德永佳集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會將於二零 二四年十一月十四日(星期四)於香港新界葵涌興芳路 223 號新都會廣場第二座十六樓 舉行會議，藉以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二四年九月三十日止六 個月之未經審核中期業績及考慮派發中期股息(如有)。 承董事會命 公司秘書 陳志漢 香港，二零二四年十一月四日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 TEXWINCA HOLDINGS LIMITED 德永佳集團有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：321） 網址：http://www.texwinca.com/ http://www.irasia.com/listco/hk/texwinca/ 董事會會議通知 於本公告日期，本公司之執行董事為潘彬澤先生、何麗康先生、潘浩德先生及吳武平先生； 而本公司之獨立非執行董事為鄭樹榮先生、羅仲年先生及林潔貽女士。 * 僅供識別用途 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致 之任何損失承擔任何責任。 TEXWINCA HOLDINGS LIMITED 德永佳集團有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：321） 網址：http://www.texwinca.com/ http://www.irasia.com/listco/hk/texwinca/ 正面盈利預告 本公告乃德永佳集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）根據 香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09（2）條及證券及期貨 條例（香港法例第571章）第XIVA部內幕消息條文（定義見上市規則）刊發。 本公司董事會（「董事會」）謹此知會本公司股東及有意投資者，根據本集團未經審核綜 合管理賬目的初步審閱，預期截至二零二四年九月三十日止六個月（「本期間」）歸屬本 公司普通權益所有者綜合溢利與二零二三年同期相比可能增長約 120%。增長主要由於 （包括但不限於）於本期間(1)因被徵收土地及建築物而 ...

财务数据 - 2024年营业额为53.67亿港元2023年为60.59亿港元2022年为80.43亿港元2021年为73.52亿港元2020年为76.30亿港元[45] - 2024年本公司普通权益所有者应占本年度溢利为1.32亿港元[46] - 2024年总权益为47.93亿港元总负债与总权益比率为0.5倍[46] - 2024年总附息债务与总权益比率为0.2倍流动比率为3.0倍[46][47] - 2024年应收账款及票据比营业额为63日存货比营业额为105日[47][48] - 2024年每股资产净额为347港仙基本每股盈利为3港仙每股股息为7.0港仙[48] - 2024年总总资产回报率为1.9%营业额回报率为2.5%利息保障比率为1倍[48] - 2024年息、税、折旧及摊销前利润为25.89亿港元占营业额11.0%[48] - 2024年股息回报率为4%已发行股份数目为13.82亿股[48] - 2024年香港员工646人中国大陆8174人越南及印尼1029人总数9849人[48] - 报告年度集团收入减少11.4%至53.67亿港元2023年为60.59亿港元[57] - 毛利减少10.4%至14.09亿港元2023年为15.72亿港元[57] - 归属公司普通权益所有者应占溢利为1.32亿港元较2023年7500万港元增加76.0%[57] - 集团毛利率为26.3%较去年增加0.4个百分点[90] - 公司普通权益所有者应占本年度溢利为1.32亿港元上升76.0%[90] - 纺织业务收入减少8.8%至39.21亿港元占集团总收入73.1%[92] - 纺织业务毛利率减少1.8个百分点至16.3%[94] - 零售及分销业务收入减少18.1%至14.43亿港元[100] - 零售及分销业务毛利率为53.3%较去年增加8.4个百分点[100] - 新收购越南针织布厂生产使用率达设计产能70%预计2024/2025财政年度末达满产[91] - 董事会建议末期股息为每股2.0港仙全年每股普通股股息总额为7.0港仙派息率为73.1%[91] - 其他收入及收益减少100万港元至2.01亿港元[119] - 财务成本增加1700万港元至5100万港元[121] - 其他收入及收益减少100万港元至2.01亿港元[124] - 财务费用增加1700万港元至5100万港元[126] - 年末流动比率3.0倍附息银行贷款8.2亿港元资本负债比率 - 0.2倍，附息银行贷款增加因收购越南附属公司[127] - 利息保障比率、应收账款及票据比营业额周转天数、存货比营业额周转天数分别为5倍、63天、105天[128] - 本年末现金及现金等价物15.55亿港元，所有者权益47.88亿港元，未动用银行信贷额63.99亿港元[128] - 集团本年度资本性支出1.97亿港元，纺织及成衣业务1.66亿港元，零售及分销业务3100万港元[129] - 年末集团约有员工9849人[140] - 2024年3月31日止年度收入为5366540港幣千元[190] - 2024年3月31日止年度除税前溢利为161794港幣千元[191] - 2024年3月31日止年度本年度溢利为138946港幣千元[191] - 2024年3月31日总資產为7108158港幣千元[192] - 2024年3月31日总负债为2315593港幣千元[192] - 2024年3月31日非控股权益为4372港幣千元[192] - 年内公司股本无变动[197] 业务运营 - 2023年11月完成收购越南针织布厂新基地预计2024年底达设计产能且有产能扩大计划[64][69] - 中国内地关闭54.8%表现欠佳店铺以改善营运效率[59] - 公司将继续评估通过代销及特许经营模式扩张东南亚及其他海外市场的可行性[81] - 中国内地市场净关闭381家自营店占该市场自营店的54.8%产生一次性重组费用4730万港元[101][104] - 中国内地市场净销售额减少26.2%至8.16亿港元毛利率增加6.7个百分点至45.2%[101][104] - 香港市场销售额轻微下跌至5.94亿港元毛利率增加10.1个百分点至63.8%[102][105] - 零售及分销业务销售额净额减少18.1%至14.43亿港元毛利率为53.3%上升8.4个百分点[103] - 零售及分销业务2024年销售净额为14.43亿港元2023年为17.61亿港元[107] - 中国内地市场2024年销售净额8.16亿港元2023年11.05亿港元[112] - 香港市场2024年销售净额5.94亿港元2023年6.29亿港元[113] - 印尼市场2024年销售净额3300万港元较2023年增长22%[115] - 零售和分销业务旨在进一步缩小亏损[167] - 通过加强电商销售提高运营效率[167] - 计划通过寄售和特许经营模式在东南亚等地区扩张[167] - 2024/2025财年上半年将整合并提升越南工厂产能[166] - 中期计划将越南产能翻倍[166] - 越南收购雨林后客户查询及新订单增加[170] - 公司计划中期内将越南产能提高一倍[170] 公司治理 - 2024年1月何丽康先生出任新行政总裁[71] - 2024年4月吴武平先生获委任为执行董事[72] - 2024年1月林洁贻女士被委任为独立非执行董事[73] - 公司细则或百慕大法律无优先认购权规定[198] - 年内公司及其子公司未购买赎回或出售公司上市证券[199] - 公司及集团储备变动详情载于财务报表附注39及权益变动合并报表[200] - 物业厂房及设备投资物业及在建工程变动详情载于财务报表附注12、13及15[196] 法律合规 - 集团确保并持续确保完全遵守对其运营有重大影响的法律法规[145] - 2024年3月31日止年度遵守纺织生产营运相关环保法律法规[160] 股息分配 - 董事会建议末期股息每股普通股2.0港仙中期股息每股5.0港仙年度股息总额7.0港仙派息率73.1%[57] - 2024年1月4日已派发中期股息每股普通股港币5.0仙[184] - 董事会建议2024年9月4日派末期股息每股普通股港币2.0仙[184] 收购相关 - 2023年8月4日签订收购协议，11月30日完成收购，收购价7876.5864万美元[142][143] - 2023年11月30日完成收购事项 收购代价为78765864美元[149] - 收购越南Ecotextile后扩大亚洲双地制造网络 客户咨询和新订单增加[166] 市场展望 - 尽管面临不确定性但对中国消费市场持续增长持乐观态度[74] - 2024/2025财政年度出口市场等因素给全球经济带来不确定性但集团前景乐观[165] - 公司相信已度过艰难时期 准备好迎接新机会[168] 保险赔偿 - 保险公司支付火灾事故库存损失赔偿，去年约1.07亿港元，年内确认余下约3000万港元赔偿[125]

财务表现 - 本公司截至二零二四年三月三十一日止年度收入为5,366,540港币千元，较上年度同期下降11.5%[1] - 本年度溢利为138,946港币千元，较上年同期增长120.2%[1] - 本公司普通权益所有者每股盈利为9.6港币仙，较上年同期增长77.8%[2] - 本年度全面虧損總額为23,497港币千元，较上年同期减少83.7%[4] - 流动资产中，现金及现金等价物为1,555,102港币千元，较上年下降19.5%[5] - 流动负债中，应付账款为573,470港币千元，较上年增长31.6%[5] - 非流动负债中，附息银行贷款为504,837港币千元，为本年度新增负债项目[6] - 公司首次采用新订及经修订香港财务报告准则，对财务报表中任何项目的计量、确认或呈列并无影响[8] - 香港会计准则第8号修订本对公司财务报表无任何影响，公司使用的方法与政策与修订本一致[9] - 本集团在中国内地營運的公司需按25%的稅率繳納企业所得税[24] - 本集团在香港及中国内地的本年度稅項合计为22,848千元[25] - 公司流动比率为3.0倍，附息银行贷款总额为820百万港元，资本负债比率为-0.2倍[55] 业务表现 - 本集团根据产品和服务将业务分为三个类别：針織布、棉紗及成衣、便服及飾物、其他[15] - 二零二四年度售予外界客户收入为4,055,763港币千元，较二零二三年度下降[18] - 二零二四年度分類業績为77,551港币千元，较二零二三年度增长[18] - 二零二四年度分類資產为5,984,268港币千元，较二零二三年度增加[19] - 二零二四年度分類負債为1,403,540港币千元，较二零二三年度增加[19] - 本集团截至二零二四年三月三十一日及二零二三年三月三十一日止年度的地域收入数据显示，美国和中国内地是主要收入来源，分别为1,564,037千元和2,411,446千元[20] - 班尼路品牌销售额为1,395百万元，其他品牌销售额为48百万元，合计销售额为1,443百万元[50] - 中国内地销售净额在2024年下降至816百万港元，同比下降26%[51] - 香港销售净额在2024年为594百万港元，同比下降6%[51] 经营策略 - 公司成功收购越南工厂，扩大生产网络，提高生产效率[72][73] - 公司计划通过推出功能性服装和扩张零售业务来提高经营效率和收入来源[74] - 公司准备迎接新经济周期中的新机遇[75] 风险与挑战 - 海外服装零售商采取审慎采购方式导致本集团纺织产品需求下降[40] - 未来展望中提到出口市场不确定性，但对时尚品牌和功能性服装需求持乐观态度[71]

公司业绩 - 公司董事会高兴地宣布，截至2023年9月30日止六个月的未经审计的简明综合中期业绩显示，公司及其附属公司的收入为26.44亿港元[4] - 本期净利润为4,508.1万港元，较去年同期110,546万港元有所下降[6] - 公司在本期出现其他全面亏损，主要是由于海外经营业务的汇兑差额导致的，净额为112,169万港元[8] - 公司2023年上半年售予外界客户的收入为2,060,571港币千元，较2022年同期下降了22.8%[23] - 公司2023年上半年销售货品的收入为2,640,693港币千元，较2022年同期下降了22.2%[24] - 公司2023年上半年除税前溢利为67,105港币千元，较2022年同期下降了56%[25] - 公司2023年上半年香港和中国内地的本期税收合计为22,024港币千元，较2022年同期下降了47.5%[29] - 截至2023年9月30日的六个月内，公司总营业额下降了22.2%，至2,644百万港元，净利润为44百万港元，较去年同期下降61.1%[66] - 纺织业务的收入下降了23.1%，至1,981百万港元[68] - 中国市场业务销售额下降30.0%，达到3.87亿港币，毛利率提高至47.7%[72] - 香港市场业务销售额略微增加至2.57亿港币，毛利率增加至62.9%[72] 资产负债表 - 非流动资产总额为2,197,759千港币，较上一季度下降了148,155千港币[9] - 流动资产总额为4,724,022千港币，较上一季度增加了123,314千港币[9] - 流动负债总额为1,749,531千港币，较上一季度增加了222,438千港币[9] - 非流动负债总额为361,945千港币，较上一季度下降了42,021千港币[10] - 资产净额为4,810,305千港币，较上一季度下降了205,258千港币[10] 现金流量表 - 经营活动现金流入净额为186,089千元，较去年同期252,404千元有所下降[12] - 投资活动现金流出净额为407,927千元，较去年同期347,115千元有所增加[12] - 融资活动现金流出净额为83,736千元，较去年同期1,118,518千元有显著减少[12] - 现金及现金等价物期末余额为1,244,014千元，较期初减少了305,574千元[12] - 现金及银行存款为431,108千元，无抵押定期存款为812,906千元，期末现金及现金等价物总额为2,002,671千元[12] 金融工具 - 所有金融工具的公允值均按照公允值等级分类，包括一级基于活跃市场报价、二级基于可观察的估值技术、三级基于不可观察的估值技术[44] - 公司财务部负责确定金融工具公允值计量政策和流程，每个报告日分析金融工具价值变动并由董事会审查批准[46] - 公允值是指工具在当前交易中可与愿意方交换的金额，不包括强迫或清盘销售，估值方法包括基于报价的金融资产和已攤銷成本的債務工具[48] - 长期租金按金已使用具有类似條款、信贷风险和剩余到期日的工具的当前可用利率贴现预期未来现金流量以计算公允值[49] - 衍生金融工具（包括遠期外匯合約）采用与现值计算遠期定价相似的估值技术，包括对手的信贷质量、外汇即期和远期汇率及利率曲线[50] - 遠期外匯合約的賬面值与公允值相同[51] - 2023年9月30日，本集团的金融工具中按公允值计量的资产总额为40,788,000港币[53] - 2023年9月30日，本集团的金融工具中按公允值计量的负债中衍生金融负债总额为122,000港币[54] - 2023年9月30日，本集团没有任何金融工具按照第三级公允值计量[54] 公司治理 - 公司董事会审计委员会由三位独立非执行董事组成，负责审查和监督集团的财务报告流程和内部控制[114][115] - 公司董事的证券交易符合模型守则规定[120] - 公司董事何丽康先生于2023年11月9日由独立非执行董事调任为执行董事，不再是审计委员会成员[117] - 公司董事薪酬调整情况：潘彬泽先生年度薪酬为6,190,080港元，丁杰忠先生为5,462,400港元，何丽康先生为5,500,008港元，潘浩德先生为3,000,000港元[124]

金融资产与负债 - 公司长期按已摊销成本的债务工具在2023年9月30日的公允值为15,000港币千元[3] - 公司衍生金融资产按公允值计入损益的金融资产总额为48,863港币千元，其中第二级为48,863港币千元[7] - 公司衍生金融负债在2023年9月30日的公允值为122港币千元[10] - 公司金融资产在2023年9月30日的账面值为40,788港币千元，公允值为63,863港币千元[15] - 公司金融负债在2023年9月30日的账面值为122港币千元，公允值为5,829港币千元[15] - 公司长期按已摊销成本的债务工具在2023年3月31日的公允值为15,000港币千元[15] - 公司按公允值计入损益的金融资产在2023年9月30日的账面值为39,372港币千元，公允值为41,350港币千元[15] - 公司衍生金融工具在2023年9月30日的账面值为1,416港币千元，公允值为7,513港币千元[15] - 公司2023年9月30日的衍生金融资产公允值为1,416千港元，按公允值计入损益的金融资产公允值为39,372千港元[19] 应收账款与应付账款 - 公司2023年9月30日的应收账款总额为658,929千港元，其中90日内应收账款为605,094千港元，90日以上应收账款为53,835千港元[22] - 公司2023年9月30日的应付账款总额为547,874千港元，其中90日内应付账款为526,197千港元，90日以上应付账款为21,677千港元[23] 负债与或有负债 - 公司2023年9月30日的或有负债为7,987千港元，较2023年3月31日的5,966千港元有所增加[25] - 公司非流动负债从2023年3月31日的403,966千港元下降至2023年9月30日的361,945千港元，降幅为10.4%[55] 资本性支出与租金 - 公司2023年3月31日的资本性支出承担为25,251千港元[26] - 公司向关联公司支付租金费用在2023年9月30日为9,304港币千元，2023年3月31日为7,011港币千元[11] - 公司长期租金按金的账面值与公允值相若，使用类似工具的当前利率贴现预期未来现金流量计算[18] 收入与利润 - 公司2023年9月30日的收入为2,644,314千港元，较2022年同期的3,397,908千港元下降22.2%[33] - 公司2023年9月30日的本期溢利为45,081千港元，较2022年同期的110,546千港元下降59.2%[33] - 公司2023年9月30日的本期全面亏损总额为67,088千港元，较2022年同期的187,051千港元有所改善[36] - 公司截至2023年9月30日止六个月的收入为2,642,394千港元，同比下降22.2%[46] - 公司截至2023年9月30日止六个月的归母净利润为43,695千港元，同比下降61.3%[51] - 公司总营业额减少22.2%至港币2,644百万元（去年同期：港币3,398百万元）[90] - 公司普通权益所有者应占本期溢利为港币44百万元，较去年同期减少61.1%[90] - 公司本期溢利为港币45,081千元，较去年同期的110,546千元减少[78] - 截至2023年9月30日止六个月，公司销售净额为19.81亿港元，同比下降23.1%[92] - 公司业务收入减少23.1%至港币1,981百万元，占总营业额的74.9%[115] 现金流与现金等价物 - 公司2023年9月30日的总流动资产为4,724,022千港元，总流动负债为1,749,531千港元，流动资产净额为2,974,491千港元[37] - 公司截至2023年9月30日止六个月的经营所得现金流入净额为186,089千港元，较去年同期的252,404千港元下降26.3%[58] - 公司截至2023年9月30日止六个月的投资活动现金流出净额为407,927千港元，较去年同期的现金流入净额347,115千港元大幅下降[58] - 公司截至2023年9月30日止六个月的现金及现金等价物期末余额为1,244,014千港元，较去年同期的414,642千港元增长200.2%[58] - 公司现金及现金等价物为港币2,003百万元，未动用银行信贷额为港币6,102百万元[121] 股息与分红 - 公司已宣派股息为69,085千港元，与去年同期持平[56] - 公司截至2023年9月30日止六个月的中期股息为69,085千港元，较去年同期的138,170千港元下降50%[70] - 公司截至2023年9月30日止六个月的每股普通股中期股息为5.0港仙，较去年同期的10.0港仙下降50%[70] - 公司建议派发中期股息每股港币5.0仙，较去年同期的10.0仙减少50.0%[90] - 公司宣布派发中期股息每股普通股港币5.0仙，较去年同期减少50%[112] 资产与负债变动 - 公司总权益从2023年3月31日的5,015,563千港元下降至2023年9月30日的4,810,305千港元，降幅为4.1%[55] - 公司总资产减流动负债从2023年3月31日的5,419,529千港元下降至2023年9月30日的5,172,250千港元，降幅为4.6%[54] 汇率与汇兑 - 公司本期汇兑差额亏损为112,887千港元，较去年同期的297,951千港元有所收窄[57] - 公司安排远期外汇合约以降低汇率风险，主要资产、负债、收入、支出及采购涉及港元、美元、人民币及日元[141] 折旧与摊销 - 公司物業、廠房及設備折舊為港幣107,304千元，較去年同期的112,124千元減少[81] - 公司使用權資產折舊為港幣65,845千元，較去年同期的77,349千元減少[81] 市场与销售 - 公司在中国内地净关闭210家自营店，占该市场自营店的29%[93] - 印尼市场销售净额增加42%至1700万港元，零售楼面面积增加至34,517平方呎[99] - 公司计划继续缩减中国内地零售网络，拓展网上销售、代销及特许经营业务[108] - 零售及分销业务销售净额为港币661百万元，毛利率为52.8%[118] - 可比店铺销售增长比率为-13.4%[118] - 中国大陆销售净额减少30%至港币387百万元[119] - 香港销售净额增加1%至港币257百万元[120] 收购与投资 - 公司通过收购Fashion Time Viet Nam Limited扩大市场，代价为78,591,942美元[88] - 公司完成收购Fashion Time Viet Nam Limited，代价为78,591,942美元[105] - 公司计划收购Fashion Time，完成后Fashion Time将成为公司的全资附属公司[142] - 公司即将完成收购越南针织布厂，预计将提升生产灵活性和海外订单能力[128] 税率与税项 - 公司在中国内地的企业所得税税率为25%，与去年同期持平[68] - 公司在中国内地运营的若干公司作为合格的高新技术企业按15%的税率缴纳企业所得税[83] - 公司本期税项合计为港币22,024千元，较去年同期的41,941千元减少[84] 薪酬与董事会 - 潘彬澤先生的年度薪酬為6,190,080港元[164] - 丁傑忠先生的年度薪酬為5,462,400港元[164] - 何麗康先生的年度薪酬為5,500,008港元[164] - 潘浩德先生的年度薪酬為3,000,000港元[164] - 公司執行董事包括潘彬澤先生、丁傑忠先生、何麗康先生及潘浩德先生[165] - 公司獨立非執行董事為鄭樹榮先生及羅仲年先生[165] - 公司董事何丽康先生于2023年11月9日由独立非执行董事调任为执行董事[138] - 公司审核委员会包括三位独立非执行董事，主要负责审阅及监察财务报告程序及内部监控[157] - 公司董事会在2023年中期报告期间符合《企业管治守则》的所有守则条文，除董事会主席未出席股东周年大会外[159] 其他 - 公司未在报告期内购回、赎回或出售任何上市证券[156] - 公司將於香港交易所網站及公司網站發布截至2023年9月30日止六個月的中期報告[164] - 潘彬泽先生通过家族信托持有公司698,830,104股普通股，占公司已发行股本的50.58%[132][149] - UBS Trustees (B.V.I.) Limited作为家族信托的受托人，持有公司698,830,104股普通股，占公司已发行股本的50.58%[133][153] - Pandanus Associates Inc.及其关联公司持有公司138,224,000股普通股，占公司已发行股本的10.00%[133][134] - 公司已发行股本为1,381,696,104股[154]

公司财务表现 - 公司主席报告显示，2023年公司营业额为6059百万港元，较2022年下降24.7%[4] - 公司2023年净利润为75百万港元，较2022年下降60.6%[4] - 公司总资产为6947百万港元，较2022年下降22.7%[4] - 公司2023年每股基本盈利为5.4港仙，较2022年下降60.9%[4] - 本集团截至2023年3月31日的净利润为港币75百万元，较2022年的191百万元下降了60.7%[7] - 本集团的总收入在2023财政年度下降了24.7%，为60.59亿港币[18] - 本集团在2023年度的收入为60.59亿港元，较2022年的80.43亿港元有所下降[67] - 本集团在2023年度的税前利润为7,616.8万港元，较2022年的1.99亿港元有所下降[67] - 本集团在2023年度的净利润为6,310.1万港元，较2022年的18,670.9万港元有所下降[67] - 本年度，公司的利息保障比率为3倍，應收账款及票据比营业额周转天数为48天，存货比营业额周转天数为92天[31] - 公司本年度的资本性支出为2.64亿港币，其中纺织及成衣业务的资本性支出为2.46亿港币，主要用于染色、针织和成衣工厂的设备添置[32] 业务表现 - 纺织业务的营业额下降了22.5%，为42.97亿港币，占总收入的70.9%[20] - 纺织业务的毛利率下降了3.2个百分点，为18.1%[21] - 纺织业务的销售净额为42.97亿港币，毛利率为18.1%，營業利潤为1.71亿港币[21] - 零售及分销业务销售额为1,761百万港元，占集团总营业额的29.1%[23] - 零售及分销业务的毛利率为44.9%，略低于去年的45.3%[23] - 香港零售业务的营业额和毛利率分别比去年同期增长了14.0%和4.7%[23] - 銷售淨額为1,761百万港元，毛利率为44.9%[24] - 可比店铺销售增长率为-17.7%[24] - 營業利潤为-267百万港元，EBITDA为-126百万港元[24] - 稅項支出增加1百万港元至13百万港元[28] - 零售樓面面積和門市數目在中国大陆市场有所减少[27] - 印尼市场的銷售淨額增长238%[27] 公司治理 - 公司董事费用须经股东大会批准，其他报酬由公司董事会根据董事职责、责任和绩效以及集团业绩确定[90] - 公司已收到鄭樹榮先生、羅仲年先生和何麗康先生的独立确认书，仍然认为他们在本报告日期仍然是独立的[87] - 公司董事没有在年内购买、赎回或出售任何上市证券[72] - 公司董事的服务合同可由任何一方在给予不少于三个月书面通知或代通知补偿的情况下终止[88] - 除了披露在财务报表附注34中的情况外，没有董事或董事关联实体在年内对公司业务具有重大意义的任何交易、安排或合同中直接或间接拥有重大利益[91] - 公司已为董事履行职责安排适当的保险保障[151] - 董事会致力于提高董事会的性别多元化，目标是到2024年至少任命一名女性董事[149] - 新任董事将接受全面、正式和定制的就职培训，以确保对公司业务和运营以及上市规则和相关监管要求有适当的了解[152] - 董事应参加适当的持续专业发展，以保持对董事会的贡献保持知情和相关[154]

收入与利润 - 公司2023财年收入为6,058,755千港元，同比下降24.7%[3] - 毛利为1,571,965千港元，同比下降32.5%[3] - 本年度溢利为63,101千港元，同比下降66.2%[3] - 归属于本公司普通权益所有者的每股盈利为5.4港仙，同比下降60.9%[5] - 公司截至2023年3月31日的综合收入为6,058,755千港元，相比2022年同期的8,043,172千港元有所下降[14] - 针織布、棉紗及成衣分類的收入在2023年为4,296,693千港元，相比2022年的5,543,575千港元有所减少[14] - 便服及飾物之零售及分銷分類的收入在2023年为1,760,944千港元，相比2022年的2,495,864千港元有所下降[14] - 其他分類的收入在2023年为1,118千港元，相比2022年的3,733千港元有所减少[14] - 公司截至2023年3月31日的除稅前溢利为76,168千港元，相比2022年同期的198,518千港元有所下降[14] - 针織布、棉紗及成衣分類的業績在2023年为171,027千港元，相比2022年的563,944千港元有所减少[14] - 便服及飾物之零售及分銷分類的業績在2023年为-267,349千港元，相比2022年的-288,795千港元有所改善[14] - 其他分類的業績在2023年为39,230千港元，相比2022年的22,383千港元有所增加[14] - 公司截至2023年3月31日的本年度溢利为63,101千港元，相比2022年同期的186,709千港元有所下降[14] - 公司2023年外界客户收入为6,058,755千港元，较2022年的8,043,172千港元下降[18] - 公司2023年美国市场收入为1,733,597千港元，较2022年的2,694,177千港元下降[18] - 公司2023年中国大陆市场收入为2,525,380千港元，较2022年的3,829,672千港元下降[18] - 公司2023年香港市场收入为669,921千港元，较2022年的717,612千港元下降[18] - 公司总收入减少24.7%至60.59亿港元（2022年：80.43亿港元）[39] - 公司普通权益所有者应占年度溢利减少60.7%至7.5亿港元（2022年：19.1亿港元）[39] - 公司毛利率下降3.1个百分点至25.9%（2022年：29.0%）[39] - 纺织业务营业额减少22.5%至42.97亿港元（2022年：55.44亿港元）[41] - 纺织业务毛利率下降3.2个百分点至18.1%（2022年：21.3%）[41] - 零售及分销业务销售净额为港币1,761百万元，占集团总营业额的29.1%[43] - 零售及分销业务毛利率为44.9%，较去年的45.3%轻微减少[43] - 中国内地市场销售净额为港币1,105百万元，同比下降43%[48] - 香港市场销售净额为港币629百万元，同比增长14%[48] - 印尼市场销售净额为港币27百万元，同比增长238%[48] 资产与负债 - 现金及现金等价物为1,927,436千港元，同比下降18.5%[5] - 存货为1,519,889千港元，同比下降38.8%[5] - 应收账款为562,372千港元，同比下降37.9%[5] - 应付账款为435,979千港元，同比下降52.0%[5] - 总资产减流动负债为5,419,529千港元，同比下降8.8%[5] - 归属于本公司普通权益所有者的权益为5,025,811千港元，同比下降7.6%[6] - 公司2023年总资产为6,946,622千港元，较2022年的8,977,748千港元下降[1] - 公司2023年总负债为1,931,059千港元，较2022年的3,542,229千港元下降[1] - 公司2023年非流动资产为2,192,574千港元，较2022年的2,373,086千港元下降[18] - 应收账款总额为5.62亿港元（2022年：9.07亿港元），其中90日内应收账款为4.17亿港元（2022年：8.31亿港元）[29] - 应收账款90日以上为1.45亿港元（2022年：75.089亿港元）[29] - 应付款项总额为4.36亿港元（2022年：9.08亿港元），其中90日内应付款项为4.25亿港元（2022年：8.61亿港元）[31] - 应付款项90日以上为1.06亿港元（2022年：4.75亿港元）[31] - 现金及现金等价物为港币1,927百万元，较去年增加23%[53] - 银行贷款总额为港币432百万元，较去年减少67%[52] - 公司主要附息银行贷款为定息或浮息的港元、美元及人民币贷款，并于一年内到期[57] - 公司现金及银行结余为存于有良好基础的金融机构作一年内到期的固定利率定期存款[57] 股息与分红 - 公司2023年中期股息为每股普通股港币10.0仙，较2022年的8.0仙增加[27] - 公司2023年拟派末期股息为每股普通股港币10.0仙，与2022年持平[27] - 公司建议派发末期股息每股普通股10港仙（2022年：10港仙），全年总股息为每股普通股20港仙（2022年：18港仙），较去年上升11.1%[40] 市场与客户 - 公司2023年客户A贡献收入为872,462千港元，占本集团总收入的10%以上[20] - 公司在中国内地净关闭267家自营店，占该市场自营店的26.9%[43] - 香港市场零售业务营业额及毛利率分别上升14.0%及4.7%[43] 资本支出与投资 - 资本性支出为港币264百万元，较去年减少12%[54] - 公司计划在东南亚设立另一个生产基地，以提升业务灵活性和成本效益，正在越南探讨扩展机会[69] 员工与运营 - 公司约有雇员9,654人，较去年减少2,773人[59] 风险管理 - 公司主要资产、负债、收入、支出及采购皆为港元、美元、人民币及日元，已安排远期外汇合约以减低汇率风险[58] 社会责任与企业管治 - 公司继续参与慈善公益事务、教育及环保活动，并鼓励员工、客户及商业伙伴共同参与[60][61][62][63][64][65][66][67] - 公司预计全球经济复苏缓慢，但全球消费信心正在恢复，中国重新开关预计会推动国际经济成长[68] - 公司审核委员会由三位独立非执行董事组成，本年度内进行了六次会议，检讨集团内部监控制度及财务报告事宜[71][72][73] - 公司符合上市规则附录十四所载的《企业管治守则》所有守则条文，惟董事会主席未出席股东周年大会[74][75] - 公司核数师安永会计师事务所同意本初步公告所载的财务数据与集团本年度综合财务报表草稿所列数据一致[77]

财务表现 - 公司2022年中期收入为3,397,908千港元，同比下降18.5%[13] - 2022年中期毛利为975,825千港元，同比下降17.1%[13] - 2022年中期税前利润为152,487千港元，同比下降9.1%[13] - 2022年中期归属于普通股股东的每股盈利为8.2港仙，同比下降18%[13] - 本期溢利为110,546千港元，较去年同期的137,243千港元下降19.4%[16] - 本期全面亏损总额为187,051千港元，去年同期为全面收入165,353千港元[16] - 公司2022年中期综合收入为3,458,688千港元，较2021年同期的4,220,305千港元有所下降[41] - 公司2022年中期税前利润为152,487千港元，较2021年的167,827千港元下降[41] - 公司2022年中期净利润为110,546千港元，较2021年的137,243千港元下降[41] - 公司2022年截至9月30日的六个月内，来自客户合约的收入为3,397,908千港元，较2021年同期的4,172,121千港元下降18.6%[43] - 公司2022年9月30日止六个月的总营业额为3,398百万港元，同比下降18.6%[103] - 公司2022年9月30日止六个月的净利润为113百万港元，同比下降18.1%[103] - 公司2022年9月30日止六个月的毛利率为28.7%，较去年同期增加0.5个百分点[103] - 公司营业利润为2.51亿港元，较去年同期减少21.8%[107] - 公司EBITDA为3.62亿港元，较去年同期减少16.0%[107] - 公司总资产收益率为7.2%，较去年同期下降0.1个百分点[107] - 公司销售收益率为8.2%，较去年同期下降1.4个百分点[107] 成本与费用 - 2022年中期销售及分销费用为480,558千港元，同比下降20.1%[13] - 2022年中期行政费用为398,660千港元，同比下降12.5%[13] - 2022年中期财务费用为16,968千港元，同比增加10.3%[13] - 2022年中期其他收入及收益为75,442千港元，同比增加22.3%[13] - 公司2022年中期财务费用（除租赁负债利息外）为7,887千港元，较2021年的2,315千港元增加[41] - 公司2022年中期所得税费用为41,941千港元，较2021年的30,584千港元增加[41] - 公司2022年截至9月30日的六个月内，添置物业、厂房及设备的成本为80,989千港元，较2021年同期的87,620千港元下降7.6%[52] - 公司2022年截至9月30日的六个月内，处置物业、厂房及设备的账面净值为6,168千港元，较2021年同期的2,401千港元增长157%[52] - 公司资本性支出为1.11亿港元，较去年同期减少30.6%[107] - 公司资本支出为1.21亿港元，主要用于纺织业务的厂房和机器设备[126] 股息与分红 - 公司宣布派发中期股息每股10.0港仙[8] - 公司2022年中期股息为138,170千港元，较2021年同期的110,536千港元增长25%[52] - 每股普通股中期股息为10.0港仙，较2021年同期的8.0港仙增长25%[52] - 已宣派股息为138,170千港元，与去年同期持平[21] - 公司股息为138,170千港元，与去年同期持平[24] - 公司2022年中期股息为每股10.0港仙，较2021年同期的8.0港仙增加25.0%[101][102] 资产与负债 - 非流动资产总额为2,390,680千港元，较去年同期的2,596,785千港元下降7.9%[18] - 流动资产总额为4,798,219千港元，较去年同期的6,380,963千港元下降24.8%[18] - 流动负债总额为1,621,637千港元，较去年同期的3,032,615千港元下降46.5%[18] - 资产净额为5,110,298千港元，较去年同期的5,435,519千港元下降6%[21] - 公司总权益为5,435,519千港元，同比下降297,597千港元[24] - 非控股权益为-3,973千港元，较去年同期的-1,855千港元增加亏损[21] - 非控股权益为-1,855千港元，同比减少354千港元[24] - 保留溢利为3,836,931千港元，同比增加113,018千港元[24] - 公司截至2022年9月30日的应收账款总额为753,200千港元，其中90天内的应收账款为665,776千港元，90天以上的应收账款为87,424千港元[56] - 公司截至2022年9月30日的应付账款总额为525,722千港元，其中90天内的应付账款为492,580千港元，90天以上的应付账款为33,142千港元[60] - 公司截至2022年9月30日的或有负债中，代替租用物业按金的银行担保为5,682千港元[63] - 公司截至2022年9月30日的资本性支出承诺中，物业、厂房及设备的已订约但未提拨备金额为102,103千港元[71] - 公司银行借款减少至2.53亿港元，资产负债率为-0.1[124] - 公司现金及现金等价物为6.15亿港元，未使用的银行融资额度为61.49亿港元[125] - 流动比率从2.1倍提升至3.0倍，银行贷款总额从港币1,308百万元减少至港币253百万元[127] - 现金及现金等价物从港币2,364百万元减少至港币615百万元，主要由于净偿还银行贷款港币1,055百万元[127] 现金流 - 经营所得现金流入净额为252,404千港元，同比下降217,629千港元[27] - 投资活动现金流入净额为347,115千港元，同比增加1,177,531千港元[27] - 融资活动现金流出净额为-1,118,518千港元，同比减少1,405,346千港元[27] - 期末现金及现金等价物为414,642千港元，同比下降1,154,041千港元[27] 业务分类 - 针織布、棉紗及成衣之產銷及整染分类2022年收入为2,577,274千港元，较2021年的3,040,170千港元下降[41] - 便服及飾物之零售及分銷分类2022年收入为819,841千港元，较2021年的1,131,315千港元下降[41] - 其他分类2022年收入为18,175千港元，较2021年的22,228千港元下降[41] - 纺织业务收入为2,577百万港元，同比下降15.2%，占总营业额的75.8%[105][106] - 纺织业务毛利率为21.8%，同比下降0.2个百分点[105][106] - 公司零售及分销业务销售净额减少27.5%至8.2亿港元，占集团总营业额的24.1%[109] - 中国内地市场销售净额减少37.2%至5.53亿港元，毛利率增加3.7个百分点至45.5%[109] - 香港市场销售净额轻微增加1.6%至2.55亿港元，毛利率为49.2%[109] - 公司截至2022年9月30日的六个月总销售额为8.2亿港元，同比下降27.5%[115] - 中国大陆市场销售额为5.53亿港元，同比下降37%[117] - 香港市场销售额为2.55亿港元，同比增长2%[120] - 公司零售楼面面积在中国大陆市场为1,342,605平方英尺，同比下降21%[117] - 公司在中国大陆市场的门店数量为1,780家，同比下降11.7%[117] 税务与政府补助 - 公司与香港税务局就2005/2006至2018/2019课税年度的税务事项达成和解，总净额外应付税款及利息为351,021千港元[67] - 公司2022年截至9月30日的六个月内，政府补助款为16,429千港元，较2021年同期的3,334千港元增长393%[43] 金融工具与风险管理 - 公司金融资产中按公允值计入损益的金融资产为港币832,512,000元，较去年同期的港币53,132,000元大幅增加[86] - 公司长期按已摊销成本的债务工具账面值为港币14,791,000元，公允值为港币14,213,000元[86] - 公司金融资产按公允值计量的总金额为875,614千港元，其中按公允值计入损益的金融资产为832,512千港元，衍生金融资产为43,102千港元[92] - 公司金融负债按公允值计量的总金额为39,411千港元，全部为衍生金融负债[95] - 公司金融工具的公允值计量主要基于市场可观察的输入数据（第二级），未使用重大不可观察的输入数据（第三级）[92][95] - 公司长期租金按金的公允值通过贴现预期未来现金流计算，账面值与公允值相若[89] - 公司附息银行贷款的自身不履约风险被评估为不重大[89] - 公司衍生金融工具的公允值计量采用现值计算和远期定价相似的估值技术[89] - 公司金融工具的公允值计量在2022年9月30日和2022年3月31日之间无任何第一级与第二级之间的转拨，也无第三级的转入或转出[96] - 截至2022年9月30日，公司长期债务工具的公允价值为14,213千港元，较2022年3月31日的30,528千港元减少53.4%[99][99] - 公司主要资产、负债、收入、支出及采购以港元、美元、人民币及日元计价，并安排远期外汇合约以降低汇率风险[130][132] - 公司保持充裕的财务资源以应对全球高通胀、利率飙升及疫情不确定性[136] 股东与股权结构 - 公司已发行股本为1,381,696,104股，截至2022年9月30日[146][150] - 潘彬泽先生通过家族信托持有698,800,104股，占公司已发行股本的50.58%[140][147] - Pandanus Associates Inc.及其关联公司持有125,528,000股，占公司已发行股本的9.09%[147][150] - Brown Brothers Harriman & Co.持有84,469,283股，占公司已发行股本的6.11%[147] - Fidelity Funds持有83,640,000股，占公司已发行股本的6.05%[147] - 公司及其附属公司在报告期内未进行任何上市证券的购买、赎回或出售[150] 公司治理 - 审计委员会由三名独立非执行董事组成，负责审查和监督集团的财务报告流程及内部控制[153] - 审计委员会在报告期内与管理层讨论了中期报告及集团的风险管理和内部控制，并向董事会提出了建议[154] - 公司董事会主席未出席年度股东大会，由一位执行董事代为出席，该执行董事对公司各运营部门有深入了解[155] - 公司已采纳标准守则作为董事进行公司证券交易的守则，所有董事均遵守该守则[155] - 审核委员会由三位独立非执行董事组成，主要职责包括审阅和监察集团的财务报告程序及内部监控[156] - 审核委员会已审阅并与管理层讨论了集团的中期报告及风险管理与内部监控，并向董事会提供了意见[157] - 区燊耀先生于2022年8月31日股东周年大会结束后退任独立非执行董事及辞任薪酬委员会主席、审核委员会及提名委员会成员[161][163] - 何丽康先生自2022年8月31日股东周年大会结束起获委任为独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会及提名委员会成员[162][164] 员工与薪酬 - 公司主要管理人员薪酬总额为港币22,013,000元，较去年同期的港币24,211,000元有所下降[82] - 公司员工人数从12,489人减少至10,903人，主要在大中华及印尼地区[133] 其他收入与支出 - 公司2022年中期利息收入为14,662千港元，较2021年的13,536千港元有所增加[41] - 公司2022年截至9月30日的六个月内，利息收入为14,662千港元，较2021年同期的13,536千港元增长8.3%[43] - 公司2022年截至9月30日的六个月内，销售废料收入为12,749千港元，较2021年同期的10,198千港元增长25%[43] - 公司2022年截至9月30日的六个月内，销售蒸气收入为4,444千港元，较2021年同期的1,699千港元增长162%[43] - 公司向关联公司支付的租金费用为7,011千港元，较2021年同期的12,357千港元有所减少[74] - 公司向立德（香港）有限公司租赁物业作为董事宿舍，每月租金为港币400,000元，本期支付租金港币2,400,000元[77][79] - 公司向永信兴企业有限公司租赁培训中心及停车位，每月租金为港币69,280元，本期支付租金港币416,000元[78][80] 运营与战略 - 公司计划在东南亚国家设立纺织厂以扩大产能和分散风险[105][106] - 公司在中国内地净关闭176间自营店，占该市场整体自营店铺的12.7%[109] - 公司利息覆盖率为10倍，贸易及票据应收账款周转天数为51天[125] - 公司库存周转天数为112天，较去年同期有所改善[125] - 利息保障比率从12倍下降至10倍，应收账款及票据周转天数从59天减少至51天[127]

财务表现 - 2022年公司营业额为80.43亿港元，同比增长9.4%[8] - 2022年公司净利润为1.91亿港元，同比下降30.3%[8] - 2022年公司总资产为89.78亿港元，同比增长2.7%[8] - 2022年公司每股股息为18.0港仙，同比增长20%[8] - 2022年公司EBITDA为6.71亿港元，同比下降25.7%[8] - 2022年公司总负债与总权益比率为0.7倍，同比增加0.1倍[8] - 2022年公司存货周转天数为113天，同比下降6天[8] - 2022年公司总资产回报率为2.1%，同比下降1个百分点[8] - 2022年公司每股净资产为3.94港元，同比增长0.8%[8] - 公司2022财年总收入增长9.4%至80.43亿港元（2021年：73.52亿港元）[14] - 公司2022财年归属于普通股股东的利润为1.91亿港元，同比下降30.3%（2021年：2.74亿港元）[14] - 公司2022财年毛利率为29.0%，较去年下降2.0个百分点（2021年：31.0%）[14] - 公司2022年销售净额为55.44亿港元，同比增长19.4%[19] - 2022年毛利率为21.3%，较2021年的23.8%有所下降[19] - 公司2022年收入为8,043,172千港元，同比增长9.4%[60] - 2022年税前利润为198,518千港元，同比下降52.7%[60] - 2022年归属于普通股股东的利润为191,064千港元，同比下降30.3%[60] - 公司总资产为8,977,748千港元，同比增长2.7%[62] - 公司总负债为3,542,229千港元，同比增长6.0%[62] - 公司可供分派储备为1,176,450千港元[64] - 公司股本溢价账户及资本赎回储备合计705,060千港元，可用于派发红股[64] - 公司2022年慈善捐款为521,000港元，同比下降78.9%[64] 业务表现 - 公司2022财年纺织业务营业额增长19.4%至55.44亿港元，占总收入的68.9%（2021年：46.44亿港元，占比63.2%）[16] - 公司2022财年纺织业务毛利率下降2.5个百分点[16] - 公司2022财年建议派发末期股息每股10.0港仙，全年股息总额为18.0港仙，较去年增长20.0%[15] - 公司2021年12月仓库火灾导致存货损失约1.62亿港元，已全额计入损益[12] - 公司2022财年因国际物流受阻和原材料价格上涨，纺织业务利润率受到侵蚀[12] - 公司2022财年零售业务因疫情和社交限制措施受到严重影响，已缩减中国大陆业务规模[12] - 公司预计未来业务环境仍将波动，但疫苗接种率提升和社交距离放宽将推动经济复苏[12] - 零售及分销业务2022年销售净额为24.96亿港元，占总营业额的31.0%[22] - 零售及分销业务毛利率为45.3%，较2021年的44.1%略有提升[22] - 中国内地市场2022年销售净额为19.36亿港元，同比下降11%[31] - 香港市场2022年销售净额为5.52亿港元，同比增长6%[33] - 中国内地零售楼面面积为1,554,031平方英尺，较2021年减少16.7%[31] - 香港市场零售楼面面积为91,597平方英尺，较2021年减少5.1%[33] - 中国内地门店数量为1,666家，较2021年减少17.8%[31] - 香港市场门店数量为85家，较2021年减少3.4%[33] - 2022年销售净额为8百万港元[34] - 2022年零售楼面面积为11,679平方英尺[34] - 2022年营业员数目为62人[34] - 2022年门店数目为4间[34] - 公司零售及分销业务的销售额增长主要得益于线上电子商务销售，盈利能力令人满意[51] - 公司在印尼设立了新的销售网点，以扩大在东南亚的市场份额[51] - 公司计划继续在东南亚寻求机会，以实现业务多元化[51] - 公司主要业务包括针織布、棉紗及成衣的产銷及整染、便服及饰物的零售及分销，以及提供特许经营服务[54] - 公司将继续保持强劲的现金流，以应对未来的挑战并提升市场占有率[51] 资本与负债 - 2022年税项减少134百万港元至12百万港元[36] - 2022年应占联营公司溢利为28.8百万港元[36] - 2022年银行借款总额为1,308百万港元[36] - 2022年资本性支出为300百万港元[36] - 2022年纺织及成衣业务资本性支出为251百万港元[36] - 2022年零售及分销业务资本性支出为49百万港元[36] - 公司主要附息银行贷款为港元、美元及人民币贷款，到期日均为一年内[38] - 公司现金及现金等价物、债务工具及金融资产主要为港元、人民币及美元[38] - 公司预计美元利率将在来年逐渐上升，但利率急剧上升的风险较低[38] - 公司主要资产、负债、收入、支出及采购为港元、美元、人民币及日元，并已安排远期外汇合约以降低汇率风险[38] 员工与管理 - 2022年公司在中国大陆的雇员人数为11,844人，同比下降1.1%[8] - 公司在大中华及印尼地区拥有12,489名员工，较2021年的12,536人略有减少[38] - 公司执行主席潘彬泽先生拥有逾50年纺织业经验，负责监督集团规划及发展[81] - 公司行政总裁丁杰忠先生拥有逾10年银行业经验，负责集团行政及财务管理[81] - 公司执行董事潘浩德先生负责纺织业务管理工作，拥有逾14年纺织业经验[81] - 公司财务总监兼公司秘书陈志汉先生拥有逾35年审计与会计经验[84] - 公司纺织业务主要附属公司董事兼总经理吴武平先生拥有逾34年纺织业经验[85] - 公司零售业务董事胡智恒先生拥有逾14年服饰零售及纺织业经验[86] - 公司董事会由六名成员组成，包括三位执行董事和三位独立非执行董事[114] - 独立非执行董事区燊耀将在2022年8月25日的股东周年大会后退休[117] - 公司其他独立非执行董事任期为一年，需在股东周年大会上退休并重新选举[118] - 公司董事会现有三名独立非执行董事，占董事会成员人数多于三分之一，符合上市规则第3.10(1)条及3.10A条的要求[121] - 所有独立非执行董事已按上市规则第3.13条确认其独立性，截至2022年3月31日止年度[121] - 公司每年至少举行四次董事会常规会议，会议议程及资料提前至少五个营业日发送给所有董事[130] - 截至2022年3月31日止年度，公司举行了一次股东周年大会及四次董事会常规会议[132] - 公司审计委员会在截至2022年3月31日的年度内举行了6次会议，主要职责包括监控财务报表的编制、评估风险管理及内部控制系统、监控内部审计团队的表现、考虑外部审计师的聘用及辞退、以及审查集团的关联交易[136][137] - 公司薪酬委员会在截至2022年3月31日的年度内举行了3次会议，负责就董事及高级管理人员的薪酬制度及架构向董事会提供意见，并确保无董事参与决定其自身薪酬[142][143] - 公司提名委员会在截至2022年3月31日的年度内举行了1次会议，负责审查董事会的结构、人数和组成，确保董事会具备平衡的专业知识、技能和经验，并评估独立非执行董事的独立性[153][154] - 公司董事袍金需在股东大会上通过，其他酬金由董事会根据董事职务、责任及表现与集团业绩厘定[78] - 公司董事或董事之关连实体在年内无直接或间接占有重大权益[79] - 公司已发行股本为1,381,696,104股，截至2022年3月31日[92] - 潘彬泽先生通过家族信托持有698,446,104股，占公司已发行股本的50.55%[90][92] - Pandanus Associates Inc.及其关联公司持有110,544,000股，占公司已发行股本的8.00%[96] - Brown Brothers Harriman & Co.作为核准借出代理人，持有70,649,283股，占公司已发行股本的5.11%[96] - Fidelity Funds作为实益拥有人，持有69,148,000股，占公司已发行股本的5.00%[96] 环境与社会责任 - 公司纺织生产运营已建立符合ISO 14001:2015和ISO 50001:2011标准的环境管理体系和能源管理体系[40] - 公司在截至2022年3月31日的年度内遵守了与废水、温室气体排放及固体废物相关的环境保护法律法规[42] - 公司将继续确保完全遵守对运营有重要影响的法律法规，包括环境保护、产品安全及责任、顾客权利保护等[46] - 公司管理层将监控相关法律法规变更的影响，并在需要时寻求外部意见[47] - 公司参与了多项社会、教育及环保活动，包括广东东莞教育基金、香港公益金“绿色低碳日”等[51] - 公司董事会批准采纳人权政策，并审查公司遵守企业管治守则及披露事项的情况[158] - 公司已制定内幕消息政策，确保内幕消息根据适用法律及规例公平及适时地向公众发布[175] - 公司已实施举报政策，允许员工及其他持份者在机密情况下举报任何涉嫌失当或违规行为[177][182] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，旨在通过性别、年龄、文化背景等多方面提升董事会表现[178][183] - 提名委员会根据年龄、技能、经验等客观标准挑选董事候选人，并考虑其能否为公司投入充足时间[180][184] 股东与公司治理 - 公司2022年中期股息为每股普通股港币8.0仙，末期股息建议为每股普通股港币10.0仙[54] - 公司股息政策考虑了财务表现、保留溢利、可分派储备、预期营运资金要求等因素[54] - 公司2022年财务业绩及财务状况列载于财务报表第48至51页[54] - 公司前五大客户销售额占总销售额不到30%[64] - 公司前五大供应商采购额占总采购额不到30%[64] - 公司独立非执行董事已审查并确认持续关连交易符合上市规则第14A章的要求[98] - 持续关连交易在集团日常业务中进行，且条款公平合理，符合公司全体股东的利益[98] - Ernst & Young作为公司独立审计师，已对集团的持续关连交易进行报告，并出具无保留意见的函件[99] - 公司向关连人士承租天津滨江服饰商厦作为零售门市，每月租金为人民币1,329,900元[101] - 公司向关连人士承租香港渣甸山白建时道22号作为董事宿舍，每月租金为港币400,000元[105] - 公司向关连人士承租香港新界葵涌兴芳路223号新都会广场第二座42楼4207B室作为培训中心及一个停车位，每月租金为港币67,240元[105] - 公司公眾持股量至少为总已发行股本的25%[105] - 公司董事会负责维持集团的风险管理和内部监控系统，旨在将业务风险降至可接受水平，但不能消除所有风险[167] - 公司内部审计团队直接向审计委员会汇报，已审查集团每个主要运营分类的风险管理和内部监控，并向审计委员会报告结果[173] - 公司已建立政策，确保内幕信息根据适用法律法规以平等和及时的方式向公众披露[174] - 公司董事会通过审计委员会每年审查风险管理和内部监控系统的有效性和效率[168] - 公司管理层每年对内部监控进行一次自我评估，部门主管需填写相关自我评估问卷并向管理层确认已制定并遵守适当的内部监控政策和程序[169] - 公司董事会负责编制公司财务报表，外部审计师的责任声明已载于独立审计师报告中[163] - 公司秘书在截至2022年3月31日的年度内接受了超过15小时的专业培训以提升其技能和知识[158] - 股东持有不少于10%的缴足股本可要求召开特别股东大会，且大会应在递呈要求后两个月内举行[188] - 股东代表不少于5%的投票权或不少于100位股东可提呈议案供股东大会考虑[188] - 公司通过年度股东大会、公司网站等渠道与股东沟通，确保信息平等及同步提供给所有有关人士[188][190] - 公司确保股东意见传达至董事会，并在年度股东大会上对每个议题提出单独决议[191] - 年度股东大会通知至少提前20个工作日分发给所有股东，投票结果在当天公布于公司及交易所网站[192] - 公司综合财务报表真实公允地反映了截至2022年3月31日的财务状况及年度财务表现[197] - 公司综合财务报表按照香港财务报告准则和香港公司条例的披露规定编制[197] - 公司独立审计按照香港会计师公会颁布的香港审计准则进行[198] - 公司审计师独立于集团，并履行了专业会计师道德守则中的责任[198] - 公司股东周年大会通告在大会举行前20个营业日派送给所有股东[193] - 公司股东周年大会主席行使公司细则赋予的权力进行表决[193] - 公司股东周年大会表决结果可在公司和联交所网站查阅[193] - 公司欢迎股东通过公司秘书提出意见和建议[194] - 公司指定联络信息包括地址、电话、传真和电子邮件[194] - 公司综合财务报表包括综合财务状况表、综合损益表、综合全面收入表、综合权益变动表和综合现金流量表[197]