公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司拥有人应占年内溢利8.7036亿港元，较2021年的4.6227亿港元增加88.0%[8][12] - 2022年收益为12.7011亿港元，较2021年的11.9221亿港元增加约6.5%[8][12] - 2022年资产总值为32.92975亿港元，资产净值为27.18501亿港元，负债总值为5.74474亿港元[8] - 2022财政年度公司溢利约8700万港元，较去年约4620万港元增加88.0%，收益增加约800万港元，较去年1.19亿港元上升约6.5%[17] - 本财政年度行政及其他经营开支约2640万港元，较去年上升约10万港元，行政费用占收益比率约20.8%，比2021年低约1.3%[36][40] - 截至2022年3月31日，公司银行结余及现金约5.684亿港元，2021年为8.162亿港元[49] - 截至2022年3月31日，公司借款约2.346亿港元，较2021年3月31日的2.634亿港元有所下降[49] - 截至2022年3月31日，公司债务率为约8.6%，2021年为9.9%[49] - 截至2022年3月31日，公司拥有人应占权益总值约27.198亿港元，2021年为26.57亿港元[49] - 截至2022年3月31日，公司每股综合资产净值为1.01港元，2021年为0.99港元[49] - 2022年公司收益为127,011千港元，除税前溢利为97,450千港元，本公司拥有人应占年内溢利为87,036千港元[104] - 2022年3月31日公司资产总值为3,292,975千港元，负债总值为574,474千港元，资产净值为2,718,501千港元[104] - 截至2022年3月31日，公司可供分派储备约为370.0百万港元，2021年为343.6百万港元[109][115] - 2022年3月31日集团投资物业重估产生公允值净增值约21.0百万港元，2021年为公允值净减值约40.9百万港元[110][116] - 截至2022年3月31日止年度，集团五大客户合计约占集团收益的38%，2021年为32%[114] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年经纪分部收益为834万港元，业绩为 - 280.9万港元[8] - 2022年财务分部收益为8457.5万港元，业绩为5459.8万港元[8][13] - 2022年企业融资分部收益为317.6万港元，业绩为312万港元[8] - 2022年资产管理分部收益为173.5万港元，业绩为65.9万港元[8] - 2022年房地产投资分部收益为2875.7万港元，业绩为2496.7万港元[8] - 2022年贵金属买卖分部收益为42.8万港元，业绩为 - 34.3万港元[8] - 经纪业务分部收益约830万港元，较去年1140万港元下跌约310万港元，跌幅约26.7%，年营运亏损280万港元，去年录得溢利约24.3万港元[24][26] - 融资业务分部收益约8460万港元，较上一年增加约680万港元，增幅8.7%，分部业绩增长11.9%，达5460万港元[29] - 2022财政年度企业融资分部贡献收益及分部业绩分别约320万港元及约310万港元[31] - 资产 管理分部本年度收益及业绩分别约170万港元及70万港元[31] - 本财政年度贵金属买卖分部亏损约30万港元，较上一财年减半[31] - 本财政年度房地产投资分部收入约2880万港元，增加约170万港元，2022年3月31日止年度业绩为2500万港元[32] - 截至2022年3月31日，投资性房地产公允价值约16.221亿港元，年内净公允价值增加约2100万港元[32] - 财务分部收益约8460万港元，较上年增加约680万港元，上升8.7%，分部业绩增长至5460万港元，增长11.9%[33] - 房地产投资分部收益约2880万港元，增加约170万港元，截至2022年3月31日止年度分部业绩为2500万港元，2022年3月31日集团投资物业公允价值约16.221亿港元，年内公允价值净增值约2100万港元[34] 市场环境相关数据 - 香港2022年经济增长预期从原本的2 - 3.5%调整为1 - 2%[15][18] - 2021年4月至2022年3月，恒生指数在18,235.48点至29,490.61点间波动，2022年3月31日收于21,996.85点，较2021年4月1日下跌24.0%，总成交金额约363.7亿港元，较去年同期约381.9亿港元减少约4.8%[21][25] - 2022年第一季度中国大陆GDP同比增长约4.8%，与去年第四季度相比增长1.3%[39][41] 公司基本信息 - 公司股票代号为香港联合交易所335[6] - 公司主要业务是投资控股，附属公司提供证券经纪等多项业务[100] - 集团主要业务包括经纪、财务等六项[139] 公司治理与合规 - 公司已成立监察及风险督导委员会和策略管理委员会，以维持良好企业管治环境[67] - 本年度及截至报告日期，公司已遵守香港所有重大相关法律法规[128] - 本年度公司无股权挂钩协议[127] - 本集团于本年度并无任何资本化利息[112][117] - 公司收到独立非执行董事截至2022年3月31日止年度的独立性确认，截至报告日期仍认为其独立[126] - 公司主要业务在香港，已遵守香港所有重大相关法规[130] - 公司年内购买并维持董事及高级职员责任保险[133][134] - 即将举行的股东周年大会上获提名重选连任的董事与集团无特定服务合约[139] - 除特定合约外，公司或附属公司无董事有重大权益的重要合约[144][146] - 年内公司及关联方无使董事等获取股份或债券利益的安排[151][153] - 集团致力于环保，遵守现行环保法规[135][137] - 公司各独立董事任期至依章轮值告退，公司认为其独立[130] - 截至2022年3月31日，除已披露情况外，公司董事或主要行政人员在公司或其相联法团的股份、相关股份及债券中无其他须披露权益或淡仓[155] - 有关期间内，公司、控股公司或附属公司无使董事等购入股份或债务证券获利的安排[156] - 董事袍金需经股东大会股东批准，其他酬金由董事会依据相关情况厘定，且由薪酬委员会每年审阅[163] - 截至2022年3月31日止年度，除代客交易外，公司及附属公司无回购、出售或赎回公司上市证券[164] - 本年度集团的关连交易及持续关连交易包含在综合财务报表附注30所载交易内[169] - 独立非执行董事确认关连交易及持续关连交易符合相关条件[170] - 核数师确认年内持续关连交易符合相关要求[171] - 集团若干成员公司与开明投资集团订立协议，在2023 - 2025年3月31日止年度构成持续关连交易[172] - 公司为香港合资格雇员制定强积金计划，按合资格雇员每月有关总收入的5%供款，2022年供款444,000港元，2021年为453,000港元[180] - 截至2022年3月31日，审核委员会由三名独立非执行董事组成，其中两名具备上市规则规定的专业资格或相关财务管理专业知识[185][189] - 联交所修订上市规则，以新企业管治常规守则取代最佳应用守则，并加入上市发行人年报须载有企业管治报告的规定[186][190] - 公司现有的非执行董事无特定任期，偏离守则条文第A.4.1条，但全体董事须遵守公司章程细则第116条的退任条文[187][190] - 公司采纳上市规则附录10所载的董事进行证券交易标准守则，全体董事年内遵守规定[192] - 截至2022年3月31日，董事及联系人士无在与公司业务构成竞争或可能构成竞争的实体中拥有权益[192] - 公众人士持有公司股份不少于已发行股份总数的25%[195][197] - 公司董事会致力于维持高标准的企业管治常规，以保障公司有效透明运营及提升股东价值[200] 公司股权结构 - 郑伟玲和郑伟伦通过CCAA集团间接持有公司1,992,721,496股，占已发行股本74.29%[148][150] - 莫桂衡及其配偶实益持有公司2,594,190股，占已发行股本0.10%[148][151] - 截至2022年3月31日，CCAA Group Limited直接拥有1,992,721,496股股份，约占公司已发行股本的74.29%[154] - 截至2022年3月31日，莫桂衡先生与其配偶共同拥有公司2,594,190股股份的实益权益[154] 公司董事信息 - 非执行董事及主席叶漫天76岁，有逾25年公共行政和逾15年上市公司管理经验[76][79] - 非执行董事施炳法64岁，自2007年起任联合国国际海事法学院客座教授，发表过60多篇论文[77][80][81] - 执行董事郑慧玲43岁，负责公司日常运营，毕业于香港大学，是香港会计师公会等成员[83] - 执行董事郑伟麟49岁，有超22年证券、企业融资和直接投资经验，也是UBA Investments Limited执行董事[84] - 叶漫天、施炳法、郑慧玲、郑伟麟过去三年无在其他香港或海外上市公司担任董事职务[76][77][79][80][81][83][84] - 郑慧玲和郑伟麟是兄妹关系，且都在公司子公司担任董事[83][84] - 莫桂衡先生58岁，负责监督公司房地产投资分部日常运作，曾在协兴建筑和伟历信任职[85][87] - 郑伟玲小姐43岁，是公司执行董事、行政总裁，持有香港大学会计及财务学士学位[86] - 郑伟伦先生49岁，为公司执行董事，在证券等领域有逾二十二年经验，也是开明投资有限公司执行董事[86] - 陈宗彝先生55岁，是公司独立非执行董事、审核委员会主席等，现担任美丽华酒店企业有限公司首席营运总裁等职[89] - 陈先生1989年毕业于香港理工学院，2000年和2006年分别获澳洲蒙纳士大学实务会计硕士学位及商业法律硕士学位[89] - 潘启迪先生69岁，是公司独立非执行董事、薪酬委员会主席等，毕业于香港大学和香港中文大学[91] - 潘先生有超40年工作经验，曾在医院管理局等机构任职[91] - 莫先生、郑小姐、郑先生、陈先生、潘先生过去三年无在其他香港或海外上市公司担任董事职务[85][86][87][89][91] - 莫先生、郑小姐、郑先生、陈先生、潘先生均为公司不同附属公司的董事[85][86][87][89][91] - 陈先生自2002年及2014年起分别成为香港会计师公会会计师及资深会计师等多个专业组织会员[89] - 根据公司组织章程细则第116条，施炳法博士、郑伟玲小姐及陈宗彝先生须于股东周年大会上轮值告退，施炳法博士及郑伟玲小姐愿膺选连任，陈宗彝先生将退任[125][129] 公司核数师信息 - 国卫会计师事务所有限公司于2022年3月23日辞任公司核数师，华融（香港）会计师事务所有限公司同日获委任，任期至公司即将举行的股东周年大会结束[198] - 华融（香港）会计师事务所有限公司将任满告退，公司应届股东周年大会将提呈续聘其为核数师的决议案[198] 公司股息与股东大会相关 - 公司建议2022年度末期股息每股普通股2.0港仙，2021年为1.0港仙[62] - 公司将于2022年8月26日召开股东周年大会，通告将在公司及联交所网站刊登并连同2022年年报发送给股东[70][74] - 为股东周年大会，公司将于2022年8月22日至8月26日暂停办理股份过户登记，过户文件需在8月19日下午4:30前送达[71][74] - 为末期股息，公司将于2022年9月7日至9月9日暂停办理股份过户登记，过户文件需在9月6日下午4:30前送达[73] - 董事会决议向2022年9月9日登记在公司股东名册的股东派末期股息，每股普通股2.0港仙[101] 公司年报相关指引 - 公司业务及前景等讨论在年报第5 - 9页「主席报告」及第10 - 13页「管理层讨论及分析」[101] - 公司面对的主要风险及不明朗因素描述在综合财务报表附注28及29 [101] - 环境政策及表现在年报第48 - 77页「环境、社会及管治报告」内讨论[101] - 按主要业务及地理位置的分部资料详情在综合财务报表附注6 [101] - 公司于2022年3月31日附属公司及联营公司详情分别在综合财务报表附注34及附注17 [101] - 集团截至2022年3月31日止年度业绩载于第86页综合收益表[101] - 董事会提呈截至2022年3月31日止年度集团经审核综合财务报表[98]

UPBEST GROUP LIMITED ( 美 建 集 團 有 限 公 司 Links Links) (於開曼群島註冊成立之有限公司） Stock code 股份代號：335 Interim Report 中 朝 報 告 美建集團有限公司 • 2021 中期報告 | --- | --- | |----------------------------------------------------|------------------------------------| | | | | CORPORATE INFORMATION Board of Directors | 公司資料 董事會 | | Non-Executive Directors | 非執行董事 | | Mr. IP Man Tin, David (Chairman) Dr. SZE Ping Fat | 葉漫天先生 （主席） 施炳法博士 | | Executive Directors | 執行董事 | | Ms. CHENG Wai Ling, Annie, ACA, CPA | 鄭偉玲小姐， ACA ， CPA | | Mr. CHENG ...

ANNUAL REPORT 年 報 UPBEST GROUP LIMITED ( 美 建 集 團 有 限 公 司 ) （於開曼群島註冊成立之有限公司） Stock code 股份代號：335 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTENTS | | | | | 目 錄 | | | | | Corporate Information 公司資料 2 | | | | | Financial Highlights 財務摘要 4 | | | | | Chairman's Statement 主席報告 5 | | | | | Management Discussion and Analysis 管理層討論及分析 9 | | | | | Biography of Directors and Senior Management 董 ...

Interim Report 中期報告 二零二零 美建集團有限公司 • 2020 中期報告 Independent Non-executive Directors CORPORATE INFORMATION Board of Directors Non-executive Directors Mr. IP Man Tin, David (Chairman) Dr. SZE Ping Fat Executive Directors Ms. CHENG Wai Ling, Annie, ACA, CPA Mr. CHENG Wai Lun, Andrew Mr. MOK Kwai Hang 公司資料 董事會 非執行董事 葉漫天先生（主席） 施炳法博士 執行董事 鄭偉玲小姐，ACA，CPA 鄭偉倫先生 莫桂衡先生 | --- | --- | |--------------------------------------------------------|-----------------------------------------| | | | | Mr. CHAN Chung Yee, Alan, CPA ...

UPBEST GROUP LIMITED (美建集團有限公司) (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） Stock code 股份代號：335 ·年報 ANNUAL REPORT | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CONTENTS 目 錄 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 4 | | | | | | Management Discussion and Analysis 5 | | | | | | Biography of Directors and Senior Management 9 | | | | | | 13 | | | | | | Corpo ...

UPBEST GROUP LIMITED ( 美 建 INTERIM REPORT 中 期 報 告 R | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------| | 美建集團有限公司 | • 2019 中期報告 | | | CORPORATE INFORMATION | 公司資料 | | | Board of Directors | 董事會 | | | Non-executive Directors Mr. IP Man Tin, David (Chairman) Dr. SZE Ping Fat | 非執行董事 葉漫天先生 （主席） 施炳法博士 | | | Executive Directors Ms. CHENG Wai Ling, Annie, ACA, CPA Mr ...

年報 Annual Report 2019 CONTENTS | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 目 錄 | | | | | | Corporate Information 公司資料 | | | Financial Highlights 財務摘要 | | | Chairman's Statement 主席報告 | | | Management Discussion and Analysis 管理層討論及分析 | | | Biography of Directors and Senior Management 董事及高級管理層資料 | | | Report of the Directors 董事會報告 | | | Corporate Governance Report 企業管治報告 | | | Environmental, Social and Governance Report 環境、社會及管治報告 | | | Independent Audito ...