致：香港交易及結算所有限公司 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 公司名稱: 思捷環球控股有限公司 呈交日期: 2026年2月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00330 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 30,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 3,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 30,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 3,000,000,000 | 本月底法 ...

公司法律诉讼事件 - 思捷环球及其间接全资附属公司万成资源收到来自Esprit Europe破产受托人提交的传讯令状 受托人指称相关交易损害了Esprit Europe共同债权人的利益 并要求公司与万成资源赔偿损失并承担法律程序费用 [1][2] - 涉及的交易包括：万成资源以1020万欧元购买账面值为5648万欧元的Esprit (Holdings II) B.V.股份 购买价以公司向Esprit Europe提供的股东贷款部分抵销 并由万成资源承担 [1] - 涉及的交易还包括：公司向Esprit Europe转让其对非欧洲集团公司的多项集团内债权（约2820万欧元）及债务（约1130万欧元） 旨在与公司提供的股东贷款（约1686万欧元）进行抵销 完成抵销后仍有超过4900万欧元的股东贷款结余未偿还 [1] 公司应对与法律立场 - 公司已就该法律程序征询法律意见 认为根据香港《外地判决(交互强制执行)条例》 涉及公司清盘的荷兰判决不属于该条例适用范围 因此该申索在香港不可强制执行 并指该申索缺乏充分事实理据 [2] - 公司表示将积极采取适当措施 包括法律行动 以保障公司合法权益 并维护集团及股东利益 [2] - 由于法律程序仍处于初步阶段 诉讼的最终结果及其对集团当前或未来的财务影响仍存在不确定性 [2]

公司法律诉讼 - 思捷环球及其间接全资附属公司万成资源收到来自Esprit Europe破产受托人提交的传讯令状 要求赔偿Esprit Europe共同债权人因相关交易蒙受的损失并承担法律程序费用 [1] - 涉案交易包括万成资源以1020万欧元购买账面值为5648万欧元的Esprit(Holdings II)B.V.股份 以及思捷环球与Esprit Europe之间涉及约2820万欧元债权和约1130万欧元债务的转让与抵销 [1] - 交易涉及以股东贷款进行抵销 完成抵销后仍有超过4900万欧元的股东贷款结余尚未偿还 [1] 公司应对与法律立场 - 公司已征询法律意见 认为由于荷兰属于香港相关条例的指定司法管辖区 涉及公司清盘的荷兰判决在香港不可强制执行 因此该申索缺乏充分事实理据 [2] - 公司表示将积极采取包括法律行动在内的适当措施 以保障公司合法权益及维护集团与股东利益 [2] - 由于法律程序处于初步阶段 诉讼最终结果及其对集团当前或未来的财务影响仍存在不确定性 [2]

交易数据 - Esprit Europe向万成资源转让股份，账面价值5648万欧元，购买价1020万欧元[4] - 转让集团内债权约2820万欧元，转让债务约1130万欧元[4] - 公司提供股东贷款约1686万欧元，抵销后超4900万欧元未偿还[4] 法律情况 - 受托人指称交易损害利益，要求公司及万成资源赔偿并承担费用[5] - 荷兰申索不可于香港强制执行[5] - 公司将保障权益，结果及财务影响不确定[5]

股本与股份情况 - 截至2025年12月底，公司法定/注册股本总额为30亿港元，股份300亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2025年12月底，已发行股份（不含库存）2.83081734亿股，库存股份0，总数2.83081734亿股[2] 购股计划情况 - 2009年购股计划，上月底结存期权567,968个，本月变动 -57,849个，月底结存510,119个[3] - 2018年购股计划，上月底结存期权136,733个，月底结存不变，可能发行或转让股份2.8308173亿股[3] 股份合并情况 - 每10股已发行普通股份合并为1股合并股份[4]

公司信息 - 思捷环球控股有限公司股份代号为00330[2] 业务变更 - 2025年12月30日起公司香港业务注册地地址更改[3] - 新注册地地址为香港北角马宝道28号华滙中心13楼[3] - 公司电话及传真号码维持不变[3] 董事会成员 - 执行董事有WRIGHT Bradley Stephen先生等4人[7] - 独立非执行董事有劉行淑女士等3人[7]

公司高层人事变动 - 自2025年12月19日起，执行董事及董事会主席邱素怡女士辞任，原因系其追求其他业务发展 [1] - 自同日起，执行董事、行政总裁及营运总裁PAK William Eui Won先生辞任，原因系其追求其他业务发展 [1] - 现任执行董事WRIGHT Bradley Stephen先生获委任为董事会代理主席 [1] 董事会及委员会成员调整 - 邱素怡女士不再担任提名委员会主席以及薪酬委员会和常务委员会成员 [1] - PAK William Eui Won先生不再担任提名委员会、薪酬委员会及常务委员会成员 [1] - WRIGHT Bradley Stephen先生获委任为提名委员会主席 [1] - 新获委任的执行董事刘简怡女士及李慧女士成为常务委员会成员 [1] 公司授权代表变更 - 李慧女士已取代邱素怡女士，成为公司授权代表 [1]

公司高层人事变动 - 自2025年12月19日起生效，执行董事及董事会主席邱素怡女士辞任，原因为追求其他业务发展 [1] - 执行董事、行政总裁及营运总裁PAK William Eui Won先生辞任，原因为追求其他业务发展 [1] - 现任执行董事WRIGHT Bradley Stephen先生获委任为董事会代理主席 [1] - 刘简怡女士及李慧女士获委任为公司执行董事 [1] 董事会委员会成员变更 - 邱素怡女士不再担任提名委员会主席以及薪酬委员会和常务委员会成员 [1] - PAK William Eui Won先生不再担任提名委员会、薪酬委员会及常务委员会成员 [1] - WRIGHT Bradley Stephen先生获委任为提名委员会主席 [1] - 刘简怡女士及李慧女士获委任为常务委员会成员 [1] - 李慧女士已取代邱素怡女士作为公司授权代表 [1]

公司高层人事变动 - 公司宣布两位核心执行董事辞任 自2025年12月19日起生效 包括执行董事及董事会主席邱素怡 以及执行董事、行政总裁及营运总裁PAK William Eui Won先生 辞任原因均为追求其他业务发展 [1] - 公司委任现任执行董事WRIGHT Bradley Stephen为董事会代理主席 自2025年12月19日起生效 [1] - 公司委任刘简怡及李慧为执行董事 自2025年12月19日起生效 [1]

人事变动 - 邱女士和Pak先生自2025年12月19日起辞任执行董事等职务[2][3] - Wright先生自2025年12月19日起任董事会代理主席和提名委员会主席[4][13] - 刘女士和李女士自2025年12月19日起任执行董事和常务委员会成员[6][13] 薪酬与代表 - 刘女士和李女士每年酬金分别为780,000港元和1,704,000港元[7][8] - 自2025年12月19日起李女士取代邱女士为公司授权代表[11]