或密码保护[7] - 设立强制性双重审查机制并详细登记记录[7] - 更新内部政策并传达给员工[7] 后续监督 - 内审及监控部门定期合规检查，审核委员会收有效性报告[7]