公司治理变动 - 郑树荣退任独立非执行董事、提名委员会主席、审核委员会及薪酬委员会成员职务 [1] - 陈育懋获委任为提名委员会主席 [1] - 人事变动自股东周年大会结束时起生效 [1]

人事变动 - 陈志汉因退休辞任公司秘书及上市规则第3.05条规定的授权代表 自2025年8月25日起生效 [1] - 陈志汉同时辞任集团财务总监职务 自2025年8月31日起生效 [1] - 徐浩然获委任为公司秘书及授权代表 自2025年8月25日起接任 [1]

人事变动 - 陈志汉因退休辞任公司秘书及授权代表 生效日期2025年8月25日 [1] - 陈志汉同时辞任集团财务总监 生效日期2025年8月31日 [1] - 徐浩然获委任为公司秘书及授权代表 生效日期2025年8月25日 [1]

人事变动 - 陈志汉因退休辞任公司秘书及上市规则第3.05条授权代表 2025年8月25日生效 [1] - 陈志汉辞任集团财务总监 2025年8月31日生效 [1] - 徐浩然获委任为公司秘书及授权代表 2025年8月25日生效 [1]

公司信息 - 公司为德永佳集团有限公司，股份代号321[1] 人员信息 - 执行董事包括潘彬泽、潘浩德、何丽康、吴武平、胡智恒[2] - 独立非执行董事为罗仲年、林洁贻、陈育懋[2] 委员会信息 - 审核委员会主席为罗仲年，成员有林洁贻、陈育懋[2] - 提名委员会主席为陈育懋，成员有罗仲年、林洁贻、何丽康[2] - 薪酬委员会主席为林洁贻，成员有罗仲年、陈育懋、何丽康[2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致 之任何損失承擔任何責任。 TEXWINCA HOLDINGS LIMITED 德永佳集團有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：321） 網址：http://www.texwinca.com/ http://www.irasia.com/listco/hk/texwinca/ 二零二五年八月二十一日舉行之股東周年大會投票表決結果 及 獨立非執行董事之退任及董事委員會成員之變更 德永佳集團有限公司 (「本公司」) 於二零二五年八月二十一日舉行之股東周年大會 (「股東周年大會」) 上，股東周年大會通告及股東周年大會補充通告所載列的所有提呈 決議案已於會上以投票方式表決獲正式通過。投票表決結果載列如下﹕ | | | 普通決議案 | 票數 | (%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 贊成 | 反對 | | 1. | | 省覽截至二零二五年三月三十一日止年度之經 | 93 ...

人事变动 - 陈志汉2025年8月25日辞任公司秘书及授权代表，8月31日辞任集团财务总监[3] - 徐浩然2025年8月25日获委任为公司秘书及授权代表[4] - 徐浩然2025年7月加入集团为首席财务官，有逾二十五年相关经验[4]

公司治理变动 - 胡智恒将于2025年8月21日十时三十分举行的股东周年大会上退任董事职务 [1] - 退任董事符合公司细则第86(2)条规定 即获委任董事需在首次股东周年大会退任 [1] - 退任董事具备膺选连任资格 可在股东周年大会上参与重新选举 [1]

公司治理变动 - 胡智恒先生将于2025年8月21日十时三十分举行的股东周年大会退任 [1] - 胡智恒先生符合资格于股东周年大会上膺选连任 [1] - 董事任期将持续至获委任后首次股东周年大会为止 [1]

人员变动 - 胡智恒2025年8月1日起任公司执行董事[3] - 胡智恒将于2025年8月21日股东周年大会退任并可膺选连任[2] 合约与酬金 - 胡智恒与公司订三年服务合约[5] - 胡智恒年度酬金300万港元[5] 人员构成 - 截至公告日，执行董事有潘彬泽等5人[7] - 截至公告日，独立非执行董事有郑树荣等4人[7]