譚宇海 （股份編號：0347） 董事名單與其角色和職能 鞍 鋼 股 份 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 王 軍 （董 事 長） 田 勇 李景東 獨立非執行董事 朱克實 胡彩梅 劉朝建 非執行董事 職工董事 趙忠民 董 事 會 設 立 四 個 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 各 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位： | 委員會 | 薪酬與 | | 審計與 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | 考核委員會 | 提名委員會 | 風險委員會 | 戰略委員會 | | 王 軍 | 成 員 | 成 員 | | 主 席 | | 田 勇 | | | | 成 員 | | 李景東 | | | | | | 譚宇海 | 成 員 | 成 員 | 成 員 | 成 員 | | 朱克實 | 成 員 | 成 員 | 主 席 | 成 員 | | 胡彩梅 | 主 席 | 成 員 | 成 員 | 成 員 | | 劉朝建 | 成 員 | 主 席 | 成 員 | 成 員 | | 趙忠民 | | | 成 員 | | 二零二六年三月十六日 ...

人事变动 - 鞍钢股份独立非执行董事王旺林因连续任职超六年辞职[3] - 辞职申请自2026年3月16日起生效[3] - 董事会感谢王旺林任职期间的贡献[4] 董事会信息 - 公告日期董事会成员包括执行、独立非执行、非执行、职工董事[5]

人事变动 - 2026年3月16日公司董事会收到独立董事王旺林书面辞职报告[2] - 王旺林因任职满6年申请辞职，辞任即时生效[2] - 辞任后王旺林不在公司及子公司任职且未持股[2] - 王旺林与公司董事会和管理层无意见分歧[2]

会议安排 - 鞍钢股份董事会会议将于2026年3月30日举行[3] 会议审议内容 - 考虑及酌情批准公司及其子公司2025年度业绩[3] - 考虑及酌情批准支付2025年度末期股息（如有）[3]

未来展望 - 董事会会议将于2026年3月30日举行[3] - 会议将考虑及酌情批准公司及其子公司2025年度业绩[3] - 会议将考虑及酌情批准支付2025年度末期股息（如有）[3]

股份与股本 - 截至2026年2月28日，H股法定/注册股份1,411,540,000股，股本1,411,540,000元[1] - 截至2026年2月28日，A股法定/注册股份7,957,681,258股，股本7,957,681,258元[1] - 截至2026年2月28日，公司法定/注册股本总额9,369,221,258元[1] 发行情况 - 截至2026年2月28日，H股已发行股份1,411,540,000股，无库存股[3] - 截至2026年2月28日，A股已发行股份7,957,681,258股，无库存股[4] 公众持股 - 上市H股公众持股量门槛为5%[4] - 截至月底，公司符合公众持股量要求[4]

法律事务 - 约定天元律师事务所送达服务协议到期[3] - 何咏雅女士2026年3月3日起任法律程序代理人[3] - 公司香港接收法律文件地址改为合和中心46楼[3] 人员信息 - 执行董事为王军、田勇、李景东[5] - 独立非执行董事有王旺林等4人[5] - 非执行董事为谭宇海，职工董事是赵忠民[5] 其他 - 公告日期为2026年3月3日[5]

法律事务 - 与天元律师事务所送达服务协议到期[3] - 何咏雅女士2026年3月3日起任法律程序代理人[3] - 公司香港接收法律文件地址更改[3] 董事会成员 - 公告日期董事会含执行董事王军等、非执行董事谭宇海等、职工董事赵忠民等[5]

股份与股本情况 - 截至2026年2月28日，H股法定/注册股份1,411,540,000股，股本1,411,540,000元，本月无变动[1] - 截至2026年2月28日，A股法定/注册股份7,957,681,258股，股本7,957,681,258元，本月无变动[1] - 本月底法定/注册股本总额9,369,221,258元人民币[1] 已发行股份情况 - 截至2026年2月28日，H股、A股已发行股份（不含库存）及总数本月无变动[3][4] 公众持股情况 - 上市H股适用公众持股量门槛为5%，公司已符合要求[4]

公司研发活动与专利布局 - 公司公布了一项名为“高磁感取向硅钢短流程制备方法”的国际专利申请，专利申请号为PCT/CN2024/116460，国际公布日为2026年2月26日 [1] - 今年以来，公司已公布的国际专利申请数量为10个 [1] - 根据公司2025年中报，2025年上半年公司在研发方面投入了2.59亿元人民币，同比增长35.6% [1] 产品与技术发展 - 公司新专利申请聚焦于“高磁感取向硅钢”这一关键电工材料，并致力于“短流程制备方法”的工艺创新 [1]