公司股份变动 - 注销1090万股已回购股份 [1] - 注销日期为2025年8月27日 [1]

FF305 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 不適用 | | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 00345 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | 每股發行/出售價 (註4) | | 已發行股份總數 | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | | 庫存股份數目 | | | | | 於下列日期開始時的 ...

港股市场2025年7月回购概况 - 2025年7月港股共有73家上市公司发起回购，累计回购8.08亿股，回购金额合计达100.35亿港元，较去年同期的305.29亿港元下降67.13% [1][3] 重点公司回购情况 - 腾讯控股、友邦保险及汇丰控股7月回购金额居于前列 [3] - 中国铝罐进行年内首次港股回购，金额为2989.75万港元，回购数量为3762.8万股，回购最低价为0.76港元/股，最高价为0.87港元/股 [1][6] - 维他奶国际7月明显加大回购力度，回购金额为1.13亿港元，回购数量为1228.2万股，2025年前7月合计回购2亿港元，回购数量为2138万股 [5] - 首程控股7月加大回购力度，回购金额达到7235.96万港元，回购数量为3974.6万股 [5] - 美的集团于7月首度进行年内回购或明显加大回购力度 [1][3] 行业回购分布 - 软件服务行业实施回购金额及回购公司数量均居首位，回购金额达到36.16亿港元，实施回购公司数量为10家，捷利交易宝、方正控股于7月明显加大回购力度 [2][7] - 食物饮品行业实施回购公司数量居前，其中燕之屋、中国飞鹤于7月年内首度实施回购 [2][11] - 医疗保健设备和服务行业实施回购的公司数量较多，包括普华和顺、美丽田园医疗健康等7家公司实施回购 [11]

委员会构成与会议 - 独立非执行董事占委员会多数，法定人数三位，超半数独立非执行董事出席[2] - 主席由独立非执行董事推选、董事会委任，缺席时推选他人主持[3] - 定期会议提前14天通知，议程文件提前3天送达，成员可提前7天书面要求开会[4] 委员会职责 - 批准董事及高管薪酬政策，确保大部分薪酬与业绩挂钩[6] - 每年检讨董事会架构等，协助编制技能表并提建议[8] - 建立目标达成董事局成员多元化，披露检讨结果[8] - 物色董事人选，挑选提名或提意见[8] 其他规定 - 每年审阅职权范围，必要时建议修订[10] - 获授权收集外界意见、安排参会，费用公司支付[11] - 会议记录主席签署、秘书存档，摘要报告提呈董事会[12] - 资料及工作报告载于年报《企业管治报告》[12] - 董事决定高管人选，高管含集团首席营运总监等[12] - 资料更新于2025年8月25日[13]

委员会构成与运作 - 独立非执行董事占多数，法定人数三位且至少半数全程出席[2] - 主席由独立非执行董事推选、董事会委任，未出席推选他人主持[3] - 定期会议提前14天通知，议程文件提前3天送达，成员可提前7天书面要求开会[4] 委员会职责 - 批准董事及高层管理人员薪酬政策及架构，确保大部分与业绩表现挂钩[6] - 至少每年检讨董事会架构、人数、组成及成员多元化，协助编制技能表并提建议[8] - 建立目标达成董事局成员多元化，每年披露检讨结果[8] - 物色合适董事人选并提名，评估独立非执行董事候选人及独立性[8] - 检讨及评估董事投入时间和贡献，就委任、重新委任及继任计划提建议[9] 其他事项 - 至少每年审阅职权范围并按需向董事会建议修订[10] - 会议记录主席签署、秘书存档，议程摘要报告或书面决议提呈董事会[12] - 有关会计期间内委员会资料及工作报告载于年报《企业管治报告》[12] - 公司董事决定高层管理人员，可包括集团首席营运总监等[12] - 内容更新于2025年8月25日[13]

审核委员会构成 - 至少由三名成员组成，至少一名为有专业资格或专长的独立非执行董事[2] - 主席由独立非执行董事中推选并由董事会委任[3] 会议安排 - 每年最少两次邀请外聘核数师代表和集团内部稽核师出席会议[4][5] - 定期会议发至少14天通知，议程表及文件至少提前3天送达，成员可提前7天书面要求召开[4] - 每年至少召开两次会议，外聘及内部稽核师认为合适可书面要求召开[6] - 至少每年在管理层不在场会见外聘核数师一次[10] - 至少每年与外聘核数师开会两次[10] 委员会职责 - 就外聘核数师委任、重新委任及罢免向董事会提建议，批准薪酬及聘用条款[9] - 确保每年检讨公司及其附属公司风险管理及内部监控系统有效性[11] - 确保内部稽核师与外聘核数师工作协调，检讨及监察内部稽核成效[14] - 检讨公司举报政策及系统，确保对不当行为调查及跟进[14] - 检讨促进和支持反贪污法律及规例政策和系统有效性[14] - 就上市规则企业管治守则相关事宜向董事会汇报[14] - 根据股息政策向董事会建议股息派付率[14] - 制定及检讨公司企业管治政策及实务守则并提建议[14] - 至少每年审阅职权范围并建议修订[14] - 检讨及监察董事和高管培训及专业发展[14] 其他事项 - 会议所讨论项目由成员多数票投票决定，赞成和反对票数相等时主席有最终决定票[4] - 会议记录需主席签署、秘书存档并呈交董事会[15] - 资料及工作报告须载于公司年报《企业管治报告》[15]

公司基本信息 - 公司于1940年3月6日成立，原名香港荳品有限公司，1990年9月21日更名为维他奶国际集团有限公司[2][5][10] - 公司初始签署人承购股份总数为2股[132] - 公司初始缴足股本为港币20元[132] 股份相关 - 公司发行股份可附优先等权利或限制，由普通决议或董事会决定[22] - 公司支付股份发行佣金不得超发行价格的百分之十[27] - 公司股份不得折价发行，除非《公司条例》许可[27] - 变更或废除类别股份特殊权利需获占相应类别股份持有人总投票权四分之三的股份持有人书面同意[29] - 类别股份持有人大会法定人数为两人，且持有占该类别股份持有人总投票权至少三分之一股份[31] 催缴股款 - 董事会催缴股款须提前不少于14天通知[34] - 未按时缴付催缴股款，利息年息不得超过10%[36] - 提前预缴催缴股款，利息年息不得超过10%[36] - 催缴股款付款通知书要求的缴款期限须不少于通知书日期14日之后[36] 股份转让与登记 - 董事会有权拒绝登记未缴足股款或公司存有留置权的股份转让[44] - 转让文书记载需满足一定条件，否则董事会有权拒绝登记，拒绝通知需在转让文书递交公司起2个月内发出，若股东要求，需在28日内说明理由[44] - 年度内股票转让登记暂停办理不得超过30天[46] 股东大会 - 公司每个财政年度须举行一次周年股东大会[54] - 周年股东大会需21天通告，其他股东大会需14天通告[56] - 股东大会法定人数为2名有权投票股东亲自或委派代表出席[60] 董事相关 - 董事人数不得少于两名且无最高数目[73] - 董事酬金由公司于股东大会厘定并每日累算[75] - 董事连续6个月未经批准缺席董事会会议会被撤职[75] - 董事与公司交易有重大利益关系须依法申报[76] 董事会权力 - 董事会可代表公司行使借款、按揭或抵押公司业务、财产及未催缴资本的权力[83] - 董事会可代表公司发放退休酬金、退休金及退休津贴[86] - 董事会可在香港或其他地方成立委员会、地区董事会或代理机构[86] 股息相关 - 公司可普通决议宣派股息，但不得超董事会建议金额[109] - 董事会可建议股东选择股份配发来代替股息[109] - 股息选择权可就获给予选择权的部分股息全部或部分行使[110] 其他 - 变更公司细则须在股东大会上获公司股东总投票权（不包括库存股份附带投票权）不少于75%批准[130] - 公司自愿清盘须获所有有权在大会上投票的股东总投票权（不包括库存股份附带投票权）不少于75%批准[154A]

会议安排 - 2025年8月25日举行股东周年大会对提呈决议案投票表决[2] 议案表决 - 省览及采纳财报等议案赞成票699,615,377股，占比99.965419%[3] - 宣布派发末期股息议案赞成票700,207,125股，占比99.965448%[3] - 重选罗友礼为执行董事赞成票656,729,057股，占比93.772201%[3] - 授予董事会发行股份授权议案赞成票608,059,016股，占比86.847814%[4] - 授予董事会购回股份授权议案赞成票699,901,125股，占比99.965433%[4] - 批准向罗友礼授予购股权议案赞成票174,865,632股，占比61.182009%[4] - 批准修订公司章程细则议案赞成票700,097,114股，占比99.965443%[4] 股份情况 - 公司已发行股份总数为1,060,445,089股，待注销股份10,900,000股[5] - 部分股东约469,942,678股（占44.78%）就第5D项决议案放弃投票[6]

股份注销情况 - 公司于2025年8月13日注销1353万股已回购股份 [1]

公司股份注销 - 公司于2025年8月13日注销1353万股已购回股份 [1]