股东周年大会 - 公司将于2025年8月21日上午10时30分在香港新界葵涌兴芳路223号新都广场第二座42楼4207B室举行股东周年大会[3] 董事重选 - 公司将考虑并酌情通过重选胡智恒先生为董事的普通决议案[3] 补充通告 - 股东周年大会补充通告附有重选董事决议案的补充代表委任表格[4] - 补充通告中文译本仅供参考，中、英文本不一致以英文本为准[4] 其他事项 - 公司股东需阅读原通告了解其他决议案等相关事项详情[4] - 胡智恒先生履历详情可参阅公司2025年8月13日的公告[4]

公司信息 - 公司为德永佳集团有限公司，股份代号321，于百慕达注册成立[9] 股东通讯 - 2025年8月13日通知非登记股东刊发股东周年大会补充通告[1] - 通讯中、英文版本分别上载于公司及港交所网站[1][6] - 非登记股东可索取印刷本，免费提供[2][6] - 想电子收取通讯应联系中介提供邮箱[3][7][9] - 未提供有效邮箱则发登载通知印刷本[3][7] - 有查询可工作日致电股份过户登记分处热线[4][7] 其他规定 - 填回表格索取印刷本即确认收取后续通讯[9] - 指示适用于后续通讯，至股东更改或财年最后一天[9] - 继续收印刷本需书面请求[9] - 申请表格额外指示不予处理[9] - 合并文件寄给要求任一版本印刷本的非登记股东[9] - 股东可书面要求查核及修改个人资料[9]

该文档未包含上市公司财报电话会议内容，无符合要求的关键要点可提取，请提供包含财报电话会议内容的文档。

公司基本信息 - 德永佳集团有限公司，股份代号321，每股面值0.05港元[1] 股东周年大会 - 2025年8月21日上午10时30分在香港举行[1] - 需重选胡智恒先生为董事[1] 代表委任表格 - 第8项决议案用补充表格，1至7项用随通函寄发表格[2] - 补充表格及授权文件最迟48小时前送达登记分处[2] - 交回表格后仍可亲身出席大会并投票，表格视作撤销[2]

风险管理检讨 - 因非公开财务资料被无意发放展开风险管理及内控系统检讨[3] 改进措施 - 含敏感资料邮件发送前加密或密码保护[7] - 设立强制性双重审查机制并详细登记记录[7] - 更新内部政策并传达给员工[7] 后续监督 - 内审及监控部门定期合规检查，审核委员会收有效性报告[7]

股本股份数据 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股本总额1亿港元，股份20亿股，面值0.05港元[1] - 截至2025年7月底，已发行股份（不含库存）13.81696104亿股，库存股份0，总数13.81696104亿股[2] - 2025年7月，已发行股份（不含库存）和库存股份无增减[2][6] - 发行授权2024年8月22日获通过，7月新股发行0，库存转让0，月底可能发行或转让2.7633922亿股[4]

TEXWINCA HOLDINGS LIMITED 德永佳集團有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） 執行董事 潘彬澤 （執行主席） 潘浩德 （執行副主席） 何麗康 （行政總裁） 吳武平 胡智恒 獨立非執行董事 鄭樹榮 羅仲年 林潔貽 陳育懋 董事會下設三個委員會，各董事在該等委員會所擔任的職位如下： 審核委員會 羅仲年 （主席） 鄭樹榮 林潔貽 陳育懋 提名委員會 （股份代號：321） 董事名單與其角色和職能 德永佳集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）的成員載列如下： 鄭樹榮 （主席） 羅仲年 林潔貽 陳育懋 何麗康 薪酬委員會 林潔貽 （主席） 鄭樹榮 羅仲年 陳育懋 何麗康 香港，二零二五年八月一日 * 僅供識別用途 ...

人事变动 - 2025年8月1日起，潘浩德任公司执行副主席[4] - 2025年8月1日起，胡智恒任公司执行董事[5] 薪酬信息 - 潘浩德三年服务合约，年度酬金360万港元[6] - 胡智恒三年服务合约，年度酬金300万港元[9] 人员关系 - 潘浩德是潘彬泽之子、胡智恒大舅[6][9] - 胡智恒是潘彬泽女婿、潘浩德妹夫[6][9] 人员构成 - 公告日执行董事为潘彬泽、何丽康等[11] - 公告日独立非执行董事为郑树荣等[11]

财务业绩表现 - 总收入增长4.1%至55.85亿港元 [1] - 普通权益所有者应占溢利同比减少12.1%至1.16亿港元 [1] - 毛利率从26.3%下降至23.6%，减少2.7个百分点 [1][4] 盈利能力影响因素 - 越南工厂扩张及产品组合改变导致毛利率下滑 [1][4] - 收购及扩建越南工厂产生2000万港元融资成本 [3][4] - 碳排放费用支出2200万港元 [3][4] - 红海危机导致运费增加1500万港元 [3][4] - 被征收广州仓库带来8900万港元收益 [3] 战略布局与产能优化 - 推进"中国+1"战略优化东莞及越南生产设施 [5] - 越南工厂升级后具备生产更复杂、高均价产品能力 [5] - 越南工厂强化从北美及欧洲零售商获取订单能力 [5] - 持续评估越南工厂第二期扩建计划应对贸易不确定性 [5][6] 零售业务转型 - 电商业务交出鼓舞成绩 [7] - 中国大陆及香港实体店网络进一步优化整合 [7] - 推进数字化转型计划优化运营流程 [7] - 计划拓展海外市场作为新增长基石 [7]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致 之任何損失承擔任何責任。 TEXWINCA HOLDINGS LIMITED 德永佳集團有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：321） 網址：http://www.texwinca.com/ http://www.irasia.com/listco/hk/texwinca/ - 1 - 一、 省覽截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報 告與獨立核數師報告； 二、 (a) 宣佈派發末期股息每股普通股港幣 1.0 仙； (b) 宣佈派發特別末期股息每股普通股港幣 5.0 仙； 三、 (a) 重選退任董事（各作為一項獨立決議案）； (b) 授權董事會釐定董事之酬金； 四、 續聘核數師並授權董事會釐定其酬金； 五、 作為特別事項，考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案： 「動議： 「動議： - 2 - (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般性及無條件授予董事一般性授權，在符 合適 ...